市北高新：重視、發(fā)揮獨董作用

上海市北高新股份有限公司前身為上海二紡機股份有限公司，2012年完成與上海市北高新（集團）有限公司重組，轉變?yōu)閺氖聢@區(qū)產(chǎn)業(yè)載體開發(fā)運營、產(chǎn)業(yè)投資孵化和產(chǎn)業(yè)服務集成的“精品園區(qū)綜合運營商”。

作為一家國有上市公司，公司董事會所有成員始終把保持國有資產(chǎn)的保值增值放在首位，充分發(fā)揮奉獻精神和責任意識，力爭把公司運營管理的市北高新園區(qū)打造成為科技創(chuàng)新集聚區(qū)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮企業(yè)家的創(chuàng)造性和積極性，以“地產(chǎn)+投資”雙輪驅動作為提升服務能級和打造核心競爭力的重要引擎，以“融資+孵化”“基金+基地”的投融資體系作為推進科創(chuàng)型企業(yè)發(fā)展的支點，培育一批行業(yè)領先的科創(chuàng)型企業(yè)，做企業(yè)的“時間臺伙人”，打造一批站在時代發(fā)展浪潮上的企業(yè)家。

經(jīng)過多年運營，公司已形成了較為完善的法人治理結構和運作機制，并依法規(guī)范運作。公司董事會在日常運行中認真履行股東大會所賦予的職責和權力，有效發(fā)揮董事會職能。各位董事充分了解董事的權利和義務，在履職過程中忠實誠信、勤勉盡職，認真審閱各項議案，保障公司重大事項決策的科學性和合理性，積極維護公司股東的利益。董事會下設的審計、提名、薪酬與考核和戰(zhàn)略四個專門委員會報告期內運行正常，全體委員勤勉盡責為董事會決策提供了科學依據(jù)。

.董事會高度重視獨立董事工作，將獨立董事參與公司治理和決策作為加強上市規(guī)范運作、提高治理水平的重要方面，董事會聘任了相應領域的專業(yè)人士，充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，對公司治理和決策獨立地做出判斷并發(fā)表有價值的意見，為公司的運作和發(fā)展提出有效可行的建議。

公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員與獨立董事日常保持著良好的溝通，使獨立董事能及時了解公司的日常運營和規(guī)范運作的情況和獲取公司重大事項的進展情況。公司董事會辦公室在召開董事會及相關會議前，精心組織準備會議材料，并按時送達獨立董事審閱，為獨立董事工作提供便利條件。公司獨立董事與管理層之間已經(jīng)建立了科學有效的良性溝通機制，有利于獨立董事進一步履行自己的職責。

公司逐步建立董事績效評價機制。第一，對董事實行雙重考核：一方面作為公司的董事，按照董事考核標準進行考核，其考核結果作為領取董事補貼和董事任免的主要依據(jù)；另一方面作為公司的高管人員，按照高管人員考核標準進行考核，其考核結果作為高管年薪和高管人事任免的主要依據(jù)。第二，對董事進行全方位考核：作為國有企業(yè)的董事，其任職資格是非常全面的，除了工作能力和工作業(yè)績以外，還要在個人誠信品德方面滿足相應的要求。誠信品德考核包括公司忠誠度、公司榮譽感等；工作能力包括決策能力、協(xié)調溝通能力、研究分析能力等；工作業(yè)績除了與公司整體經(jīng)營業(yè)績直接掛鉤外，還包括個人工作報告質量。