網絡詐騙

網絡詐騙

網購“美顏膠囊”百余人掉入“連環套”

鄂浙警方聯手打掉一個特大網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人23名

湖北省鄂州市一女子看中了網上的一款養顏膠囊，先后購買了近萬元的產品使用卻未見效果，發現上當受騙后向警方求助。近日，鄂州警方經過縝密偵查，成功協助浙江警方將這個通過網上銷售保健品實施詐騙的犯罪團伙打掉，涉案金額達320余萬元。

網上購買“養顏膠囊”掉入陷阱，先后被騙近萬元

2015年6月2日，鄂州市民孟女士上網時無意間打開了一個關于養顏美容的彈窗廣告，好奇之下，她仔細瀏覽了該廣告信息，看到許多使用該產品的人給出了不錯的評價。

6月3日，孟女士撥打了廣告中的聯系電話進行咨詢。客服人員宣稱，使用該款養顏膠囊半個月就會收到明顯效果。心動的孟女士當天就向對方購買了2000元的養顏膠囊。在使用該養顏產品的近一個月內，客服人員每天都會向孟女士詢問養顏效果，孟女士稱始終未見到養顏成效。

此時，客服人員稱可以為孟女士找一個美容顧問定制養顏美白方案。一聽有專門的顧問為自己服務，一心愛美的孟女士一陣歡喜。6月28日，孟女士果然接到了該款產品美容顧問打來的電話。對方自稱阿宇，他告訴孟女士，之所以美容產品使用效果不好，是因為孟女士體內的毒素排不出去，可以試試他們公司的排毒貼。經不住勸說，孟女士通過匯款購買了排毒貼。但使用一個月后，依然沒什么效果。

“孟女士，您的健康狀況比較嚴重，單靠外敷不能奏效，得換內服調理丸，幫助淋巴排毒。”8月3日，阿宇再次打來電話，孟女士信以為真，花了2000余元購買了2瓶淋巴排毒膠囊。然而吃了半年多，仍舊沒收到效果。隨后，阿宇又稱孟女士體內的毒素十分頑固，還得追加療程。

“阿宇總在電話里不停勸說我購買他們公司的新產品，我感覺事有蹊蹺！”今年2月5日，被騙近萬元的孟女士向鄂州警方報警。

兩地警方攜手端掉詐騙團伙，受害者遍布十幾個省市

接報后，警方迅速展開調查。經查，孟女士使用的養顏產品成分簡單、成本低廉，同時還被檢測出重金屬含量超標，長期使用不但起不到護膚養顏的作用，反而對人體有害。

“原來阿宇是個冒牌貨！”聽完警方的介紹，孟女士大吃一驚。

鄂州警方通過調查與孟女士聯系的對象，獲知該公司網絡詐騙人員經常在浙江一帶活動，遂立即趕往浙江，經過各項調查取證工作，鄂州警方協助浙江警方潛入這家公司，掌握了這個犯罪團伙的組織架構、犯罪手法、行動規律。

3月2日，經過嚴密布控，鄂州警方協助浙江警方一舉抓獲團伙成員23名，現場查獲電腦、服務器、電話、賬本等作案物品一批。

“愛美之心，人皆有之，女人的錢更好騙。我們找來一批成本很低的保健品，給它們貼上韓文標簽，通過夸大產品效果誘惑消費者上當。這個來錢快，成本低，有時候一天就能進賬好幾萬元。”被抓時，嫌疑人常某向民警交代說。

根據現場查獲的賬本和電腦資料，辦案民警發現受害者分布在廣東、云南、四川、湖北、山西等十幾個省市。經查，23名犯罪嫌疑人以網絡銷售保健品為由，先后對上百名受害者進行詐騙，涉案金額高達320余萬元。

團伙借微信“搶紅包”組織賭博 涉案賭資八千萬”

微信群里發紅包、搶紅包是深受手機族們喜愛的娛樂活動，但一些不法之徒竟把這項消遣娛樂活動變成賭博的平臺，玩出違法犯罪的新花樣。近日，溫州市公安局、蒼南縣公安局成功偵破一起特大跨區域“搶紅包”賭博案件，抓獲趙某、潘某等20名涉案人員。初步查證，涉案賭資高達8000余萬元，犯罪嫌疑人累計抽取頭薪獲利800余萬元。

網友介紹加群搶紅包 越賭越大輸了好幾萬

蒼南人王某在龍港經營服裝，平時喜歡打打牌，來點小刺激。9月初的一天，一名網友神神秘秘地告訴他，有個微信群里可以玩一個刺激的游戲，運氣好的話能大賺一筆。抱著試試看的心態，王某交了600元押金，加入了這個名叫“財神來了”的微信群。

王某發現，群里玩的是一個叫“紅包接龍”的游戲，簡單地說，就是微信搶紅包，規則也很簡單，每次搶到紅包金額最小的為輸家，必須支付下一輪搶紅包活動的本金，以此不斷循環接龍。每個紅包金額為500元至600元不等，群主抽頭55元左右后，分成5份供群內成員們爭搶。

由于微信發紅包每天有金額限（每個微信號每天最多5000元，每個紅包最多200元），群主還雇傭了代發包手（簡稱“代包”）代發紅包。為了追求刺激，他們還在群里設立獎勵制度，只要搶到的金額是特殊數字，如“111.11”“100.86”“123.45”等，就可以獲得現金獎勵。“獎勵金額從388元至29999元不等，十分有誘惑力。”王某說，六等獎以上的獎勵，須上交獎金金額的20%，作為群內的“福利”，由群主不定時發出。

因為有了這樣的“激勵措施”，這個群里每天都在晝夜不停地發紅包、搶紅包，搶得很熱鬧，幾乎沒人聊天。每當發出一個紅包，王某都會忍不住去搶，但他大多時候是輸多贏少：“紅包發出來1秒鐘就被搶走了，手指點一點沒有感覺，總想著能中個大獎，沒想到一個多月下來竟輸了3萬多元。”幡然醒悟的王某向蒼南警方舉報了這個微信群。

“小游戲”玩出大賭場 涉及全國涉案賭資八千萬

8月19日，蒼南警方接獲線索后，立即介入調查。

民警偵查發現，這個紅包群一天24小時都在活動，分工明確。群里有成員140余人，每天從早到晚，不停息地通過“代包”發紅包，一天的紅包量就達1200余個，以每個紅包500-600元計算，一天的賭資就達六七十萬元。

這個團伙還有非常嚴密的組織架構，新人必須由群內的參賭人員介紹并交押金后方可入群。為了逃避打擊，隔一段時間，群主還會把群名改掉。

由于組織者、參與者眾多，且分布在多個地區，相互之間以網絡虛擬身份進行聯系，隱蔽性極強，需要警方進一步對其真實身份進行辨別，這給案件偵破帶來一定難度。為了徹底摸清該犯罪團伙犯罪事實、脈絡結構等關鍵信息，市、縣兩級公安機關專門成立工作專班，展開進一步縝密的偵查工作。

專案民警經過長達2個多月的艱苦偵查，一個特大跨區域涉嫌開設賭場的犯罪團伙逐漸浮出水面。偵查發現，這是以瑞安人潘某、嘉興人趙某等人為首的開設網絡賭場團伙，潘某等人主要負責白天及前半夜的活動，趙某等人主要負責后半夜至清晨的活動。經辦案民警林警官介紹說，潘某和趙某原本是兩個獨立運營的“微信搶紅包”賭博團伙，有各自的群，之前賭得也沒有這么大，一般是一個紅包發100元到200元，后兩人在網上認識后，經商議，8月份將兩個群合并，并逐漸形成了龐大的聚賭規模。

10月21日，專案組展開統一收網行動，在嘉興市公安局、瑞安市公安局的協助下，成功抓獲趙某、潘某等20名涉案人員，現場查扣作案手機50個、銀行卡200多張、汽車2輛及賬本、電腦等大量涉案物品。

經審查，犯罪嫌疑人分別在嘉興、衢州、瑞安、蒼南等地，利用微信等網絡平臺“搶紅包”功能，實施跨區域開設賭場犯罪，涉及廣東、四川、湖南、湖北、河南、山東、江西、寧夏、陜西、貴州、福建、浙江等全國十余省份數十個地區。涉案賭資8000余萬元，累計抽取頭薪800余萬元。

目前，蒼南警方已對14名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，6名違法嫌疑人被依法行政拘留。案件還在進一步偵辦之中。

浙江“凈網行動”打掉犯罪團伙593個

2015年6月以來，浙江各級公安機關根據公安部和省公安廳的統一部署，組織開展了打擊整治網絡違法犯罪“凈網行動”。截至2015年年底，全省共破獲網絡刑事案件1300余起，包括公安部掛牌督辦案件9起，抓獲犯罪嫌疑人3900余名，打掉犯罪團伙593個。目前，浙江省“凈網行動”戰果在全國名列前茅，通過開展專項行動，網絡犯罪在浙江蔓延滲透的情況得到初步遏制。其中，衢州公安機關偵破的非法入侵控制計算機信息系統案，被評為全國“凈網行動”十大典型案例。

在“凈網行動”中，浙江各級公安機關堅持邊打邊管，嚴格落實網絡管理安全監管措施，全力開展網上清理整治工作。全省共清理屏蔽違法信息256.9萬余條，關閉違法網站欄目853家，責令限期整改115家；處置各類違法信息7600余條，有效維護了網上秩序。

據了解，對于當前日益嚴峻的網絡違法犯罪問題，浙江公安機關將不斷完善工作舉措，努力提高網偵能力，進一步加大打擊力度，嚴格依法加強網絡安全監管，不斷壓縮網絡犯罪活動的滋生空間，堅決遏制網絡違法犯罪高發勢頭，努力維護網絡公共安全。

打擊預防網絡違法犯罪是全社會共同的責任。浙江公安機關倡議網站、互聯網運營企業、電信公司、金融企業以及其他相關的社會組織和公眾，共同參與到治理網絡犯罪的活動中來，通過嚴格的內部監管，落實必要的安全保護技術措施，營造健康、文明的上網風氣，構筑起強大的網絡安全防范體系，為預防打擊網絡違法犯罪打下堅實的社會基礎。

四川、寧夏、廣西分別召開打擊網絡新型犯罪聯席會議

四川

3月8日，四川省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議第二次會議暨專項行動推進電視電話會召開，會議要求各縣、市、區要確保在3月底前全部建立聯席會議制度。

會議要求，各級公安機關刑偵部門要切實承擔起偵查打擊的牽頭責任，著力打好信息戰、整體戰和合成戰。各地要逐步建立反詐騙中心，通過整合力量對詐騙電話、詐騙賬戶、偽基站、釣魚網站等開展實時查證、封堵。全省公安機關各警種要建立電信網絡詐騙案件快速響應機制，各成員單位要與公安機關建立常態協作機制，切實抓好綜合治理。各縣、市、區要確保在3月底前全部建立聯席會議制度，建立健全“責任明確、快速響應、密切配合、齊抓共管”的綜合治理工作機制，切實堵塞監管漏洞，進一步擠壓違法犯罪空間。

寧夏

寧夏回族自治區召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議第一次會議暨專項行動推進電視電話會議，要求各成員單位密切協作，共同打擊治理電信網絡新型違法犯罪。會議通報了寧夏打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作情況，要求各級公安機關發揮主力軍作用，多警聯動，堅持主動進攻，保持嚴打態勢；各地相關部門要建立健全責任明確、密切配合、齊抓共管的防范治理電信網絡新型違法犯罪工作機制，最大限度擠壓違法犯罪空間；各成員單位要密切協作，加強機制建設，嚴格履行監管責任，排查漏洞隱患，積極與公安機關協作配合，形成打擊合力。

廣西

廣西壯族自治區召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議，要求各單位協調聯動，多警種同步上案，形成打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的強大合力。

會議聽取了南寧市近期打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項工作情況匯報，提出南寧市公安局要切實承擔起廳際聯席會議牽頭單位職責，進一步強化打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的組織協調工作。會議強調，廳際聯席會議牽頭單位在制定好總體方案的同時，要從追捕方案、打擊方案、建立人員數據、基礎摸排與數據摸排等方面細化工作職責和措施，各單位要協調聯動，多警種同步上案，形成打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的強大合力。

微信群里賣虛擬貨幣“龍鳳騙子”詐騙百萬

案發：“龍頭商”低價出售虛擬貨幣，玩家被騙15萬元

家住天津市西青區李七莊的曹先生愛在網上玩德克薩斯撲克游戲。2016年1月8日，他手中的虛擬貨幣不足，打算購買，于是便在此前玩家自發成立的“德克薩斯撲克”微信群中詢問哪里有價格合適的虛擬貨幣出售。很快，玩家“龍頭商”私信回復稱，手頭正好有大量低價虛擬貨幣。二人商談后，曹先生以15萬元買進一批虛擬貨幣，“龍頭商”收到錢后，未付虛擬貨幣，人卻聯系不上了。曹先生在群內詢問多次無果后，向西青分局報案。

西青分局迅速成立專案組，展開縝密調查。專案組民警通過調取嫌疑人的微信號、提取贓款銀行地址，進行綜合分析研判，最終確定兩名嫌疑人陳某、梁某正在廣東省廣州市番禺區一帶活動，隨后立即啟程前往廣東。

追蹤：民警遠赴廣東小島偵查，租戶眾多偵查遇阻

在當地警方的配合下，專案組民警調取了兩名嫌疑人在多家銀行自動取款機取款錄像，并查到了他們在2014年的暫住登記信息，獲取了他們在番禺區某島暫住的詳情。然而，民警前往抓捕時，卻被房主告知兩人早在半年前搬離，不知去向。經調查，警方了解到該島有很多外來人口，并推斷兩名嫌疑人并未離開這個小島，應該就在附近僅有的一個高檔社區或是緊鄰的出租房屋內居住。

警方縮小了搜尋范圍，經調取高檔社區的全部出入口視頻資料進行海量篩選比對后，并未發現兩名嫌疑人的蹤跡。警方推斷嫌疑人應居住在臨近的出租屋內。

落網：民警挨家挨戶登記核查，“龍鳳騙子”甕中被擒

專案組民警緊急聯系當地社區民警，采取入戶登記的方式，一戶一戶地敲開租戶的房門，開展地毯式搜尋。功夫不負有心人，經過兩個多小時的入戶搜尋，當民警推開4號樓2層的一間租戶房門時，發現兩名嫌疑人正在屋內打游戲。民警當場將二人抓獲，并繳獲3部手機、9張銀行卡等贓物。

經審問，犯罪嫌疑人陳某、梁某交代，二人為男女朋友關系，嗜好網絡賭博，為籌集賭博資金，他們于幾年前加入“德克薩斯撲克”微信群，謊稱售賣虛擬貨幣。兩人詐騙成功后，立即把對方拉黑。之后，他們加入其他地區的“德克薩斯撲克”微信群，采取相同手法作案。截至案發時，兩人已作案20余起，涉案金額100余萬元。

大學生被騙7000元報警 牽出跨31省的特大網絡詐騙案

2015年12月19日，江蘇省宿遷市公安局赴江西偵辦公安部“12.09”特大通訊網絡詐騙案的專案組民警凱旋歸來，該案件的4名主要嫌疑人同時被押解回宿遷。

據宿遷市公安局黨委黨委、副局長陳紅淦結介紹，2015年6月，湖濱新區一女士在QQ聊天時，被騙7000元，民警在偵辦中，發現案情重大。副市長、市公安局局長江海同志高度重視，要求迅速成立專案組，對涉及到的線索挖深挖透，徹底斬斷這一通訊網絡詐騙犯罪鏈條。

鑒于案情重大，12月9日，公安部在江西召開專案會議，專門聽取了宿遷警方的匯報，并決定成立公安部“12.09”專案組，直接指導案件偵辦。在公安部的協調指揮和江西警方的大力配合下，宿遷警方經過縝密偵查，成功偵破了這起涉案犯罪嫌疑人近500余名、涉及全國31個省份的特大通訊網絡詐騙案成功告破，1、2、3號關鍵犯罪嫌疑人全部到案，并抓獲主要違法犯罪嫌疑人5名。

據了解，宿遷警方在偵破過程中，發現該團伙組織嚴密、分工明確、流水作業，形成了“老總”“律師”、取款人、身份證與銀行卡售賣人、專業技術員等“五位一體”的團伙結構，涉及犯罪嫌疑人之多、作案區域之廣、專業化運作程度之高，在同類案件中十分罕見；而且團伙成員居住區域集中、具有家族式特點。

該團伙選擇35歲以上年齡的女性作為主要作案對象，以“老總”身份通過網聊、電話等手段取得被害人信任，拋出幫忙申請“慈善”捐款的誘餌，通過“律師”以需先繳納稅費、手續費等費用為由，對受害人實施詐騙。

工作中，專案組先后多次趕赴江西，廢寢忘食、夜以繼日開展案件調查、情報研判等工作，對案件層層抽絲剝繭、追根溯源，迅速抓獲了取款人、“老總”“律師”等犯罪嫌疑人，通過審查訊問和技術分析，摸清了該團伙的詳細脈絡。

收網過程中，在公安部的統一指揮下，宿遷工作組按照要求，兵分兩路，長途奔波，按時到達南昌、上饒市，在當地警方的大力配合下，與專案組通力配合、默契協作，分別在在江西南昌、上饒、余干等地將犯罪嫌疑人成功抓獲。