如何防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，緊盯社會的焦點(diǎn)，詐騙的項目和手段種類多、翻新快，五花八門。通過初步梳理，目前已經(jīng)達(dá)到百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”，包括“軍民融合”，以及“夢想基金起航”。如何防范這類詐騙呢？下面我們從幾個方面來分析，總結(jié)幾點(diǎn)安全注意事項。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙的特點(diǎn)

一是假冒黨中央、國務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，用PS的技術(shù)偽造一些領(lǐng)導(dǎo)照片，甚至偽造公文證件印章，嚴(yán)重?fù)p害黨委政府形象，做了這么多假的東西是為了讓更多的人相信。

二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。這些犯罪團(tuán)伙欺騙說，你交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一二千元，就能獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元的回報，以此吸引受害人參與。實(shí)際上是騙的人多才能騙到更多的錢。

三是犯罪團(tuán)伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。民族資產(chǎn)解凍類的詐騙案件以前也有，不是現(xiàn)在才出現(xiàn)的，以前多數(shù)是通過見面來發(fā)展下線，參與的人不太多。但 是最近這幾年，犯罪分子開始利用新媒體手段，像使用微信來發(fā)展下線，一建群，群里的人被騙之后又建別的群，呈現(xiàn)裂變式的發(fā)展。范基陽四個月發(fā)展了18萬人，這18萬人是被騙的，給他交錢的。

四是詐騙的對象比較特定，以中老年群體為主，這些群體平時上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

五是社會危害大，嚴(yán)重影響社會治安穩(wěn)定。這些犯罪團(tuán)伙雖然騙每一個人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動輒幾萬幾十萬，騙的贓款總量就很多，對社會治安穩(wěn)定是一個嚴(yán)重的威脅。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙具體的手法

第一，抓眼球。通過犯罪嫌疑人的作案方式、方法手段看，犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造各類圖片公文，欺騙性很強(qiáng)，犯罪分子通過將自己偽造成國家工作人員或領(lǐng)導(dǎo)干部，以國家、政府部門領(lǐng)導(dǎo)人和其秘書的名義向受害人下達(dá)命令和項目，同時大肆偽造國務(wù)院、財政部、民政部等國家部委機(jī)關(guān)公文，以及黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的通知和命令，合成領(lǐng)導(dǎo)人的圖片，進(jìn)行鼓動宣傳，所以我說這是抓眼球，騙取信任。警方在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制造得非常逼真，如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定，很難被識破。

第二，低投入、高回報，誘惑力比較強(qiáng)。這類犯罪主要特點(diǎn)是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，吸引受害人參與。有的項目是28+1元，通過我們工作發(fā)現(xiàn)，還有18+1元、20+1元、29+1元等。 不管18還是20，投入多少錢，能夠達(dá)到十倍、百倍的回報，所以低投入、高回報，為什么“+1”呢？是為了騙取人民群眾、老百姓的信任，因?yàn)槟愕耐度?1，那個1是犯罪分子欺騙說是給你辦理過戶費(fèi)用，也就是手續(xù)費(fèi)的問題。所以，能夠吸引大量受害人參與，恰恰這種形式也符合了當(dāng)前一些人的“一夜暴富”的心理。

第三，利用微信等現(xiàn)代工具。此類犯罪傳播的渠道從兩個方面，首先從親屬入手，其次從朋友圈入手，所有的案件在第一層傳播的，全是從親屬套親屬，從親屬到親屬、朋友到朋友，因?yàn)橛H屬的傳播渠道更加直接一些。

在警方偵破的案件中，其中一名組織者的微信群里，也就是他的手機(jī)里一共有100個微信群，通過梳理他的這些微信群能看出來，都是先以親屬，一點(diǎn)一點(diǎn)的來進(jìn)行灌輸、洗腦，一點(diǎn)一點(diǎn)的從朋友入手，所以，他們通過這種形式采取非接觸型的手段發(fā)照片，做虛假宣傳，收取贓款，詐騙手段是非常快，人數(shù)非常多。

在偵案件中，有的一個月就達(dá)到了將近15萬人。這也是傳播的一種方式和渠道。

第四，受害人容易被犯罪嫌疑人“洗腦”。通過公安機(jī)關(guān)偵查情況來看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。

有的對此深信不疑，甚至由受害人轉(zhuǎn)變成加害人。這是一個演變的形式。為團(tuán)伙發(fā)展下線，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇。而且出現(xiàn)了一個這樣的情況，在公安機(jī)關(guān)對一些案件破獲后，對受害人進(jìn)行調(diào)查走訪過程中發(fā)現(xiàn)，有的犯罪嫌疑人還在發(fā)虛假消息，對受害人進(jìn)行洗腦。

他們通過微信發(fā)一些消息，聲稱公安機(jī)關(guān)現(xiàn)在開展的調(diào)查是國家為了考驗(yàn)受害人的忠誠度，看受害人的保密意識強(qiáng)不強(qiáng)，教授參與群眾拒絕配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，欺騙受害群體。

在警方偵破的案件過程中，發(fā)現(xiàn)民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件里面，組織者在群里發(fā)動所謂的會員來北京開會，打著來北京開展各項活動的旗幟，應(yīng)該說，這種行為也是一種詐騙的手段，因?yàn)楸本┦鞘锥迹麄儓F(tuán)伙能夠在北京開會，這種行為的主要目的是想贏得人民群眾的一種信任度，騙取信任度。

謹(jǐn)記“三個凡是” 防止上當(dāng)受騙

當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。

凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。因?yàn)楦刹咳蚊馐怯谐绦虻模騻€電話說任命你為國務(wù)院秘書、旅長、團(tuán)長，這都是假的，騙錢的。

國家不會通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款，凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類APP、項目，均是詐騙。

此類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。在一些案件破獲后，部分犯罪嫌疑人還在發(fā)虛假消息，對受害人進(jìn)行洗腦，聲稱公安機(jī)關(guān)現(xiàn)在開展調(diào)查是國家為了考驗(yàn)受害人的忠誠度，看受害人的保密意識強(qiáng)不強(qiáng)，教授參與群眾拒絕配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，欺騙受害群體。

警方提醒廣大用戶，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息，或者組建相關(guān)的社交群組、招募會員、收取費(fèi)用，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處，微信將積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行案件查處。全國公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，密切關(guān)注犯罪形勢，主動研判分析，在強(qiáng)化案件偵查、重拳出擊的同時，深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾財產(chǎn)權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。