當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查難點(diǎn)初探

黃嘉棟

【摘 要】網(wǎng)絡(luò)賭博案件是隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興犯罪，由于網(wǎng)絡(luò)賭博具有成本低、跨度大、渠道多、偵破難度大、容易逃避打擊等特點(diǎn)，近年來(lái)逐漸成為嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題，這一犯罪活動(dòng)嚴(yán)重危害了我國(guó)的社會(huì)管理秩序造成了大量的資金外流，偵查機(jī)關(guān)只有加深對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的認(rèn)識(shí)，充分運(yùn)用各種偵查措施和手段，才能提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的打擊力度和精度。

【關(guān)鍵詞】網(wǎng)絡(luò)賭博；偵查；對(duì)策

一、網(wǎng)絡(luò)賭博的基本形式

隨著網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)成為一種新興的犯罪方式。與傳統(tǒng)的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)相比網(wǎng)絡(luò)具有有成本低、跨度大、渠道多、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)。因此，近年來(lái)雖然公安機(jī)關(guān)對(duì)此類案件進(jìn)行過(guò)專項(xiàng)打擊活動(dòng)，但網(wǎng)絡(luò)賭博案件還是近乎泛濫，造成了巨大的社會(huì)治安隱患以及巨額的資金外流。

2017年某市公安局在嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)中，抓獲網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人趙某和李某，經(jīng)查，2016年以來(lái)，二人分別通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與“樂(lè)天堂”“金寶博”“明升”等境外賭博網(wǎng)站取得聯(lián)系，申請(qǐng)獲取了代理人資格，網(wǎng)上制作了代理鏈接。在各大網(wǎng)站、論壇、QQ群里發(fā)布其制作的代理鏈接廣告，在賭博網(wǎng)站上，有多種參與方式，一是傳統(tǒng)賭博方式，有直播“21點(diǎn)”“押大小”等，二是體育競(jìng)技類比賽作為賭注對(duì)象，三是網(wǎng)絡(luò)在線游戲。并廣為發(fā)展會(huì)員，還通過(guò)下發(fā)代理權(quán)等方式發(fā)展會(huì)員，收取賭博傭金。截至案發(fā)，趙李二人僅在該地區(qū)已發(fā)展會(huì)員千余名，累計(jì)賭資達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，二人非法獲利數(shù)百萬(wàn)元，由此獲取境內(nèi)外勾結(jié)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)線索。

從支付方式來(lái)看：賭徒先支付后賭博，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物充值的形式為其賭博網(wǎng)站的虛擬賬戶購(gòu)買籌碼，或者在熟人之間直接通過(guò)微信、電話、口頭等方式聯(lián)系代理人，贏了以后，可以網(wǎng)上申請(qǐng)，由賭博公司將贏的錢打入代理人賬號(hào)，再由各級(jí)代理人下發(fā)，完成一個(gè)賭博資金的輸贏流轉(zhuǎn)。從資金流向分析，通過(guò)調(diào)取汪某作為代理使用的銀行賬戶及趙某發(fā)展的會(huì)員銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)多筆王某做代理收取的傭金由上海某支付清算信息有限公司賬戶匯入。調(diào)查公司賬戶關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)，賭博集團(tuán)在該公司開(kāi)設(shè)了七個(gè)賬戶，涉案金額達(dá)50億人民幣追查各賬戶的資金流向，鎖定可疑賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)大量資金往來(lái)密切的可疑賬戶，進(jìn)而確定嫌疑人。

二、網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查難點(diǎn)

（一）法律管轄難

網(wǎng)絡(luò)賭博的法律規(guī)定及其特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)賭博是以網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為依托，由三人以上形成的集團(tuán)或組織為基本單位，以一定的組織關(guān)系和行為規(guī)范為存在方式，以一定的技術(shù)手段為實(shí)施方式，以牟利為根本目的，嚴(yán)重危害互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展，對(duì)社會(huì)產(chǎn)生危害后果非常嚴(yán)重的犯罪行為。具有組織嚴(yán)密性、多變性、國(guó)際性、規(guī)模龐大等。我國(guó)的相關(guān)法律規(guī)定有：《刑法》303條：以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。凡在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本法。犯罪行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，就認(rèn)為是在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪。因此，網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)器架設(shè)在境外，而賭博指令行為發(fā)生在我國(guó)境內(nèi)的，應(yīng)按照我國(guó)法律論處。我國(guó)公民在境外進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，不予追究。外國(guó)人在我國(guó)領(lǐng)域外對(duì)我國(guó)公民進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，不適用我國(guó)刑法。

（二）犯罪證據(jù)固定難

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博的案件一般執(zhí)法要求嚴(yán)格，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)要求高。參賭人員本人承認(rèn)，即使網(wǎng)上證據(jù)確鑿，但是沒(méi)有上層代理的旁證證明，處理持保留意見(jiàn)，不予治安拘留。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博代理人，下屬會(huì)員必須達(dá)到3名以上，否則無(wú)法進(jìn)入司法程序。現(xiàn)有辦案程序規(guī)定不適應(yīng)查處網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的需要，傳統(tǒng)的基于屬地管轄、分頭負(fù)責(zé)的打擊模式難以適應(yīng)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的需要。網(wǎng)站所在地、銀行賬號(hào)所在地、網(wǎng)絡(luò)虛擬身份所在地、參賭涉案人員所在地通常分布全國(guó)，必須統(tǒng)一指揮，協(xié)同作戰(zhàn)才能從根本上打掉整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，這往往會(huì)消耗大量警力，加重了基層民警的工作負(fù)擔(dān)。其次，案件線索（銀行賬號(hào)、電話號(hào)碼等）核查清楚才能立案，而現(xiàn)行法規(guī)對(duì)立案前公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證權(quán)利規(guī)定不明確。調(diào)取銀行賬號(hào)、凍結(jié)銀行資金時(shí)，銀行要求由辦案民警本人持本人證件和相關(guān)法律手續(xù)到銀行開(kāi)戶地辦理，而銀行賬號(hào)經(jīng)常遍及全國(guó)，照此辦理，很難及時(shí)跟蹤犯罪嫌疑人的資金活動(dòng)，無(wú)法掌握相關(guān)證據(jù)、快速凍結(jié)資金。

（三）犯罪源頭根除難

涉案人員信息交流方面，以網(wǎng)絡(luò)或電話為主要聯(lián)系方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行匯款，莊家和服務(wù)器一般設(shè)在境外，一旦有“風(fēng)吹草動(dòng)”，馬上關(guān)閉服務(wù)器，難以取證。法律規(guī)定方面，即使通過(guò)網(wǎng)絡(luò)IP定位，發(fā)現(xiàn)其服務(wù)器架設(shè)在境外，超出了管轄范圍，辦案人員所能做的也只是抓獲此網(wǎng)站的境內(nèi)維護(hù)人員或股東、代理，很難從根本上解決。對(duì)網(wǎng)站的管理方面，我國(guó)對(duì)博彩類網(wǎng)站登錄缺乏行之有效的管理，雖然采取屏蔽措施或者關(guān)閉境外的網(wǎng)絡(luò)賭博類網(wǎng)站，但措施過(guò)于簡(jiǎn)單。在地域分布方面，網(wǎng)絡(luò)賭博的代理及投注者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投注，不受地域限制，參賭人員眾多且分布全國(guó)各地，給抓捕工作帶來(lái)困難。在取證方面，參賭人員往往會(huì)在網(wǎng)吧等公共的上網(wǎng)場(chǎng)所進(jìn)行投注，難以找到參賭人本人。網(wǎng)絡(luò)賭博采用的“金字塔”運(yùn)行模式導(dǎo)致警方及時(shí)可以監(jiān)控投注者的行為，很難獲得其上級(jí)參賭者的信息。從賭資周轉(zhuǎn)方式來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)賭博的投注方式主要是通過(guò)網(wǎng)上銀行來(lái)進(jìn)行，銀行雖然可以短時(shí)間內(nèi)對(duì)頻繁轉(zhuǎn)賬的銀行卡進(jìn)行報(bào)警并監(jiān)控，但不具有查處權(quán)利，有些銀行為追求業(yè)務(wù)收益不認(rèn)真核對(duì)辦卡人身份信息，導(dǎo)致偵查人員難以確定銀行卡使用人的真實(shí)身份。以上種種原因也導(dǎo)致了境外賭博集團(tuán)聯(lián)系國(guó)內(nèi)人員開(kāi)設(shè)網(wǎng)站，招募人員，吸引賭徒的違法犯罪行為屢禁不止，關(guān)了此網(wǎng)，還有別處。可謂是“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。”

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪作為一種賭博犯罪的新形式，它的形成、發(fā)展、消長(zhǎng)也遵循著一定的犯罪規(guī)律，隨著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)賭博犯罪變異的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪也會(huì)日益增多，公安機(jī)關(guān)在懲治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪、凈化社會(huì)風(fēng)氣，構(gòu)建和諧社會(huì)的工作還將任重而道遠(yuǎn)。