我市傳銷違法犯罪的危害特點和打擊對策

廖非

摘 要：通過分析傳銷活動的危害和主要特點，提出處理的方法與策略，力求早日將傳銷這種破壞經濟秩序和人文環境的不良活動清除。

關鍵詞：傳銷特點 處置方法 徹底清除

中圖分類號：D914 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）02（c）-0212-01

當今的中國，經濟高速發展，日新月異，網絡化、信息化的大市場經濟格局日益成熟，法制化的市場秩序日益完備，然而，仍然有一些既想發財又想不勞而獲的人，沉迷于一年或幾年爆富，打著所謂純資本運作的幌子，變換著花樣鉆空子，企圖通過傳銷實現所謂的自我發達，其最終結果可想而知。其危害卻不容忽視。它在破壞市場經濟正常秩序的同時，更破壞者人心與公道。所以必須妥善處置。

1 傳銷活動的危害和當前傳銷活動的主要特點

（1）傳銷參加人員均為外地人員。傳銷團伙將窩點設在遠離家鄉的外地，從我市查處的傳銷人員來看，外來傳銷人員涉及貴州、湖南、湖北、安徽、四川、陜西、甘肅、新疆、山東、江蘇十余個省份，他們在貴溪的傳銷窩點主要分布在市區和城郊結合部的空閑房內。

（2）傳銷形式已從當初的商品網絡營銷演變成通過發展人員數量來繳納人頭費用牟取利益。在利益的驅使下，不擇手段的發展下線數量，誘騙親朋好友加入，有的女孩甚至通過QQ以談情說愛的方式誘騙入伙。傳銷組織者為逃避法律制裁，身在外地以電話遙控指揮，銀行卡計酬結算等方式控制傳銷活動。同時對反抗者采取恐嚇、威逼、控制人身自由等非法手段逼其就范。

（3）查處難度較大。在查處工作中執法部門面對的是傳銷組織最低層的人員，也是受害者，傳銷組織者打著“直銷”“網絡營銷”等“合法的理論”的幌子，對上當受騙的傳銷人員進行虛假宣傳，使參加傳銷人員認為其行為是合法的。對工商、公安等職能部門的查處工作產生抵觸心理，而且法律意識淡薄，又存在僥幸撈回本錢的心理，給查處工作帶來了極大的難度，極容易造成群體性暴力抗法事件。

（4）房屋出租戶受到利益驅使，積極為傳銷提供便利。傳銷窩點大多數在城區及城郊周邊的民房內，房主受到經濟利益驅使，房主對租房者信息不了解清楚，便提供房屋出租，這為傳銷活動提供了聚集培訓場所和隱蔽條件。

（5）傳銷重復人員多。從2012年，我局7次集中查處的傳銷人員中，有3次被查處的20余人，2次被查處的65人。這些人員被查處后，雖然受到了一定的教育，但遣散后，由于沒有回家的路費，處于傳銷上級人員的控制，存在想撈回錢的心理。

（6）傳銷組織灌輸對付查處傳銷的方法。傳銷教材中講授如何對付有關職能部門的查處的方法，如何應付公安人員的詢問等方法。如被查獲，就講是被人用網名騙來本地的，剛來沒有幾天，家長等情況不清楚。其行為不是傳銷是直銷，直銷國家是允許的，其行為既不偷，又不搶，公安機關不應該管等。

2 打擊違法傳銷的幾點對策

（1）成立打傳機構，保障專項經費。在設區市和有條件的縣級公安機關成立打傳大隊和中隊。平時打傳人員可以隨時收集和掌握情況，統一行動原則上以設區市部署為好，防止傳銷人員就地周旋，又便于摸清傳銷頭目，以實現打擊一次，收效一片。同時，建立打傳長效機制，保障專項經費，這樣可以全力保障打擊傳銷工作順利開展。

（2）加強傳銷基礎信息的收集，提高打擊效能。打擊傳銷是一項長期、艱巨的任務，是一項系統工程，公安、工商部門要加強打擊傳銷工作檔案的建立工作，經常保持密切的溝通聯系，定期召開聯席會議，研究部署年度打擊傳銷工作，發現掌握傳銷活動的新情況、新動向、新問題。公安機關組建打傳專業隊伍，信息在公安內部要與轄區派出所保持暢通，一有情況，能立即出擊。遇到集中行動，辦理重大、特大傳銷案件，可以抽調人員聯合辦公，保證打擊傳銷有力有效。

（3）發動群眾，打一場禁止傳銷的人民戰爭。大力開展宣傳教育工作，以《禁止傳銷條例》為重點，宣傳國家的有關法律法規和打擊傳銷成果，揭露傳銷違法性質和欺詐本質。在利用電視、報刊等新聞媒體搞好宣傳的同時，充分發揮短信、互聯網等新興媒體的作用，廣泛采取公布典型案例、開辟專欄、制作專題節目、張貼畫等多種形式，提高廣大群眾識別和自覺抵制傳銷的能力，形成全社會攜手抵制、共同打擊的良好局面，使傳銷活動成為過街老鼠，人人喊打。

（4）深化打擊，始終保持對傳銷的嚴打高壓態勢。對于傳銷人員不能簡單的遣散了事，要用足法律法規，本著“搗點、破網、打頭、斷線”的原則，以打開路，以打促防。各相關職能部門要充分發揮優勢，必要時要采取一些超常規的方式，打入傳銷組織內部，獲取一些深層次的內幕信息，對組織策劃等骨干分子決不手軟，堅決予以打擊。如接到關于被騙人員要求解救的報警時，不能簡單的僅僅做解救工作，而是要深入的調查是否有非法限制人身自由或非法拘禁等違法犯罪案件，從而形成時刻打擊的高壓態勢。打擊傳銷要抓住一個“狠”字，“狠”有兩方面意思：一是高強度、加大深度打擊傳銷；二是作好長期艱苦作戰的思想準備，要有韌性、耐心，這點非常重要。

（5）規范出租房屋管理、加強流動人口的管理，讓傳銷組織無安身和立足之地。要從根源上治本，戶政部門、房產部門、計生部門、派出所、街道辦事處和居委會要聯手抓好出租房屋特別是房主的管理。從根本上切斷傳銷活動的土壤和空氣。

（6）加大對傳銷活動資金流轉的偵查力度。傳銷活動是以發展人頭牟利為目的，為何傳銷人員驅而不散、打而不死，傳銷組織的成員絕大部分是一些境況不好、急于改變現狀的人。他們都是事業不成功、經濟不寬裕，夢想著一夜暴富，從而贏得他人的尊重。而傳銷組織正是利用了他們的這些想法，對他們“洗腦”，使他們中的一部分成為該組織的骨干分子。要從資金流入手，對相關銀行賬戶及時查詢，特別是對走款數額相對一致的帳戶進行重點跟蹤。工作中，要全面、認真、反復地查詢傳銷人員的電話、住所、銀行賬戶（銀行賬戶查詢是工作重中之重）等，從所獲取的證據中研判傳銷人員結構。傳銷組織的反偵察能力越來越高，施行人、賬分離，賬、賬分離等，這要求辦案人員必須多動腦筋，從傳銷組織的人員、資金兩條線來收集固定證據。

（7）建立打擊傳銷違法犯罪的聯動機制，加強地區合作。從我市查處的傳銷人員看，傳銷人員大多來自西部和中部不發達省區，加強傳銷人員輸出地和流入地公安機關的協調配合尤為重要。查處地公安機關在查處傳銷案件后，應當將對傳銷人員的處理情況通知傳銷人員所在地公安機關，所在地公安機關應當建立傳銷人員檔案，列為重點人員管理或重點幫教對象，在社區對其進行教育矯正。

綜上所述，對于傳銷如能長抓不懈，那么在風清氣正的大環境下，一定能徹底清除。

參考文獻

[1] 本刊編輯部，黃永建，劉輝光，等.規范直銷發展 嚴打網絡傳銷—— 國家工商總局直銷監管局雙管齊下力促行業健康發展[J].知識經濟（中國直銷），2011（8）：16-35.

[2] 傳銷為何久打而不消[J].今日中國論壇，2011（9）：8-9.endprint