電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)及其防范
——基于檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙視角的分析

張成滿

（621000 西南科技大學(xué)法學(xué)院 四川 綿陽(yáng)）

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)及偵查難點(diǎn)

2014年以來(lái)，某市檢察機(jī)關(guān)受理審查起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案共計(jì)6件13人，起訴6件12人，不起訴1人，相關(guān)案例如下：2014年，雷云某、胡秀某以短信方式出售手機(jī)竊聽(tīng)卡、繳納保證金為由騙取被害人向其匯款7.2萬(wàn)元，被判處有期徒刑3年，罰金3萬(wàn)元。2015年，唐某、李佑某利用虛假姓名通過(guò)貨到付款方式獲取快遞3.7萬(wàn)元，被判處有期徒刑2年，罰金2萬(wàn)元。2016年張某在網(wǎng)上冒充女性發(fā)生戀愛(ài)關(guān)系后，騙取被害人3.1萬(wàn)元，被判處有期徒刑1年，罰金1萬(wàn)5千元。2017年，李亞某、王國(guó)某冒充“貸款公司”或“復(fù)制手機(jī)卡公司”業(yè)務(wù)員等角色，讓被害人將利息打入賬號(hào)連環(huán)詐騙7萬(wàn)元，被判處有期徒刑4年，罰金3萬(wàn)元等。結(jié)合分析，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（一）詐騙方式多樣化、具有組織性、跨地域性

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式具有多樣性、規(guī)模化、跨地域性特征。首先，筆者研究的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件種類主要有，群發(fā)詐騙短信，該方式目前是使用頻率最高的詐騙方式；開(kāi)設(shè)虛假投資網(wǎng)站，以虛構(gòu)高額利潤(rùn)的投資項(xiàng)目誘騙他人投資；網(wǎng)絡(luò)交友，利用QQ、微信等交友軟件進(jìn)行詐騙。其次，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有組織性，第一，嫌疑人借助于社交軟件、網(wǎng)站進(jìn)行犯罪方法的傳播，形成犯罪網(wǎng)，在多起案件中體現(xiàn)出來(lái)。例如某市檢察院受理的案件中，嫌疑人扮演不同角色且分工明確，作案成功率高；第二，嫌疑人以招募員工為噱頭，吸納多人長(zhǎng)期作案，驚為天人的是有的犯罪窩點(diǎn)還具有財(cái)務(wù)、后勤、客服等部門，雷云某等詐騙案以支付月薪和食宿等條件邀約多人實(shí)施詐騙，招募同伙，掌控作案人員行蹤，大到設(shè)備規(guī)模，小到食宿都有長(zhǎng)期的組織、策劃。最后，從某市檢察機(jī)關(guān)受理的案件來(lái)看，既有本地嫌疑人詐騙外地受害人的案件，也不乏本地受害人被外省嫌疑人詐騙的例子，而且受害者分布廣，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚但缺乏正確投資理念的社會(huì)人士，也有缺乏創(chuàng)業(yè)資金的學(xué)生等，而嫌疑人選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或人口密集地區(qū)作為犯罪場(chǎng)所，有利于隱蔽、逃匿。在筆者研究幾類案件中，受害人大多數(shù)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或人口密集的城市，案發(fā)后，嫌疑人可在全國(guó)甚至境外迅速轉(zhuǎn)移，只剩下冰冷的移動(dòng)設(shè)備。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取證困難

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證相當(dāng)困難，結(jié)合案例分析。首先，犯罪地點(diǎn)、犯罪時(shí)間和犯罪手段具有高度的自由性、可操作性、隱蔽性。犯罪行為實(shí)施地和結(jié)果發(fā)生地的不重合，給公檢法破案帶來(lái)極大的困難。其次，顯著的跨地域性犯罪給嫌疑犯提供轉(zhuǎn)移時(shí)間，部分嫌疑人選擇沿海城市犯案，案發(fā)后核心成員逃往境外或港、澳、臺(tái)地區(qū),在內(nèi)地抓獲的均是一些單線聯(lián)系、互不熟悉的馬仔，由于各地區(qū)法律制度不同，犯罪證據(jù)隨犯罪地點(diǎn)、設(shè)備的轉(zhuǎn)移具有分散性、臨時(shí)性，給抓捕、搜集證據(jù)帶來(lái)困難。最后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在審查起訴階段，仍有被害人不配合取證，部分被害人仍未醒悟，擔(dān)心案件偵破，追責(zé)嫌疑人會(huì)造成自己資金流失，或者急于拿回資金，不愿配合辦案干警，造成辦案困難。

二、完善辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的防控措施

（一）強(qiáng)化訴前主導(dǎo)作用

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段翻新快、隱蔽性高，涉案人數(shù)、金額、受害人數(shù)不斷增加。為此，某市檢察機(jī)關(guān)公訴部門強(qiáng)化訴前主導(dǎo)作用，利用提前介入手段引導(dǎo)偵查，確保打擊效果。例如某市公安局偵查的某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案，嫌疑人成立電子商務(wù)公司，以加盟淘寶店、代運(yùn)營(yíng)等為由，騙取他人錢財(cái)，作案200余件，涉案金額高達(dá)700萬(wàn)余元。檢察機(jī)關(guān)對(duì)此高度重視，公訴部門提前介入偵查，從電子證據(jù)取證合法性、嫌疑人作用區(qū)分，人數(shù)控制等多方面引導(dǎo)偵查活動(dòng)，提高案件偵查質(zhì)量。同時(shí)監(jiān)察機(jī)關(guān)還注重訴前的防控，例如，定期交流案例，建議政府出臺(tái)相關(guān)政策，規(guī)定對(duì)QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)履行監(jiān)管義務(wù)，定期公布典型案例，促進(jìn)公民養(yǎng)成觀察域名的習(xí)慣，提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的認(rèn)識(shí)。提出加強(qiáng)立法，統(tǒng)一訴前法律適用標(biāo)準(zhǔn)。電信網(wǎng)絡(luò)單筆詐騙成本低，非法獲益大的犯罪，現(xiàn)出現(xiàn)的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙在定罪量刑上仍沿用傳統(tǒng)詐騙犯罪標(biāo)準(zhǔn)，不足以打擊該類犯罪，因此，最高法應(yīng)加強(qiáng)案例和審判指導(dǎo)，逐漸統(tǒng)一法律標(biāo)準(zhǔn)，為懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供有力的法律保障。

（二）加大跨區(qū)域配合辦案

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難、抓捕難、偵查費(fèi)用高，加大對(duì)證據(jù)聯(lián)合排查是必要之舉。首先，各地區(qū)配合有利于增強(qiáng)對(duì)犯罪地點(diǎn)、時(shí)間的控制，尋求最佳的取證時(shí)間和抓捕時(shí)間。對(duì)于類似的手段高發(fā)案件可進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控和排查，各區(qū)域加強(qiáng)對(duì)案件性質(zhì)、新增犯案人員等數(shù)據(jù)庫(kù)的更新，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、排查，待多起案件混雜時(shí)能在案件中找出隱蔽信息及時(shí)破案。其次，各部門尋找薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立多方快速反應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善相關(guān)流程。一方面，該犯罪的跨時(shí)空、跨區(qū)域特征可以倒逼公安機(jī)關(guān)樹(shù)立“全國(guó)警方一盤棋”思想，打破原有的地域界線，充分吸收和借鑒在以往辦理案件逐步形成、建立“跨區(qū)域辦案協(xié)作機(jī)制”，全面完善和推廣“跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺(tái)”和“獵狐情報(bào)管控系統(tǒng)”。另一方面，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)合成作戰(zhàn)，對(duì)于案件核實(shí)、調(diào)查取證難度大案件，充分利用公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺(tái)，加強(qiáng)與外省、特別是犯罪多發(fā)機(jī)關(guān)的交流與配合，減少因跨地區(qū)辦案的難度。

[1]沈威,徐晉雄,陳宇.網(wǎng)絡(luò)時(shí)代跨境電信詐騙犯罪的新變化與防治對(duì)策研究—以兩岸司法互助協(xié)議之實(shí)踐為切入點(diǎn)[J].中國(guó)應(yīng)用法學(xué),2017(2).

[2]黃永春,鄭豐收.“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控的實(shí)踐與思考”.福建:三明市公安局.

[3]周光權(quán).精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪[N].人民法院報(bào),2016-12-23.

作者簡(jiǎn)介：張成滿（1993～ ），女，漢族，貴州六盤水人，西南科技大學(xué)法學(xué)院2016級(jí)刑法學(xué)碩士研究生。