非法傳銷變換“馬甲”死灰復燃

非法傳銷變換“馬甲”死灰復燃

早在2007年，來自全國各地、各種職業的人紛紛來到廣西壯族自治區北海市“考察項目”，加入所謂的“1040陽光工程”，即只要每人入股6.98萬元，然后再介紹29個人入股，便能獲得1040萬元巨款。這個被吹成是國家暗中支持的“民間資本運作”項目，早已被警方確認為傳銷組織。然而近10年過去了，依然有許多人做著“發財夢”并深陷其中，甚至陷入“局中局”，誤入以此衍生出來的另一個傳銷項目：炒“恩特幣”（一種虛擬網絡貨幣）。日前，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的嫌疑人張某芳（男，46歲，廣東省梅州市五華縣棉洋鎮人）被五華縣公安機關依法執行逮捕。

2017年1月24日，根據群眾報警，五華縣公安局棉洋派出所民警在轄區抓獲涉嫌詐騙的嫌疑人張某芳，后根據受害人和嫌疑人的供述，案件迅速移交至五華縣公安局經濟犯罪偵查大隊，警方最終依法以組織、領導傳銷活動罪予以立案偵查。

深陷傳銷，小康之家負債累累

據了解，原本張某芳與妻子陳某娟在五華縣棉洋鎮經營鋁合金、不銹鋼生意，生活雖然算不上大富大貴，但日子過得衣食無憂，且在村里蓋起了新樓房。然而，2014年2月張某芳聽信他人的言說，“投資”6.98萬元加入了“1040陽光工程”團隊。來到廣西北海“考察”期間，看到有來自全國各地的人集聚自此，而且他們當中不乏專家、教授等高級知識分子，因此張某芳對此項目深信不疑。

后來張某芳和妻子陳某娟東借西湊了6.98萬元，讓陳某娟也加入了這個組織，同時還介紹了哥哥嫂子也一起加入。加上后來投入炒“恩特幣”的錢，張某芳夫婦倆欠下了10多萬元的債，且再無心經營生意，只等著輕輕松松賺大錢。

當上“大家長”，吸金百萬后失蹤

然而，這個所謂由國家暗中操作和支持的“民間資本運作”項目，只在投資者加入后的頭兩三個月返還少量的“生活費”，過后便需要靠發展“下線”賺收入，每發展1人可獲利6000多元，發展至29人即可晉升為“老總”，而被發展的對象普遍是當事人的親朋好友。2015年11月，張某芳被“1040工程”傳銷組織任命為專門“掌管”五華人的第四體系“大家長”，分管小組長、組員300余人，且受上級“管總”（真實身份暫未查明）的管理。

根據張某芳的供述得知，所謂到廣西北海“考察項目”，其實就是被人帶著四處觀光，而衣食住行一律自費。漸漸地，有部分人發覺“1040工程”其實是騙人的，但仍有大部分人沉浸在“發財夢”中不愿醒來。2016年7月，上級“管總”聲稱“1040工程”運營方面暫時出了點狀況，考慮到大家都等著錢用，他為團隊謀得了另外一條“出路”：投資炒“恩特幣”，投資最低1萬元，最高3萬元。投入1萬元每月收益1800元，投入3萬元每月收益5400元。他希望大家通過這個項目賺點錢挽回損失，回家過上正常的生活。

于是乎，張某芳按照上級“管總”的授意，以投資購買能生產“恩特幣”的“礦機”可以獲取高額利潤為由，誘使周某和、魏某鑑、古某東等100多人投資購買，吸納資金合計100多萬元。和“1040項目”一樣，投資者只在前一兩個月獲得少量的“利潤”，此后便再聯系不上張某芳，致使投注的資金無法追回。

如夢初醒，卻與外界高墻四隔

“原本以為是發財的機會來了，其實我也是受害者，從2016年7月和妻子開始投入炒‘恩特幣’后我們就沒有再繼續做不銹鋼生意了。如今家里負債累累，3個正在上高中的孩子也因此而輟學……我知道這是條錯誤的道路，自己也是被蒙蔽了才會做這個‘大家長’，負責資金收納和發展下線……”坐在看守所的審訊室里，隔著鐵柵欄，張某芳懊悔地說道。

目前，犯罪嫌疑人張某芳因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法逮捕，案件的審理和追蹤工作仍在緊張進行中。

從傳統傳銷到“網絡傳銷”，換了“馬甲”

不論是“1040工程”還是“恩特幣”，其實都是傳統的傳銷模式，即1名投資者先交納“入門費”，然后發展3個人加入，這3個人再分別發展3個人加入，以此形成“1帶、3帶9、9帶27”的“金字塔”層級模式。與早期傳銷不同的是，此類傳銷組織不限制人身自由、自愿加入，因而更具有迷惑性。

近年來，隨著互聯網的快速發展，傳統傳銷升級為新型網絡傳銷，而且手段更隱蔽、輻射更廣、危害性更大。組織者往往打著“在家創業”“網絡投資”“基金發售”“慈善救助”“微信營銷”“免費旅游”等旗號，欺騙、引誘他人上當，實則是通過微博、微信、QQ、默默等聊天軟件添加好友發展“下線”，拉群眾入會交費，從事網絡傳銷活動。無論是傳統傳銷還是新型網絡傳銷，其實質都一樣，最終的結果也都會是新人一旦將錢投入，很快就會被“金字塔”上層的人瓜分。處于“金字塔”頂層的少部分人發了不義之財，處于下層的人輕則幾萬元“打水漂”，重則傾家蕩產，深陷其中卻愚頑不知。

警方提醒

識別傳銷需要看3個主要特征：一是“入門費”，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格；二是“拉人頭”，是否需要發展他人成為自己的“下線”，并對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬；三是團隊計酬，是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬。如果符合以上特征，極有可能是傳銷。