以色列打工人員的地下錢(qián)莊

一個(gè)普通的中國(guó)銀行賬戶，在短短5個(gè)月的時(shí)間內(nèi)發(fā)生交易306筆，累計(jì)金額3073萬(wàn)元。這一異常情況，引起人民銀行泰州中心支行的警惕。近日，泰州市公安局破獲一起特大地下錢(qián)莊案，共抓獲涉案人員23人，依法凍結(jié)涉案資金3.8億元，涉案資金總額逾300億元。據(jù)介紹，主要犯罪嫌疑人周某某早年在以色列打工，對(duì)國(guó)家外匯管理規(guī)定非常了解，務(wù)工人員的打工收入每年帶到國(guó)內(nèi)的資金只有5萬(wàn)美元的限額，要帶回額外的資金則要支付相關(guān)費(fèi)用，便從中發(fā)現(xiàn)了“商機(jī)”。于是，周某某自2011年以來(lái)便開(kāi)始了在以色列收集外幣與國(guó)內(nèi)從事地下錢(qián)莊的池某、田某等人相互勾結(jié)，通過(guò)收取傭金、賺取外匯兌換差價(jià)，以及幫助他人用外匯注冊(cè)公司、套取國(guó)家外匯補(bǔ)貼、通過(guò)黑市交易等手段謀取不法利益。據(jù)周某某初步交代，截至案發(fā)，其已經(jīng)獲取不法收入數(shù)百萬(wàn)元。endprint