科大訊飛：董事會議事決策科學高效

在董事會規范理念的引導下，科大訊飛在人工智能技術核心研究和產業化方面的突出成績引起了社會各界的廣泛關注，公司承建有首批國家新一代人工智能開放創新平臺（智能語音國家人工智能開放創新平臺）、語音及語言信息處理國家工程實驗室以及我國在人工智能高級階段——認知智能領域的首個國家級重點實驗室等國家級重要平臺。公司堅持“頂天立地、自主創新”的產業發展戰略，在核心技術持續保持國際領先的同時，保持了業務收入和毛利的快速增長、以及用戶規模的高速增長，各項業務健康發展，綜合實力持續增強，源頭技術驅動的戰略布局成果不斷顯現。科大訊飛作為中國人工智能產業領導品牌獲得廣泛共識，成為國際人工智能競爭格局中的中國力量代表。

科大訊飛始終堅持規范發展，嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》等規定依法運營，重大事項決策依據充分，決策程序合法有效；公司不斷完善治理結構，并結合實際情況不斷健全完善內部控制制度；三會運作規范、決策合理、程序合法，董事會認真執行股東大會的各項決議，忠實履行誠信義務。

科大訊飛通過對公司所處的行業性質、董事會內部結構的設置、多元化經營的狀況等多種因素進行綜合分析，最終確定董事會規模為11人，其中獨立董事4人，非獨立董事7人，不但有效保護了股東權益，并且提高了董事會的運行效率。公司結合自身業務特點和內部控制要求設置內部機構，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，將權利與責任層層落實，確保決策、執行和監督相互分離，董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會，并制定了相應的專門委員會工作細則，明確了各專門委員會的職責權限和工作程序，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。

公司制定了良好的董事會議事規則，并嚴格遵守，保證了議事決策制度的嚴肅性；董事會在會議時間、地點和議題選擇方面綜合考慮相關方的意見，確保會議的成功。公司根據經營管理的實際情況，不拘泥于公司章程和其他文件對定期召開董事會會議的規定，而及時召集公司董事進行討論，提高了董事會的決策效率、保證了決策的及時性和準確性；董事會在會議之前提前將會議議題及會議有關材料交給董事及參會人員，確保所有參會人員對董事會會議的議題有全面而充分的了解；董事會會議保證了足夠高的董事出席率，對不能親自到場的董事采取通信表決等方式進行參與實時決策，更好地適應了現代社會的要求，并確保了董事會的有效決策；董事會會議進行重要決策時，增加相關列席人員參與討論；充分發揮獨立董事在董事會決策中的積極作用，使董事會的知識結構多元化，獨立進行判斷和決策，從而使公司事務決策由于多元的參與而更具科學性；董事會會議決策建立了良好的集體決策機制，關聯交易決策中關聯董事進行回避，切實保證董事會決策的獨立性，董事會議題進行充分討論，決議涵蓋公司經營決策的主要方面且進行表決通過；對董事會會議內容進行詳細的記錄，一方面保證會議中的重要發言得到保存，另一方面也便于將來對公司董事會決策過程進程評估時掌握重要的決策過程信息。

科大訊飛上市十年來，連續第十年信息披露考核為A，根據統計，深圳中小板連續十年信息披露考核為A的上市公司僅5家，占比0.55%。充分表明了深圳證券交易所等監管部門對科大訊飛公司治理、規范運作及投資者關系管理等工作的高度認可。