論跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的追贓對策

摘要：近十年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展迅猛，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是其中危害重大的一種類型。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)是犯罪的國際化、集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)鏈化以及犯罪手段的高科技化。這種跨境犯罪嚴(yán)重阻礙偵查打擊后的追贓，提出追贓難的主要原因：一是證據(jù)體系構(gòu)建難，二是司法體制障礙大，三是監(jiān)管機(jī)制漏洞大。從而提出跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追贓對策：一是尋求完善跨境電信詐騙犯罪所涉及相關(guān)行業(yè)、地區(qū)的管理問題；二是加強(qiáng)國際合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；三是加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；四是建立追贓分享機(jī)制；五是完善我國相關(guān)刑事法律。

關(guān)鍵詞：跨境；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；追贓

中圖分類號：D925.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：2095-4379-（2018）35-0251-01

作者簡介：吳疆（1997-），男，浙江溫州人，浙江警察學(xué)院，本科，主要研究方向：電信詐騙。

偵破跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙很難，對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行追贓更是難上加難。筆者認(rèn)為難點(diǎn)主要在于兩個(gè)方面，一是構(gòu)建完整的證據(jù)鏈難，二是與國際間的追贓制度或是沒收裁決的認(rèn)可存在著較大的差異。因此針對以上兩方面，筆者認(rèn)為可以通過以下幾點(diǎn)，加強(qiáng)我國對于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪追贓的效率及質(zhì)量。

一、尋求完善跨境電信詐騙犯罪所涉及相關(guān)行業(yè)、地區(qū)的管理問題

非法收入，作為印證電信詐騙最直接，最客觀的物證，若能被公安機(jī)關(guān)所固定，對于定罪、量刑所需的證據(jù)鏈的構(gòu)建與完善，對于更好的實(shí)現(xiàn)追贓，盡可能的挽回被害人的損失都具有非常大的幫助。因而，對于金融行業(yè)來說，加強(qiáng)銀行卡實(shí)名注冊、退辦、補(bǔ)辦等方面的監(jiān)管是非常有必要的，另一方面，對于大額的存匯款，金融行業(yè)也應(yīng)當(dāng)著重加強(qiáng)監(jiān)管。這對于打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙來說都會(huì)是非常有效的。

另一方面，對于電信運(yùn)營商來說，全面貫徹落實(shí)手機(jī)號實(shí)名制外，還需要加強(qiáng)對于可被跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)所利用的硬件設(shè)施的監(jiān)控，同樣實(shí)行嚴(yán)格的實(shí)名制，對違法相關(guān)規(guī)定的人加以嚴(yán)厲的處罰。

二、加強(qiáng)國際合作打擊跨境電信詐騙

在當(dāng)今國際社會(huì)，我們凡事講究合作，打擊犯罪也不例外。自1987年至2014年，我國締結(jié)的關(guān)于國際形式合作的條約（協(xié)定）已經(jīng)超過130個(gè)。但我們對于這些條約的使用率并不高。根據(jù)我國司法部司法協(xié)助與外事司的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，自2003年至2013年，作為刑事司法協(xié)助聯(lián)系途徑的“中央機(jī)關(guān)”，我國司法部共接受外國向我國提出的刑事司法協(xié)助請求1200余件，而司法部代表我國辦案機(jī)關(guān)向外國提出的刑事司法協(xié)助請求則不足100件。①因而，并不是我們沒有資源，缺乏與其它國家簽訂的條約（協(xié)定），而是我們沒能主動(dòng)、積極的與相關(guān)國家進(jìn)行溝通，協(xié)作。從另一方面來說，我們在境外追逃追贓問題上有些過分依賴執(zhí)法合作或警務(wù)合作。②

三、加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)

針對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，這一新型的，頻發(fā)的，并且偵破率極低的犯罪，我們需要統(tǒng)籌資源，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行精確的打擊，實(shí)現(xiàn)更高效的破案以及更有效的進(jìn)行追贓。為了實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)，我們需要建設(shè)專門打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的隊(duì)伍。對于基層民警來說，由于日常工作繁忙，壓力大，再去搜集具有高難度的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的相關(guān)的IP地址、Ukey序列號、電腦網(wǎng)卡MAC號也便是心有余而力不足了。因而，我們應(yīng)當(dāng)建設(shè)一批具有專業(yè)法律知識以及業(yè)務(wù)能力高超的隊(duì)伍。

四、建立追贓分享機(jī)制

為了使往后的專項(xiàng)行動(dòng)能夠取得在追贓層面更大的突破與收獲，尋求國際合作，建立追贓分享機(jī)制勢在必行。因?yàn)閺乃痉▽?shí)踐方面來說，我們需要占用其它國家的司法資源，我們是主動(dòng)尋求國際合作的一方，若不能適當(dāng)?shù)姆窒碲E款，一方面會(huì)打擊另一方的積極性，另一方面這也與中國自古以來的禮儀之邦的文明所不相符合。因而，筆者認(rèn)為，在不修訂刑法的條件下，可以通過國家層面設(shè)立一個(gè)專項(xiàng)基金會(huì)，專門用于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中所需要支付給其它國家的補(bǔ)償。

五、從自身出發(fā)，完善我國法律制度

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為新型犯罪，一直苦惱著我國以及其它國家和地區(qū)。面對這么一個(gè)“強(qiáng)勁”的對手，我們不僅應(yīng)該有壯士斷腕的決心去加強(qiáng)、完善與其它國家或是地區(qū)之間的合作，共同去打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。與此同時(shí)，我們也需要完善我國國內(nèi)自身的法律制度。在我國刑法和司法實(shí)踐中，洗錢罪通常僅限定于“協(xié)助”上游犯罪人掩蓋或者轉(zhuǎn)移犯罪收益的行為。③而若是上游犯罪人親自進(jìn)行洗錢，則是不構(gòu)成洗錢罪的，只是會(huì)在量刑方面予以更多的考慮。因而，“自洗錢”不入罪在一定程度上來說，是不利于我們對洗錢行為進(jìn)行監(jiān)管、打擊的。面對這么一種狀況，我們應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充我國刑法中對于洗錢罪的釋義，并通過國家間的反洗錢協(xié)助加強(qiáng)對于洗錢行為的打擊，最大程度的追回贓款。

[注釋]

①司法部：變相引渡仍為我國海外追逃主要方式.法制曰報(bào)，2014-11-5.

②黃風(fēng).建立境外追逃追贓長效機(jī)制的幾個(gè)法律問題[J].法學(xué)，2015（3）：3-11.

③黃震.當(dāng)前我國海外追逃追贓的法律障礙及解決途徑[J].中國黨政干部論壇，2015（2）：43-46.

[參考文獻(xiàn)]

[1]司法部：變相引渡仍為我國海外追逃主要方式[N].法制曰報(bào)，2014-11-5.

[2]黃風(fēng).建立境外追逃追贓長效機(jī)制的幾個(gè)法律問題[J].法學(xué)，2015（3）：3-11.

[3]黃震.當(dāng)前我國海外追逃追贓的法律障礙及解決途徑[J].中國黨政干部論壇，2015（2）：43-46.