美國史上最大的資產扣押行動

顏武

美國司法部最近在洛杉磯的聯邦法院，正式對“一個馬來西亞發展有限公司（1Malaysia Development Bhd簡稱“一馬公司”）提起訴訟，要求法庭下令扣押該公司涉嫌洗錢的逾35億美元資產。這將是美國史上規模最大的資產扣押行動，也是外國首次起訴該公司。與此同時，新加坡也采取行動，正式調查數家金融機構涉及與一馬丑聞相關的資金處理，并已查扣了2.4億新元（約1.77億美元）資產。

“一馬公司”可不是“等閑之輩”，它是馬來西亞的主權財富基金，現任首相納吉布是其創始人兼顧問委員會主席。不過，它可真不是賺錢“機器”，2009年成立迄今，已欠下130億美元的巨額債務。

當然，說其“敗家子”也是冤枉了它，它扮演的只是馬來西亞政客資金利用的“通道”。正因存在著重重內幕和黑幕，馬國內“親”與“反”納吉布的兩大陣營，圍繞一馬丑聞，展開了空前激烈的較量。最新的舉動是，反納陣營急先鋒馬哈迪9月10日組建了新黨，準備與執政的國陣巫統“大干一場”。9月25日，國陣提出重劃選區，遭反對黨普遍反對。預計，圍繞“一馬丑聞”的斗爭還將持續。

調查曝出洗錢內幕

一馬公司“納入”美國司法部“視野”，始于2015年年初。經過一年多的調查，美國司法部逐漸“理清”了一馬公司在美國存在的洗錢嫌疑。司法部的文件顯示，來自一馬公司巨額美元資金被用于在紐約和加州比佛利山購買高端房產，收購凡·高和莫奈的畫作，采購私人飛機，投資好萊塢電影《華爾街之狼》，以及支付巨額賭場和夜總會賬單等。完成這些“作業”的其中兩人，正是納吉布的繼子里扎及與納吉布家族關系密切、被外界稱為“一馬公司”代理人的富豪劉特佐。

美司法部的訴狀稱，2013年3月，“一馬公司”購買了高盛集團發行的30億美元債券，不久，其中的12.6億美元便遭數人轉移至Tanore金融機構在新加坡的一銀行賬戶，其中包括劉特佐及其生意伙伴陳金隆。陳金隆通過Tanore管道，花費逾億美元從佳士得購買了凡·高和莫奈的作品，再以“禮物”形式送還給劉特佐。

訴狀詳列了陳金隆與劉特佐等人的電郵內容，還原了“送禮”的過程，并稱這正是典型的洗錢形式，即透過代理，在外購買資產，再以“禮物”形式，歸還真正買家。當然，這三幅名畫的最終歸屬也不是劉特佐，調查顯示，是“一馬公司”。

目前，瑞士當局在美國要求下，已充公這三幅與“一馬公司”洗錢有關的名畫。

新加坡的調查也揭露了“一馬公司”的洗錢“套路”。新金管局稱，主要發現星展銀行、瑞銀集團、瑞意銀行和渣打銀行等數家金融機構涉及與“一馬丑聞”相關的資金處理。局長孟文能表示，“毫無疑問，最近的發現有損我們作為一個清廉可靠的金融中心聲譽”，并表示正在研究利用機器學習演算法，找出洗錢交易證據。證據顯示，扣押的與“一馬公司”有關的2.4億新元資產，其中1.2億新元資產（存款和房產）屬于劉特佐及其直屬家庭成員，另一半則分別存在六家不同的銀行。

此后，媒體披露了一馬公司洗錢的路徑，即“狂妄”到直接把存款從一家銀行轉到另一家銀行，甚至不假借虛假貿易。報道稱，“一馬公司”有巨額存款在開曼群島這個避稅天堂，其中大量存款就轉到了新加坡，而把錢轉到新加坡的經理人就是劉特佐，正是這個神通廣大的富豪物色到了上述數家銀行的職員，把存款匯到了新加坡。媒體還披露，其中涉案的瑞士安勤私人銀行的母公司是全球重要主權財富基金沙特的阿布扎比國際石油投資公司，這家公司與“一馬公司”有著千絲萬縷的關系。

目前，已有兩名瑞意銀行高管因涉及“一馬公司”洗錢，被新金管局告上法庭。一名是高管葉友志，他是劉特佐的客戶經理；另一名是前財務規劃師楊佳偉。兩人都被控協助“一馬公司”非法轉移資金。同時，新金管局已將瑞意銀行的六名高管移交總檢察署，以調查他們是否涉及洗錢。

金融界人士透露，受到新加坡金管局調查的銀行可能有20家之多。此外，貨幣兌換商也被稱利用來替“一馬公司”洗錢。

瑞士也從2015年開始展開了調查行動。2015年8月，瑞士總檢察長辦公室發出聲明，相信一馬公司案涉及“外國公職人員涉嫌貪污、不誠實管理公共利益機構及洗錢”，決定對一馬公司屬下的兩家公司和一名不知名人士展開刑事調查。瑞士金融市場監管機構隨后也凍結了當地多家與一馬公司有業務來往的銀行數千萬美元資金。

BBC稱，保守估計，目前，至少有包括中國香港在內的七個國家和地區正在調查“一馬公司”的資金流向及其中的利益輸送。

自然，針對美國司法部提起訴訟這一最新舉動，馬國總檢察署一如既往地聲稱，“一馬公司”并沒有違法，警方仍在調查，并稱政府將全力配合一切合法調查。

洗錢曝出流向黑幕

“一馬公司”瘋狂洗錢，究竟流向了哪里？又有何用？這正是問題的關鍵之處。事實上，正是這方面的黑幕率先曝光，美國、新加坡和瑞士等國才開始調查“一馬公司”的洗錢內幕。

率先牽出“一馬公司”的，是馬國內。該國政府賬目委員會2015年年初遞交給議會一份報告，顯示一馬公司超過30億美元海外投資“無法給出清楚解釋”。這份106頁的報告說，一馬公司嚴重依賴舉債，如銀行貸款、發行債券，部分債務由馬國政府擔保。報告稱公司管理層負有不可推卸的責任，認為應追究公司前首席執行官沙魯的責任，并敦促執法部門對沙魯和其他高管展開進一步調查。

國外媒體隨后開始了詳盡曝光。2015年2月，《紐約時報》率先揭露稱劉特佐和“一馬公司”曾與沙特阿布扎比國際石油公司有業務往來，2011年，一馬公司從它與沙特的合資企業中撤資，然而款項沒有立即回到馬國內，而是轉到了一家注冊在開曼群島的公司。7月初，《華爾街日報》跟進報道，披露稱馬有關人員意外發現的“一馬公司”的6.81億美元資金其實流入了納吉布的私人賬戶。資金由一家英屬維京群島注冊公司透過安勤私人銀行匯入。轉賬文件顯示，包括政府機構、銀行及與“一馬公司”有關系的公司這些單位間的資金，最終都流向納吉布的私人賬戶。另一資金管道，則為一家原為“一馬公司”所有的名為SRC的能源公司經過多次轉賬，再分三次匯入納吉布的私人賬戶1110萬美元。

2016年2月，瑞士總檢察長麥可·勞伯親自發表的聲明明確表示，懷疑“一馬公司”從國有公司挪用約40億美元款項，其中部分資金匯入馬國內一些官員在瑞士的銀行賬戶。

對巨額資金去向不明之事，一馬公司當時還解釋說，曾把21億美元支付給國際石油投資公司的子公司阿巴爾投資基金。然而，對這一解釋，調查人員稱，無法找到任何文件或票據證據支持這一說法。此外，“一馬公司”還向阿巴爾投資基金支付了另一筆13.67億美元，事先也未獲公司董事會批準。

美司法部則繼續在外圍調查，要求摩根大通銀行、德意志銀行和富國銀行保存并交出“一馬公司”涉嫌不當匯款的記錄。同時，曾協助“一馬公司”發行巨額債券的高盛集團也被要求提供相關資料。顯然，美司法部主要調查“一馬公司”的資金流向。

與馬國內的報告將責任“局限”于“一馬公司”不同，美國等國的矛頭所向，都已呼之欲出，即指為納吉布挪用資金支付競選經費、供家人購置物業等。

當然，總理府多次否認腐敗，納吉布本人也一直否認存在任何違法行為，并聲稱這是政治對手在“搞破壞”。

事實上，馬國內，調查與反調查的較量也持續至今。親納的馬總檢察長阿潘迪聲稱，2013年3月至4月間流入納吉布私人賬戶的6.81億美元源自沙特王室“私人饋贈”，同年8月，納吉布向沙特王室歸還了其中的6.2億美元，并說“根據提交的證人證言和相關文件……這筆饋贈不涉及任何刑事犯罪”。對于剩余6100萬美元資金的去向，只是稱“那是納吉布與沙特王室之間的事”。

反納陣營自然堅決不信。力推徹查的反納的巫統峇都交灣區部前副主席凱魯丁一面到國外告了“洋狀”，一面又到反貪委投報，要求調查阿潘迪是否受賄，從而以不提控結束針對納吉布的調查。同時，反貪委也要求阿潘迪對納吉布貪腐案的調查結果送往評估運作小組和肅貪特別小組這兩個獨立的監督小組接受審查。不過，不久，兩個監督小組的成員竟未獲納吉布的延任聘書。

最終，除了國外緊鑼密鼓地開始查罰“一馬公司”，這一巨案在馬國內會不會成為“無頭案”？目前無從知曉。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com