論傳銷犯罪立法完善

丁子龍

摘要：傳銷犯罪是一種危害嚴重的一種經濟犯罪，有著經濟邪教、組織嚴密、手法欺詐等特點，我國現行立法對傳銷犯罪的規制還不夠合理有效。本文結合國外先進立法經驗和我國打擊傳銷犯罪的實際，探討對現行刑法的規定進行立法完善，以更好遏制傳銷犯罪。

關鍵詞：傳銷犯罪；借鑒；立法完善

1傳銷犯罪概述

1.1傳銷的概念

“傳銷”又稱多層次直銷，是直銷的一種特殊類型，即國外的“金字塔欺詐”。

根據2009年2月28日通過的《刑法修正案（七）》，傳銷是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

1.2傳銷的特點

1.2.1精神和人身控制

傳銷組織者為最終達到斂財目的，對參與者不間斷地實施“洗腦”，進行精神控制。他們宣揚“傳銷可以縮短人生奮斗歷程”，讓人追求一夜暴富；讓人以犧牲親情、友情和誠信為代價來追求金錢夢，給社會和諧帶來了嚴重危害。同時，傳銷組織還對其成員實施人身控制，通過非法拘禁、故意傷害等各種手段限制參與者的人身自由，防止其逃脫。

1.2.2手法欺詐

當前，傳銷的方式已由過去的傳銷商品、傳人頭，發展到僅僅灌輸一種傳銷理念，由以巨額利益的誘騙發展到以招工、做生意為名騙人參加。傳銷組織利用的工具既有傳統的冠冕堂皇的傳銷理論，又有隨著科技進步出現的一些新平臺特別是利用互聯網、傳播媒體等現代化工具，采取會員卡、儲值卡、遠程教育、職業培訓等手段，騙取參與者的高額入會費、加盟費和培訓費。

1.2.3組織嚴密

傳銷組織內部通常有森嚴的等級，按照一定順序組成層級，實施金字塔式的管理，層層發展下線。同時，傳銷組織還制定了嚴格的內部管理制度，實行封閉式管理。他們往往把傳銷人員分成若干個“家庭”，每個家庭由一個“家長”負責管理，男女集體食宿，參與人員基本處于與外界隔絕的境地。

1.2.4漸趨網絡虛擬化

從近幾年來查獲的一些案件來看，傳銷出現了網絡虛擬化新特點。傳銷組織越來越多地使用互聯網散步虛假信息、發展下線、獲取非法利益。

1.3傳銷的危害

1.3.1嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，尤其破壞金融管理秩序

傳銷利用幾何倍增的原理發展網絡，傳銷活動涉案人員多、涉案金額大、發展速度快。據統計當前傳銷活動吸納的民間資金已經達到千億級別，成為危及國家經濟安全的重大隱患。

1.3.2嚴重侵害人民群眾的生命財產安全

從近年來公安、工商等執法機關所公布的破獲傳銷案件數據看，一起傳銷案件往往涉及上萬受騙群眾，涉案金額高達數千萬乃至數億元，受害群眾往往傾家蕩產、損失慘重。同時，傳銷組織為了防止被騙人員逃脫，通常采用專人看管、嚴密監控的方式對待參加者，甚至使用暴力手段對其進行人身控制，非法拘禁、故意傷害事件屢屢發生。

1.3.3傳銷破壞了社會道德基礎和誠信體系

傳銷組織利用親情、友情，以“善良的謊言”將傳銷參與者的親朋好友誘騙參與傳銷，導致了人與人、人與社會之間的信任度下降，吞噬了市場經濟賴以生存發展的誠信理念，導致許多家庭被傳銷拆散，動搖了最基本的社會信用體系。

2國內外傳銷犯罪立法現狀

2.1國外與地區立法現狀

美國對金字塔銷售的法律規范，一是依據美國聯邦貿易委員會的規定；二是美國各州的法律規定。其具體包括：媒體銷售法；多層次傳銷管理法；商業機會法；禁止金字塔欺詐法案。法院對傳銷犯罪者可宣告暫時限制令，或者臨時的或永久的禁止令。

德國《反不正當競爭法》第6條規定：任何人在商業活動中，采取下列方法直接或間接引誘一個消費者購買商品、服務、權力，即屬于滾雪球銷售行為。具體方法是：通過介紹加入，被介紹加入就可以獲取產品、服務、某種權力的報償。對這種違法行為，處以2年以下有期徒刑和罰款。

2.2我國傳銷犯罪立法現狀

2.2.1刑事立法

2009年2月28日通過的《刑法修正案（七）》，在原有刑法的基礎上增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”，填補了現行關于傳銷犯罪的空白。

2.2.2相關司法解釋

2010年5月7日，《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第78條規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴，初步確立了傳銷犯罪的立案追訴標準。

3我國傳銷犯罪立法完善

現行刑法并未將傳銷活動的主要參加者列為犯罪主體，對于傳銷犯罪的處罰偏輕，罪名也未單獨成條，且追訴標準規定過于簡單，可操作性不強，需在實踐中進行立法完善。

3.1傳銷犯罪的主體范圍及罪名設定

現行刑法規定的“組織、領導傳銷活動罪”僅將組織、領導傳銷活動犯罪的行為人列入了打擊范圍，而未規定積極參加傳銷犯罪，筆者認為應將傳銷犯罪中的積極參加者列入傳銷犯罪的主體范圍，并將相應的罪名改為“組織、領導、積極參加傳銷活動罪”，以符合打擊傳銷犯罪的客觀情況。現有司法解釋在追訴標準上將在傳銷組織中擔任領導職務且層級在三級以上的傳銷人員列為追訴人員，在實施細節上彌補了現行刑法的不足，但是刑法與司法解釋的脫節應盡可能消除，以保持法治的統一，故應將積極參加者列入傳銷犯罪的主體范圍。

3.2刑事責任

按照組織、領導、積極參加傳銷罪罰則的設想，犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照自然人犯罪的規定處罰。如此設計一是將犯罪情節細化，提高量刑上限，增加無期徒刑以實現對傳銷犯罪的有效震懾，二是明確罰金刑的標準，增強刑法的可操作性，增加違法犯罪分子的犯罪成本，體現了罪責刑相適應的基本原則。

3.3追訴標準

根據現有司法解釋，在傳銷組織中擔任領導職務且層級在三級以上、實施了組織領導行為、組織領導的傳銷人員在三十人以上三個條件即滿足傳銷犯罪追訴標準。司法實踐中對“組織領導的傳銷人員在三十人以上”如何認定存在爭議。筆者認為應對“組織領導的傳銷人員在三十人以上”這一標準作寬泛理解，在具備前兩個條件的基礎上，只要各犯罪嫌疑人的供述對領導成員都有誰及如何分工等關鍵問題能夠相互印證，有三十名以上的傳銷人員對該傳銷組織的運作模式、管理方式及領導成員能夠加以證明，形成完整的證據鏈，即可認定各犯罪嫌疑人涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

參考文獻：

[1]張明楷著：《刑法學》[M]，法律出版社 2012年版。

[2]劉勇：《對組織、領導、積極參加傳銷罪的立法思考》[J]，山東大學碩士畢業論文，2008年9月。

[3]黃飛勇：《論<刑法修正案（七）>對傳銷犯罪的立法規定》[J]，載《法制與經濟》，2009年第8期。

[4]王桂林：《傳銷在我國的發展、現狀、特點及危害》[J]，載《安陽工學院學報》，2010年第5期。

[5]周麗英：《組織、領導傳銷罪立法的不足及完善》[J]，載《法制與經濟》，2010年第1期。

[6]袁彬：《傳銷犯罪獨立成罪的合理性及模式》[J]，載《中國刑事法雜志》，2009年第3期。endprint