論集資詐騙罪認定難點及對策

胡逸飛北京警察學院　 北京　102202

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論集資詐騙罪認定難點及對策

胡逸飛
北京警察學院 北京102202

【摘要】現階段我國的全面改革有了進一步深化，在這一重要發展階段，對法律體系的構建完善性就比較重要。社會發展的復雜化，就逐漸出現了集資詐騙的不法問題，在對這一罪行的認定過程中，由于受到諸多方面的影響，還存在著一定的難度?；诖耍疚闹饕图Y詐騙的構成要素以及認定的難點加以分析，然后結合實際對集資詐騙罪的認定優化策略進行詳細探究，希望能通過此次理論研究，對實際的發展有所裨益。

【關鍵詞】集資詐騙罪；難點；問題

一、引言

在當前的經濟社會發展過程中，各種各樣的違法犯罪活動不斷涌現，對社會的和諧發展有著很大的負面影響。在非法集資詐騙犯罪這一類型方面，是對經濟發展以及社會穩定帶來嚴重危害的不法現象，必須要能針對性的加以解決，這樣才能有助于社會更好的發展。

二、集資詐騙的構成要素以及認定的難點分析

（一）集資詐騙的構成要素分析

對于集資詐騙的構成要素體現在多個層面，第一，非法占有目的是比較重要的，也是集資詐騙罪中關鍵環節。從實際中對非法占有目的加以確定的有多方面，有非法獲得資金之后逃跑的，還有是明知沒有還款能力還繼續進行騙的資金的，再有就是對資金肆意揮霍的等等。第二，集資詐騙集資對象構成要素方面也比較突出。在這一要素中的對象就是社會公眾，但對其理解也存在著不同，也并非就特指多人。第三，在關于欺騙手段的構成要素方面，從客觀層面有著相應的要求，是通過虛假證明文件等來進行獲得高回報率，或是建立其他公司來對經濟實力進行虛構等。在這一要素中就具備著涉眾性以及恣意性的特征。除此之外，集資詐騙構成要素還由犯罪數額這一要素。對于這些要素的明確，在對集資詐騙罪的認定方面就比較有利。

（二）集資詐騙罪認定的難點分析

在當前對集資詐騙罪的認定過程中，由于在法律層面還沒有得以完善化，就存在著一定的難度。這些難度主要體現在罪和非罪以及此罪和彼罪的界定中存在著爭議，在對集資詐騙罪進行認定中出現錯誤的問題還比較突出。在進行認定過程中的集資詐騙罪和民間借貸間有著相同的地方，也就是通過高收益來對資金加以吸引。但是兩者間也有著不同，其中的集資詐騙罪主要就是以非法占有資金為目的，也就是兩者在侵犯法益方面有著不同。

還有在是不是屬于向社會公眾募集資金的認定標準上沒有得到明確化，這也是比較突出的一個問題。在具體的認定過程中標準沒有得到統一化，各個地區進行認定中都有著不同的標準，沒有注重對行為人主觀意圖加強考察等。再有是非法占有為目的的要件認定過程中出現了弱化，客觀歸罪的現象比較普遍。除此之外，對集資詐騙的認定在數額上沒有嚴謹化，也沒有統一化的標準，在對職業介紹人的定性方面也存在著很大的爭議。

三、集資詐騙罪的認定的優化策略

第一，對集資詐騙罪的認定過程中，要能明確非法集資和合法集資間的差別，這樣才能有助于對實際問題的解決。要能對集資人的主觀目的能詳細判斷，也就是對集資人是不是進行非法占有目的加以考量。還要能對集資人的集資方法能加以注意，也就是對集資人的集資活動過程中采取的集資方法的科學性進行詳細判斷，看其是否是合法性質的。再有就是要能對集資人有無能力對集資合同進行履行加強重視。還要對集資人對不能償還債務的表現加強重視等。

第二，加強對集資詐騙認罪的優化就要能注重多方面措施的綜合實施，對以往的錯誤觀點要能加以摒棄，并要能夠圍繞犯罪構成來對非罪和罪等界限加以明確化。在進行認定過程中，就必須要能將實踐和理論得到有機結合，并要能將非罪以及罪，還有是彼罪和此罪等進行明確化。例如：在對罪和非罪進行明確過程中，就要考察是不是非法占有為目的的，行為人是不是采取詐騙為主要手段的，在集資方面是不是非法的。

第三，集資詐騙罪的認定中也要能充分注重社會公眾認定。對這一對象的判斷要能夠明確化，這就需要能夠對集資主觀態度以及吸收的對象、方式都方面的認定加強重視。進行司法實踐過程中，行為人只要是通過向社會進行散步信息，通過公開形式以及熟人關系能作為紐帶來獲得資金，并且是對社會的資金流動有著影響的，就能夠加以認定為向不特定群體的故意吸金。除此之外，還要能夠對集資詐騙罪的數額認定方面要能得以充分重視，通過三最獲益作為標準，根據犯罪金額總而作為數額等。

第四，要能夠將四點一線的方法加以應用，從而來對非法占有目的加以判斷。從具體的措施實施層面來看，就要能夠對行為人所發起的集資活動的真實性和資金需求等進行詳細查看。同時，也可通過共同犯罪理論對職業介紹人的定性區別性對待。在這一過程中，就要能詳細的考慮職業介紹人罪過形式是不是間接故意的。對待沒有共同集資詐騙故意，而只是進行吸收公眾存款故意，就要認定為非法進行吸收公眾存款罪行，要能結合具體的情況來加以判斷。

四、結語

總而言之，社會經濟的發展過程中，對社會經濟發展有著嚴重性危害的犯罪就要能得到充分重視，并要能通過法律的手段來進行遏制。只有對集資詐騙不法活動得到了凈化發展，才能有利于社會經濟的和諧穩定發展。此次主要從集資詐騙罪的構成要素和認定的難點進行了分析，并結合具體情況進行探究了幾點認定的理論依據，希望能對實際集資詐騙罪的認定起到一定啟示作用，為我國的社會健康發展提供保障。

參考文獻

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