鳳縣打掉1個詐騙團伙 抓獲嫌疑人15名
日前,陜西省鳳縣公安局民警趕赴四川、北京、河南等地,歷時4個月、行程數萬公里,成功破獲一起特大詐騙案,抓獲鄧某等犯罪嫌疑人15名,破案45起,涉案資金100余萬元。
今年5月2日,陜西省鳳縣居民齊某向警方報案,稱自己在微信上認識一名自稱是某金融公司業務員的人,說能幫忙辦理貸款。此后,這名微友以收取手續費、“刷流水”為名,讓齊某向其微信號轉賬4010元。齊某打款后,對方未履行承諾,而是故意推脫并以各種理由繼續讓齊某向其轉賬。
接報后,鳳縣警方成立專案組展開偵查。專案組民警根據線索趕赴四川成都,于6月2日在成都溫江一個小區內將犯罪嫌疑人周某抓獲。周某交代,他在某金融公司上班,主要業務是賣POS機,為提高銷售業績賺取高額提成,在微信上發布廣告,吸引有貸款意愿的客戶,以辦貸款要交手續費、“刷流水”等為幌子,讓齊某等受害人打錢,再將所收錢款上交公司。周某還交代了其所在公司組成、運營情況。民警經綜合分析研判,此公司極可能是一個詐騙犯罪團伙。
民警對該公司人員組成、辦公地點、涉及業務等信息進行調查摸排,鎖定了以鄧某、何某、楊某、吳某、萬某為主要成員的詐騙犯罪團伙。6月11日至23日,專案組經過細致工作,抓獲詐騙團伙成員14名,依法查扣涉案電腦主機4臺、硬盤29個,扣押涉案資金55.6萬元。
警方查明,2月20日,5名主要犯罪嫌疑人各出資3萬元,合伙開辦科技公司,對外自稱是某金融公司,主營POS機銷售業務。該公司招收20余名員工,開展銷售業務。由于該公司以合法手段銷售POS機業績不理想,嫌疑人便指使員工以辦信用貸款、辦高額度信用卡等為幌子,收取“手續費”“服務費”。隨后,將所騙資金金額與POS機價格進行換算,即將實際進價10元到30元的POS機,以每臺998元的售價給受害者。3月至5月,該公司通過虛構辦理貸款、高額信用卡的手段,詐騙全國各地受害人400余名。