公安部通報民族資產解凍典型案件

公安部2019年1月15日召開新聞發布會，公安部刑偵局副局長陳士渠通報，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”“北斗共享聯盟”“中國夢想起航基金會”等民族資產解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結涉案贓款273萬元。其中“精準扶貧”詐騙案中，4個月的時間，就有18萬人被騙。

“精準扶貧”詐騙案：冒充國務院領導秘書

陳士渠介紹，2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱國務院領導秘書；犯罪嫌疑人甘紀林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱財政部項目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱財政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯網方式發展一對一的精準扶貧，向范基陽（女，69歲，北京朝陽區人）發放所謂“委任狀”任命其為國務院領導秘書，分別指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準扶貧項目并收取會員費等各種費用，借此實施詐騙。

隨后，范基陽聲稱受國務院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務院”下發的精準扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統做法發放扶貧款，擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、服裝費、材料費、交通費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

被騙的參與者又層層發展下線，建立了大量微信群，4個月的時間，就有18萬人被騙。2018年12月初，范基陽在微信群發布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領導人秘書，專門負責扶貧款發放，要求群內成員需每人繳納1000余元眾籌費，最多的有交2000多的，到北京開完會后，每人費用10倍返還。

經公安機關查明，此案系一起打著精準扶貧旗號實施的民族資產解凍類詐騙案件。在公安部統一指揮下，北京、廣西等地公安機關抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人，扣押寶馬、捷豹等涉案車輛8輛和一批涉案手機、銀行卡，扣押、凍結贓款230萬元。

“北斗共享聯盟”詐騙案：“有副國級領導參加招商會”

陳士渠介紹，2019年1月，有人在微信群“中國銀聯信用卡辦理群”發布注冊“北斗共享聯盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯盟在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉鎮長責任年會暨全國一鄉一品產業發展年會北斗中航集團扶貧工作啟動大會，屆時有國家在職的二百多名部長級領導參加招商會，更有副國級國家領導人到場參加”，呼吁群成員通過手機APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參會。

陳士渠通報，經查，“北斗共享聯盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發，該公司通過APP高價銷售手機、白酒、車載機器人等產品，聲稱購買產品后可以進行消費補貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49歲，湖北武漢人）經人介紹成為“北斗共享聯盟”APP成員，之后陸續發展了128名下線，其下線又陸續發展了1660名下線，其下線在APP上購物消費后，明平福按5%的比例進行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機關將明平福等11名參與發展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機關以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽人）、監事紀榮發（男，67歲，安徽來安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進行中。

“中國夢想起航基金會”詐騙案：“繳納會費返善款”

陳士渠通報，2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金（男，58歲，河南淮濱人）自稱受民政部部長委托，會同李素文（女，57歲，遼寧沈陽人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽人）等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網上發布偽造的“中華人民共和國國務院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產扶貧基金會，并以繳納會費返善款的名義誘騙群眾參加。團伙對外宣稱入會的標準有三檔，第一檔為28+1元（該檔會員最終可獲利30萬元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬元），還規定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達到規定數量后，即在北京召開啟動大會。截至此次發布會，該犯罪團伙累計騙取各類會費70余萬元。

經工作，公安機關查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產解凍類詐騙案件。公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機關分別在當地將王向榮、劉艷梅（女，48歲，天津薊縣人），李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲（劉艷梅是基金會所謂的秘書長，王向榮和李素文是副會長，李樹金是會長），凍結贓款43.6萬元。

陳士渠表示，公安部已指定遼寧公安機關偵辦此案，其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴線等工作正在抓緊進行中。

嚴打“民族資產解凍”類欺詐

作為一款10億+用戶的國民級應用，微信上的各類欺詐活動也相當猖獗，比如部分用戶巧立“民族資產解凍”“精準扶貧”等名目，假借政府名義對受害人進行傳銷式洗腦、實施詐騙。

微信安全中心宣布，截至目前共計對7000多個涉嫌“民族資產解凍”欺詐群進行限制處理，并對2000多個微信帳號進行限制功能使用或封停帳號等階梯式處罰，后續還會根據用戶投訴提交證據，繼續加強處理，并向公安機關提交違法違規證據線索。

此類“民族資產解凍”欺詐，通過捏造名人身份、假冒國家機關建立微信群，散布PS偽造的所謂“國務院”下發的精準扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統做法發放扶貧款，擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費、交通費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。