打擊傳銷

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打擊傳銷

安陸破獲特大跨省傳銷案涉案金額1000余萬

一次性投入6.98萬元，購買21份、每份3800元的份額，入伙次月，組織會退19000元，實際出資額為50800元。接下來要求發展3個下線，3個下線再分別發展3個下線，等到發展到27人時，即刻晉升為老總，開始每月拿紅利，直到拿滿1040萬元，就從組織“出局”，即所謂的“1040陽光工程”。一個被不法傳銷分子編織成“國家暗箱操作”的謊言，打著“西部大開發”項目旗號對參與者進行洗腦，不限制人身自由，實為明目張膽的傳銷活動。

2015年12月，安陸警方經過6個多月的苦心經營，順線追蹤，合成作戰，破獲一起特大跨省傳銷案，抓獲傳銷組織頭目15人，涉案資金超過1000萬元。傳銷人員涉及湖北武漢、安陸、云夢、漢川、應城和貴州、河南、四川、陜西等地，參與傳銷人員1000余人，其中老總級30余人。

該傳銷組織沒有產品交易，完全靠拉人頭獲取巨大經濟利益，基本都是哄騙親人和朋友。有的參與者甚至明知受騙，也不懸崖勒馬，而是將親戚朋友騙入其中以挽回損失，如此惡性循環，造成夫妻反目、父子成仇、親朋相訛。

警方提醒廣大市民，天下不會掉餡餅，不要輕信虛無縹緲的暴富神話。

2015年2月2日，來自湖北孝昌的楊星（化名）來到安陸市公安局經偵大隊求助，2012年他遭姨夫陳南（化名）誘騙至貴陽，聽了傳銷組織的“1040陽光工程”講課后，一時鬼迷心竅，接連將自己的親戚朋友等20余人勸進領導者為安陸籍人員黃某的傳銷組織，2年多共計被騙資金150余萬元。

受案后，安陸警方對黃某等人組織、領導傳銷活動案進行立案調查。楊星向警方敘述道，2012年7月初，他聽說姨夫陳南在親戚圈中“混得很好”，在貴州省貴陽市從事賺錢的房屋出租生意。7月6日，陳南從貴陽回到孝昌老家，主動對他說，“跟我去考察一下，如果看不好就回來，你可以不帶資金。”楊星聽了，很是心動。7月9日，楊星來到貴陽，陳南把他帶到一高檔小區住了下來。當晚楊星看到了他的小姨梅子（化名）和姨夫的姐姐連子（化名）。三人表現熱絡，告訴楊星，“來了先好好休息，明天再商量賺錢的事。”

第二天，在姨夫等三人的帶領下，楊星參觀了小區附近的貴陽市政府、規劃廳等地。觀賞完，姨夫神秘兮兮地對楊星說，“其實我沒做房屋出租生意，我在做一個跟國家西部大開發政策有關系的生意。”當楊星進一步詢問時，姨夫笑而不語，只是每天將楊星帶到不同高檔小區的出租屋，安排不同的“老師”給他講課。

楊星慢慢了解到，他正在接觸的是一個號稱“1040陽光工程”的“國家政策”，他們從事的是“連鎖經營”生意，“老師”告訴他，國家搞西部大開發，需要大量的資金，此時投資入股，將錢打入國家四大銀行的賬戶，由國家把這些錢拿去投資，不久后就會有很高的回報。“老師”激動地對他說，“投資6.98萬元，兩三年就可以賺到1040萬元，既賺了錢，又支持了國家開發！”

看著出租屋里擠滿了聽課的人，起初楊星很懷疑，他是不是陷入了傳銷陷阱？小姨梅子看出他的遲疑，溫情勸告道：“這里這么多老鄉，還有我也在搞這生意，小姨怎么會騙你？我們這小區就在政府旁邊，這么大動靜，如果真是傳銷，警察不早就將我們抓走了？”小姨的敦勸打破了楊星的戒備心，至此，他徹底落入了這個所謂“1040陽光工程”的傳銷陷阱里。

7天里，每天有成功人士穿金戴銀，出手闊綽，不斷給楊星等聽課“學員”洗腦，楊星深信，只要投資，就能賺到錢，遂讓家人往他的銀行卡上打了8萬元。7 月17日，楊星按照小姨的要求，在其指定的銀行開設了賬戶，并存入了7萬元現金。隨后楊星按照小姨指示，拿著銀行存款小票到指定的“考試辦”參與考試，就算正式“入股”了。姨夫陳南是他的上線，小姨是申購主管。

入股后，只有不斷地發展下線，才有錢拿，但是每人按要求只能發展3名下線。楊星陸續發展了他的老婆、弟弟，老婆羅某和弟弟又發展了下線，如細胞裂變樣，至2013年7月，楊星的下線達到24人，都是他的親戚和朋友。這24人向楊星姨夫和小姨指定的不同賬戶共存入了150萬元左右，楊星做到了該組織所謂的“大經理”級別，姨夫陳南便向他的個人銀行賬戶發放了4萬元的紅利。

此后將近1年的時間里，楊星等人輾轉江蘇等地繼續發展下線，效果都不是很好，陳南也一直沒有再向楊星發放過紅利，楊星便致電咨詢，豈知陳南在電話里直接告訴楊星：“別再做這了，我們這就是傳銷，主要靠發展下線騙人，沒有發展到下線就沒有錢分，這個生意是個騙局！”

楊星這才幡然醒悟，他和妻子投資的錢不僅收不回來，還把20多名親朋給拉入了傳銷組織，致使親朋的150萬元血汗錢打了水漂。

受案后，安陸市公安局經偵大隊抽調精干警力成立專案組，迅速對該傳銷組織的架構及人員層次組成情況展開調查。出乎意料的是，楊星在該傳銷組織架構中，所處層次是極低的，級別還不到“老總”級，對上線的情況知之甚少，只知道“最上面的老總姓黃，是安陸人”。

為了更清晰了解該傳銷組織架構和層級，安陸專案民警多次前往貴陽進行細致摸排，掌握了100余名傳銷人員的基本情況，繪制了直觀的傳銷組織架構圖，最終確定了以廖某、黃某為首的傳銷組織架構。

根據架構圖，民警順圖索驥，確定了30名高級別的傳銷組織頭目，并迅速部署警力對該傳銷組織上相關的人員逐個進行調查取證，制作了200余份筆錄，掌握了可靠證據。

為了避免打草驚蛇，安陸警方沒有冒然采取行動，而是進行了縝密的前期偵查，全面收集了廖某、黃某等人的活動軌跡，在確定該組織等人的精準信息后，成功固定證據鏈條，制定周密抓捕措施，最終將該組織骨干頭目一網打盡。團伙骨干吉某、辛某等人于2015年4至8月份，分別在湖北十堰、武漢和安徽黃山等地被公安機關抓獲。

警方調查結果表明，2010年期間，安陸人廖某、黃某等人在貴陽加入一個名叫“1040陽光工程”的傳銷組織后，在安陸、孝昌等地大肆發展會員，6年內共發展下線1000余人，犯罪嫌疑人吉某、黃某、董某、何某發展為廖某、黃某支線上的老總。該傳銷組織通過拉人頭交納一定的資金獲取一定的份額，再根據份額拿一定比例的工資，沒有產品交易，完全靠拉人頭獲取巨大經濟利益。

面對傳銷組織活動涉眾廣、打擊難、取證難、易反復的頑疾，辦案民警持之以恒，鍥而不舍，橫跨6 省22市，行程達6000余公里，最終將團伙15名重點嫌疑人抓獲歸案，成功破獲這起特大跨省傳銷案。

據介紹，該傳銷團伙分工清楚，組織嚴密，嚴格執行企業管理制度。這類傳銷人員完全克隆2006年廣西北海地區的傳銷活動，具有誘惑性強、參與人員多等特點，傳銷團伙專門以市政府周圍一些高檔住宅小區為據點開展培訓、洗腦等活動。每名傳銷人員最多發展3名下線，團伙成員體系通過1變3，3變9，9 變27，以此逃避國家對傳銷認定人數為30人的打擊。傳銷團伙成員人身自由，采取分散居住、串門講課、洗腦等方式逃避有關部門的監管和打擊。

傳銷組織對被騙人員洗腦灌輸“一夜暴富、一勞永逸”等扭曲思想，一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷，并在他人指導、配合下不斷“復制”，將親朋好友一個個拉入傳銷陷阱。

灌南抓獲一名涉嫌組織領導傳銷的網上逃犯

2015年10月28日中午，江蘇省灌南縣公安局民警通過偵查布控，在縣城某出租屋內成功將涉嫌組織領導傳銷活動的網上逃犯姜某玲抓獲。

經查，姜某玲于2014年上半年，在灌南縣新安鎮等地通過引誘、拉攏他人成為會員的方式，組織領導傳銷活動。她按照一定順序將拉來入會的會員組成層級，并以發展會員數量作為返利依據，鼓勵參加者繼續發展下線會員，先后發展人數達100余人。該傳銷組織被摧毀后，姜某玲畏罪潛逃，灌南警方將其列為網上逃犯進行追捕。10月28日，姜某玲潛回灌南，辦案民警根據群眾提供的線索，將其抓獲歸案。

目前，姜某玲已被警方依法刑事拘留，案件正在偵查中。

網戀被騙至銀川拒絕傳銷被毆打搶劫

男子在一次網戀中被對方騙到銀川做傳銷，并遭到對方搶劫。1月29日，記者從銀川市西夏區公安分局了解，男子李某已被民警送回家。

2015年12月初，李某網上聊天時與一名叫“玲玲”的女子相談甚歡，感覺自己喜歡上了“玲玲”，再三請求“玲玲”做自己的女朋友，“玲玲”很爽快地答應。

隨后“玲玲”要求李某到銀川來，她幫他找一份高薪工作。今年1月21日，墜入“愛河”的李某坐上火車來到銀川，終于見到了朝思暮想的女朋友“玲玲”。

兩人簡單吃過飯后，“玲玲”便邀請李某到自己的住處。剛一進門李某就被20多人控制。這時，李某才知道自己上當受騙。當晚，這伙人要求李某加入傳銷組織。隨后的幾天，李某被人輪番毆打后搶走其身份證和銀行卡，又被迫說出銀行卡密碼，卡內的7萬元被取走。1月27日早上，李某乘機“逃出”并報警。

刑警大隊西花園中隊偵查員在某小區將該傳銷窩點搗毀，當場抓獲搶劫嫌疑人5人，現已被依法刑事拘留。