中環(huán)股份：做強(qiáng)專委會(huì)、推動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化

中環(huán)股份董事會(huì)完善制度建設(shè)和法人治理結(jié)構(gòu)的同時(shí)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控制度管理體系、三會(huì)運(yùn)作決策系統(tǒng)、企業(yè)的信息化、市值的管理與維護(hù)、定期內(nèi)部一外部審計(jì)梳理、合資合作法務(wù)先行等方面的建設(shè)。董事會(huì)四大專門委員會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)各司其職、盡職盡責(zé)，對(duì)董事會(huì)的有效運(yùn)作具有相當(dāng)?shù)囊?guī)范指導(dǎo)和關(guān)鍵性作用。

針對(duì)公司重大投資事項(xiàng)，事前董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)召開(kāi)項(xiàng)目投資分析會(huì)議，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究。事中董事會(huì)成員深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。事后在董事會(huì)上對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。董事會(huì)指導(dǎo)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃方案，最終順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。

在公司定期報(bào)告的編制和審核過(guò)程中，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員和獨(dú)立董事充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和監(jiān)督作用，與公司經(jīng)營(yíng)管理層和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)深入交流，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師召開(kāi)審計(jì)溝通會(huì)議就財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作進(jìn)行持續(xù)的溝通、交流并提出審計(jì)工作要求和意見(jiàn)，指導(dǎo)公司，確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)。

中環(huán)股份董事會(huì)著力于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，導(dǎo)入經(jīng)營(yíng)對(duì)）中機(jī)制、經(jīng)營(yíng)平衡行為；同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，在股份公司層面上強(qiáng)化法人治理、強(qiáng)化法制建設(shè)，并以保險(xiǎn)機(jī)制并行，確保公司在經(jīng)營(yíng)往來(lái)過(guò)程中的資金安全。同時(shí)通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易與國(guó)際貿(mào)易的市場(chǎng)對(duì)>中降低公司日常經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在公司任職的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員按其職務(wù)根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度領(lǐng)取報(bào)酬，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、利益相一致的原則，年底根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和個(gè)人績(jī)效，嚴(yán)格按照考核評(píng)定程序，由董事會(huì)確定其年度獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)懲方式。

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司經(jīng)理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。公司建立了完善的董事績(jī)效考評(píng)體系和薪酬制度，董事的工作績(jī)效與其收入直接掛鉤。董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事的工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進(jìn)行年終考評(píng)，制定薪酬方案報(bào)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批。

中環(huán)股份董事會(huì)借助上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了公司的規(guī)范治理。不斷探索資本運(yùn)作、利用資本市場(chǎng)平臺(tái)所積累的規(guī)范治理經(jīng)驗(yàn)和融資經(jīng)驗(yàn)，順應(yīng)國(guó)家對(duì)多層次資本市場(chǎng)的推進(jìn)，結(jié)合公司發(fā)展需要，把握機(jī)會(huì)，推進(jìn)子公司、合資合作公司、參股公司等在多層次資本市場(chǎng)的上市，通過(guò)關(guān)聯(lián)公司上市后規(guī)范治理的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了公司關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，確保公司可持續(xù)發(fā)展的安全性，推動(dòng)了公司產(chǎn)業(yè)金融化，金融產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。