警惕“臥底”

【案情回顧】

2010年，東莞某港口企業在盤點庫存時發現，堆放在庫場的散裝貨物數量異常，本應結余數十噸的貨物，卻出現短缺。該企業對照出貨單據、計算機系統數據和現場車提視頻監控等資料，認真排查原因。后發現異常情況基本都發生在地磅房地磅員甲某（系湖南省某勞務派遣公司派遣到該企業的勞務工）值班時間段。該企業立即向當地公安機關報案，公安機關對甲某訊問后，甲某承認系與企業外部人員乙某合謀，利用企業在新上線生產管理系統調試的空擋，使用個人權限，人為修改車輛提運數據，改動提貨數量，竊取企業貨物。至被發現時，共竊取貨物55噸，案值兩萬五千余元。公安機關以詐騙罪將甲某刑事拘留，后檢察機關以盜竊罪將甲某批準逮捕，法院以盜竊罪判處甲某有期徒刑。

【爭議焦點】

本案在偵辦過程中，存在三種聲音，有人認為甲某涉嫌職務侵占罪，有人認為甲某涉嫌詐騙罪，有人認為甲某涉嫌盜竊罪。本案的爭議焦點在于甲某的身份影響其涉嫌罪名的認定。

【律師觀點】

曲律師認為，檢察機關、人民法院將甲某行為定性為盜竊罪是正確的。

刑法第271條規定的職務侵占罪，是指公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大的行為。甲某的身份是勞務派遣工，與湖南省某勞務派遣公司簽訂勞動合同，未與港口企業簽訂勞動合同，其實際上并非港口企業的員工。甲某雖然利用了職務上的便利，竊取港口企業財產，但仍不能認定為職務侵占罪。

刑法第266條規定的詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪的客觀表現應當時，因虛構事實或隱瞞真相的行為，使受害人產生錯誤認識，進而處分財產，造成損失。而本案中，甲某修改計算機系統數據，改動提貨數量，表面看是虛構事實、隱瞞真相，但并未造成企業產生錯誤認識進而處分財產。該虛構事實或隱瞞真相的行為只是手段，其實質是通過該手段秘密竊取港口企業財產，因此甲某不構成詐騙罪。

刑法第264條盜竊罪，指以非法占有為目的，盜竊公私財物數額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。甲某主觀上存在非法占有港口企業財產的故意，并與外部不法分子勾結，客觀上實施了修改系統數據、多裝貨物少記數據的行為，造成港口企業財產損失，符合盜竊罪的構成要件。因此甲某行為應以盜竊罪定罪處罰。

【防范要點】

港口企業管理漏洞分析

港口行業作為傳統交通運輸行業的重要組成部分，長期以來采用粗放型管理模式。部分港口甚至仍然沿用傳統的手寫單證等進行貨物交接，存在較大的風險。而一些采取信息化、系統化管理模式的港口，因管理人員對生產管理系統不熟悉甚至抗拒使用，導致生產管理系統所應發揮的作用被弱化。且目前國內除集裝箱、危化品專業化港口外，其他散雜貨港口普遍存在所使用的生產管理系統設計缺陷、與港口生產實際脫節，無法發揮計算機信息系統所應發揮的節省人力物力、提高內部流轉的效用。雖然有部分生產管理系統開發科研企業和高校在港口生產管理系統方面進行開發、整合、優化和創新，但存在一個無法回避的事實是，各個港口企業在經營范圍、業務優勢、管理架構、系統設置等方面存在各種各樣的差異，這種差異導致生產管理系統在引入之后，匹配度明顯不足，雖然可根據各港口企業情況進行優化、改進，但先天的設計缺陷仍然制約港口企業的應用。且因系統開發和維護的技術人員，大部分法律意識比較淡薄，風險防控能力較弱，在系統上線、調試、優化升級時，防盜觀念不足，容易被社會上其他別有用心的人員利用，從而可能導致港口企業的損失。

港口企業應如何堵塞漏洞

勞務派遣作為解決港口企業用工緊張、轉移用工風險、降低企業運營成本的有效方式，在現階段各港口企業較為普遍。各港口企業通過細分工作環節，將部分作業環境差、薪酬待遇低、勞動強度大的輔助性工種，外包給一個或多個勞務派遣公司，通過簽訂勞務派遣合同來進行約束和管理。但勞務派遣存在勞務人員審查不嚴、入門門檻低、素質參差不齊、流動性大等特點，客觀上也對用工單位造成一定的影響。

針對勞務派遣存在的問題，并結合上述案例，筆者認為，應重點從以下方面著手，堵塞管理漏洞，避免企業損失：

（1）與勞務派遣企業簽訂《勞務派遣合同》時，細化約定派遣企業義務、違約責任及相應處罰條款，將勞務派遣人員侵犯企業利益的行為等，作為違約條款，促使勞務派遣單位加強自身派遣人員的選拔、培訓、監督管理等。現實中，很多勞務派遣單位對勞務派遣人員的入門門檻極低，甚至不經面試和考核直接招用，造成一些不良人員甚至犯罪在逃人員被派遣到用工單位，給用工單位造成很多管理隱患。

（2）與當地公安機關建立良好溝通和協調機制，將身份證識別設備聯網公安的治安管理系統，并要求勞務派遣單位做好人員入離職登記，及時提供勞務人員名冊，并每月提交人員變動信息表，隨時掌握勞務派遣人員信息。同時，發現可疑的違法犯罪線索，及時向公安機關反饋，爭取早預防、早取證、早破案。

做好企業內部廉潔自律培訓和警示。通過法制宣講、宣傳欄、員工手冊、微信等方式，將典型案例和法律規定向全體員工宣貫，提高員工拒腐防變的能力，同時警示有不良企圖的人員，樹立企業堅決同侵犯自身利益作斗爭的形象。