股權轉讓中蒸發掉一億元

江舟

有了錢的誘惑，劉越將其中的風險拋到了腦后。他對尚宇的說辭，只是默認不語。尚宇當然也看出了劉越的心思，這層面紗既已撕破，緊接著便是赤裸裸的教唆了

漂亮的辭藻里有時會包藏著禍心，冠冕堂皇的情況匯報中也可能埋伏著騙局。

2013年4月，北京一房地產集團有限公司高管劉越，在負責海南一項股權出讓過程中，謊報信息致使公司將原本1.5億元價值股權，以5000萬元轉讓給他人，劉越從中收取2000萬元好處費。此案由海口市龍華區檢察院審查并向法院提起公訴。2017年5月27日，海口市龍華區法院一審以非國家工作人員受賄罪，判處被告人劉越有期徒刑9年，并處沒收財產20萬元。（同案犯尚宇另案處理）劉越經服刑前3個月的培訓，8月27日，被押往海口監獄服刑。

股權轉讓中的“機會”

隨著國家批準建立海南國際旅游島，海南海洋漁業投資熱再度升溫。2011年4月，北京一家房地產集團有限公司（以下簡稱北京公司）時任北京公司總裁助理劉越，多次向總經理張易游說投資海南臨高思遠公司（以下簡稱思遠公司）的深海養殖項目的諸多好處。

劉越對張易說：如今每個企業都是搞多種經營，深海養殖項目是新型產業，市場對海產品需求量極大，投資這個項目絕對是前瞻性投資，絕對是只賺不虧，將來思遠公司一旦上市，還可大賺一把。退一萬步講，即使將來公司虧損，既可撤回投資，亦可轉讓股權，不可能發生什么投資風險。劉越憑著一張巧舌如簧的嘴，最終打動了張易的心。

很快，北京公司派員經過4個多月的前期考察，2011年8月18日，與海南中投公司簽訂了協議，約定北京公司出資1.5億元，海南中投公司出資500萬元，共同成立了海口漁業投資中心，投資思遠公司，力求思遠公司盡早上市。劉越也被北京公司任命為投資思遠公司深海養殖項目的負責人。

此后，海南中投公司由尚宇（北京中投公司工作人員）任總經理，負責全面工作。到了2011年9月21日，尚宇代表海口漁業中心與思遠公司老總鄭力剛簽訂了協議，約定以1.5億元購買鄭力剛持有的思遠公司40%的股權。

根據案卷資料記載，北京公司整個投資過程，劉越作為項目投資人，代表北京公司與尚宇直接聯系。正當北京公司總經理張易準備再引進一些資金投資到思遠公司時，情況卻發生了逆轉。

2013年4月上旬的一天，思遠公司老總鄭力剛明確提出：思遠公司不上市，也不引進戰略合作伙伴，并提出以1.5億元向海口漁業中心收回40%的股權，不再與北京公司人員見面。所有事務通過尚宇來溝通。

面對風云突變的投資窘境，北京公司及海南中投公司立即召開股東會，一致同意將持有的40%股權，以不低于1.5億元的價格轉讓給鄭力剛的思遠公司。決定具體由尚宇經辦，并讓劉越跟進股權轉讓每個環節，力求不出任何差錯。

股權轉讓，本是件平常之事，況且彼此雙方公司都已認可，只待具體經辦人按規章操作便可。然而，面對1.5億元的股權轉讓，早已垂涎三尺的尚宇頓時來了靈感，認為發橫財的機會來了。

一連幾日，尚宇反復謀劃，苦思了幾天后，終于想出一個“萬全之策”。那就是，先與鄭力剛簽訂股權回購協議，將1.5億元轉入尚宇指定的公司。而后，以鄭力剛公司面臨倒閉破產，難以支付1.5億元股權回購款為由，迫使北京公司壓低價格接受尚宇指定公司購買股權，從中獲取巨額利益。

一切準備就緒，就待與鄭力剛簽訂股權回購協議相關事宜，收回1.5億元投資款。

2013年10月18日，尚宇代表海口漁業中心與鄭力剛的思遠公司正式簽訂股權回購協議。12月13日 ，鄭力剛通知公司財務將1.5億元轉入尚宇指定的城建中投[海南]投資管理有限公司。

巨款轉到了公司，如何才能據為己有？尚宇反復思忖，既然北京公司委派劉越全權負責公司股權回購事宜，他肯定會了解思遠公司的相關情況，以便向公司匯報，所以，他一旦知道了真實情況，事情就難辦了。必須有他的配合才行，否則此事難成。尚宇覺得，自己吃肉至少也得給劉越喝點湯。

編造謊言騙取股權差價

“欲要取之，必先予之。”這是引人上鉤者的慣技。2013年12月下旬的一天，尚宇找到劉越說，我可能從鄭力剛那里弄些錢來，你是否愿意和我合作，到時多余的部分我們兩人分。要想得到錢，我們兩人必須口徑一致，對總經理張易就說思遠公司負債太多，支付不了1.5億元的股權回購款，應找第三方接手該項目。同時，你不要去調查思遠公司的資金來源。如此一來，就可以迫使總經理張易壓價回收投資資金。

尚宇的一番話，劉越聽得明明白白，他心里自然清楚是怎么回事。實際上，這是尚宇與自己聯手合謀隱瞞事實真相，欺騙總經理張易。

但有了錢的誘惑，劉越將其中的風險拋到了腦后。他對尚宇的說辭，只是默認不語。尚宇當然也看出了劉越的心思，這層面紗既已撕破，緊接著便是赤裸裸的教唆了，尚宇于是講了一些“天知地知，你知我知”之類的話。

幾天后，尚宇來到北京公司鄭重地向總經理張易匯報了三點情況：一是鄭力剛及其關聯企業負債18余億，已經資不抵債;二是鄭力剛及其關聯企業一直借新債還舊債，債務有出現失控的可能;三是鄭力剛的公司可能出現崩盤，到時北京公司1.5億元的投資款將一分錢都收不回。

后來，尚宇在北京公司一次開會時說：鄭力剛及其名下公司在銀行貸款20億元，沒有錢還，馬上破產，而且思遠公司被稅務機關稽查，可能要牽連北京公司。為了避免北京公司更大的經濟損失，時下，解決的方案只有一個，就是5000萬元將海口漁業中心出資的份額轉讓給海南谷盛實業公司。這樣北京公司便可回收5000萬元資金。否則，將血本無歸。

聽了尚宇的匯報，總經理張易心急如焚，萬沒料到投資的這個項目，不但沒賺到錢，還要折損一億元，實在于心不忍。情急之下，他急召劉越到公司說明情況。endprint

劉越急匆匆來到公司按事先尚宇的囑咐對總經理張易說：“聽說思遠公司要出事了，開始聽說總經理鄭力剛要被抓了，后來又聽說鄭力剛已經被抓了，目前在外負債20多億元，這樣下去，到時公司損失更大。”他還說，他親自到思遠公司考察，發現鄭力剛的養殖基地已經關門，面臨破產。

總之，劉越的說辭與尚宇如出一轍。聽了劉越的匯報，總經理張易更加堅信此事的真實性。他擔心收不回投資款，無奈之下，便同意了尚宇的方案。遂即以5000萬元將海口漁業中心的出資份額轉讓給了尚宇指定的海南谷盛公司，并簽訂了轉讓協議。如此，北京公司損失整整一億元人民幣。

案發后相關機關查明，所謂海南谷盛公司實際就是尚宇旗下的公司。

而所有這一切都是按照尚宇事先謀劃的步驟看似順利地進行著。轉讓協議簽訂后的2014年5月底，尚宇指令海南谷盛公司財務將5000萬元轉入北京公司賬戶。

而在尚宇看來，整整一億元資金已是安全到手。欣喜之余，他沒有忘記那位忠實的合作伙伴劉越。他要兌現自己的承諾，為防日后生事端，他要將事情辦得密不透風，萬無一失。

2014年6月上旬的一天，劉越來到海口找尚宇談及有關事宜。二人吃飯時，尚宇直言不諱地說，有了你的真誠合作，此事辦得很順利，打算給你1200萬元，你看如何？至于我的資金來源，你也不必過問。此言一出，只見劉越一臉不悅地說，當時你的承諾是余出的錢兩人平分，難道只余出2400萬元？后來，尚宇一直把錢加到2000萬元。劉越覺得反正總經理張易也沒有安排他調查尚宇的資金情況，便同意了。至于尚宇從鄭力剛公司拿回了多少錢，劉越當時是不知底細的。

二人邊吃邊聊，幾次推杯換盞后，尚宇說，既然我們是合作伙伴，我考慮給你的2000萬元，必須讓你拿得心安理得，花得平安無事。回京后，你注冊兩家公司，我將款轉入注冊的公司，這樣才會萬無一失。

一封郵件引起被害人懷疑

“錢在周轉中升值，人在冒險中發財。”劉越認定了這個真理。幾天后，劉越回到北京注冊成立了北京匯智偉業物業管理有限公司等兩家公司。2014年5月8日，尚宇從其北京拓客網訊傳媒技術有限公司賬戶給北京匯智偉業物業管理公司等兩家公司分別匯入了1000萬元。

難怪古人說，結交須勝己，似己不如無。看看人家尚宇，只是精心謀算，讓自己從中配合了一回，自己便得到2000萬元巨款，如果沒有他的指點迷津，自己辛苦折騰多少年才能賺到這么多錢啊？劉越不禁感慨萬千。興奮之余，劉越粗略估算后，決定拿出781萬元以其女兒劉某的名義購買海南富力盈溪谷的一套別墅，余款用于個人花銷。

在劉越看來，自己的所作所為，一切似乎天衣無縫，一切似乎風平浪靜。然而，古語說得好，要想人不知除非己莫為。

正當劉越、尚宇二人謊報實情，騙取北京公司一億元巨款，大肆揮霍，而春風得意之際，他們的惡行最終還是敗露了。

原來，自從北京公司總經理張易無奈接受了尚宇提出的將股權以5000萬元轉讓給海南谷盛公司的方案， 公司損失一億元之后，他一直對尚宇和劉越對他說的那些話心存一些疑慮。張易細細分析兩人所說的這些話，感覺就像是一個腔調，好像事先編好似的。對于此事，張易一直心有疑問。

而正在此時，張易收到一封郵件，內容是：鄭力剛已經將海口漁業中心的投資款1.5億元退還給了海口漁業中心。再往下看，郵件是尚宇任總經理的海南中投聯合投資管理有限公司副總經理鄭某某發來的。

事已至此，真相大白。原來是尚宇、劉越合謀隱瞞已與鄭力剛簽訂了股權轉讓協議的事實。張易明白了，這兩個人用謊言欺騙的手段，設下陷阱，讓自己上當，最終將公司一億元巨款騙走了。

讓張易更為氣憤的是，作為公司總裁助理的劉越，吃里爬外，背叛單位，與外人合伙欺騙公司，其中必有經濟問題。

翌日一早，張易召集公司班子成員開會，通報了詳情。2014年11月17日，張易從北京乘機飛到海南，急匆匆地來到海口市警方，控告尚宇和劉越合謀，利用公司簽訂股權轉讓協議，詐騙北京公司一億元的事實，并細述了詐騙的全過程。

接待張易的兩名警察聽后頗感震驚。根據張易的控告，辦案人員綜述認為：被害人張易的陳述證明，北京公司投資海口漁業中心之后又委托尚宇收回投資，在回購股權過程中，尚宇及劉越均多次說思遠公司資不抵債，因此北京公司誤以為鄭力剛的思遠公司經營出現重大問題，為了減少投資損失，遂以5000萬元的低價將股權轉讓給尚宇控制的海南谷盛公司。后來，北京公司發現在北京公司與海南谷盛公司簽訂協議之前，鄭力剛的思遠公司就已經以1.5億元的價格與尚宇簽訂了股權回購合同。

案情重大，刻不容緩！辦案人員立即向海口市警方主管領導報告了案情。警方連夜分析了案情，并進行了周密的部署，迅速調集辦案人員組成辦案組，根據案情采取了必要的法律措施。

劉越得知總經理張易到了海南的消息后，心急如焚，整日坐立不安。他思前想后，怕一旦東窗事發會牽連家人，會遭受牢獄之災。其實，自從他收了尚宇轉來的2000萬元不義之財后，他確實欣喜了一陣子，隨后又聽到張易到了海口，他覺得事情恐怕是遲早會敗露。他便開始承受巨大的精神壓力，過上了提心吊膽的日子。

謊言終被戳穿

海口市警方接到報案后，于2014年12月18日對尚宇合同詐騙案立案偵查。不久，海口市警方辦案人員傳喚劉越到案接受調查。2015年3月10日，已經有思想準備的劉越主動到海口市警方投案，并交代了犯罪全過程。同年4月17日，劉越被批準逮捕。辦案人員在訊問其受賄動機時，他承認是因一時貪念被尚宇拉下了水，陷入了犯罪的深淵。

面對辦案人員的訊問，劉越對自己的受賄事實供認不諱，并交代了犯罪的整個過程。根據劉越的交代，警方辦案人員兵分兩路，迅速出擊。一路迅速查封了劉越以其女兒之名購買的那套別墅樓，并趕赴北京核查劉越注冊的兩家公司的賬目往來情況，以防出現贓款轉移問題。另一路則是迅速傳喚證人及尚宇核實固定相關證據。

證人思遠公司老總鄭力剛證實說，2011年6月，海口漁業中心的負責人尚宇找他商談收購股權的事宜。2011年12月18日，他們在海口簽訂協議，約定漁業中心以1.5億元購買思遠公司40%的股權。當時海口漁業中心收購思遠公司的股權的目的之一就是要促成思遠公司上市，由于思遠公司短期不能上市，且做深海養殖，風險很大，2013年9月，尚宇提出不想繼續投資思遠公司，要撤回投資款，鄭力剛同意以1.5億元回購公司40%的股權。2013年10月18日，思遠公司和尚宇代表的漁業中心簽訂股權回購協議，12月13日，思遠公司支付給海口漁業中心指定的賬戶（城建中投[海南]投資管理有限公司）1.5億元。

根據鄭力剛所作證言，辦案人員得出結論：鄭力剛經營的思遠公司曾以1.5億元出讓40%的股權給漁業中心，后來又以1.5億元向漁業中心回收該股權。而思遠公司經營期間，并未發生經營危機情況。

此案偵查終結后，移送海口市龍華區檢察院審查并向法院提起公訴，法院很快開庭審理。公訴人指控：劉越身為企業工作人員利用職務之便，非法收受他人2000萬元，為他人謀取利益，數額巨大，其行為已構成非國家工作人員受賄罪。

法院認定，檢察機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分、指控的罪名成立。關于辯護人提出被告人劉越主動投案并如實供述自己的罪行，是自首，且受賄款項已部分被追回，建議從輕處罰的辯護意見，庭審法官認為于法有據，依法予以采信。

庭審結束后，法院作出判決：被告人劉越犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑9年，并處沒收財產人民幣20萬元。查封在案的海口富力盈溪谷E1區住宅E59棟1—2層別墅，依法予以沒收并上繳國庫，由扣押機關執行。（文中人物姓名皆為化名）endprint