公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺

文 本刊編輯部

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公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺

文 本刊編輯部

公安部組織建設的非法集資案件投資人信息登記平臺（網站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），已于2月13日正式啟用。

首對“e租寶”案件投資人開放

非法集資案件投資人信息登記平臺首先對“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件的投資人開放（登記期限為2016年2月13日至2016年5月13日）。

據公安部有關部門負責人介紹，近年來互聯網非法集資案件頻發，特別是目前公安機關正在偵辦的“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件，投資人眾多、涉及地域廣泛、電子數據量巨大，僅用以往取證方式處理不利于海量電子數據及時匯總、統計、核實、甄別。為利用信息化手段方便投資人登記相關信息，便于投資人與公安機關溝通聯系，加快各地公安機關辦案進度，盡快查清案件事實和投資情況、依法統一處置涉案資產，最大限度保護投資人合法權益，公安部組織建設了非法集資案件投資人信息登記平臺。該平臺具備身份和投資信息登記、登記注意事項信息發布等功能，今后還將用于公安機關公告的其他重大非法集資案件。

公安機關建議“e租寶”案件中未贖回資金的投資人在登記期限內及時登記，以免延緩案件查處、資產處置工作進度，影響自身及其他投資人的合法權益。

該負責人還表示，投資信息登記不影響投資人依法行使報案的權利。

公安部非法集資案投資人信息登記平臺對“昆明泛亞”案投資人開放

記者從公安部獲悉：為有利于公安機關及早準確查清昆明泛亞有色交易所股份有限公司及其相關公司涉嫌非法吸收公眾存款案件（以下簡稱昆明泛亞有色案件）事實，保護該案投資人合法權益，方便投資人登記信息和申報權益，4月1日，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺（ecidcwc.mps.gov.cn）對昆明泛亞有色案件投資人開放。該案登記期間為2016年4月1日至2016年6月30日。投資人可登錄平臺，點擊“昆明泛亞有色案件”窗口進行信息登記。

昆明泛亞有色案件涉及投資人眾多、地域廣泛、犯罪手段專業、電子數據量巨大，調查取證工作量極大。公安機關建議投資人盡快登記，避免因不登記、延遲登記、不全面登記、錯誤登記而影響自己及其他投資人的合法權益。

鏈接：相關案例

“e租寶”非法集資案

“e租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融（北京）網絡科技有限公司運營的網絡平臺。2014年2月，鈺誠集團收購了這家公司，并對其運營的網絡平臺進行改造。2014 年7月，鈺誠集團將改造后的平臺命名為“e租寶”，打著“網絡金融”的旗號上線運營。

辦案民警介紹，2015年底，多地公安部門和金融監管部門發現“e租寶”經營存在異常，隨即展開調查。

公安機關發現，至2015年12月5日，“鈺誠系”可支配流動資金持續緊張，資金鏈隨時面臨斷裂危險；同時，鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據，數名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失，2015年12月8日，公安部指揮各地公安機關統一行動，對丁寧等“鈺誠系”主要高管實施抓捕。

辦案民警表示，此案案情復雜，偵查難度極大?！扳曊\系”的分支機構遍布全國，涉及投資人眾多，且公司財務管理混亂，經營交易數據量龐大，僅需要清查的存儲公司相關數據的服務器就有200余臺。為了毀滅證據，犯罪嫌疑人將1200余冊證據材料裝入80余個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下，專案組動用兩臺挖掘機，歷時20余個小時才將其挖出。

警方初步查明，“鈺誠系”的頂端是在境外注冊的鈺誠國際控股集團有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大運營中心，并下設融資項目、“e租寶”線上銷售、“e租寶”線下銷售等八大業務板塊，其中大部分板塊都圍繞著“e租寶”的運行而設置。

辦案民警表示，從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封，“鈺誠系”相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發生額達700多億元。警方初步查明，“e租寶”實際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。

據了解，“e租寶”平臺共有充值并投資的會員901294個，累計充值581.75億元，累計投資745.11億元。其中約有15億元被實際控制人丁寧用于贈予妻子、情人、員工及個人揮霍。目前，“e租寶”實際控制人丁寧涉及集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、非法持有槍支罪等，在今年1月份被批準逮捕。張敏、丁甸、雍磊、許輝等4人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被批準逮捕。

昆明泛亞有色案件

2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌犯罪有關情況。通報稱，昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，并對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。

經初步調查：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規則，推出“委托受托”業務，在未經相關部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，采取自買自賣手段，操控平臺價格，制造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印制大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將“委托受托”業務包裝成“日金寶”“日金計劃”等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現金。

截至目前，昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法采取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，并在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

目前，案件正進一步偵辦中，希望廣大投資人積極配合公安機關調查取證工作。