綜合施策精準打擊涉眾型經濟犯罪

針對當前非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪高發頻發的狀況，為進一步做好打擊和防范經濟犯罪工作，維護市場經濟秩序和國家經濟金融安全，廣東、上海、安徽等地公安機關聚焦金融風險防控化解和維護社會穩定，多措并舉、綜合施策，積極推進打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪，取得顯著成效。

廣東：創新戰法打贏防范化解涉眾型金融風險攻堅戰

2018年，廣東公安經偵部門堅決貫徹落實公安部和廣東省委、省政府決策部署，勇于擔當、創新戰法，按照“化解存量、遏制增量、防范風險”工作思路，聚焦防控金融風險，依法嚴厲打擊犯罪，堅決遏制非法集資等涉眾型經濟犯罪多發高發勢頭，嚴防經濟風險向社會穩定、政治安全領域傳導，全力打贏防范化解經濟金融領域重大風險攻堅戰，取得顯著成效。

堅決貫徹上級部署，超強力度推動落實。針對涉眾型經濟犯罪高發、P2P網貸平臺“爆雷”的嚴峻形勢，廣東省公安廳主要領導先后多次作出批示指示，并擔任打擊非法集資犯罪專項行動領導小組組長，成立由分管廳領導牽頭、多警種參與、實體化運作的工作專班，做到責任明確、分工細致、措施到位，以超強力度推動各項工作有序開展。

堅定不移突出重點，全力履行打擊職能。廣東公安持續深入推進護航金融“利劍行動”和“云端行動”，組織開展了13個波次的“利劍”專案統一收網行動，以專案收網行動和跨區域集群戰役為牽引，掀起波次有序的打擊高潮，推動各地有節奏、全覆蓋地開展打擊破案，成功查處“云聯惠”等在全國有重大影響的涉眾型經濟犯罪案件。此外，廣東公安經偵部門組織中山、江門、湛江、茂名等地偵破“1040工程”“天津天獅”等系列聚集型組織、領導傳銷活動案，搗毀窩點46個，解救受害群眾61名。深圳偵破“投之家”平臺涉嫌集資詐騙案，并赴柬埔寨成功抓獲4名外逃人員。

主動創新攻堅克難，探索提出多個“廣東解決方案”。針對非法集資等涉眾型經濟犯罪案件高發、形式多變的特點及應對困境，廣東公安經偵部門主動作為、創新思路，探索提出多個具有首創性的“廣東解決方案”。拓展提出打擊、維穩、輿情導控、追贓挽損、應急處置“五同步”工作原則，在偵辦“云聯惠”“人民通惠”等重特大案件過程中，取得積極成效。在偵辦“云聯惠”特大傳銷案過程中，積極推動成立由省委政法委牽頭，公、檢、法機關和市場監管、金融、證監、銀監等多部門參與的處置工作領導小組，確保統籌協調有力、高效聯動。創建“一個中心+一個平臺”，攻堅數據穿透分析。省公安廳經偵總隊聯合市場監管部門成立涉眾型經濟犯罪監測防控中心，自主研發涉眾型經濟犯罪監測防控平臺，導入各類數據1億多條開展穿透分析，初步實現多維度監測、多指標積分預警，生成預警企業全息檔案。

加大宣傳教育力度，全面強化輿論引導。省公安廳經偵總隊組織召開護航金融“利劍行動”打擊防范涉眾型經濟犯罪工作新聞發布會，并將宣傳工作納入全年工作考評，部署各地開展多形式、多渠道、有節奏、有波次的宣傳活動，形成良好輿論氛圍。面對網貸平臺頻繁出險引發的涉穩風險，省公安廳經偵總隊迅速下發工作指引，指導各地暢通報案登記渠道，逐案制訂答復口徑，并多渠道主動對外發聲200余次，及時、持續、適度發布案件辦理進度及追贓挽損情況，積極回應群眾訴求和社會關切，有效應對輿情風波。

上海：積極構筑金融領域涉眾風險多維打防控體系

2018年以來，根據公安部和上海市委、市政府統一部署，上海市公安局抽調經偵、技偵、法制、科技、網安等警種精干力量，組成金融領域涉眾風險處置聯合工作組，緊緊圍繞中國國際進口博覽會安保工作主線，以智慧公安建設為引擎，聚焦防范化解重大金融風險，秉持“減存量、控增量、消爆量”工作理念，堅持偵查辦案、追贓挽損、維護穩定、輿情引導“四位一體”，會同政府職能部門全面排查、科學分類、綜合施策，穩妥查處金融領域重大案件，切實維護本市金融和社會穩定。

緊盯風險源頭，織密預警防控網。結合經偵打防實踐，研究草擬工作方案，上報市委、市政府，為監管部門對類金融企業開展全方位監管、從源頭上化解金融風險提供參考。同時，以“兩年鍛造全新警種”和“數據警察”隊伍建設為契機，建立完善“經濟風險洞察系統”新金融涉眾風險模塊，通過“線上預警、線下排查”循環研判機制，查清風險企業背景、實際控制人、組織架構、經營模式、業務體量、資金流向、資產規模、負面輿情等情況，不斷提升預警防范效能。

聚集“兩追”重點，打好案偵組合拳。依托上海公安“現代警務流程再造”，按照“全科+專科”遞進執法模式，深化戰區指導、三級打擊，2018年共查處金融領域涉眾型經濟犯罪案件731起，同比上升41.7%；堅持“有逃必追、追逃務盡”，綜合采取“資金追逃”“數據追逃”“圖像追逃”等多種措施，抓獲重大境外在逃犯罪嫌疑人28名；按照“顆粒歸倉、應追必追”原則，依托警銀協作機制，追繳各類涉案資金資產估值約187億元，同比上升3.7倍。

回應社會關切，搭建警民溝通橋梁。一方面，研發上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺，向投資受損人提供簡單便捷的登記報案服務，讓數據多跑路、使群眾少跑腿；積極探索和拓寬經偵執法辦案環節公開范圍，增進投資受損群體對公安機關的信任、理解和支持。另一方面，通過各案偵單位官方微博等渠道，對外發布立案及查處進展情況，積極回應群眾訴求和社會關切，對重點案件偵辦和追逃工作進行專題宣傳，取得良好的社會反響。

浙江：重拳出擊打防涉眾型經濟犯罪

當前，非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪高發頻發，網絡借貸、投資理財、私募股權、虛擬貨幣、電子商務、消費返利、慈善互助、健康養老等領域蘊含巨大經濟金融風險。

2018年以來，浙江省委、省政府把“建立健全涉眾型經濟犯罪防范、打擊、風險化解處置機制”列為2018年省重點突破改革項目。全省各級公安機關按照公安部和浙江省委、省政府統一部署，成立由“一把手”任組長的打擊涉眾型經濟犯罪專項行動領導小組，有效整合經偵、治安、網安、技偵、法制、出入境等多警種力量，開展合成作戰。利用人工智能、大數據分析等技術手段，實現對涉眾型經濟犯罪線索自主抓取、靶向研判、態勢感知、自動預警，同步推送地方金融監管、市場監管等相關部門，實現主動防范、精準打擊，全面落實分類處置。

據介紹，2018年浙江公安機關相繼組織開展了打擊非法集資、網絡傳銷等系列專項行動，共立各類涉眾型經濟犯罪案件969起，破案794起，挽回經濟損失147億余元。

2018年3月以來，浙江在全省范圍內開展網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作，重點查處以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子，假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“一帶一路”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策等傳銷違法犯罪活動。在浙江省公安廳經偵總隊全力構建傳銷違法犯罪打防管控一體化工作新機制下，全省涉傳銷違法犯罪接警數、組織領導傳銷案件、傳銷引發的非法拘禁案件呈現“三下降”的良好態勢，未發生因傳銷引發的涉眾、涉穩重大案（事）件。

2018年6月至12月，浙江公安全力開展網貸平臺風險應對處置工作，共立網貸平臺涉嫌非法集資案件136起，查封、扣押、凍結一大批涉案資產。

隨著網貸平臺接連“爆雷”，為暢通投資人報案渠道，杭州市公安局在杭州公安微信公眾號、警察叔叔APP 開通網絡借貸平臺投資人網絡登記通道。相關投資人可以通過登錄“非法集資案件投資人信息登記平臺”，按照案件公告要求進行相關信息登記，并可隨時查詢公安機關發布的最新辦案消息。各辦案單位通過該登記平臺及時公告案件辦理進展情況，并針對投資人的訴求和意愿，有針對性地開展宣傳教育和釋法答疑。

浙江省公安廳有關負責人表示，下一步，浙江公安機關將按照公安部和省委、省政府的要求，創新戰法、嚴密穩控，進一步做好打擊和防范經濟犯罪工作，堅決維護市場經濟秩序和國家經濟金融安全。

安徽：有序化解網絡借貸風險

當前網絡借貸領域非法集資犯罪高發，涉及范圍廣、傳播速度快、隱患多、變數大，極易引發跨省甚至全國性風險隱患。2018年以來，安徽省公安廳健全機制，對打擊處置涉網涉眾型經濟犯罪形成強力指導，全省公安機關以堅決打贏防范化解重大風險攻堅戰為主線，牢固樹立全國一盤棋思想，堅持多措并舉、打防并舉，通過分類施策，實現了行政監管前置、刑事打擊跟進，省內網絡借貸風險得到有效控制。

關注掌握全覆蓋。全省公安機關會同地方金融監管、銀監、人民銀行等部門深入摸底排查，積極搜集、準確摸排在皖網絡借貸平臺和網貸機構情況。通過建立公安機關互聯網金融風險專項整治數據庫，準確掌握各類互聯網借貸平臺線索，按照“六清”要求（風險主體的數量清、類別清、性質清、人員規模清、資金規模清、資金缺口清），全面掌握風險底數，推動行業監管水平上臺階。

警示教育無遺漏。各地公安機關組織專門力量，聯合行政監管部門開展現場檢查，有效發揮行政執法過濾網作用。對違規操作、存在風險隱患的機構和平臺，逐一采取約談、發函等形式督促整改，特別是將資金規模超億元的機構列為重點檢查對象，密切關注整改效果。對出現現實危害的高風險機構，及時提交金融監管部門研究應對處理措施。

熔斷處置防風險。對違規情節嚴重、難以完成整改、大量項目逾期兌付、投資人持續投訴舉報的高風險網絡借貸機構，聯合行政監管部門出具定性及取締意見，有效處置資產、有序清償返還，漸次消除風險。對采取熔斷處置的機構，有針對性地制訂防外逃應急處置預案。根據金融監管部門的意見，安徽省公安機關相繼對部分在皖網貸機構的高管人員采取限制出境措施。對確已潛逃境外的，列為“獵狐行動”的重點對象，及時開展境外緝捕工作。

立案查處防危害。全省公安機關堅持追贓緝捕并重，按照“三統兩分”原則從嚴打擊處置，及時抓捕嫌疑人，全面追贓控贓，有效固定證據，對違法犯罪活動形成有效震懾。2018年，全省共辦理本地網貸平臺非法集資案件7起，偵辦省外平臺在皖分支機構非法集資案件34起，協助外省核查本地投資人情況275批次。

教育引導保安全。安徽省公安機關最大限度挽回損失，努力提高依法追繳、協同處置涉案資產的效能，從根本上回應受害群眾關切。對跨省跨地區案件，在發布警方通報的同時，及時向涉及地公安機關發出協查請求，讓群眾早知道、少跑路。大力倡導“陽光辦案”，開設24小時舉報登記電話，設立集中登記接待點，通過微信公眾號、官方微博等渠道發布公告，采取多種形式暢通核查取證渠道、定期告知進展、回應群眾關切、駁斥不實謠言。

四川：關口前移強化預警 深入推進打防工作

按照中央防范化解重大風險的決策部署，四川公安機關找準公安工作在防范化解重大風險攻堅戰中的切入點和著力點，在公安部和四川省委、省政府的統一領導下，嚴格落實依法處置、社會面管控、輿論引導“三同步”機制，深入推進對非法集資和傳銷等涉眾型經濟犯罪的打防工作，嚴防涉眾型經濟犯罪成為誘發經濟金融風險的導火索，有力維護了社會穩定。

強化組織保障，推動責任落實。省公安廳成立由副省長、公安廳廳長葉寒冰任組長的專項行動領導小組，研究制訂行動方案，明確時間表、路線圖和工作要求，并納入公安機關重點考核內容。各地成立“一把手”負責的相應領導機構，加強對專項行動的組織領導和與相關部門的協同聯動。省公安廳先后6次召開專門會議，研究部署涉眾型經濟犯罪打防工作，并成立6個片區督導工作組，分片包干、捆綁責任，深入研究解決工作中存在的主要問題和薄弱環節，促進工作整體推進。

關口前移，強化預警防范。四川公安機關主動作為，推動行政監管部門落實行業監管、風險防范化解和風險主體清理整頓的部門責任。省公安廳經偵總隊對全省互聯網金融、社會投融資、商品交易場所、網絡傳銷等經濟金融領域存在的風險狀況開展排查和研判，專題向省委、省政府報告防范化解的意見建議，對300多家風險主體部署逐一開展研判評估，并向地方黨委政府提出分類處置意見，推動工作落實。

瞄準“消存量、控增量”工作目標，強力推進案件查處。按照“監測關注、警示教育、熔斷處置、立案查處”處置機制，四川公安機關瞄準“消存量、控增量”的工作目標，優化辦案模式，捆綁包案指導，加強與檢、法機關和相關部門的工作協同，全面推進案件偵辦、訴訟和資產處置工作。截至2018年底，四川公安機關已移送起訴非法集資案件1900余件，涉案金額709億元，存量案件移送起訴率達78%；會同檢、法等部門梳理30起重大跨區域案件掛牌督辦，竭力加強跨省案件協調；聯合市場監管部門開展網絡傳銷違法犯罪整治行動，立案查處網絡傳銷犯罪案件54起，扣押涉案財物價值19億余元，監測網絡傳銷線索117條，對65條可疑網絡傳銷線索按照分級分類機制開展核查處置，立案偵辦12件，移送行政部門查處33件。

山東：精準打擊防風險 健全機制強基礎

2018年，山東省公安經偵部門根據公安部和山東省委、省政府工作部署，按照省公安廳黨委總體工作安排，聚焦金融風險防控化解和維護社會穩定，積極推進打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪專項行動，成效顯著，取得“論劍2018”全國公安經偵部門數據化情報導偵大比武涉眾領域預賽全國第一名、“云端2018”打擊主戰模式涉眾領域全國第一名的佳績。

強力推進專項行動，嚴厲打擊涉眾型經濟犯罪。山東公安機關認真貫徹落實公安部、國家市場監督管理總局工作部署，積極組織開展全省打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪專項行動和網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作，堅決打擊非法集資和傳銷犯罪活動，有力凈化市場環境。

加強頂層制度建設，指導全省工作有序開展。全面研究分析全省打擊非法集資犯罪工作短板，完善制度，出臺了《山東省打擊和防范涉眾型經濟犯罪工作機制》。針對跨區域非法集資案件報案受理難的問題，制定《山東省公安機關跨區域非法集資案件偵辦處置工作暫行規定》；編制《辦理組織、領導傳銷活動犯罪案件現場執法操作規程》，并拍攝《現場執法操作規程》視頻，提高了全省公安機關打擊傳銷犯罪的執法規范化水平。

強化情報導偵引領，全力推進“鍛造全新警種”。山東公安經偵部門進一步強化涉眾領域情報導偵工作，精心組織團隊參加“論劍2018”全國公安經偵部門數據化情報導偵大比武涉眾領域預賽并取得全國第一名。按照部經偵局“兩年鍛造全新警種”工作規劃，積極推動濟南打擊網絡傳銷犯罪聯勤中心工作站建設，先后參與多起傳銷案件的數據分析研判，形成網絡傳銷偵查傳幫帶的良好局面。全力推進涉眾領域“云端”打擊主戰模式，積極組織開展全省P2P網貸平臺生態環境研判，形成高質量研判分析報告，為領導決策提供參考。

統籌跨區域案件偵辦，服務全國工作大局。2018年以來，根據公安部部署，山東公安機關先后開展“善林金融”“云聯惠”等10余起重特大案件的查辦工作，協助外省核查涉非法集資類案件273起，積極協助外省來魯開展案件查處工作，有力服務全國打擊涉眾型經濟犯罪工作。密切協作配合，在河南公安機關大力協作支持下，成功組織偵破濟南“3·16”特大網絡傳銷案。

拓展渠道，積極開展宣傳防范工作。利用廣電、報紙，依托微博、微信等各種媒體，向市場主體和廣大群眾推送預警信息，注重加強非法集資等涉眾型經濟犯罪的防范宣傳和預警預防工作。利用每年“5·15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日等時間節點，廣泛開展現場宣傳、法律咨詢等活動。山東省公安廳經偵總隊組織拍攝的防范非法集資犯罪原創微電影《止罪金迷》，榮獲中國金雞百花電影節第三屆國際微電影展映優秀作品獎和平安中國微電影微視頻微動漫比賽優秀微電影。