互聯網涉煙違法行為新途徑

仉琦 黨玉松 陳軍

摘 要：近年來，隨著“互聯網+寄遞”的高速發展，互聯網寄遞涉煙違法案件的犯罪手段不斷翻新，傳統監管方式已經落后。大數據研判中心應運而生，該中心利用“互聯網+”思維，融合大數據技術，匯集多方面涉煙違法犯罪相關數據，彌補寄遞涉煙監管漏洞，通過涉煙快遞溯源類推、寄遞涉煙嫌疑人畫像、涉煙重點嫌疑點部監控，構建“涉煙數據采集+數據智能分析+構建研判模型”的卷煙打假新模式，引入計算機算法實現智能研判犯罪線索，通過實施情報導偵來遏制涉煙違法犯罪行為，提升打擊違法犯罪的效率和精準度，創新一體化、精準化、全面化專賣監管新模式。

關鍵詞：數據采集；數據接入；云技術；研判

1 互聯網案件特點

1）銷售主體特征。非法商戶在電商平臺上匿名注冊虛擬店鋪，使用QQ、百度貼吧、論壇等方式發布商品信息、店鋪名稱、郵箱地址、QQ賬號等。更重要的是，通過連接到外國購買的服務器，以避免監管機構對其IP地址進行定義不明的調查，銷售實體完全是虛擬的。

2）銷售鏈特征。大多數幫派都是三個以上的人，他們的合作默契細致。形成了完整的商品組織、網上訂單確認、網上銀行支付、物流運輸、收獲確認、退貨（交換）商品服務、銷售鏈的供應鏈。從源組織到收獲確認，每個鏈接都是緊密相連的，節點之間沒有實相。聯系，所有的交易都是由成員之間的默契推動的，銷售鏈已經完成。

3）涉案金額大。從全國查獲的同類案件看來，涉案金額少則十幾萬元，多則上千萬元，以2016年12月震驚全國的“捕鼠”行動為例，此案是近年來偵辦的利用物流寄遞與互聯網渠道實施涉煙犯罪鏈條完整、涉案價值最大的案件，一共抓獲犯罪嫌疑人146名，搗毀各類窩點58個，收繳制假煙機設備22臺，查獲假煙15460萬支，涉案金額超過10億元。

4）運輸方式隱蔽。首先，利用快遞公司分銷假冒香煙，銷售集團利用日用品、茶葉、化妝品等為掩護發貨到買家手中；其次，通過長途公共交通，賣方購買長途客運司機，用長途巴士將貨物轉運給買方。

2 大數據研判中心

2.1 總體技術架構

系統構成分為數據層、傳輸層、計算層、展示層四個層次。數據層處于整個系統的最底層，為數據采集終端，接入專網遠程訪問，并通過傳輸層將數據安全接入系統，將煙草行業數據和其它第三方數據導入。計算層由數據存儲與綜合治理云計算子系統及研判分析子系統組成，數據存儲與綜合治理云計算子系統，通過數據抽取、去重、糾錯、結構化轉換等13道工序后，存入云存儲數據倉庫，實現對海量數據的云存儲，通過云調度引擎的優化資源配置，確保系統對當前重點關注任務分配足夠的計算資源。研判分析根據案件偵辦工作需要實現統一檢索、關聯分析、多維度分析挖掘等功能，并進一步通過預置模型和算法實現自動化批量線索發現。展示層包含最終研判子系統分析結果的展示，并可以通過數據展示與云終端子系統進行云端操作、展示數據，并最終輸出結果及打印報告。

2.2 數據安全接入

單向接入模塊拓撲分為五個區域：路由接入區、邊界保護區、應用服務區、安全隔離區和安全監測與管理區。

2.3 數據存儲

1）應用設計。包含分布式融合存儲、云平臺及云調度模塊。

2）分布式融合存儲。傳統存儲的解決方案一般至多是8個控制器，而分布式融合存儲擁有多個控制器，控制器節點隨數據節點的增加而增加。在云平臺解決方案中，每個物理節點中的控制器之間彼此通過網絡進行通信，形成一個分布式的控制系統，每個控制器獨立控制本機的IO請求，但同時所有控制器協調處理集群的IO請求，在某節點控制器故障的情況下，也不會影響集群的正常工作。

3）智能負載均衡服務（Auto Scaling）。Auto Scaling是在隨著節點的增加而不斷擴展的同時，對集群的IO訪問可以做全局負載均衡。

2.4 研判分析

1）數據統一檢索查詢。提供強大的檢索應用特性，支持要素搜索、二次檢索，聯合檢索等服務，實現通過要素快速檢索方式，查找、篩選出目標信息內容。還可通過設定篩選及檢索條件，在已有重點人員庫中進行比對碰撞檢索，并在檢索結果基礎上，進行二次擴線檢索，關系維度可擴展至三層或多層。

2）綜合評分。檢索查詢后的數據，自動進入評分體系，會針對人員基本信息，以及檢索出的“四流”信息按照一定規則進行評分，此功能可自定義評分規則，還可對接基礎信息及“四流”信息之外的數據源，綜合進行評分，為下一步關聯分析研判做好準備。

3）關聯分析。基于各數據資源，實現從時間、空間、頻率特征和隨時間的變化情況進行處理，利用不同維度的特征數據進行關聯分析應用，對相同維度的特征數據進行聚類分析應用，平臺提供分析功能。

4）信息報告。實現運用各類報告設計模板，按照部門或用戶為單位，將各類原始信息、查詢檢索結果、數據分析結果、分析過程、分析策略、呈現方式等信息建立存儲空間，靈活生成報告信息。

5）結果展現。（1）軌跡展現。實現數據分析的結果按照專題、按照業務類型、按照數據分類或者綜合進行軌跡展現。（2）聯動展現。實現對把某同一目標應用的各類分析結果項目放在一個分析窗口中進行綜合多區域分析，當分析條件發生變化后，其它區域的結果也能進行聯動展現。（3）圖表展現。完成數據分析結果的傳統表格展現或者圖表相結合的綜合展現。

6）信息預警。采用動態雙向實時比對機制，實現對重點關注目標進行動態比對、管控預警，提升對目標的精確打擊能力。（1）比對預警。管理信息比對模型中定義的比對條件，分別定義出目標數據和源數據、以及比對模型，實現對個體和群體信息的實時比對預警。（2）布控預警。管理信息布控模型中定義的布控要素，根據重點布控對象的預警級別配置好布控信息，實現個體和群體管控信息的布控預警。

2.5 安全性方案

以國家信息安全等級保護相關文件及IS027001/GBT22080為指導，結合本項目系統安全建設需要及未來發展趨勢，建立一套完善的安全防護體系，目前融合存儲提供兩種數據安全保護：

1）副本機制，將單臺主機數據鏡像復制到多個節點，實現容錯功能。

2）擦除編碼，數據在寫入時會哈希至所有節點，保障集群數據安全的同時彌補副本機制帶來的低得盤率問題。

3 結束語

隨著現代交通、物流、通訊事業的快速發展，各類卷煙違法犯罪活動手段日益隱蔽，花樣不斷翻新，嚴重破壞國家煙草專賣秩序，危害人民群眾切身利益，建設新型大數據研判中心，以“信息化建設、數據化實戰”為引導，多方面匯集涉煙違法犯罪相關數據，構建打防犯罪研判模型，引入計算機算法實現智能研判犯罪線索，批量生成案件線索，通過實施情報導偵來遏制涉煙違法犯罪的高發、多發，提升打擊違法犯罪的效率和精準性，打擊和整頓互聯網涉煙違法行為，才能真正做到保護國家利益和消費者利益，繼續為實現中華民族偉大復興的中國夢做出更大的貢獻。

參考文獻

[1]符鵬.互聯網涉煙案件的監管[J].重慶與世界：學術版，2013（12）：6-7.

作者簡介

仉琦（1986-），男，漢族，天津市人，本科，煙草專賣管理師（二級），研究方向：煙草專賣管理。