“李鬼”隊長電信詐騙施妙招 “李逵”局長充當掮客中圈套

王建斌

從2015年9月起，外地無業游民彭某、邱某通過網絡購買了手機、電話卡、模音機等工具，并找來本地人戚某、孫某幫助其取詐騙得手后的錢，并有由彭某充當某武警中隊“李隊長”，他們通過12580、114等平臺查詢到阜寧當地建設某部門一位領導的電話號碼，并與該領導取得聯系，謊稱某武警中隊將修建訓練場地，請領導幫忙推薦一信用良好、資質過硬的施工方，該領導接到電話后，不加分辨、甄別，竟信以為真，立即充當“掮客”角色，并授意屬下一鄒姓工作人員將該消息告知施工方劉老板，劉老板聽說是某領導介紹的生意，忙熱情、主動地與“李隊長”——彭某聯系。彭某接到劉老板頻繁主動的寒暄約談電話，聽著電話那頭對方殷勤的聲音，他預料魚兒快要上鉤，于是心中樂開了花。隨后老江湖的彭某強裝鎮定地借商談發包訓練場地修建項目之機，讓劉老板先墊資為其代買制氧機等工程設備，并且還煞有其事地將同伙邱某作為工程設備供應商介紹給劉老板，劉某沒有絲毫遲疑，就將“貨款”匯至由邱某冒充的“供貨商”所提供的賬戶，后由犯罪團伙的孫某立即將“貨款”取出。

據了解，2016年以來，江蘇阜寧縣檢察院辦理的5起冒充武警軍官以發包工程或購買大宗物品為誘餌騙取被害人貨款的電信詐騙案，涉案金額近40萬元，都是上述犯罪分子團伙所為，在此類電信詐騙案件中，犯罪分子一般不直接聯系受害人，而是先騙取一個國家職能部門工作人員為托，通過該工作人員介紹熟人的方式來尋找受害人，利用被害人對人民軍隊軍官和國家工作人員的雙重信任心理，最終誘其上當受騙。其中國家職能部門的工作人員的“掮客行為”成為勾連犯罪分子和直接被害人的重要橋梁，在毫不知情的情況下卻起到了推波助瀾、為虎作倀的作用。

據分析此類電信詐騙案件具有以下特點：一是職能部門負責人被騙成“幫兇”。該院辦理的多起冒充武警軍官以發包工程為誘餌騙取被害人“貨款”的案件中，犯罪分子都是先騙取本地建設局、安監局等職能部門負責人的信任，通過其介紹尋找被害人的。職能部門負責人成為勾連犯罪分子和被害人的重要橋梁，起到了推波助瀾的作用。二是詐騙核心人員抓捕難度大。詐騙分子多為跨地區作案，案件偵破異常艱難，相關數據顯示本地電信詐騙犯罪破案率不足2%。從以往偵破的案件來看，先歸案的多是詐騙團伙中處于從屬地位的取款人，而電信詐騙的組織者、指揮者往往難以追捕。例如楊某某等9起詐騙案中，3名核心人員至今逍遙法外。三是專門取款人處理輕刑化。有4起案件的犯罪嫌疑人為夫妻、親戚等熟人關系，因成員之間缺乏相互指控，導致專門取款人處理輕刑化。例如張某等4人詐騙案中，張某、代某負責撥打詐騙電話，張某之妻孫某負責取款，因對孫某是否存在于詐騙共謀及主觀是否明知所取款項系詐騙所得缺少相關證據，對其僅能以掩飾、隱瞞犯罪所得定性。

對此，檢察機關提醒廣大群眾要做到不輕信他人、不輕易匯款，同時也建議各職能部門工作人員要務于本職，不要隨意為他人充當掮客，工程建設項目要嚴格遵照國家工程招標相關流程管理辦法實施，切勿成為詐騙團伙的詐騙幫兇。