淺談如何依法穩妥處置非法集資犯罪案件

劉暢

2017年4月18日安徽省阜陽市公安局潁州分局開展了新一輪的平安使命-1專項行動，此次行動迅速掀起一股打擊犯罪、保護人民群眾安全的熱潮。其中做“好金融領域風險防控”成為該行動中的一項重要工作。結合該局工作情況，針對健全機制依法穩妥處置非法集資犯罪案件，總結出以下經驗

一、收集企業經營狀況。問題暴發初期，在發生債權人第一次逼債后，首先，要防止經營出問題，穩定企業發展和保持社會穩定，從盤活的角度，引導大多數企業合法經營，打擊少數投機經營進行違法犯罪的企業，讓有違法傾向的企業及時整改。其主要做法：一是各級黨委政府高度重視，主要領導親自過問。建議各級處非辦帶領有關部門負責同志進企業進行調研，現場解決實際問題，要召開問題分析會、專題討論會等研究解決的辦法。二是及時注入資金，解企業燃眉之急。在銀行不予貸款，入股人員又無資金投入的情況下，各級政府及時向企業進行作技術指導和資金支持，使企業保持生產經營，增加利潤。對重點企業要派駐協調指導組，進駐企業協調指導企業處理有關問題。協調指導組工作原則是支持不干預、幫助不包辦，其主要任務是幫助企業盡快恢復正常生產，指導企業加強內部管理，監管財政注入資金的運作，確保用于生產，力求如期如數收回。

二、秘密調查偵查。解決涉眾型經濟問題，企業面臨經濟轉型階段，一方面要拯救，如果不拯救，企業就要倒閉，立即就會引發社會不穩因素；另一方面還要調查，因為企業很可能會涉嫌非法集資。具體做法是：建議由金融部門初步調查，對各類企業是否涉嫌集資行為進行調查是否有違法行為。另外，了解企業的生產經營情況，主要看產品是否有市場，經營是否虧損，企業有無前景，有無救活的希望等。

三、打擊非法集資犯罪。處置總體原則是：依法按政策處理，主要依據國務院247號令及有關法律、法規和政策。具體做法是：一是依法立案調查。對構成涉嫌非法吸收公眾存款或集資詐騙的，由公安機關公開立案調查；二是依法控制涉案人員，防止當事人轉移資金；三是依法保全資產。由公安機關對廠區資產予以監控；廠區以外資產由公安機關負責追繳，并凍結企業銀行帳戶，防止企業資金外流；四是依法清償債務。由政府牽頭，公檢法部門依照有關法律法規，變現現有資產，追繳贓款贓物，償還企業債務。處理的主要措施：一是成立組織，加強領導。由政府一把手親自擔任組長，其他成員任副組長，領導小組下設七個工作組，即公安偵查組、金融核查組、清產核資組、帳務審計組、企業監管組、安全保衛組和政策宣傳組。二是明確分工，各負其責。黨委、政府：領導、組織、協調有關部門依法有序開展工作；及時幫助部門解決在處理工作中自身難以克服的困難；做好政策宣傳和信訪工作，安撫受害群眾，維護社會穩定，制定處置涉眾型經濟案件預案。公安機關對涉案人員依法立案調查，對企業債務情況進行摸底，采取措施，保全企業資產；按照防范預案要求，積極應對拍賣、依法處理等事件可能引發的沖突，維護機關單位正常工作秩序，及時制止鬧訪，依法打擊煽動鬧事者，追繳贓款贓物。法院要做好依法審判工作。信訪辦、維穩辦、有關鄉鎮要統一口徑，明確專人，做好接待來訪工作，組織人員勸阻到省、市上訪群眾，并及時上報。政府辦、財政局、衛生局要保障經費供給，車輛使用；對事故處理工作中可能引發的突發疾病、人身傷害予以救治。檢察院、審計局、國資局、土地局、鄉企委、房產局、人行、銀監會要做好職責范圍內的相關工作。endprint