電信詐騙

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電信詐騙

齊都公安偵破一起重大電信詐騙案

50來歲的受害人張先生是一名股民。2015年7月28日，他在登陸“東方財富”網站時，無意中看到一個專門推薦漲停板股票的QQ號。張先生抱著試試看心理，加QQ與對方聊了起來。對方稱，只要交納5000元就可成為會員，再交3萬元進行融資，就能接收到一個炒股平臺，然后根據他們提供的炒股信息，就可以跟著他們一起掙大錢了。

對方帶南方口音的普通話讓張先生信以為真。在接收到所謂炒股平臺后，第二天，張先生一次性投入了60萬元。在他急切要操作這個平臺時，卻發現不能使用。張先生詢問對方，對方說，因為炒股人多量大，要排隊，讓張先生不要著急。在之后的幾天內，張先生發現平臺始終不能操作，在對方將他的QQ號刪除后，才知上當受騙。8月6日，張先生到齊都公安局東區分局刑偵大隊報了案。

齊都公安局迅速成立了專案組。面對轄區群眾蒙受巨大經濟損失，局領導直接下令，從分局、警種“硬抽人，抽硬人”。6名刑偵骨干迅即到位，東區分局刑偵大隊大隊長王強被任命為專案組組長。

專案組經調查發現，詐騙成功后，犯罪嫌疑人會在銀行資金到賬的第一時間，通過網絡銀行將數額巨大的贓款像樹根一樣，層層分解到十幾個甚至幾十個下級銀行賬戶，再按照ATM機提款上限再次分解到眾多銀行賬號中，迅速組織人員提現。

案件偵破十分繁復。他們從一筆筆轉賬查起，面對枯燥的數字、十分專業的金融名詞和海量的信息，專案組成員表現出了極大的耐心、細心，查遍了本地銀行，又到省城查，實在不行，就跑北京銀行總部。每人一本破案日志，按照分工，詳細記載每一天獲取的信息。白天跑銀行、電信，晚上開碰頭會，一日三餐沒有正點。

夜以繼日地工作，沒有驚心動魄情節，也缺乏精彩故事。雖然有條不紊，但過程十分乏味，幾乎是在煎熬中向著真相一點點接近。齊都公安局和東區分局對破案傾力支持，在兩個多月偵破中，投入十多萬元辦案經費，創下歷史之最。他們在北京、廣東、福建三地奔波，經歷了秋冬兩季，行程超過十萬公里。連軸轉的工作使得他們分身無術，每一個專案組成員在家庭上都作出了犧牲。

專案組在廣東深圳獲得重大線索，經當地警方配合，很快將嫌疑人在福建廈門鎖定。專案組馬不停蹄地趕往廈門，準備調取犯罪嫌疑人在銀行取款的視頻錄像。因為很可能是第一次看到犯罪嫌疑人真實面目，專案組成員格外興奮。到達廈門后，趕巧是星期天，在明知銀行不上班情況下，他們沒有休整，而是分頭打出租車，在廈門市六個區，尋找犯罪嫌疑人取款的那家銀行。找到那家銀行后，第二天一大早，他們就趕到銀行調取監控。等拿到犯罪嫌疑人視頻證據后，銀行工作人員說，你們真是太幸運了，再晚來一天，這個監控視頻將自動被覆蓋。

2016年1月13日，齊都公安局分管刑偵領導親率專案組趕往福建廈門，在廈門警方大力支持下，將陳某某、黃某某兩名犯罪嫌疑人一舉抓獲。1月15日，兩名犯罪嫌疑人被專案組乘飛機從福建廈門押解回來。

經審訊得知，參與這起數額巨大、又有科技含量案件的陳某某、黃某某文化程度都非常低。27歲的陳某某是福建泉州安溪人，僅有小學三年級文化。2006年因搶劫罪被當地人民法院判處六年有期徒刑。出獄后又染上了毒癮，變得骨瘦如柴，與戶籍照片判若兩人，在他的住處，專案組還查獲了海洛因毒品。他的同伙黃某某，1996年出生，福建漳州漳浦縣人，只有初中文化，抓獲前在一家燒烤店打工。兩人在一個摩托車維修點認識。陳某某告訴他，干燒烤才掙幾個錢，不如跟著他干，用不了幾年，就可以開豪車住豪宅。

在兩名犯罪嫌疑人住處，專案組查獲了16張身份證和80多張銀行卡、20多個POSS機。買一張信用卡要花多少錢？專案組人員告訴筆者，普通信用卡一般200元到400元一套（包括開戶手續）。顯然，以每張卡取10000元的ATM機提款上限計算，這樣的犯罪成本并不算高。

公安部公開48種常見電信詐騙犯罪案件

1月28日，公安部公開48種常見電信詐騙犯罪案件。電信詐騙是犯罪分子以非法占有為目的，利用移動電話、固定電話、互聯網等通訊工具，采取遠程、非接觸的方式，通過虛構事實誘使受害人往指定的賬號打款或轉賬，騙取他人財物的一種犯罪行為。

盡管公安機關開展了持續不斷地打擊，但是受各種因素的影響，電信網絡新型違法犯罪活動仍然快速發展蔓延，形勢嚴峻，危害突出。電信詐騙團伙中，有專門成員負責編寫詐騙劇本，緊跟社會熱點，針對不同群體，量身定做、精心設計、編制騙術，其犯罪類型多，手段變化快。

為有效開展預防打擊工作，公安部刑偵局歸納出48種常見的電信詐騙犯罪案件，其中，使用電話類的占63.3%，使用短信占14.8%，使用網絡的占19.6%。

48種案件類型如下：

1、QQ冒充好友詐騙

利用木馬程序盜取對方QQ密碼，截取對方聊天視頻資料，熟悉對方情況后，冒充該QQ賬號主人對其QQ好友以“患重病、出車禍”“急需用錢”等緊急事情為由實施詐騙。

2、QQ冒充公司老總詐騙

犯罪分子通過搜索財務人員QQ群，以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發送木馬病毒，盜取財務人員使用的QQ號碼，并分析研判出財務人員老板的QQ號碼，再冒充公司老板向財務人員發送轉賬匯款指令。

3、微信冒充公司老總詐騙財務人員

犯罪分子通過技術手段獲取公司內部人員架構情況，復制公司老總微信昵稱和頭像圖片，偽裝成公司老總添加財務人員微信實施詐騙。

4、微信偽裝身份詐騙

犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況，偽裝成“高富帥”或“白富美”，加為好友騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。

5、微信假冒代購詐騙

犯罪分子在微信朋友圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購等為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關扣下，要加繳關稅”等為由要求加付款項，一旦獲取購貨款則失去聯系。

6、微信發布虛假愛心傳遞詐騙

犯罪分子將虛構的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發布在朋友圈里，引起善良網民轉發，實則帖內所留聯系方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是電信詐騙。

7、微信點贊詐騙

犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平臺，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以“手續費”“公證費”“保證金”等形式實施詐騙。

8、微信盜用公眾賬號詐騙

犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發布 “誠招網絡兼職，幫助淘寶賣家刷信譽，可從中賺取傭金”的推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發現上當受騙。

9、虛構色情服務詐騙

犯罪分子在互聯網上留下提供色情服務的電話，待受害人與之聯系后，稱需先付款才能上門提供服務，受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。

10、虛構車禍詐騙

犯罪分子虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。

11、電子郵件中獎詐騙

通過互聯網發送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎，即以“個人所得稅”“公證費”“轉賬手續費”等各種理由要求受害人匯錢，達到詐騙目的。

12、冒充知名企業中獎詐騙

犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等知名企業名義，預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或雇人投遞發送，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

13、娛樂節目中獎詐騙

犯罪分子以“我要上春晚”“非常6+1”“中國好聲音”等熱播節目組的名義向受害人手機群發短消息，稱其已被抽選為節目幸運觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環詐騙，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

14、冒充公檢法電話詐騙

犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。

15、冒充房東短信詐騙

犯罪分子冒充房東群發短信，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內，部分租客信以為真將租金轉出方知受騙。

16、虛構綁架詐騙

犯罪分子虛構事主親友被綁架，如要解救人質需立即打款到指定賬戶并不能報警，否則撕票。當事人往往因情況緊急，不知所措，按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。

17、虛構手術詐騙

犯罪分子虛構受害人子女或老人突發急病需緊急手術為由，要求事主轉賬方可治療。遇此情況，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示轉款。

18、電話欠費詐騙

犯罪分子冒充通信運營企業工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費為由，要求將欠費資金轉到指定賬戶。

19、電視欠費詐騙

犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費，讓受害人向指定賬戶補齊欠費，否則將停用受害人本地的有線電視并罰款，部分人信以為真，轉款后發現被騙。

20、退款詐騙

犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨，需要退款，要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息，實施詐騙。

21、購物退稅詐騙

犯罪分子事先獲取到事主購買房產、汽車等信息后，以稅收政策調整，可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作，將卡內存款轉入騙子指定賬戶。

22、網絡購物詐騙

犯罪分子開設虛假購物網站或淘寶店鋪，一旦事主下單購買商品，便稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨后，通過QQ發送虛假激活網址，受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后，卡上金額即被劃走。

23、低價購物詐騙

犯罪分子通過互聯網、手機短信發布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉讓信息，一旦事主與其聯系，即以“繳納定金”“交易稅手續費”等方式騙取錢財。

24、辦理信用卡詐騙

犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告，一旦事主與其聯系，犯罪分子則以“手續費”“中介費”“保證金”等虛假理由要求事主連續轉款。

25、刷卡消費詐騙

犯罪分子群發短信，以事主銀行卡消費，可能個人泄露信息為由，冒充銀聯中心或公安民警連環設套，要求將銀行卡中的錢款轉入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。

26、包裹藏毒詐騙

犯罪分子以事主包裹內被查出毒品為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查，從而實施詐騙。

27、快遞簽收詐騙

犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名，需提供詳細信息便于送貨上門。隨后，快遞公司人員將送上物品（假煙或假酒），一旦事主簽收后，犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款，否則討債公司或黑社會將找麻煩。

28、醫保、社保詐騙

犯罪分子冒充社保、醫保中心工作人員，謊稱受害人醫保、社保出現異常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗錢、制販毒等犯罪，之后冒充司法機關工作人員以公正調查，便于核查為由，誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。

29、補助、救助、助學金詐騙

犯罪分子冒充民政、殘聯等單位工作人員，向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發短信，謊稱可以領取補助金、救助金、助學金，要其提供銀行卡號，然后以資金到帳查詢為由，指令其在自動取款機上進入英文界面操作，將錢轉走。

30、引誘匯款詐騙

犯罪分子以群發短信的方式直接要求對方向某個銀行帳戶匯入存款，由于事主正準備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，往往未經仔細核實，即把錢款打入騙子賬戶。

31、貸款詐騙

犯罪分子通過群發信息，稱其可為資金短缺者提供貸款，月息低，無需擔保。一旦事主信以為真，對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。

32、收藏詐騙

犯罪分子冒充各類收藏協會的名義，印制邀請函郵寄各地，稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系，則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義，要求受害人將錢轉入指定帳戶。

33、機票改簽詐騙

犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改簽服務”為由，誘騙購票人員多次進行匯款操作，實施連環詐騙。

34、重金求子詐騙

犯罪分子謊稱愿意出重金求子，引誘受害人上當，之后以誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。

35、PS圖片實施詐騙

犯罪分子收集公職人員照片，使用電腦合成淫穢圖片，并附上收款卡號郵寄給受害人，勒索錢財。

36、“猜猜我是誰”詐騙

犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名后，打電話給受害者，讓其“猜猜我是誰”，隨后根據受害者所述冒充熟人身份，并聲稱要來看望受害者。隨后，編造其被“治安拘留”“交通肇事”等理由，向受害者借錢，一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。

37、冒充黑社會敲詐類詐騙

犯罪分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料，撥打電話自稱黑社會人員，受人雇傭要加以傷害，但事主可以破財消災，然后提供賬號要求受害人匯款。

38、提供考題詐騙

犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話，稱能提供考題或答案，不少考生急于求成，事先將好處費的首付款轉入指定帳戶，后發現被騙。

39、高薪招聘詐騙

犯罪分子通過群發信息，以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子，要求事主到指定地點面試，隨后以培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。

40、復制手機卡詐騙

犯罪分子群發信息，稱可復制手機卡，監聽手機通話信息，不少群眾因個人需求主動聯系嫌疑人，繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。

41、釣魚網站詐騙

犯罪分子以銀行網銀升級為由，要求事主登陸假冒銀行的釣魚網站，進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼及手機交易碼等信息實施詐騙。

42、解除分期付款詐騙

犯罪分子通過專門渠道購買購物網站的買家信息，再冒充購物網站的工作人員，聲稱“由于銀行系統錯誤原因，買家一次性付款變成了分期付款，每個月都得支付相同費用”，之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續，實則實施資金轉賬。

43、訂票詐騙

犯罪分子利用門戶網站、旅游網站、百度搜索引擎等投放廣告，制作虛假的網上訂票公司網頁，發布訂購機票、火車票等虛假信息，以較低票價引誘受害人上當。隨后，再以“身份信息不全”“賬號被凍”“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款，從而實施詐騙。

44、ATM機告示詐騙

犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口，并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示，誘使銀行卡用戶在卡“被吞”后與其聯系，套取密碼，待用戶離開后到ATM機取出銀行卡，盜取用戶卡內現金。

45、偽基站詐騙

犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發送網銀升級、10086移動商城兌換現金的虛假鏈接，一旦受害人點擊后便在其手機上植入獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬，從而進一步實施犯罪。

46、金融交易詐騙

犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢，獲取事主信任后，又引導其在自身的搭建虛假交易平臺上購買期貨、現貨，從而騙取事主資金。

47、兌換積分詐騙

犯罪分子撥打電話謊稱受害人手機積分可以兌換智能手機，如果受害人同意兌換，對方就以補足差價等理由要求先匯款到指定帳戶；或者發短信提醒受害人信用卡積分可以兌換現金等，如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后，銀行賬戶的資金即被轉走。

48、二維碼詐騙

犯罪分子以降價、獎勵為誘餌，要求受害人掃描二維碼加入會員，實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝，木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。

深圳反信息詐騙專項行動取得“開門紅”

打掉涉信息詐騙犯罪團伙11個，凍結涉案資金超過6.3億元

面對信息詐騙犯罪多發勢頭，2015年8月至12月，深圳市委、市政府組織開展反信息詐騙專項行動。行動中，深圳市公安局負責統籌協調，承擔專項行動領導小組辦公室的主要工作，

以深入推進“5+3”專項行動為契機，嚴厲打擊信息詐騙犯罪行為。

自行動開展以來，深圳警方信息詐騙立案數環比下降18.7%，逮捕涉信息詐騙犯罪嫌疑人環比上升50%；打掉涉嫌信息詐騙犯罪團伙11個，抓獲涉嫌信息詐騙犯罪嫌疑人25名，繳獲偽基站設備73套；凍結涉案賬戶185個，凍結涉案資金超過6.3億元，有效堵截了信息詐騙犯罪源頭，取得了“開門紅”。

防控“鐵三角”合力圍殲信息詐騙

在打擊信息詐騙方面，僅靠警方單打獨斗是不行的，必須加強多部門聯動，靠合作的力量來徹底打擊犯罪。為此，深圳警方聯合通信、金融部門建立了防控“鐵三角”。

早在2013年12月，深圳警方就聯合深圳銀監會和深圳市銀行業協會，三方達成《深圳市信息詐騙犯罪案件涉案賬戶資金應急處置合作協議》，并對依法迅速凍結或止付涉案賬戶中尚未被轉移的贓款，進行了原路返還。此次專項行動，進一步創新警銀合作新模式，要求強化銀行賬戶開戶審核。“專項辦”會同深圳市銀行業協會，要求全市所有銀行全力落實見面開戶、實名審核制度，有效地堵塞了漏洞。

深圳警方與金融部門合作，全力推動銀行系統反信息詐騙宣教工作向縱深開展。利用全市3000余家銀行網點、6萬余個ATM機取款點的優勢資源，《銀警合作共同推進反信息詐騙工作手冊》廣泛發放，宣教活動聲勢浩大，收到了良好的傳播效果。

除了警銀合作，深圳警方還加強了與電信部門的聯動合作機制，合作開展了對境外詐騙電話的封堵攔截工作，預期可攔截80%以上打往深圳的境外詐騙電話。此外，利用與騰訊公司開發的反詐騙“機器學習”系統，通過合作的通信運營商，市民群眾可主動發現詐騙電話，提高了運營商攔截詐騙的成功率。

深圳市副市長、市公安局局長劉慶生表示，只要還有一名違法犯罪分子不罷手、還有一名市民群眾不安全，行動就一日不可言勝。據了解，當前深圳正深入研究預防、打擊信息詐騙犯罪的新思路、新策略、新戰法，力求更加有效地引導市民免受侵害，更加及時地幫助群眾挽回損失。

緊扣現實同步跟進探索建立長效機制

為最大限度地挽回受騙群眾的財產損失，全力保障群眾的切身利益，9月9日，深圳市反信息詐騙“專項辦”舉行被騙資金返還大會，178筆共計近343萬元的被騙資金如數返還被騙群眾。2013年底至2015年9月9日，已累計返還1210余萬元，攔截被騙資金超過2.7億元。

舉行被騙資金返還大會，是深圳警方突破常規、探索新機制的一次嘗試。

“專項辦”合成打擊組副組長、市公安局刑偵局副局長歐子奇告訴記者，此次專項行動最為重要的一項工作，就是要探索一系列具有可操作性的反信息詐騙長效工作機制，確保行動結束、工作不結束。為此，“專項辦”積極圍繞現階段正在開展的各項工作，重點研究制訂被騙資金原路返還、新業務風險評估、銀行賬戶征信體系和組建反信息詐騙專家庫等4項機制。這些工作沒有任何可以借鑒的經驗，甚至還存在現行法律空白的情況，但歐子奇表示會緊扣現實，摸著石頭過河，探索出了一些新做法。

下一步，深圳警方將結合市民群眾的實際需求，進一步調整和完善相關工作模式，把返還被騙資金的涉及面逐步擴大，讓更多的被騙群眾感受到反信息詐騙專項行動所帶來的成效。

目前，深圳市反信息詐騙“專項辦”正在將已成型的工作模式進行固化和提升，并利用深圳享有地方立法權的優勢，報請市人大常委會研究，推動該項工作的立法工作，以最大限度地保障群眾的切身利益。

打防雙管齊下堅決遏制犯罪勢頭

2015年4月以來，深圳連續發生多起利用偽基站冒充95588、95533、95555等銀行客服號碼，群發詐騙短信竊取他人個人信息進而竊取銀行賬戶資金的新型犯罪案件。警方迅速成立專案組，經過近兩個月的偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人26人，打掉犯罪團伙7個，凍結贓款750萬元，截獲6部詐騙網站境外托管服務器數據，并發現大量實施盜騙的團伙和發送偽基站團伙等線索。該案的成功偵破，使得近一個月內深圳市此類案件發案直線下降80%。

專項行動開展以來，警方還偵破了南山“8·12”特大網絡投資詐騙案、龍崗特大跨區域電信詐騙案等多起新型電信網絡詐騙和盜竊類犯罪案件，抓獲34名犯罪嫌疑人，打掉5個包含盜竊、詐騙、提供外圍服務等犯罪集團，實現了全鏈條打擊。

深圳警方還聯合移動通信公司，開展了為期3個月的打擊整治涉偽基站專項行動。截至目前，已抓獲利用偽基站發送信息的犯罪嫌疑人25名，繳獲發送器材73套，其中冒充銀行的6套、發送賭博廣告信息的8套、發送色情廣告信息的5套、發送信用卡辦理的3套、發送其他信息的3套等。

專項行動期間，深圳警方還開展了打擊整治非實名制手機“黑卡”行動，共檢查通訊運營店、代理點200余家，核查各類電話卡超過2000張，核對已售客戶資料800余份，發現23家存在違規銷售情況。

為應對當下信息詐騙復雜多變的發展態勢，深圳市公安局自2013年啟動81234567反信息詐騙專線，有針對性地幫助市民群眾。專線啟動以來，反信息詐騙中心共接聽市民來電8594個，成功勸阻320名來電咨詢的市民避免被騙，聯手各銀行幫助892名各地受害群眾成功攔截被騙資金達2057.9萬元。據統計，自專線啟用以來，已累計成功攔截被騙資金超過2.7億元。全力推進81234567反信息詐騙專線，是“專項辦”貫徹“打防結合、以防為主”的行動指導思想的表現。

此外，深圳市公安局還制訂全市反信息詐騙宣傳工作方案，制作一系列反信息詐騙宣傳短片和海報，利用廣電、報業、網絡3大平臺大力宣傳報道。廣電集團每天在各頻道循環播放反信息詐騙專題宣傳片，并在各電視頻道開設了6個小欄目，強化宣傳；報業集團所屬的各報基本做到了天天有板塊、有報道；騰訊網等網站累計發布反信息詐騙信息700余條，獲得了100余萬次轉發和點贊。

申請“慈善捐款”牽出特大電信網絡詐騙案

2015年12月18日，在公安部的指揮下，江蘇、江西警方聯合行動，成功破獲“12·09”特大電信網絡詐騙案，涉及全國31個省份，涉案犯罪嫌疑人達500余名，涉案資金達1200余萬元。目前，主要犯罪嫌疑人已全部落網。

7000元引出特大電信網絡詐騙案

2015年6月，江蘇省宿遷市湖濱新區的王某在QQ聊天中，接觸到一名自稱“王峰”的“老總”，說可以幫王某申請領取“慈善捐款”，不過要先繳納稅費、手續費等。王某信以為真，向對方指定的賬戶匯入7000元。事后，意識到被騙的王某向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。

接到報警后，湖濱新區分局立即將案情上報，并迅速啟動偵查辦案聯動機制。銀行部門在凍結嫌疑賬戶時，發現7000元已經分別轉入5張二級銀行卡，并且已被人取走。

經核查，5張銀行卡的取款地均在江西省余干縣。辦案民警迅速奔赴余干縣，在當地警方的配合下，對涉案銀行卡信息進行核查。經過一個多月的縝密偵查，辦案民警鎖定了取款的嫌疑人湯某、徐某。7月24日，辦案民警抓獲湯某、徐某。

據犯罪嫌疑人交代，他們是按“律師”的要求，專門負責到銀行取款的。他們的上線有“律師”“老總”和專門出售電腦、手機卡等作案工具的嫌疑人。

犯罪嫌疑人交代詐騙團伙架構

抓捕“老總”“律師”是案件突破的關鍵。

10月17日，一直在余干縣伺機抓捕的辦案民警獲知，“律師”湯某亮在南昌市出現。辦案民警迅速奔赴南昌市，將湯某亮抓獲，現場查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無線網卡等作案工具。

11月16日，辦案民警又在余干縣境內，將專門出售作案工具的徐某海抓獲歸案。犯罪嫌疑人交代，詐騙團伙主要集中在余干縣洪家嘴鄉，“老總”“律師”、專業取款人在作案鏈條中，一環扣一環，銜接非常嚴密。而專門出售身份證與銀行卡者提供“基礎保障”，專門出售內裝詐騙軟件、詐騙劇本的電腦與手機卡者負責“技術支撐”，他們共同形成了“五位一體”的詐騙團伙架構。

在作案手法上，“老總”利用QQ、微信物色35歲以上的女性，采取網聊、煲電話粥等手段進行感情聯絡。在取得信任后，“老總”拋出“慈善捐款”誘餌，轉交“律師”辦理。“律師”與被害人對接后拋出誘餌，要想領取“慈善捐款”，必須走“法律”程序，需先繳納稅費、手續費等費用，一步一步引誘被害人受騙。專業取款人接到“律師”通知后，按照要求迅速取款。

自此，“慈善捐款”牽出了涉及全國31個省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大電信網絡詐騙案。辦案過程中，警方串并同類電信詐騙案710起，涉案金額達1200余萬元。

專案組一舉抓獲主要犯罪嫌疑人

12月9日，公安部在南昌市召開會議，決定成立“12·09”專案組，并派員帶隊立即進駐開展工作。

專案組立即鎖定了另一名“律師”湯某明和提供作案工具、取款的嫌疑人湯某昆、李某和湯某師等。偵查中，專案組發現4人反偵查意識極強，這給抓捕工作帶來更大難度。

12月16日19時許，在上饒鐵路警方的配合下，專案組將湯某師抓獲。同時，專案組又從宿遷市公安局抽調多名警力，分赴南昌、上饒兩地。12月17日晚，抓捕組同時出動。18日零時30分，剩余3名主要犯罪嫌疑人全部被抓獲。至此，“12·09”特大電信網絡詐騙案宣告成功告破。

目前，案件正在進一步深挖中。

承德警方破獲特大網絡電信詐騙案 涉案金額2000萬元

2015年12月，河北承德興隆縣公安局經過幾個月的追查，成功偵破一起電信詐騙案件，抓獲26名犯罪嫌疑人，涉案價值達2000萬元。

7月，興隆縣公安局接到群眾報案稱：興隆縣出現電話銷售詐騙團伙，并稱自己被騙了，除此之外警方也多次接到群眾報案。接報后，興隆公安局立即啟動重大案件合成作戰機制，抽調警力組成專案組，對案件展開調查。

專案組經過幾個月的縝密偵查，主要涉案人員全部進入了警方的工作視線，基本摸清了他們的犯罪手法。10月27日，興隆縣公安局組織30余名警力對案件進行集中收網，在縣內聯通公司樓上一窩點內當場抓獲犯罪嫌疑人25名，另1名犯罪嫌疑人迫于壓力，主動到公安機關投案自首。隨后警方趕到順義繳獲了大量產品。經審，主管閆某、崔某對進行網絡電信詐騙的犯罪事實供認不諱。

警方介紹，詐騙犯罪團伙開始通過電視廣告的形式出售節油產品和減肥產品，消費者打進電話系統錄入，后來員工通過電腦用電話手機進行回訪。為騙取客戶信任，主管閆某偽造了產品的授權書，并以高額回報為誘餌，鼓動以成交客戶代理該產品發展下線。為使受騙客戶深信可以迅速打開市場，他們在電話中冒充消費者向代理該公司產品的客戶訂購產品，待客戶從他們手里提貨后便銷卡“消失”。

警方表示，隨著電信網絡技術在我國的快速發展和普及，電信詐騙違法犯罪近些年呈蔓延趨勢。犯罪分子非法使用“偽基站”，利用手機惡意程序，侵害公民的個人信息，嚴重威脅人民群眾的財產安全。“市民一定要增強識騙防能力，保管好自己的個人信息，陌生電話不要輕信，即使是熟人的號碼如果感到異常也要回撥核實。”興隆縣公安局副局長李昕說。