跨越國境的廢塑料生意

蔣佳伽 韋磊 王丹

在越南采購廢塑料3000多元一噸，運回國內可以賣到6000到7000元一噸，為了謀取非法利益，他們鋌而走險

“我真的知罪了，家中上有老下有小需要我照顧，請求法庭對我從輕處理，給我悔過自新的機會。” 犯罪嫌疑人區向榮在法庭認罪陳述時說。

5月6日至7日，由廣東省江門市檢察院依法提起公訴的龐云輝、區向榮、許山峰等11人涉嫌走私廢物罪一案，在江門市中級法院公開開庭審理，該案是海關總署緝私局2018年一級掛牌督辦案件。檢察機關指控以龐云輝、區向榮、許山峰等人為首的犯罪團伙以繞關偷運方式走私亞加力、膠頭、手機碎片等“洋垃圾”4935.775噸。

“這宗案件檢警雙方通過密切協作，為全面搜集、固定證據打下堅實基礎。庭審中，大多數犯罪嫌疑人表示認罪認罰，庭審效率高、效果好。”江門海關緝私局緝私警察鄒靜妍表示。早在2008年，江門市檢察院與江門海關緝私局就制定了適時介入引導偵查工作制度，加強檢警聯系配合，規范適時介入引導偵查取證工作，進一步提高訴訟效率和辦案質量，增強共同打擊走私犯罪的整體合力。

在越南做廢塑料生意

區向榮曾因吸毒被強制隔離和勞動改造，又因盜竊獲刑一年六個月。男人三十而立，在度過了30歲生日以后，區向榮想過要重新規劃人生，他先后賣燈飾、開摩的、在廢塑料廠打工，做了不少行當，最終他從做廢塑料中找到了門道。2012年，區向榮來到越南，在一家廢塑料廠打工，由于廠子小，工人不多，區向榮勤奮肯干，深得老板喜歡。 2013年，區向榮的哥哥在越南開了一間廢塑料加工廠，他幫著哥哥一起打理工廠，由于競爭激烈，廠子經營三年左右倒閉了。

在越南發展的這些年，區向榮積累了不少人脈，加上他對廢塑料的來源、加工、銷售等渠道很熟悉，他選擇留在越南做倒買倒賣廢塑料生意，廣泛與龐云輝等在越南的中國老板聯系，逐漸演變成幫助在越南的中國老板走私廢塑料到中國境內。

2016年，龐云輝在順德通過朋友介紹認識了一直在國內做廢塑料生意的康某壽，由于他們都是廣東吳川老鄉，很快熟絡起來。交談中，康某壽告訴龐云輝，2015年他也曾去越南考察，當時廢塑料等貨物通過正規途徑報關可以入境，利潤很透明，想走私廢塑料回國，又苦于沒有路數。

龐云輝隨即提出與康某壽一起走私廢塑料，訂貨、通關、付款等環節由龐云輝負責，康某壽則負責聯系緬甸木姐的貨源和國內的倉管，貨物賣出去以后對半分。對于康某壽來說，這樣的條件很誘人，他想要進一步了解龐云輝，再考慮是否合作。

隨著不斷深入接觸，康某壽發現，龐云輝與人合作在越南做廢塑料生意多年，有比較成熟的走私“門路”。龐云輝也明確跟康某壽說，除了跟他合作以外，他還有自己的廢塑料走私入境，這些貨物可以用品種來進行區分，CD、DVD、PON和一些雜料是龐云輝自己的貨，亞克力PMMA和硅膠是他們合作的貨物。康某壽見他有走私的渠道，達成合作意向。

2017年8月，環保部、商務部、發改委、海關總署、質檢總局聯合發布2017年第39號公告，明確《禁止進口固體廢物目錄》于2017年12月31日起正式執行。

2018年初，龐云輝與康某壽、康某榮兄弟倆頂風作案，康氏兄弟出資40萬元與龐云輝合作在緬甸仰光開了一間廢塑料加工廠。龐云輝與康某壽在組織貨源方面各顯神通，分別從歐洲、日本等國家和地區組織訂購廢塑料到香港，發到泰國后通過陸路運輸到緬甸仰光。以越南的廢塑料加工廠作為中轉站，再通過直接通關團伙以繞關偷運的方式將廢塑料走私入境，發往湛江吳川、佛山順德的倉庫進行銷售，謀取非法利益。

“康某壽供述在越南采購廢塑料3千多元一噸，運回國內可以賣到6千到7千元一噸，為了謀取非法利益，他們鋌而走險。”江門市檢察院檢察官林振宗告訴《方圓》記者。

“收緊”前后的走私鏈條

由于廢塑料等貨物的進口政策收緊了，不符合規定的廢塑料無法通過合法渠道報關入境，國內市場貨物短缺，因此價格猛漲。

龐云輝、區向榮、許山峰等人不僅了解國內行情，他們分別有貨源、銷售和運輸等渠道，受利益驅使，他們準備充分利用自己的資源，大干一場！

“聽說你們那邊這個塑料抓得很厲害吶，一定要注意安全！”龐云輝的越南同行發來標題為“保衛藍天，打擊洋垃圾走私！來看海關今天查獲了哪些”的網絡鏈接，提醒他要多加小心。

這樣的提醒毫無意義，走私廢塑料并沒有因此停止或減少。在緬甸仰光的廠里，康某榮對每一批從廠里發出的廢塑料進行過磅，同時制作貨物清單，為走私做準備。他在清單中標明發貨時間、車次、緬甸車牌、司機電話、廢塑料品名、重量和包數，與過磅單一起發給龐云輝和康某壽對數。越南代理從康某榮手里接到廢塑料以后安排車輛從緬甸偷運到中國，在中國負責接貨的代理將司機姓名、身份證號碼、電話號碼、車牌號碼、運費等資料發給龐云輝，以便龐云輝了解貨物運送情況并支付國內司機的運費。龐云輝收到信息后轉發給倉庫管理員梁某寧，梁某寧對貨物進行過磅，將重量通過微信或電話的方式向龐云輝和康某壽匯報。

龐云輝等人的貨物從緬甸木姐將廢塑料拉到邊境，是由在緬甸做物流的胡某美協助完成。2018年5月，胡某美經人介紹幫龐云輝拉廢塑料，她從緬甸木姐所在地的倉庫裝車，一天運2車，約30噸，拉到邊境指定地址后，將廢塑料轉移到越南代理提前安排的貨車上。“這些國內的掛車開不進緬甸，只能開回國內。”胡某美清楚地知道，她拉運的廢塑料只能運到國內。

龐云輝委托越南代理從緬甸運輸廢塑料到廣東倉庫，費用是1.5萬元一車，這個價格不包括司機的運費，協調運輸車輛的事宜，由郭某負責。郭某通過給貨車司機派單，能拿到每車300元到500元不等回扣。如果運輸過程中，貨物少了，郭某要負責跟客戶一起對數，因為車是郭某找的，司機能說明貨物不夠的原因。2018年6月至案發，郭某參與協助走私廢塑料695.36噸。

“廣西這邊抓得緊，你這個貨要不要繞路走貴州、湖南，多加幾十塊錢一噸？” 越南代理提出繞關走方案，龐云輝不愿意多付保貨費，他知道在越南某工程塑料有限公司上班的許山峰一直有委托區向榮走貨，他決定也從區向榮處走一批貨。許山峰與區向榮之間相互走貨，許山峰從其他客人處攬到的廢塑料，一部分交給區向榮，一部分交給他所在公司安排走私入境。

2018年6月，宋人杰分兩次從許山峰處購買了74.31噸廢塑料，他通過銀行轉賬將40多萬元貨款及通關費轉到許山峰賬戶。許山峰向公司申請稱客戶要將從公司購買的廢塑料走私入境，公司老板稱有門路可以幫助宋人杰，保貨費要另外用現金支付。許山峰所在公司老板先聯系越南代理公司安排車輛將貨物運到中越邊境云南河口，偷運過境裝卸到中國貨車再運到國內指定地點交貨，保貨費以每噸1620元到2000元不等收取，大概每車4.8萬元左右，該費用不含國內運輸費。

許山峰或在越南的其他中國老板有廢塑料讓區向榮走私入境時，區向榮先聯系越南代理確保能走貨，再談好保貨價格。越南的中國老板同意走貨的話，先自行安排車將廢塑料運輸到越南諒山，區向榮協調越南代理接貨運到廣西憑祥邊境，交給中國的代理曾某寧，曾某寧將走私入境的廢塑料從憑祥火車站運到廣西貴港火車站，區向榮再根據越南的中國老板要求，安排貨車將廢塑料運送到東莞、順德等地，國內運輸費由越南的中國老板支付。區向榮收取2000元到2400元每噸，支付越南代理500元，支付中國代理曾某寧每噸1500元，車站接貨的人每次500元的費用后，每車能賺取2000至3000元不等。

區向榮在合伙人馮某森的介紹下，認識了在邊境搬貨的通關人林某平，林某平都是晚上做事。區向榮讓林某平幫忙從中越邊境過貨，談好價格后，林某平聯系碼頭的負責人，每次兩車貨，林某平等人向區向榮交8萬元保證金，貨到南寧后退回保證金才能接貨。林某平每次從中賺取5000元，分1000元給馮某森，另外4000元與另一位介紹人平均分配。區向榮攬到貨以后，總是會精打細算。當許山峰這邊報價低的時候，他就從許山峰這邊走貨，兩人相互幫襯、互通有無。許山峰從公司獲得保貨費的價格反饋后，原價幫宋人杰走貨，而給區向榮走貨則以每噸加300元的價格，他在幫區向榮走私廢塑料中，賺取人民幣4萬元左右。由于許山峰無法接觸到中越邊境的代理公司，無法及時掌握廢塑料運輸的詳細情況。直接通關人一旦得到有人被海關抓的消息，就會停止走貨。區向榮等人的貨物被延遲運送入境時，打電話追得太緊的時候，許山峰便謊稱打電話給海關和邊防的人了，都說這幾天不能走貨，硬走的都抓起來了，以此托詞讓區向榮等人耐心等待。

短短的一年間，區向榮、許山峰、龐云輝團伙形成了完整的走私利益鏈，從組織貨源、代理中轉、直接走私、協調運輸車輛、國內倉儲、銷售等，一個環節緊扣一個環節，非法獲利。

“該團伙的貨主是龐云輝、宋人杰、許山峰等人，區向榮作為攬貨人在走私廢塑料中起到了很重要的作用。他們有著明確分工，先由貨主將廢塑料運到越南諒山，區向榮安排越南代理接貨并轉運到中越邊境，再負責聯系曾某寧、林某平等直接走私人，將廢塑料繞關偷運入境后經由廣西憑祥火車站運到廣西貴港、南寧和廣東東莞火車站，再由區向榮安排人員接貨過駁到貨車，運送到客戶指定倉庫或客戶自行提貨。”江門市檢察院經辦檢察官林振宗介紹說。

這一行的潛規則

“就算現在有貨做，但都要求打保證金，能力范圍撐不起來。”區向榮跟直接通關走私人曾某寧聊天時說，區向榮感到手頭資金不足，成為阻礙他發展的主要原因。

越南的中國老板收取每貨柜5萬到6萬元的保證金，是這一行的潛規則。因為通過走私方式從越南走貨到中國存在風險，比方運輸過程中廢塑料等貨物被偷，或者被邊防、海關、派出所查到貨物沒收等。提交保證金，對雙方來說都有約束，沒有穩妥的走私渠道，一般不敢接這趟活，萬一貨物被海關查了，就按照保證金賠付。“畢竟是違法的，大家都明白。”區向榮供述說。

由于資金不足，區向榮想起了曾經要合作做生意的馮某森，他跟馮某森提出一起做從越南走私廢塑料入境的生意，主要是馮某森以提供擔保金的方式獲取報酬。

2018年3月，第一次參與區向榮走私廢塑料的馮某森記憶猶新，他提供了7.5萬元擔保金，廢塑料入境運到茂名后，馮某森負責收貨，由于他請來的貨車裝貨太高，在茂名火車站附近被限高欄刮破了帆布頂棚，區向榮聯系貨主將廢塑料拉走了。提供資金前后一周左右，馮某森獲得了1200元的報酬，他連本帶利收回7.62萬元，馮某森似乎對報酬還滿意。

每次走私并非那么順利，在2018年3月，武警在高速公路設關卡查車，區向榮在中越邊境過的兩車貨就被退回越南了，馮某森交保證金的同時也收取了中越邊境通關人的保證金。因此貨被退回去后，他并沒有感覺到風險大，但是越南境內的運輸費用要區向榮、馮某森共同承擔，他這次要承擔2200元的運輸費，最后獲得了800元報酬。有了馮某森的參與，區向榮底氣更足了。2018年3月到5月，馮某森先后4次共出資29萬元以擔保金形式入股參與廢塑料走私活動，從中獲利8800元。

專案代號“809”

“接到舉報線索后，經過線索評估，我局在2018年3月6日，正式對區向榮等人涉嫌走私廢塑料案立案偵查。” 江門海關緝私局緝私警察鄒靜妍。

區向榮有兩個月沒有走貨，他的家庭迎來了新成員，兒子的出生讓區向榮高興極了，他休假兩個月在家給兒子張羅滿月酒。胡某美的兒子考上了理想的大學，第一時間將這個好消息告訴了在緬甸做物流的媽媽。

然而，喜得貴子并沒有讓區向榮放棄走私的念頭，人逢喜事精神爽，區向榮這次出門攬貨和協調走私更加賣力。胡某美在回國請親戚朋友聚會，祝賀兒子考上大學前一天，她的身影還出現在廣應口岸，在他們一次次以身試法后，紛紛落入法網。

2018年8月21日，在海關總署緝私局、廣東分署緝私局的指揮協調和地方公安機關支持配合下，江門海關緝私局在廣東江門、佛山、湛江、茂名、東莞、廣西憑祥、云南瑞麗等地同時展開打擊繞關走私廢塑料統一抓捕行動，現場抓獲涉案人員9名，查獲涉嫌走私的廢塑料476.21噸及電子物證、電腦、賬冊等證據材料一批。

江門海關緝私局將案件指派到新會海關緝私分局承辦，專案代號“809”。2018年11月27日，以區向榮、龐云輝為首的走私廢塑料案移送江門市檢察院審查起訴;2018年12月13日、14日，林某平、許山峰先后抓捕歸案，并于2019年2月20日移送江門市檢察院審查起訴。

“這個案件在偵辦過程中，江門市檢察院分管副檢察長與我局分管領導充分協調與溝通，檢察院分別從偵查監督科和公訴科抽調有豐富辦案經驗的員額檢察官擔任承辦人，與我局的經辦人對接，引導偵查取證、固定證據。” 鄒靜妍接著說，“案件向檢察機關提請審查批準逮捕后，偵監承辦人根據我局呈捕的證據作出是否逮捕決定之后，向我局出具《繼續偵查取證意見書》，并列明之后的偵查方向和取證要求。同時將相關文書移送公訴承辦人，繼續跟進案件辦理，海關偵查人員與公訴承辦人詳細溝通案情，公訴承辦人進一步給出補查意見，確保案件質量”。

“這類走私案涉及的犯罪嫌疑人比較多，時間和空間的跨度大，案件事實紛繁復雜，證據材料多，我們要嚴把證據關、事實關。通常以書面發函、電話溝通、面談請教等方式咨詢行業專家，借助行業專家對涉案商品專業知識的了解，解決在辦案中遇到的困惑和問題，從而更好地應對庭審。”江門市檢察院經辦檢察官林振宗介紹說。

通過對龐云輝與康某壽、梁某寧、郭某、區向榮等人微信聊天記錄的梳理，統計確認從2017年12月到案發，龐云輝委托區向榮團伙通過中越邊境繞關走私廢塑料376.67噸，委托越南代理通過中緬邊境繞關走私廢塑料3153.05噸，合計共走私廢塑料3529.72噸，其中有413.32噸廢塑料被海關扣押，經委托中國檢驗認證集團深圳有限公司對扣押貨物進行隨機抽樣檢驗，鑒定意見為上述扣押貨物均屬于我國目前禁止進口的固體廢物。

“809”專案成功告破，11名犯罪嫌疑人在法庭上均表示認罪伏法，也表示認罪認罰，爭取從寬處理。