微信群里的傳銷陷阱

蔣佳伽

他們通過微信紅包的方式返還分紅給股東，再將股東們收到分紅后的信息、截圖發到朋友圈和各大微信群，取得更多網友的信任。

“我通過朋友推薦加入了融多利商城，先購買500元會員代理然后再購買5000元股份，第一天我確實收到了777元的分紅，第二天140元，第三天16元，第四天以后每天就只有1元了，我一共拿到分紅900元，后來本金也沒有拿回來。”陳燕因為沒有發展下線，多次與融多利商城溝通退回本金未果，被客服人員拉入黑名單中，才意識到自己被騙。

陳燕加入的融多利商城是廣東信宜人彭震剛“偷師學藝”后研究出來的傳銷騙局，通過高分紅、高返利等形式“洗腦”受害者，讓他們投資不同的金額認購股份，然后許以高額回報，短短2個月時間，上當受騙者近萬人。

“我通過‘玖玖玖商城和‘融多利商城兩個平臺不斷吸收粉絲，從中收取他們的服務費，共收到400多萬元，有200多萬元在我的賬戶里，有一部分在支付寶里，還有一部分用微信轉給我十幾個朋友，讓他們幫我存著，我怕被工商局查。其實這些錢我基本沒怎么用，就被公安局抓了。”剛過完23歲生日的彭震剛，面對辦案檢察官提審時說道。

廣東省廣州市天河區檢察院指派公訴人丁春華出庭支持公訴，指控彭震剛等人以廣州狼人網絡科技有限公司（以下簡稱“狼人公司”）的名義，推出“玖玖玖商城”（微信號JJJshangcheng）和“融多利商城”（微信號ysf818188）兩個微信公眾平臺，以加入代理成為股東進行投資為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照“三級分銷”的方式組成層級，以加入會員發展人員的數量作為返利依據，引誘會員繼續發展他人參加，嚴重擾亂社會經濟秩序。彭震剛的行為已經構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。

5月25日，廣州市天河區法院以被告人彭震剛犯組織、領導傳銷活動罪，依法判處其有期徒刑6年，并處罰金人民幣50萬元。

深入公司“偷師學藝”

1994年出生的彭震剛，幾年來輾轉多個城市打工，覺得掙工資辛苦，來錢太慢。雖說只有初中文化程度，卻有著超乎同齡人的“經商”頭腦，他聽說網絡公司掙錢快，一心想著開公司、快速致富。

經人介紹，他進入一家網絡科技公司上班，該公司主要通過微信商城平臺賣商品，另外收取代理商的代理費盈利，網絡公司人員不多，彭震剛憑借著有頭腦、肯干事的勁兒，很快成為公司的主管，負責人事安排。

彭震剛成為公司負責人后，有一次他經手通過支付寶給員工轉了近7萬元，用于給代理商返利，這使彭震剛對公司的運作模式有著濃厚的興趣。隨后，他利用職務之便，掌握了更多“商業機密”，他發現網絡公司平臺上銷售的商品，不需要囤貨，工作人員都是在淘寶和京東商城下載的圖片，這樣的虛擬超市分分鐘可以開起來。他從中介處了解到，注冊一家公司也不要多少資金。

日后的工作中，彭震剛留心關注每一個細節并收集相關資料，包括每個崗位的設置、吸粉的宣傳內容和渠道、商城建立、客服人員怎樣接待粉絲、成功收取費用后怎樣分紅等各個環節。他甚至開始留意公司附近有沒有辦公室出租，兩個月后，開辦公司的所有環節他都了解清楚了，便向公司提出辭職。

2016年4月初，彭震剛在原網絡科技公司的隔壁租了間辦公室，注冊成立狼人公司，彭震剛占股100%，正式獨立門戶。

精心組織網絡傳銷

2016年4月，彭震剛開始組建公司。余剛是彭震剛介紹去原網絡科技公司上班的，拿了第一個月2500元工資后，就跟著來到彭震剛的狼人公司。

彭震剛成為名副其實的老板，公司沒有實際運營項目，他利用在原公司掌握的信息，在淘寶上搜索“三級分銷”的關鍵字，果然出現了“微信公眾號小程序開發平臺——三級分銷微商城營銷推廣軟件設計”的信息，他花5000元買了兩個程序源代碼，賣家按照他的要求修改其中部分內容，這兩個系統成為狼人公司的微信商城運用系統。

余剛在彭震剛的授意下，用自己的身份證號碼和聯系方式申請了兩個微信公眾號，一個是“玖玖玖商城”，另一個是“融多利商城”。“微信公眾號每年要收取300元的費用，當時彭震剛坐在我旁邊，他通過微信支付的費用，商城的名字也是他想好的”，余剛如實向公安機關供述。

劉小玉是彭震剛女朋友的閨密，2016年6月，經介紹來到狼人公司上班。起初，她負責在網上下載衣服、鞋帽、化妝品、理療器械等圖片上傳至“玖玖玖商城”和“融多利商城”里面，讓即將入會的網友認為該公司實力雄厚，以商城收益良好的假象欺騙會員和股東投資。

彭震剛將在淘寶買來的程序源代碼鑲嵌進微信公眾號，兩個商城順利上線。彭震剛精心地打著小算盤，他以吸收股東可以每天分紅為名吸引網友投資，并將“玖玖玖商城”和“融多利商城”設置為微信三級分銷，比如客戶繳納5000元成為股東，在客戶的專屬賬戶里面顯示有5000元的金豆，用這個金豆買商品不僅可以享受7折優惠，還有推廣二維碼的權利（即通過朋友圈掃碼購買的商品，都可得到分紅），另外還可以通過發展下線賺錢。

“實際上，客戶成為該商城的股東后，只能通過發展下線才能掙到錢，5000元的本金不能退也不能享受分紅。”負責商城推廣的業務員李希林供述道。他介紹，所謂三級分銷，即客戶A發展B能得到80元金豆，B發展C時，A可以得40元金豆、B可以得80元金豆，C發展D時，A得20元金豆、B得40元金豆、C得80元金豆，D再發展下線時，A就不能再得金豆了。也就是說每個客戶單線只能發展A-B-C，而單線可得140個金豆，折合人民幣140元，這就意味著要有三個人同時被騙。平臺承諾客戶發展第一級時，有額外100元的獎勵，每天還有6-8元靜態收益，30日內發展10串以上就能收回全部投資；如果只發展一級，一個月有13個客戶也能收回全部本金。但是專屬賬戶里固定的5000元金豆，不能提成現金，只能在商城里消費，而且限定在30天內購買商城里的物品，過期作廢。

“每天領取紅包分紅”

“老板讓我們業務員發展更多的人成為玖玖玖商城和融多利商城會員，并告知新會員一個月內每天都有紅包，而且推薦第一級、二級、三級會員加入都有相應的返利。為了客戶多投錢進來，老板教我說服已經是會員的客戶成為股東。”狼人公司員工在接受公安機關詢問時如實地說。

6月份，彭震剛將在工廠打工的哥哥叫來上班，這時公司有7名工作人員，分別是5名業務員、1名技術員還有老板彭震剛。他們在多個微信群發布事先編制好的虛假信息，欺騙網友成為該公司會員和股東。該公司業務員利用各種途徑混進多個微信群，因為微信群都是通過朋友拉朋友組建的，由N個小圈子組成，很多微友相互之間雖然沒有見過面，愿意留在群里的，多半是給自己朋友面子。該公司的平臺推廣人員憑借微信群發布投資獲利的消息，并承諾按照每天平臺盈利50%作為第二天的分紅，分紅資金以紅包的方式發送。很快有網友關注平臺，并支付費用成為股東。

“我們都會主動加入許多做微商的微信群，然后大量添加好友，向這些人宣傳加入我們平臺的福利，勸他們支付500元成為我們的會員，對已經成為會員的，又讓他們加800元成為股東，不斷向客戶宣傳股東的福利，不僅可以享受7折在商城選購商品，還可以每天領取紅包分紅。”負責玖玖玖商城的平臺推廣人員李超介紹。

狼人公司的業務員通過微信紅包的方式返還分紅給股東，再將股東們收到分紅后的信息、截圖發到朋友圈和各大微信群，取得更多網友的信任。

公安機關從深圳市騰訊計算機系統有限公司調取的商戶交易數據、商戶流水、用戶對應微信號碼等數據證實，“玖玖玖商城”“融多利商城”兩個涉案公眾號，2016年6月11日至18日期間，短短8天時間，交易金額高達1238.33萬元，用戶賬戶消費數量達8871人。

彭震剛清楚地知道，這樣的運營模式里沒有創造價值的部分，經營平臺的目的，就是吸收會員關注平臺，從中收取他們的“服務費”，讓他們繼續發展下線投資商城。利用后面新加入股東的投資款，發放紅利和維持經營，其實這個平臺的利潤都是從下線交來的投資款中截留的。當前面加入的客戶拿不到分紅的時候，就會與公司理論，同時會向微信公眾號投訴。對于鬧得厲害的股東，彭震剛會讓工作人員將其拉入黑名單，以掩耳盜鈴的方式，繼續騙取更多資金。

彭震剛一度認為宣稱公司被黑客攻擊，應該是最能讓被害人信服的理由，從而穩住被害人，爭取時間，想辦法撤退。其間，彭震剛以合同期滿為由，將辦公室搬遷至位于天河區的廣氮商業廣場。

高收益吸引近萬人受騙

狼人公司開辦的兩個月時間里，通過朋友拉朋友、同事拉同事、親戚拉親戚，兩個商城共發展會員和股東近萬人，涉案金額高達1000多萬元，被害人遍布全國各地。

2016年6月10日，張志國在朋友公司喝茶，其中一位朋友向他介紹玖玖玖商城微信融資平臺，朋友說只要在其提供的微信鏈接轉入相應金額成為該商城的股東，每天都可以拿到相應比例的分紅，如果拉朋友進來參股還可以獲得150元的獎勵。因為承諾的分紅利潤很高，張志國動心了。見張志國要投資購買，朋友李娜也表示一起參與。

投資平臺規定，代理分為A、B、C三級，A級代理費為500元、B級為300元、C級為200元，要先購買代理，才有資格購買股東，股東的入門投資金額同樣分三個等級，分別是5000元、2000元和800元。張志國和李娜共支付了3900元，瞬間成為股東。

公眾號上說明代理和股東的返現規則為：購買融多利、玖玖玖商城500元代理成為會員的，每天有16元的返現；購買兩商城800元股東權成為股東的，每天有122元以上分紅。股東規則顯示，投資800元的股東，每天領取紅包一次；投資2000元的股東，每天領取紅包3次；投資5000元的股東，每天領取紅包7次。分紅均以微信紅包方式發放，每個紅包數額一樣，只是領取個數不同，并承諾每個紅包都在100元以上。因為平臺推廣人員故意隱瞞分紅期限，投資者都認為可以無限分紅。

6月11日，也就是張志國和李娜成為股東的第二天，他們分別收到110元和330元的微信紅包分紅，他們對這個投資平臺的高收益很是滿意。6月12日，朋友又向張志國推薦了這家公司旗下的另一個微信融資平臺——融多利商城，對方告知張志國，這個平臺的收益和分紅與之前那個一樣多。拿到了第一筆分紅的張志國絲毫沒有懷疑，將好消息第一時間分享給了好友李娜。張志國用兩個微信號再次支付5000元成為融多利商城股東，李娜也支付5500元成為股東。6月13日、14日，張志國和李娜都沉浸在收取紅包分紅的喜悅中，6月15日，公司客服以商城被黑客攻擊、騰訊封了商城、公司正在與騰訊協商為由，提出暫停分紅。

平臺關閉的前幾天，張志國等人對被黑客攻擊的說法深信不疑。五天過去了，分紅還是沒有發放，張志國感覺不對勁，6月29日張志國等人去騰訊深圳總部了解到，該商城被凍結，這才意識到被騙了。

像張志國一樣被高額返利吸引的“投資者”還有很多，李麗慧就是被朋友的母親拉進名為“玖玖玖”和“融多利”微信群的。李麗慧先后在兩個平臺支付6800元成為A級代理和股東，當發現公司沒有按照約定發放紅包時，她開始注意群主的信息。她發現“玖玖玖”微信群有三個人輪流在“融多利”微信群做群主，群里進進出出的人很多，她留意到有人在群的里質問停止分紅事宜時，會被群主踢出去。李麗慧拿到3天分紅后，玖玖玖商城的平臺就打不開了，她和幾個群友向平臺客服投訴后，平臺再一次恢復原狀，但每天拿到的分紅僅有1元或2元，而且還不是天天有。2016年6月15日，李麗慧碰到了和張志國同樣的遭遇：平臺客服稱公司商城被黑客攻擊，徹底關閉。

投資平臺徹底打不開了，被忽悠的股東們一下子清醒了過來，開始成立維權群。由于客戶不斷向微信投訴，2016年7月5日，微信公眾號“玖玖玖商城”“融多利商城”被封號。

股東們試圖用微信等各種渠道聯系平臺客服，都聯系不上。陳燕等在內的10名被害人決定報案，10人投資金額共計人民幣2.79萬元。公安機關通過前期偵查發現，彭震剛等人涉嫌犯罪。2016年7月20日，民警將彭震剛等5名涉案人員帶回公安局接受調查。當天晚上，另一組公安民警在番禺區將余剛抓獲。

據彭震剛供述，微信公眾號被封號的那一段時間里，他知道客戶會投訴，堅持跟他們說想要拿回本金，必須繼續發展客戶，只有這樣大家才能都賺到錢，如果不發展客戶的話，本金只能在商城購物。

“為了盡可能減少損失，我在商城上買了一個100多元的包和一條99元的絲巾，收到商品后發現質量很差。”被害人林蘭說。

余剛歸案后表示，他在公司工作半個月就辭職了，由于微信公眾號是用他的身份證和手機號碼開通的，也會有客戶打電話給他，詢問為何騙錢之類的，他開始還會讓客戶直接聯系公司，后來干脆就說打錯了。投訴電話接得太多了，余剛問彭震剛到底發生了什么事情，彭震剛說他會處理好。

“玖玖玖”“融多利”兩個平臺的后臺只有彭震剛有權登錄，他將60%的資金存在平臺上用于返利發放給投資的客戶，40%的資金轉入自己名下的卡里，用作平時開銷。2016年7月1日，彭震剛轉了50萬元給女朋友羅婷，作為公司開支和給業績較好的客戶結算。7月31日和8月5日，羅婷轉了46萬元給彭震剛的弟弟，彭震剛說，他弟弟也準備跟朋友合伙開一家類似的公司。