電信網絡詐騙的特點及其防范

摘 要：電信互聯網產業是一把雙刃劍，給人們帶來便利時，催生了電信網絡詐騙犯罪。由于該犯罪具有隱蔽性、多樣性、跨地域性特點，給檢察機關增加了偵查辦案的難度。經筆者研究，針對辦案難點，檢察機關在辦理該類案件時應強化訴前主導作用，加大審查力度，加強跨區域聯合辦案等方面入手，完善辦理電信網絡詐騙案件的防控措施。

關鍵詞：網絡詐騙；犯罪；偵查；防控措施

一、電信網絡詐騙特點及偵查難點

2014年以來，某市檢察機關受理審查起訴電信網絡詐騙案共計6件13人，起訴6件12人，不起訴1人，相關案例如下：2014年，雷云某、胡秀某以短信方式出售手機竊聽卡、繳納保證金為由騙取被害人向其匯款7.2萬元，被判處有期徒刑3年，罰金3萬元。2015年，唐某、李佑某利用虛假姓名通過貨到付款方式獲取快遞3.7萬元，被判處有期徒刑2年，罰金2萬元。2016年張某在網上冒充女性發生戀愛關系后，騙取被害人3.1萬元，被判處有期徒刑1年，罰金1萬5千元。2017年，李亞某、王國某冒充“貸款公司”或“復制手機卡公司”業務員等角色，讓被害人將利息打入賬號連環詐騙7萬元，被判處有期徒刑4年，罰金3萬元等。結合分析，電信網絡詐騙呈現出以下特點：

（一）詐騙方式多樣化、具有組織性、跨地域性

電信網絡詐騙方式具有多樣性、規模化、跨地域性特征。首先，筆者研究的電信網絡詐騙案件種類主要有，群發詐騙短信，該方式目前是使用頻率最高的詐騙方式；開設虛假投資網站，以虛構高額利潤的投資項目誘騙他人投資；網絡交友，利用QQ、微信等交友軟件進行詐騙。其次，電信網絡詐騙犯罪具有組織性，第一，嫌疑人借助于社交軟件、網站進行犯罪方法的傳播，形成犯罪網，在多起案件中體現出來。例如某市檢察院受理的案件中，嫌疑人扮演不同角色且分工明確，作案成功率高；第二，嫌疑人以招募員工為噱頭，吸納多人長期作案，驚為天人的是有的犯罪窩點還具有財務、后勤、客服等部門，雷云某等詐騙案以支付月薪和食宿等條件邀約多人實施詐騙，招募同伙，掌控作案人員行蹤，大到設備規模，小到食宿都有長期的組織、策劃。最后，從某市檢察機關受理的案件來看，既有本地嫌疑人詐騙外地受害人的案件，也不乏本地受害人被外省嫌疑人詐騙的例子，而且受害者分布廣，有經濟實力雄厚但缺乏正確投資理念的社會人士，也有缺乏創業資金的學生等，而嫌疑人選擇經濟發達或人口密集地區作為犯罪場所，有利于隱蔽、逃匿。在筆者研究幾類案件中，受害人大多數在經濟發達或人口密集的城市，案發后，嫌疑人可在全國甚至境外迅速轉移，只剩下冰冷的移動設備。

（二）電信網絡詐騙取證困難

電信網絡詐騙案件取證相當困難，結合案例分析。首先，犯罪地點、犯罪時間和犯罪手段具有高度的自由性、可操作性、隱蔽性。犯罪行為實施地和結果發生地的不重合，給公檢法破案帶來極大的困難。其次，顯著的跨地域性犯罪給嫌疑犯提供轉移時間，部分嫌疑人選擇沿海城市犯案，案發后核心成員逃往境外或港、澳、臺地區，在內地抓獲的均是一些單線聯系、互不熟悉的馬仔，由于各地區法律制度不同，犯罪證據隨犯罪地點、設備的轉移具有分散性、臨時性，給抓捕、搜集證據帶來困難。最后，電信網絡詐騙案在審查起訴階段，仍有被害人不配合取證，部分被害人仍未醒悟，擔心案件偵破，追責嫌疑人會造成自己資金流失，或者急于拿回資金，不愿配合辦案干警，造成辦案困難。

二、完善辦理電信網絡詐騙案件的防控措施

（一）強化訴前主導作用

電信網絡詐騙犯罪手段翻新快、隱蔽性高，涉案人數、金額、受害人數不斷增加。為此，某市檢察機關公訴部門強化訴前主導作用，利用提前介入手段引導偵查，確保打擊效果。例如某市公安局偵查的某電信網絡詐騙專案，嫌疑人成立電子商務公司，以加盟淘寶店、代運營等為由，騙取他人錢財，作案200余件，涉案金額高達700萬余元。檢察機關對此高度重視，公訴部門提前介入偵查，從電子證據取證合法性、嫌疑人作用區分，人數控制等多方面引導偵查活動，提高案件偵查質量。同時監察機關還注重訴前的防控，例如，定期交流案例，建議政府出臺相關政策，規定對QQ、微信等網絡平臺履行監管義務，定期公布典型案例，促進公民養成觀察域名的習慣，提高對網絡詐騙的認識。提出加強立法，統一訴前法律適用標準。電信網絡單筆詐騙成本低，非法獲益大的犯罪，現出現的新型網絡詐騙在定罪量刑上仍沿用傳統詐騙犯罪標準，不足以打擊該類犯罪，因此，最高法應加強案例和審判指導，逐漸統一法律標準，為懲治電信網絡詐騙犯罪提供有力的法律保障。

（二）加大跨區域配合辦案

電信網絡詐騙犯罪取證難、抓捕難、偵查費用高，加大對證據聯合排查是必要之舉。首先，各地區配合有利于增強對犯罪地點、時間的控制，尋求最佳的取證時間和抓捕時間。對于類似的手段高發案件可進行適時監控和排查，各區域加強對案件性質、新增犯案人員等數據庫的更新，定期進行數據分析、排查，待多起案件混雜時能在案件中找出隱蔽信息及時破案。其次，各部門尋找薄弱環節，優勢互補，建立多方快速反應聯動機制，完善相關流程。一方面，該犯罪的跨時空、跨區域特征可以倒逼公安機關樹立“全國警方一盤棋”思想，打破原有的地域界線，充分吸收和借鑒在以往辦理案件逐步形成、建立“跨區域辦案協作機制”，全面完善和推廣“跨區域辦案協作平臺”和“獵狐情報管控系統”。另一方面，利用網絡平臺，實現合成作戰，對于案件核實、調查取證難度大案件，充分利用公安機關跨區域辦案協作平臺，加強與外省、特別是犯罪多發機關的交流與配合，減少因跨地區辦案的難度。

參考文獻：

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[3]周光權.精準打擊電信網絡詐騙關聯犯罪[N].人民法院報，2016-12-23.

作者簡介：

張成滿（1993～ ），女，漢族，貴州六盤水人，西南科技大學法學院2016級刑法學碩士研究生。