電信詐騙

電信詐騙

通過網絡同時與20多人“戀愛” 女孩涉詐騙已被拘

來宿遷打工的小汪與一名女孩網戀了大半年，沉醉于戀愛的小汪一直憧憬著美好的未來。可是讓他沒有想到的是，與他網戀了大半年的女友從一開始就是為了騙錢的。警方查明，這名女子以戀愛交友為名，同時與20多人展開“網戀”，而小汪在不到一年的時間內，被騙走了近三千元。

小汪是一名在宿遷經開區古楚社區一家工廠打工的90后安徽小伙。他說，2016年上半年，突然有一名女孩在QQ上請求添加他為好友，之后又隔三差五主動地找他聊天。多日下來，小汪發現，這名女孩與他很合得來，小汪非常動心。小汪慢慢地打消了對這名陌生女孩的疑慮，兩人也很快發展成情侶關系。

“從來沒有見過面。”小汪說，相處這半年來，女朋友經常以充話費和發紅包等理由向他要錢，每次數額也不多。當時他完全被愛情沖昏了頭腦，心想這些就是作為男朋友應該做的，所以他每次都答應了女友的要求。大半年來，小汪先后被女友要走約三千元。

可是前不久，小汪突然接到了河南警方的電話，稱他的女友是騙子，他也是受害人之一。小汪對此半信半疑，趕緊來到經開區公安分局古楚派出所報案。

11月2日上午，從經開區公安分局獲悉，經過警方核實，小汪的女友確實已被河南警方刑事拘留。據了解，這名女子以戀愛為名，同時與全國20多名男子網戀。在確定戀愛關系之后便以各種借口騙錢，目前案件正在處理中。警方提醒，民眾在網絡交友時，不要盲目相信陌生人，牽扯到借款等金錢交易時，要核實對方真實身份，防止上當受騙。

電信詐騙來上百萬騙子用女兒名字買房藏身

電信詐騙來上百萬，為女兒購置房屋，卻終究難逃同安公安分局巡特警反恐大隊民警的緊密追蹤，落入法網。近日，藏匿一年多的嫌疑女子王某被抓捕歸案。

2016年11月初，同安公安分局巡特警反恐大隊接到山東公安分局通報來的信息稱，福建安溪籍女子王某自2015年5月以來，通過不法渠道先后購買了一百多張身份證，辦理數十張銀行卡進行電信詐騙。通過對轄區暫住人口信息的摸排，民警并未發現王某的信息，但在隨后的偵查過程中，民警鎖定了王某的一名好友。通過對其好友的盤問，民警掌握了其活動軌跡。

摸清王某活動軌跡并鎖定其住處后，同安公安分局巡特警反恐大隊應急隊隊長蔡藝淵帶隊，在連日蹲守后，終于在王某住所的小區內將其抓獲。被捕時，其女兒也在現場，對于母親涉嫌電信詐騙一事全然不知。

據了解，為了避開抓捕，王某還用女兒的名字在同安購置了一套商品房，同安公安分局巡特警反恐大隊在不到半個月的時間內將王某抓獲。目前，嫌疑人王某已被刑拘，案件還在進一步調查當中。

金華警方一起破獲新型電信詐騙案

都說防范電信詐騙得分清楚短信的真假，別被偽基站發送的假短信給騙了，但這一次，騙子竟利用銀行的匯款系統，用真短信引誘受害人往自己設好的口袋里鉆。義烏商人老鄭就遇到了這事，自己明明收到了銀行發來的匯款提醒短信，可等到他把“客戶”要求的回扣打過去之后，才發現銀行賬戶里其實一分錢貨款也沒收到。

意識到受騙之后，老鄭報了警。金華警方在阿里巴巴安全部的協助下，發現了一個專門利用銀行匯款提醒短信進行詐騙的“回扣黨”。10月26日，專案組同時在吉林、哈爾濱兩地展開行動，成功抓獲并刑拘犯罪嫌疑人27人，查扣作案電腦27臺。

真短信假匯款 商場“老司機”被下套

義烏商人老鄭經營著一家網店，專門批發辦公用品。一天，一位自稱是大型外企的新客戶，想從老鄭的網店批發一批辦公用品。老鄭自然不敢怠慢，忙亂了一陣選好貨物后，這位新客戶提出了一個“怪”要求：希望鄭老板把他采購商品的單價提高1-2元。

新客戶告訴老鄭，這樣做是為了他自己拿公司的回扣。之后，新客戶還要走了老鄭的銀行卡賬號，稱公司的財務會把錢直接打到老鄭的卡上，到時候只需要老鄭把虛報的那部分錢返還給他就可以。

一切按照新客戶說的那樣，隨后老鄭的手機上就收到了一條銀行轉賬的提醒，短信顯示對方向老鄭的銀行卡里發起了一筆匯款。老鄭一看短信上顯示的銀行卡號尾數正是自己的銀行卡，以為貨款已經到位，也沒多想，就把之前約定好的回扣轉給了那位“新客戶”。幾天后，老鄭查了一下自己的銀行卡余額，卻意外地發現這筆貨款壓根就沒有到賬。再聯系那位“新客戶”，對方早已無法聯系了。

以要回扣為名行騙 案發近千起

通過搜集新型通訊（網絡）詐騙作案方式、手段，金華市公安局合成作戰室民警發現：從2014年開始，共有900多起與老鄭類似的案件發生，涉及全國80多個省市，僅金華地區就有100多起。受害人都是做批發生意的商家，犯罪嫌疑人冒充公司采購人員，通過網絡聯系商家，以高于市場價采購物品，同時索要回扣。

網上談妥后，受害人的手機上立馬會收到一條“銀行匯款通知”，正是這條短信讓很多受害人信以為真，放心地把回扣打給對方，少則2000元，多則上萬元不等。

那么，嫌疑人是怎么讓受害者收到那條“真實”的匯款提醒短信的呢？

辦案民警稱，“其實這手段很簡單。”嫌疑人打開銀行正常的網銀轉賬、匯款頁面，輸入商家提供的姓名和手機號碼，再輸入約定的貨款金額，最后在輸銀行卡號的時候做了手腳。

“嫌疑人在輸入銀行卡號的時候，故意輸錯中間一兩位，但讓尾號和受害者提供的銀行卡號一致，然后點擊轉賬。”辦案民警解釋說，“這樣，銀行的系統就會自動給受害者的手機發出一條匯款提醒短信。”

民警現場演示了這個過程。按照以上的操作步奏，向一張尾號為3960的銀行卡匯了10元錢。該卡綁定的手機上果然收到一條短信顯示“用戶李某于11月16日17時02分，向您尾號為3960的賬戶發起金額為10元的轉賬，請注意查收是否入賬。”后面還跟著一條安全提醒：該通知不代表您已收到匯款款項，請查詢銀行賬戶余額。

受害者收到銀行短信，發現卡號（首尾號）、手機號和姓名都對，當然就以為錢已經到了，大部分人就立即把約定好的回扣打給了對方。回扣倒是真金白銀地匯到騙子指定的卡上，而騙子匯過來的錢，卻因為銀行最終完成匯款需要經過無差錯核對而無法到達受害者手中。

該團伙從2013年開始作案，得手率較高，膽子也越來越大，作案越來越猖狂，成為電商平臺上一大禍根。

警方千里追蹤 阿里大數據幫了忙

金華警方發現了這類案件后，在阿里巴巴集團安全部大數據分析的協助下，準確串并了多起案件，并與阿里巴巴集團安全部的專家攜手聯動，一起對線上線下的線索進行了排摸分析。

經過半個月的調查，大量的情報讓金華警方清楚地了解到，這個專門針對電商平臺上的店主，以“網購要回扣”名義詐騙的犯罪團伙的情況。警方基本確定該團伙分散在吉林市和哈爾濱兩地，有3個作案窩點，由12名主要犯罪嫌疑人組成，目前仍在瘋狂作案中。案件情況向領導作了專題匯報，引起了金華警方的高度重視，并迅速成立專案組。

10月16日，兩個專案組分赴吉林、哈爾濱，一場千里追蹤“回扣黨”行動正式展開。

10月26日下午5時許，專案組兵分兩路冒著-6℃的嚴寒，在吉林、哈爾濱當地警方的配合下，沖進窩點實施抓捕，共抓獲27名犯罪嫌疑人，查獲電腦15臺，扣押轎車1輛及繳獲贓款350余萬元。

警方抓獲的27名嫌疑人中，有24人是“90后”。他們雖然知道自己的行為違法，卻不知道后果有多嚴重。有人甚至問民警，自己什么時候能回家，得知觸犯法律后，開始嚎啕大哭。

“他們詐騙的金額數量都不高，正因如此，許多受害者怕麻煩沒有及時報案，甚至不報案。犯罪分子正是抓住受害人的這種心理，大肆作案。”專案組民警樓一平（義烏市公安局刑偵大隊副大隊長）說，受害人看到短信即以為轉賬已經成功，一般不會立即去查詢賬戶余額，這樣過于“心大”的行為也正是給了騙子可趁之機。他建議民眾在收到類似的銀行轉賬提醒后，務必第一時間通過其他方式查詢欠款是否已經真實到賬。

同時警方也提醒廣大商戶，在專心經營生意時，切勿相信“回扣”之類的消費陷阱，提高自身安全防范意識。

遼寧警方成功阻止巨額電信詐騙案 僅耗時一小時

坐在自家炕頭上，遼寧一農家女突然接到一條彩信：內容是則上面有其本人照片的“刑事逮捕令”，里面稱其涉嫌洗錢犯罪觸犯法律，必須將家中所有銀行卡里錢轉移或者是交100萬元錢擺平。從未出過遠門的她當時就蒙了，正按照“辦案機關”提示準備把家里所有銀行卡內錢轉給對方時，突然當地警方猶如神兵天降，幫她解開了其中的謎團。

據遼寧葫蘆島市綏中縣公安局刑偵大隊知情民警告知，警方僅用1小時就成功阻止了一起巨額電信詐騙案，替受害人挽回損失。

葫蘆島市公安網監部門通過技術手段，得知小麗（化名）收到了一則比較蹊蹺的彩信。打開一看，小麗可嚇了一大跳：原來彩信內容實質是一張“刑事逮捕令”，內容大致為她的某項行為觸犯了法律，必須交納一百多萬元錢才能平息此事。

38歲的小麗長期生活在農村，丈夫常年在外地打工，只剩下她帶著孩子和老人生活。她幾乎很少出門，文化知識偏低，與外界接觸很少，防范意識和識別能力較差。起初小麗覺得有些可疑沒有信，可仔細一看，發現上面居然有她的本人照片。自己咋成了網上通緝犯？而且照片是自己的。有圖有真相，讓人不得不相信。

辦案人員說，警方截獲該條信息后，當即判斷這是一起電信詐騙行為。因為即便小麗觸犯了法律，執法部門也不會用這種方式告知當事人。況且“刑事逮捕令”的發文機關是外地的，沒有通知本地公安部門。隨后警方立即通過公安辦案系統，掌握了小麗的老家在綏中縣網戶鄉，目前住在荒地鎮。為避免騙子的陰謀得逞，辦案人員取得小麗的聯系方式后，一邊趕往小麗的居住地，一邊給她打電話阻止。

警方介紹，電信詐騙類的案件突發性很強，且隱蔽，不及時介入，一些受害人往往會誤入圈套。途中，辦案人員多次給小麗打電話，想向對方說明真相，可她的電話一直占線。先后打了20多個電話都是占線狀態，無奈后來只好聯系上村干部及小麗在外地打工的丈夫。不料，小麗的丈夫也聯系不上當事人。

辦案人員初步判斷，此時騙子肯定是始終在和小麗聯系，使其處于孤立和失去判斷力的境地。如果一旦此時有電話進入，騙子的伎倆就難以得逞。這一點，在后來小麗向辦案人員敘說時得到了印證。據小麗事后說，收到彩信后，一操著外地口音的男子給她打電話，說是最高人民檢察院的執法工作人員，稱小麗涉嫌洗錢犯罪，涉案金額198萬。即將查封小麗的所有銀行賬戶，讓其快點兒到銀行ATM機前，按照對方要求操作將所有銀行卡里面的錢轉移到對方提供的一個安全賬戶里，并嚴格保密，不許和任何人說，也不許接任何人電話。

原來，電話中的男子一直不讓小麗掛斷電話，喋喋不休地向她“洗腦”，說著問題的嚴重性，讓其動作快點兒，否則沒人救得了她。騙子“恩威并舉”，這讓小麗深信不疑。聽了外地男子的謊言后，小麗帶上幾張銀行卡急匆匆走向儲蓄所。

因其所有銀行卡上的積蓄一共才幾千元，盡管與100多萬元相差甚遠，但騙子很“善良”也很通融，表示余下的再匯，先把幾千元匯過來。她前腳剛要邁進儲蓄所大門，警方后腳趕到將她攔下。“起初小麗還比較固執，相信騙子謊言，后來經過40多分鐘的耐心解釋勸說，并拿出具體相關案例讓她明辨是非，她才放棄了匯款念頭。”辦案人員說。

警方介紹，目前電信類詐騙案件逐漸呈下降趨勢，部分嫌疑人賊心不死，將目光瞄向農村。提醒廣大群眾，遇到陌生電話或用短信和微信等方式提及錢財的一定要慎之又慎，向親朋好友求證。實在無法辨別就及時報警，以免上當受騙。

七旬老人遭電信詐騙一輩子積蓄15.8萬被騙光

近日，湖南省益陽市赫山區71歲的陳阿姨遭遇電信詐騙，15.8萬元積蓄被騙。目前，益陽市公安局赫山區分局已立案偵查。

陳阿姨的孫女姚女士介紹，11月16日，陳阿姨接到電話說寬帶電話欠費3000元，咨詢請按1。陳阿姨按提示操作，自稱上海市徐匯區營業廳工作人員的人說，陳阿姨在上海徐匯區開了一個銀行賬戶，欠費3198元。沒有去過上海的陳阿姨說不可能，對方表示可以幫忙查一下。后有一自稱上海市公安局刑偵大隊隊長的人說，陳阿姨身份信息被盜，賣了12500元，并且涉及一樁洗錢案，金額達幾百萬元，共牽涉100多人，均已落網，因陳阿姨受益29.1萬元，要到陳阿姨所在地對其進行逮捕，接受調查。

姚女士稱，奶奶聽到要被帶走調查就慌了，隨后按照對方指示，把她存在其他銀行的所有錢取出來，到交通銀行開了賬戶，將錢全部存了進去，并告訴了對方銀行卡號和密碼。至于陳阿姨手機上收到的短信驗證碼，對方稱是公安發送的關于案情的數字，并叮囑她不能和子女說，否則會影響公務人員執法和案情發展。

11月17日，陳阿姨覺得奇怪，問子女是否知道上述洗錢案，子女稱不知道。之后，陳阿姨到銀行查看，發現所存的15.8萬元只剩兩毛五分，后陳阿姨在子女陪同下報了案。

姚女士轉述，目前，公安機關查到騙子先分4次把錢轉到另外一個交通銀行賬戶，后又把錢轉到了一個建設銀行賬戶。

打擊電信詐騙山東關停4萬個“400”號碼

關停4萬個400號碼，暫停153萬個未實名手機服務，半年繳獲販賣個人信息20余億條……11月16日，山東省人民政府召開新聞發布會上，山東省公安廳、省通信管理局、省銀監局及人民銀行濟南分行負責人介紹了山東省打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況。

破獲電信詐騙案2759起

據山東省公安廳副廳長槐國棟介紹，截至10月底，山東省共破獲電信網絡詐騙案件2759起，同比上升226%；抓獲犯罪嫌疑人1293名，同比上升68%；打掉團伙188個，同比上升47%；集群戰役第一批10串主攻案件已經成功偵破9串、400余起，抓獲犯罪嫌疑人108名，查扣凍結資金1600余萬元。

其中，淄博市偵破冒充濟南軍區工作人員系列電信詐騙案，在湖北武漢抓獲胡某某等5名犯罪嫌疑人，破獲涉及山東、遼寧、寧夏、廣西、江蘇、上海和北京等地詐騙案件50余起，涉案金額300余萬元。棗莊破獲虛假辦證系列電信詐騙案，打掉一個6人作案團伙，涉及山東、安徽、河北、河南、黑龍江、吉林、江蘇、遼寧、內蒙古、寧夏、山西及陜西等地受害群眾3000余人，涉案金額100余萬元。

截至目前，全省共查扣“偽基站”設備320臺，打掉違法犯罪團伙82個，查處違法犯罪人員399名；查破侵犯公民個人信息犯罪案件210余起，抓獲犯罪嫌疑人460余名，其中查獲銀行、電信和快遞等行業故意泄露公民信息人員10名，抓獲專業網絡黑客21名，繳獲信息20余億條。青島抓獲網絡侵犯公民個人信息犯罪嫌疑人韓某某。韓某某利用黑客技術非法入侵郵政、醫療和航空等部門管理系統百余家網站，竊取及販賣公民個人信息10億余條。

92萬個號碼重新登記

據山東省通信管理局副局長孫信波介紹，7月底，省通信管理局與省公安廳聯合印發17萬份《關于電話用戶真實身份信息登記的通告》，在全省所有通信企業營業場所和代理網點張貼，告知尚未實名登記的老用戶，自2016年10月1日起，電信企業將陸續暫停為其提供通信服務(用戶只能接聽電話和撥打110、119、120等緊急電話)。到10月底，全省共暫停153.5萬未實名登記的手機號碼，暫停后重新登記的有92萬戶。

語音專線和400號碼是不法分子進行通訊信息詐騙的重要渠道。山東省通信管理局組織全省通信企業對語音專線及400號碼等重點業務進行全面檢查，堅決整治違規出租電信線路。

2016年以來，全省共梳理核查語音專線6997戶，關閉43戶；核查400號碼82415個，關停42917個。2016年以來，全省通信企業配合公安機關破獲“偽基站”案件59起，扣押設備72套，抓獲不法分子80人，這項工作的力度還將持續加大。

在強化用戶個人信息保護方面，通信企業采集用戶個人信息時，必須通過二代身份證識別設備自動錄入，顯示的用戶信息全部予以脫敏處理，即只顯示部分信息，防止用戶信息泄露。在企業內部，對用戶信息實行“金庫”式管理，至少需要兩名工作人員同時在場才能對用戶信息進行操作，并且所有操作都需有記錄，定期核查。

24小時內可撤銷轉賬

人民銀行濟南分行從加強賬戶實名制，阻斷電信網絡新型違法犯罪資金轉移主要通道，加強個人支付信息安全保護，建立個人資金保護長效機制等方面著手，筑牢支付業務安全防線。

在個人開戶方面，自2016年12月1日起，同一個人在同一家銀行（以法人為單位，下同）只能開立一個Ⅰ類戶（為銀行結算賬戶，含銀行卡，下同），在同一家支付機構只能開立一個Ⅲ類戶。該措施能夠有效遏制買賣賬戶和假冒開戶的行為，強化個人對本人賬戶的管理，促進個人賬戶保護機制建立。在阻斷犯罪資金轉移方面，自12月1日起，除向本人同行賬戶轉賬外，個人通過自助柜員機轉賬的，發卡行在受理24小時后辦理資金轉賬，個人在24小時內可以向發卡行申請撤銷轉賬。這一措施是特定階段、特殊情況下采取的針對性措施，有助于將資金阻截在被詐騙分子轉移資金之前。

目前，人民銀行濟南分行正在組織省內銀行機構和非銀行支付機構開展系統改造，完善內控制度建設，切實從源頭上構筑防范電信網絡新型違法犯罪的業務防線。

寧夏兩級反電信詐騙犯罪中心成立不到1個月 凍結止付18萬元

11月18日，從銀川市公安局了解到，寧夏和銀川市反電信網絡詐騙犯罪中心成立不到1個月，已凍結止付18萬余元。

11月9日19時許，杜某向金鳳區公安分局刑偵大隊報案，被他人以冒充公檢法的方式詐騙，將銀行卡內的錢轉給了犯罪嫌疑人。該分局迅速將該信息通過網絡推送到反電詐中心。11月10日凌晨1時，反電詐中心收到嫌疑賬戶的銀行反饋，顯示余額為2.3萬余元。反電詐中心值班人員迅速聯系該分局刑偵大隊辦案人員，對嫌疑賬戶進行凍結。

10日10時許，該分局刑偵大隊向反電詐中心推送凍結信息：蘭某被以冒充軍隊購買物資的方式詐騙8.16萬元，錢已打入對方賬戶。刑偵大隊與反電詐中心工作人員迅速啟動凍結機制，成功將嫌疑人的賬戶凍結。

據介紹，2016年10月份之前，銀川市通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺，成功凍結止付108.26萬元。10月28日，在自治區和銀川市多個部門的共同協作籌備下，寧夏和銀川市反電信網絡詐騙犯罪中心兩級部門掛牌成立，截至11月14日，全區共發電信詐騙案213起，反電詐中心成功凍結止付18萬余元。

禪城公安前10月破電信詐騙案310余宗

“多謝阿sir，能拿回自己的手機，真的非常驚喜！”11月20日上午，廣州市民王先生從禪城民警手中接過自己被盜的手機，滿臉欣喜。據悉，2016年1-10月，禪城公安偵破電信詐騙案件310余宗。

截至2016年10月，禪城公安在“颶風2016”專項打擊行動排名中，涉電信詐騙和涉金融領域犯罪專項打擊效能均位居全市第一。與此同時，禪城公安共有71位民警因公負傷。

71位民警因公負傷

11月20日上午，季華公園人頭攢動，過千名市民在警方的打防成果展示區參觀體驗。禪城公安采用防范微電影、警用裝備體驗和免費派發防范畫冊等形式，向市民傳授防毒、防盜、防騙及交通安全等知識。佛山市公安局禪城分局政委吳少華表示，禪城公安將以12個派出所為基礎，組織超過百場的“五進”宣傳活動，為市民提供更立體的安全防范提醒。

2016年7月，包括禪城區在內的珠三角多地多名事主被盜，禪城公安迅速開展調查，將盜竊犯罪團伙一舉抓獲，繳獲被盜品牌手機、手提電腦及平板電腦共500多部。

2016年，禪城公安警情連續5年大幅下降，市民安全感位列全市第一，綜合打擊效能位居全市前列。同時，禪城公安年內共有71位民警因公負傷。

打擊電信詐騙戰果累累

1-10月，禪城公安共偵破電信詐騙案件310余宗，抓獲違法犯罪嫌疑人193人，打掉犯罪團伙17個和跨區團伙9個。

打擊偽基站等新型違法犯罪，逮捕49人，起訴跨國犯罪團伙2個，破部督省督案件2宗。

在打擊金融犯罪方面，禪城公安共偵破各經濟類案件145宗，刑事拘留各類違法犯罪嫌疑人300余人，搗毀犯罪團伙28個，涉案金額約2.75億元。

在打擊毒品犯罪方面，共偵破涉毒案件240宗，其中，破獲千克以上毒品案件13宗、部督省督案件13宗。年內共刑事拘留各類涉毒犯罪嫌疑人380余人。警方到場處置。

民警到場后，耐心勸解姚老太，詳細講解電信詐騙犯罪的作案手段、特征，再三詢問事件的前因后果，但老人家依然拒不向民警透露對方的信息，被制止匯款后，姚老太聲稱有高血壓要趕著回家吃藥，便匆匆離開了銀行。

為防止姚老太陷入電信詐騙圈套，繼續到其他銀行網點匯款，遭受巨大損失，民警立即聯系了其家屬，建議家屬馬上勸阻姚老太。經過多方努力，姚老太終于恍然大悟，明白自己是上當受騙了，從而挽回了17.5萬元的經濟損失。同時，警方已立案偵查該起電信詐騙案件。

警方再次提醒民眾：凡是不明來電要求轉賬、匯款或者要求將存款轉移到安全賬戶內的，請保持冷靜，切勿慌張，不輕信、不轉賬、不匯款，及時向就近的公安機關和銀行工作人員等咨詢或撥打110報警。

廣州警方成功阻止一起電信詐騙轉賬 為八旬老太挽回損失17.5萬

近日，廣州從化警方通過“警銀”聯動，成功阻止了一起電信詐騙轉賬，為事主挽回經濟損失17.5萬元。

11月9日下午，年屆八旬的姚老太接到陌生來電，稱其銀行賬戶信息泄露，對方要求其將賬戶資金轉入“公安機關的安全賬號”內，否則將要被公安機關立案調查。

姚老太按照對方的指示，先是11月10日上午在鎮上銀行向對方提供的賬號匯去18萬，然后又再按照對方的要求，到街口城區的郵政儲蓄銀行準備匯款17.5萬元。

在辦理第二次匯款的過程中，姚老太神色慌張，不時接聽電話，銀行工作人員發現情況可疑當場進行勸阻，但姚老太執意堅決要匯款，銀行職員立即撥打110聯系

濟寧市中一小時止付電信詐騙資金

日前，濟寧市公安局市中分局東邵派出所僅用1個小時，成功止付了一電信詐騙案件涉案資金5000元，切實維護了群眾的財產安全。

11月10日中午12點左右，濟寧應屆畢業生小張突然接到一個陌生男子電話，自稱是廣州茂名某派出所的民警說，小張的身份證信息被盜用，現涉嫌一起重大信用卡金融詐騙案，要求她立即協助調查。小張嚇了一跳，急忙詢問怎么辦。這名男子接著說，必須立即將家中現金轉入他指定的安全賬戶中，不能將“案情”泄露給任何人，否則將依法逮捕小張及其家人。小張顧不上多想，趕快拿出5000元現金趕往郵政銀行，通過ATM機匯到了對方提供的所謂的安全賬戶。這時已經12點20分，小張越想越不對勁，這可能是個騙局。12點40分左右，她趕忙來東邵派出所報了案。值班民警詳細了解前后經過后，啟用緊急綠色通道，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺，于下午1點40分左右，對該賬戶的5000元資金進行了止付，為凍結被騙資金爭取了時間，最終防止了小張的錢被騙子取走。

清遠市反詐騙中心日均接電信詐騙警情3起

自10月13日清遠市打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心（簡稱“市反詐騙中心”）成立以來，形成了“公安查、銀行堵、電信封”的打擊合力，成效初顯。1個月內清遠市反詐騙中心共接報有效警情93起，其中近一半為冒充公檢法類詐騙。中心查詢涉案銀行賬戶200個，共止付凍結涉案金額15.6萬余元，查詢和關停涉電信詐騙手機號碼34個，依托省反詐騙中心信息反饋對清遠市正在被實施電信詐騙的事主進行主動預警攔截，成功阻止65人被騙，預警攔截成功率100%。

目前，清遠反詐騙中心除公安部門人員外，還有各大銀行及電信、移動和聯通三大運營商派員進駐，實現“跨界聯動、合成作戰、以快制快、精準打擊”目標。

提高涉案資金止付凍結成功率

反詐騙中心不僅能提高打擊電信詐騙成效，還能及時對涉案銀行賬戶啟動緊急止付，追查資金流向并凍結，最大程度挽回受騙者損失。目前，清遠市反詐騙中心實現了反電信網絡詐騙聯動平臺與公安部門案件偵辦平臺的無縫對接，在進駐銀行部門的通力協作下，大大提高了涉案資金止付凍結工作的成功率。

2016年11月10日11時許，清遠市反詐騙中心接事主鄧某報稱，其于11月10日9時許被人以冒充公司領導的形式詐騙人民幣19萬元。接到報案后，市反詐騙中心立即將嫌疑人實施詐騙所使用的戶名為高XX的工商銀行賬號錄入反電信網絡詐騙聯動平臺進行緊急鎖卡，并同時由進駐的工商銀行工作人員對涉案資金流向進行追查。經查，該筆被騙資金立即被分流至二級賬戶上，市反詐騙中心立即對該二級賬號開展追蹤凍結工作。由于該筆資金有10萬元在報警前已被轉至第三方支付平臺進行消費無法凍結，市反詐騙中心最終為事主鄧某止付挽損人民幣89985元。最后，由鄧某報案所屬派出所出具凍結手續，利用公安部電信詐騙案件偵辦平臺對該涉案賬戶的資金進行凍結。

及時預警攔截 勸阻65人受騙

依托省反詐騙中心被騙群眾信息情報預警工作機制，市反詐騙中心自運行以來對清遠市正在被實施電信詐騙的65名事主進行主動預警攔截，成功勸阻群眾上當受騙65人，預警攔截成功率100%。

2016年10月26日，市反詐騙中心接省反詐騙中心預警，清城區一李姓事主正在被實施冒充公檢法電信詐騙。市反詐騙中心立即將有關情況反饋至清城區刑警大隊，由于對方一直處于通話狀態，經辦民警經過多達35次電話撥打嘗試均未能聯系上對方，亦無法聯系上事主的家人告知情況。市反詐騙中心聯合通信運營商決定對該名李姓事主的手機號碼進行切斷通話處理，最后公安機關終于聯系到該李姓事主，告知其正在被犯罪分子冒充公檢法進行詐騙，避免了財產損失。

2016年10月25日凌晨4時許，英德市城中派出所接到3名群眾報案，稱其母親劉女士可能陷入電信詐騙陷阱中。接警后，值班民警立即隨同報案人趕到現場，劉女士見到民警后表情驚詫，情緒激動地對民警表示明天早上就將16萬元匯入指定賬號。民警對其進行安撫后詢問得知，劉女士之前接到電話聲稱已被警方列為網上紅色通緝犯，要求單獨一人到指定酒店某房間并設置電話防打擾功能，按對方提示使用電腦進入假冒的“公安網絡系統”查詢確認后，轉賬16萬元人民幣方能撤銷。劉女士為籌款“消災”逐一打電話給親戚借錢，部分親戚因其電話無法回撥，認為其可能被詐騙，隨后通知其子女從中山趕回英德，并向派出所報警。經民警教育，劉女士意識到自己被騙，幸未匯款。