戰略引領破困局 強化執行促提升踏上公司高質量發展新征程
——廣船國際2019年行政工作報告（摘要）

陳 激

2018年，公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實集團公司年度工作會和高質量發展戰略綱要精神，緊緊圍繞年初職代會各項工作部署，以客滾船攻堅戰、全面深化改革為主線，按照“有方案、有步驟、有效果”統籌推進保增長、調結構、補短板、降成本等重點工作。

1 2018年工作回顧

1.1 提高政治站位，有效提升黨建工作質量，引領推動中心工作

2018年，是學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的開局之年,公司黨的建設工作緊緊圍繞中心工作，不斷提高黨的建設質量，為公司高質量發展提供堅強的政治保證、思想保證和組織保證。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。二是舉一反三，狠抓巡視整改工作，重塑干事創業新生態。三是嚴抓基層黨組織建設，推動黨建工作規范化、標準化、信息化。四是堅持黨管干部、黨管人才原則。五是堅持抓早抓小，不斷加強黨風廉政建設。

1.2 推進戰略規劃制定，促進公司高質量發展

2018年，結合國家經濟發展趨勢要求公司轉型發展需要，積極對接集團公司高質量發展戰略綱要，公司積極推進戰略規劃制定工作，聘請外部戰略咨詢機構共同開展公司整體戰略和軍工分戰略編制工作。一是認真學習宣貫《集團公司高質量發展戰略綱要》，確保公司戰略規劃滿足集團公司高質量發展要求。二是積極推進戰略規劃制定，打破傳統思維，促進公司破局發展。三是明確戰略目標，凝心聚力，推進公司高質量發展。

1.3 直面防務裝備接單嚴峻形勢，積極拓展新業務，大力推進在建項目實現交船

1.4 船海經營工作成果顯著，有效保障均衡生產

公司船海經營工作咬住目標不放松，全年經營承接122.56億元，完成年度計劃104.01%，共承接船舶27艘/138.57萬綜合噸。公司手持造船訂單56艘/336.98萬綜合噸，手持合同產值約178億元，生產保障系數為2.2，有效保障了均衡生產。

1.5 交船工作順利推進，重點產品攻堅克難實現交船，生產形勢穩定向好

2018年，公司克服了生產不均衡、勞動力流失等影響，大力推進在建船舶生產任務，全年完成船舶“開工21艘、下水/出塢14艘、完工交船17艘”。通過實施“一把手”工程，Gotland客滾船1#船12月14日實現交船。全球首制入級BV及RMRS雙船級社的極地凝析油船12月10日實現交船，在為公司帶來了良好收益。造船周期逐步縮短，2018年油輪產品平均碼頭周期176天，較2017年縮短10天。

1.6 非船業務順利完成搬遷，經營生產保持平穩，改革發展方向進一步明晰

2018年，公司機電業務子公司充分體現“大局意識”，堅決服從公司荔灣廠區整體搬遷安排，積極應對各項困難和挑戰，在保證順利平穩搬遷的基礎上，實現了經營生產的相對穩定。環保業務實現零的突破，并呈現較好的發展趨勢。公司環保產業全年實現營業收入4億元。鋼結構業務，成功中標深中通道沉管隧道鋼殼制造項目GK01標段，標的金額超過24億元，是公司非船歷史上最大的項目；承接了某天然氣項目一標段，合同金額超過2億元。機電業務，在一年兩次搬遷的情況下，最大可能減少完全停工時間和減少損失，基本完成了年初制定的生產經營目標。

1.7 以重大項目推進為抓手，促進公司提質增效和管理提升

2018年，公司積極推進各項管理改進工作，確定了當前的核心工作，集中精力、重點推進，并取得了一定的成果。制訂了公司“管理提升”行動計劃方案和工作方案，明確了未來三年的主要管理提升措施和目標。成立了“客滾船設計和生產準備推進委員會”，分級決策客滾船建造過程中存在的問題，積極探索內裝工程EPC新道路，阿爾及利亞項目在內裝材料國產化方面取得突破。根據集團公司對“綠色珠江繁榮珠江”重大專項的部署，組織力量對珠江流域水運及1萬多艘運營船舶現狀進行分析研究，提出“珠江綠色水運”方案，并多次與廣東省政府及相關部門匯報溝通，重點組織開展現有船舶加裝脫硫脫硝裝置的試點工作。通過實施“順風”項目，成功收到24億債轉股項目投資款，有效降低杠桿，資產負債率由年初71%降至60%以下。

1.8 發揮科技創新引領作用,推進公司技術革新和能力建設工作

2018年，公司堅持創新引領增添新動能，不斷加大研發力度保持行業領先地位，加快推進智能制造促進效率提升。不斷加大研發投入力度，引進國外先進設計公司合作成立了中丹公司，加大了對“雙高”船舶產品的研發投入。大力抓好工藝工法項目應用實施，完成薄板拼板、平角、立角自動焊試驗，滿足了客滾船建造需求；確定了沉管鋼殼正式管節平臺線過駁與桂山島上岸方案，保證深中通道項目順利開工建造；總結了南油5萬噸E2船環形總段建造經驗，進一步以TORM5萬噸H-1#船為載體，策劃船塢環形總段建造方案并成功實施。大力推進公司能力建設，根據公司客滾船的生產需要，公司及時調整南沙廠區總體規劃，實施了新增薄板分段生產線。

1.9 全面推進成本工程，壓實指標責任，促進降本工作

2018年，公司大力推進降本增效工作，雖然由于公司整體收入較低和效率提升未達預期等因素影響，造成公司全年成本費用率未達考核要求。但是相關措施的制定實施以及管理優化，為公司繼續做好成本管控工作打下了良好的基礎。加強了成本基礎管理工作，重新修訂《廣船國際目標成本管理規定》，增加費用超目標成本的審批程序，明確目標成本的考核項目與考核原則。公司全年財務費用同比下降2.7億元，控制在1.3億以內的目標；銷售費用完成下降1500萬的目標；管理費用剔除研發、折舊及薪酬費用后同比下降約3100萬元。

1.10 不斷加強基礎管理工作，促進責任擔當，為經營生產保駕護航

2018年，公司不斷加強基礎管理，通過優化管理考核機制和考核指標，促進各級領導干部履職擔當。各職能管理部門不斷強化服務意識，為公司生產工作提供有力支撐。公司應急管理成效顯著，成功防范了17級超強臺風“山竹”。制定2018年考核方案，強化考核結果分類分級指標要求，有效的傳遞出公司的管理導向。妥善解決了重鋼股份破產重整后續擔保責任問題。

2 2019年工作方針和目標任務

公司2019年經營生產總的工作方針是：“突出技術先行，爭搶優質訂單；提升生產管理，保證計劃節點；全員降本增效，實現減虧目標；改進管控模式，促進應用發展；努力盤活資產，力爭整體盈利。”

2.1 加強黨的領導，團結帶領廣大黨員群眾開創新局面

2019年，公司黨建工作要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊密圍繞集團公司高質量發展戰略綱要和公司戰略規劃,全面提高公司黨的建設質量。一要大力抓好習近平新時代中國特色社會主義思想貫徹落實工作。二要大力抓好固本強基工作，組織各級黨組織和全體黨員深入學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》。三要大力抓好干部和人才隊伍建設，堅持國有企業好干部20字標準，加強年輕干部的培養和使用，利用好國家政策，推進外專引智工作。四要大力抓好宣傳思想文化工作，以公司高質量發展戰略為抓手，開展企業文化重塑工作。五要大力抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅查處基層“微腐敗”，堅決扭轉不良風氣。

2.2 戰略引領，堅定信心，推動公司高質量發展

2019年，是公司戰略規劃實施元年，是戰略規劃宣貫落地的關鍵年，要統一廣大干部職工的思想，激發大家的使命感和責任感，引導公司上下圍繞新目標，努力拼搏，構筑新的競爭優勢。一要系統策劃，確保層層宣貫到位，使公司上下對高質量發展形成共識，增強政治自覺和行動自覺。二要優化組織架構，承接戰略落地，逐步搭建三大產業四大板塊專業化運營管理平臺，加快推進產業發展。三要推進體制改革，大力推進混合所有制改革，針對存量的非船業務，積極探索引入戰略投資者和員工持股，激發企業活力，做大做強國有資本。

2.3 堅持保軍首責，推進軍民融合，不斷做大防務產業

2.4 保持船海經營力度，推動結構轉型升級，穩步邁向高端

2019年，全球航運市場運力過剩問題不會得到有效解決，新船價格仍將處于較低水平。公司民品經營要以接滿2019年至2021年上半年的開工船位為目標，承接民船24艘/125萬載重噸/約97億人民幣。堅持主建船型做強做精，鞏固市場品牌地位。不斷加大市場開拓力度，確保完成年度經營任務。要重視落實合同履約中的商務職責，認真把握合同關鍵條款，強化與船東溝通聯絡，堅持底線思維，保護好公司利益，為交船保駕護航。

2.5 提高生產效率，全面完成年度生產任務

2019年，公司按工時計算的物量同比增長約75%，生產負荷基本均衡，提高效率有良好的基礎。要理順生產流程，實現整體生產效率同比增長20%。要加強生產技術準備管理，嚴格考核主要設備決策計劃完成率、主設備訂貨周期、設計出圖計劃完成率、鋼材配套完成率、托盤配送完整率、設備到貨計劃率、管子出托完整性等關鍵目標。全力以赴保節點，以在建船按合同期交船為抓手，提高合同履約能力，全面消滅“罰款船”。成立MR、LR、VLCC/VLOC、特種船及客滾船項目部，運行大項目制，3月底落地，第二季度正式運作。進一步優化分段平曲劃分，推進小分段大總組生產模式，逐步調節加工、小組、分段階段生產節奏，控制前后道需求和供給失衡問題。要以縮短船塢建造周期為目標，以零手尾出塢切實提高出塢完整性。

2.6 抓好多主業協同，做大應用產業

2019年，要進一步完善組織架構，明晰管控模式，明確應用產業各板塊的發展方向和定位，力爭實現營業收入超過20億元，業務毛利超過1.6億元。以南環公司為依托，加快推進在手項目落地，營業收入超過5.5億元并實現盈利。以大型鋼結構和機械設備項目為目標，重點跟蹤香港西格斯垃圾焚燒電廠模塊、將軍澳跨海大橋、寰球LNG模塊項目，以及大型散料搬運設備鋼結構、蓄能電站引水支管項目，要求年內承接大型訂單。深中通道項目要實現營業收入超過4億元，全年交付4個管節。進一步深化改革，積極推進混改工作和股權激勵，激發員工和管理層的積極性、創造性，充分挖掘子公司的潛力。對環保等應用產業領域的新增新投項目，推進項目團隊“跟投”和全程負責的試點工作。

2.7 嚴格成本管理工作，助力實現主營業務減虧目標

2019年，公司要按照“開源節流”原則編制全年預算，加強預算指標分解及經濟責任書的落實。加大預算剛性約束，堅持有預算才開支、無預算不開支的原則，確保主要經濟指標可控，營業利潤虧損同比減少50%以上。層層分解降本指標，把過程管理做實。將成本管理融入設計、工藝工法和生產過程。改進采購工作，加強集配管理。實施管輔人員定崗定編和分流工作，配套鼓勵政策，提高直接生產工人占比。啟動復合工種補貼激勵，大力推進復合減少工序人員轉換。推行部門年度預算人工成本包干制。實現管輔人員同比下降、人員總規模不超2018年度總量的目標。

2.8 重塑技術優勢，支撐產品轉型升級

2019年，公司要以改革技術管理體系、改進生產管理責任體系為抓手，整合公司研發、設計、工藝工法和現場工藝力量，按照產品類型打造專業化團隊，形成完整的技術管理體系。實行以總師為核心的領域（船型）技術負責制，明確型船/領域的研發技術方向和技術責任，由總師負責對型船技術部門領導和技術經理的能力考核。完善設計成本管控和優化機制，落實責任和獎罰措施，實現設計降本和增值服務。逐步形成液貨船、客滾船和部分特種船三線的研發能力，完善研發和詳細設計聯動機制，打造基礎共性技術的核心團隊，在CFD計算和線型技術、振動減噪技術、客船內裝技術方面等實現領先。繼續加大工序前移，通過工藝技術改進、周期縮短、管理提升實現人均效率的提高。推進在船塢階段主滑油串油工作常態化、上建亮燈工作常態化、發電機動車常態化、應急發電機負荷試驗常態化工作。

3 結束語

船舶市場短期內難言復蘇，多元化發展不可能一蹴而就，我們要認清形勢、正視差距、堅定信心，扎扎實實推進2019年各項工作部署。我們要以戰略規劃為指引，堅定改革發展的決心，堅持高質量發展的道路，把握住“夯實基礎期”重要的一年，通過全面推進“管理提升”工作，為公司長遠發展打好基礎。