盜取老板“QQ”發號施令詐騙公司財務86萬

盜取老板“QQ”發號施令詐騙公司財務86萬

種下木馬盜取公司管理層人員QQ號和密碼，分析出老板的QQ號，再以老板頭像和昵稱注冊新的號碼，進而模仿“老板”的語氣，在“QQ”上發號施令，要求公司財務人員按要求向指定的銀行賬戶上匯去86萬余元，事后才被發現“QQ”上的“老板”竟是網絡騙子。案發后，湖南瀏陽市警方經過1個多月的偵查，在廣西賓陽縣成功打掉這一犯罪團伙。9月17日，該網絡詐騙團伙的四名成員被瀏陽市人民檢察院依法批準逮捕。

86萬元劃入43張卡，分不同地點取走

張某是瀏陽一家酒店的財務人員。6月份的一天，她在工作電腦上登錄QQ后，突然彈出一位好友加入的申請，她仔細一看，這個QQ的網名、頭像和老板的一模一樣，申請添加的理由是：老號停用，新號重新加。

張某以為此人就是老板，便通過好友驗證，并進行了一番間斷交流。第二天一早，張某再次收到“老板”的QQ消息，詢問單位賬面上還有多少錢，她便如實進行了匯報。“老板”在QQ上接著說，“我剛和副總商量了一下，有一筆業務需要支出一筆86萬元的款項，請你立即轉過去。”隨即，一個銀行賬號從QQ傳來。對于“老板”突然提出的匯款要求，張一開始還有些懷疑，但當她通過QQ向副總得到證實后，便打消了疑慮，將86萬款項轉入了指定的賬戶上。

在完成轉賬操作后，張某便致電老板匯報情況。然而，讓張某一驚的是：老板表示根本沒有發出“轉賬”的指令，“我的QQ并沒有停用，也沒有其他QQ”。此時，張某和那位副總才意識到上當了，一直和他們聯系的“老板”原來是騙子，便立即向警方報案。

接到酒店報警后，瀏陽市警方立即成立專案小組，并根據錢款去向展開偵查，結果發現，這筆86萬余元的款項，最先進入到一個名叫“謝智慶”的賬戶，但不久又被轉移到一個名叫“龐東海”賬戶。

不過，當民警準備凍結該賬戶時，卻發現該賬戶已無分文，錢款被按照每筆2萬元左右的金額，分劃到了43張取款卡內。而且，在不到一天的時間內，這43張取款卡中的金額，分別在廣西賓陽縣的古辣鎮、露圩鎮、甘棠鎮及橫縣的石塘鎮、青銅鎮、東圩鎮等地農村信用社被全部取現。

掌握到這一情況后，民警立即趕赴廣西賓陽縣展開偵查工作，并很快鎖定了一個以“九哥”（在逃）為首的網絡詐騙團伙。經調查，該起案件正是“九哥”一手操控，先是在“QQ”上冒充酒店老板，詐騙得手后又指揮團伙成員將賬款轉移取現。

鎖定目標后，在廣西警方的配合下成功抓獲覃某等四名主要團伙成員。據覃某交代，詐騙得手后，他們按照上線要求，對錢款進行轉移，然后按照約定的比例予以分贓。

境外學技術，分析聊天記錄實施詐騙

騙子為何能如此精確地找到詐騙目標，而且連說話的口氣和內容都如此“逼真”？在網絡安全部門專業人士的協助調查下，警方發現這是一種全新的詐騙形式。

民警分析，犯罪嫌疑人種下木馬盜取公司管理層人員QQ號和密碼，分析出老板的QQ號，再以老板頭像和昵稱注冊新的號碼，進而實施詐騙。

據覃某交代，他們通過境外學習技術，能漫游QQ聊天記錄，還能知道對方何時上下線。當財務人員下線后，騙子就登錄其QQ，通過聊天記錄了解公司正在洽談的業務，再找機會模仿老板口氣讓財務人員匯錢。他們通過這樣的手法已經多次實施了詐騙，數額近百萬元。

對此，檢察官提醒說，這種詐騙案件目前在很多地方已發生多起，作案手法非常專業，目標群體多為財務制度不完善的家族式中小企業或在國外學習的留學生，非常有針對性。

“QQ或微信等社交軟件都易發此類案件，所以不管是企業還是個人，遇到轉賬、匯款這類信息，一定要當面或電話核實，以免上當受騙。”瀏陽市人民檢察院偵查監督科科長陶劍說。

目前，覃某等四人已被檢方批準逮捕，兩名在逃人員正在全力追捕之中。