利用境外網站實施詐騙的“Q仔”

歐陽峰

廖永發找謝永國一起喝酒，酒酣耳熱之際，廖永發告訴其有一條發財捷徑，即在智能手機上下載一個定位軟件，然后定位到國外，再通過網站進入社交論壇。在論壇上，通過查看QQ說說或者空間，只要使用漢字的人，一準是中國人，然后再看他下面的評論，從評論中找這個人的關系人，分析好關系人后，偽造一個和他一樣的QQ號碼對他的關系人進行詐騙

在廣西壯族自治區賓陽縣，人們把從事網絡詐騙的年輕人稱為“Q仔”，正是Q仔的興風作浪，使得很多受害者被騙取了少則幾千，多則幾萬的辛苦錢。如今，Q仔又把罪惡之手伸向了出國人群，他們利用出國者和國內親朋好友聯系的時間差，以買機票等名義，大肆騙取錢財，給受害者造成了巨大的經濟損失，也給社會帶來了嚴重的負面影響。

兩萬五千元被騙走

2017年3月28日上午，山西省芮城縣公安局刑偵大隊接到該縣陌南鎮居民張萍報案：有人冒充她兒子李文的微信號，以幫忙訂購機票為由詐騙其2.5萬余元。

張萍是芮城縣陌南鎮的個體戶，兒子李文從上海財經大學畢業后，赴美留學，學成之后，被洛杉磯一家貿易公司錄用，2017年年初獲得了工作簽證。

2017年3月27日下午2時許，張萍的手機收到微信消息的提示聲，打開一看，兒子李文發來了留言：媽，公司派我從去廣州商洽合作，現在需要提前訂購飛機票，我這邊一直支付失敗，不知道是為什么，你幫我問一下南方航空公司。

張萍趕緊回復：可我不知道電話呀？“嗯嗯，我給你個客服楊經理的電話，你和他聯系?！卑凑铡皟鹤印碧峁┑碾娫捥柎a，張萍立即撥了過去，“我兒子在洛杉磯，他訂不上回國的飛機票，這是怎么回事？”

楊經理一嘴廣東口音：“是這樣的，南方航空公司每月25日到30日進行財務結算，只能在國內付款。”張萍將此答復用微信回復給了兒子。

“媽，那你幫我買三張機票，我們是三個人。你直接與楊經理聯系，立即把票訂了?！?/p>

“好的”，張萍再次給楊經理打了電話，對方說：我給你發個賬號，你把錢打過來，我馬上給你出票。爾后，張萍用支付寶給對方提供的賬號轉款25758元人民幣。付款后，張萍忽然發現微信上的聯系人有兩個自己兒子的頭像，她不由心生疑問，趕緊聯系另一個頭像的微信，“文文，剛剛轉的錢收到了沒？”

“我有錢的，你為什么打錢給我？”

“你不是要訂機票回廣州嗎？”張萍急忙問道。

李文的回復卻讓張萍心中一涼，“不好，上當了”，張萍這才知道有人冒充兒子騙了錢。

警方調查破案

其實，連續幾日，類似的報案已經有3起?！安荒茏尭嗟娜耸芎α恕保浅强h公安局領導拍案而起，立即從網安大隊、刑偵大隊、情報大隊抽調20多名精兵強將，成立“3·27”專案組，要求充分運用大數據、云平臺、物聯網、人工智能等高新科技成果，合成作戰、精準打擊。

通過集中研判，專案組發現張萍所轉款項當天即在廣西壯族自治區百色市田陽縣銀行ATM機上悉數取走，于是立即派民警趕往取款地進行調查。通過調查走訪及多方布控，在廣西南寧警方的大力配合下，成功抓獲犯罪嫌疑人黃春歌及其男友蒙學強。經過審訊，黃、蒙兩人在電信網絡詐騙案件中僅僅充當取款人的角色，而具體實施電信詐騙的犯罪嫌疑人非常狡猾，案發后迅速逃匿，未能抓獲。辦案民警緊緊揪住線索不放，做了大量的摸排和篩選工作，最終鎖定了電信網絡詐騙的主要犯罪嫌疑人謝永國及其位置。2017年6月13日晚，辦案民警在廣西賓陽縣警方的大力配合下，將正在酒店揮霍的謝永國抓獲。

謝永國歸案后供述，他實施網絡詐騙的手段乃賓陽老鄉廖永發傳授的。2017年年初，廖永發找謝永國一起喝酒，酒酣耳熱之際，廖永發告訴其有一條發財捷徑，即在智能手機上下載一個定位軟件，然后定位到國外，再通過網站進入社交論壇。在論壇上，通過查看QQ說說或者空間，只要使用漢字的人，一準是中國人，然后再看他下面的評論，從評論中找這個人的關系人，分析好關系人后，偽造一個和他一樣的QQ號碼對他的關系人進行詐騙。具體的詐騙過程就是冒充這個人的身份對他的關系人說：“這兩天要回國，先幫忙訂一下機票，等回國給他錢?！甭劥?，謝永國興奮地說：“那你帶著兄弟一道混”，廖永發提議：“我在南寧有一個團隊，不好隨便讓人加入，你在賓陽一樣干。”

2017年3月份，謝永國拉同村的廖小輝入伙，買了一部筆記本電腦、一部手機，還在網上購買別人的銀行卡，開通了多個QQ號碼，在賓陽縣城租了一套兩居室，作為“辦公”場所。一切準備就緒后，由廖小輝負責找資料，謝永國負責實施詐騙。他們在電腦上登錄QQ號碼和微信，查詢居住在美國、德國、日本等國的華人QQ號碼、微信，通過看空間的動態、朋友圈和評論，對這些華人進行分析，一旦確認對方真的在國外，就用一個新的QQ號或微信，仿照此人做一個相同資料的頭像，然后再加上其關系人鎖定詐騙目標。加上對方之后，謝永國先問對方在不在，如果對方在線，謝永國就借機稱要回國，自己在國外訂票不便，讓對方在國內幫忙預定一下。對方如果同意幫忙，謝永國就給對方發一個手機號碼，告訴對方這個是某個航空公司的某某經理，讓對方給這個所謂的經理打電話訂機票。對方同意之后，他們就給對方提供一個銀行賬號，等對方打了款，謝永國就把錢轉到另外的賬戶上，再讓別人幫忙取出來，給取錢的人百分之二十的提成，剩下的錢以現金的形式給謝永國和廖小輝。為詐騙更多的錢，謝永國一般向受騙者稱國外有三四個人，讓對方幫忙訂三四張機票。

幫助取錢的蒙學強，是謝永國的發小。2002年因犯故意傷害罪判刑2年。2007年1月又因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑1年2個月。在作案前，謝永國就聽他的引路人廖永發說蒙學強是負責幫人取錢的。于是，他特地邀請蒙學強一起喝酒。他們商定，每次給蒙學強百分之十到百分之二十的提成，爾后，蒙學強給他提供了幾張銀行卡號。謝永國騙到錢之后，就迅速給蒙學強打電話，讓他去取錢。endprint

詐騙者伏法認罪

2017年11月1日，謝永國、蒙學強電信網絡詐騙案在芮城縣法院開庭。

檢察機關指證：2017年3月底，被告人謝永國、蒙學強、廖小輝（另案處理）等人預謀實施電信網絡詐騙。由被告人謝永國與廖小輝等人采取利用QQ號碼分析在國外的華人QQ號，確認該人在國外，然后仿制QQ號或微信號與其家人進行聊天，稱讓家人在國內購買回國機票，同時發一個某航空公司電話號碼進行聯系，被害人按照電話要求將款打入指定賬戶，實施詐騙，騙到贓款后，將贓款轉入被告人蒙學強提供的銀行卡里，再由被告人蒙學強從ATM機上取款，被告人蒙學強扣除取款總數的百分之十到百分之二十作為提成，剩余贓款交給被告人謝永國，再由謝永國分發給其他作案人員。

2017年3月26日14時至19時之間，被告人謝永國伙同廖小輝在南寧市興寧區山水綠城小區內，用QQ號冒充被害人李某的丈夫，讓被害人幫忙訂購從外國到廣州的三張機票，被害人通過銀行匯款及手機支付寶轉賬的方式將27400元人民幣匯入被告人提供的賬戶內。后被告人謝永國將錢轉到被告人蒙學強提供的銀行卡內，被告人蒙學強在田陽縣農業銀行及農商銀行ATM取款機上將贓款取走。

2017年3月27日16時至19時之間，被告人謝永國伙同廖小輝在同一小區內，用微信號冒充被害人張萍的兒子，讓被害人幫忙訂購從外國到廣州的機票，被害人通過銀行匯款及手機支付寶轉賬的方式將25758元人民幣匯入被告人提供的賬戶內。后被告人謝永國將錢轉到被告人蒙學強提供的銀行卡內，被告人蒙學強從ATM取款機上將贓款取走?？鄢约旱奶岢桑瑢⑹Ｓ嘹E款交給被告人謝永國。

法院還查明，案發后，被告人謝永國的親屬退賠詐騙贓款40373元，蒙學強的親屬退賠詐騙贓款10000元，取得部分被害人的諒解。

法院一審認為，被告人謝永國、蒙學強以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，通過盜用他人QQ號及微信號與被害人聊天的方式，對被害人實施詐騙，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。兩被告人事前通謀，分工協作，相互配合，共同完成詐騙行為，系共同犯罪。被告人蒙學強系作用相對較小的主犯，可酌情從輕處罰，被告人蒙學強有前科，應酌情從重處罰。鑒于被告人謝永國、蒙學強自愿認罪，在案發后，其親屬積極退賠贓款，且取得了部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。法院以詐騙罪分別對兩被告人當庭進行判決：被告人謝永國犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。被告人蒙學強犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。

一審宣判后，蒙學強向山西省運城市中級法院提出上訴。2017年12月14日，蒙學強表示服判，撤回了上訴。（文中涉案人物均為化名）endprint