在大數(shù)據(jù)時代背景下對貪污賄賂犯罪的思考

金 釗

吉林財經(jīng)大學法學院，吉林 長春130117

現(xiàn)在的中國正在飛速的發(fā)展，依法治國也在全面推進，而要成為一個法治的國家，必須先擁有一個清廉的法治政府。所以，反腐倡廉是我們依法治國的道路上是最為重要的一步。2015年3月12日，最高人民檢察院院長曹建明向第十二屆全國人民代表大會第三次會議上作《最高人民檢察院工作報告》指出，2014年檢察機關“查辦貪污、賄賂、挪用公款100 萬元以上的案件3664 件，同比上升42%。查辦涉嫌犯罪的原縣處級以上國家工作人員4040 人，同比上升40.7%，其中原廳局級以上干部589 人。以對人民、對法律高度負責的精神，依法辦理周永康、徐才厚、蔣潔敏、李東生、李崇禧、金道銘、姚木根等28 名原省部級以上干部涉嫌犯罪案件?！盵1]由此可見，我國貪污賄賂案件的偵查面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和嚴峻的形勢。

一、貪污賄賂案件偵查的難點

(一)領導干部的干預

貪污賄賂犯罪案件在數(shù)量上呈現(xiàn)著逐年上漲的趨勢，在涉案官員級別上呈現(xiàn)出級別越來越高的趨勢，并經(jīng)常伴隨著出現(xiàn)窩案串案，在一起貪污賄賂案件中很多官員可能都是貪污賄賂利益鏈條上的關鍵一環(huán)，并且官員之間常常伴隨著情親，友情之類的密切聯(lián)系，使許多貪污賄賂案件受到領導的干預，使案件的偵破受到一定的阻力。

(二)案件來源的不穩(wěn)定

檢察院對貪污賄賂案件的線索來源大致可以分為四類:(1)檢察院直接發(fā)現(xiàn);(2)有關個人、單位的檢舉或被害人的控告;(3)犯罪嫌疑人的自首;(4)紀檢監(jiān)察部門的移送。在這些案件來源中檢察院直接發(fā)現(xiàn)和檢舉、控告占到案件來源的60%以上，但是經(jīng)舉報的大多數(shù)線索質量不高，浪費大量的人力物力。而檢察院直接發(fā)現(xiàn)的案件數(shù)存在著不穩(wěn)定的問題，這主要是因為檢察機關發(fā)現(xiàn)貪污賄賂犯罪的機制不夠穩(wěn)定所決定的。所以，在案件的來源上需要一個有效、及時發(fā)現(xiàn)案件的良好且穩(wěn)定的機制。[2]

(三)偵查手段的落后

現(xiàn)在的貪污賄賂犯罪往往具有極強的隱蔽性，此類案件不同于傳統(tǒng)的刑事案件，很少有現(xiàn)行犯或者犯罪現(xiàn)場，常常不留痕跡。犯罪分子多數(shù)為位高權重的官員，知識水平、社會閱歷、反偵察能力都是其他類型犯罪分子不能比擬的。由于檢查機關偵查手段上的落后、主動發(fā)現(xiàn)貪污賄賂犯罪機制的不健全，導致大多數(shù)貪污賄賂案件的發(fā)現(xiàn)都不夠及時，出現(xiàn)很多大貪巨貪的情況。其中不乏有些官員案發(fā)時在家中搜出現(xiàn)金就高達數(shù)億元，這足以證明官員貪污賄賂行為之久，我們對案件發(fā)現(xiàn)的不夠及時，這些問題都值得我們思考。

(四)資金流向的不明確

由于隱私權的保護，國家機關相關數(shù)據(jù)體系的不夠健全，使許多貪污賄賂案件的資金流向不明確，資金通過各種方法流往國外，很多的官員都為自己鋪好了后路。雖然“天網(wǎng)行動”在國際追贓追逃打擊貪污賄賂犯罪上取得了可觀的效果，但是由于跨國案件本身具有的局限性并不能全面改善資金外流的情況。

現(xiàn)在的貪污賄賂犯罪，行為人為了資金的隱秘性，更多的是選擇接受現(xiàn)金、收受變相回扣、進行虛假交易等多種交易方式，給偵查加大了很大的難度，許多行為人想的是把現(xiàn)金先藏于某處，待退休以后再使用贓款。面對種種復雜多變的情況，如果不及時發(fā)現(xiàn)，案件偵查起來是十分困難的。

二、大數(shù)據(jù)對貪污賄賂犯罪案件偵查的意義

(一)有助于案件的主動發(fā)現(xiàn)

大數(shù)據(jù)時代的到來給我們日常生活帶來了諸多方便，云數(shù)據(jù)、云計算的應用都成為我們現(xiàn)在化生活必不可缺的一部分。然而，如果把大數(shù)據(jù)應用到偵查貪污賄賂犯罪中去，建立一個官員信息的云數(shù)據(jù)平臺，經(jīng)過加工、分析、比對、研究各方來源的數(shù)據(jù)，會使檢察機關偵查貪污賄賂犯罪的手段更加多元化，更有利于檢察機關主動發(fā)現(xiàn)貪污賄賂案件，減少大貪巨貪久不能發(fā)現(xiàn)的問題，改善檢察院面對貪污賄賂犯罪案件相對被動的局面。

(二)偵查效率的提高

面對現(xiàn)在計算機及其應用的廣泛普及，大數(shù)據(jù)時代的到來是不可逆的，所以把計算機網(wǎng)絡及各方資源下的多類數(shù)據(jù)運用到獲取案源、偵破案件中，一定是今后檢察機關偵破貪污賄賂案件的必經(jīng)之路。在現(xiàn)有的運用計算機偵破案件的基礎之上，建立一個云數(shù)據(jù)平臺，然后獲取犯罪行為人的各類數(shù)據(jù)信息進行加工分析，對犯罪嫌疑人口供的去偽存真是十分有效的。不但如此，還可以為犯罪嫌疑人的抓捕提供有效的線索，從而大大縮短辦案時間。反之，如果偵查機關掌握的信息數(shù)量有限，不可避免的就會影響案件的偵破。所以，大數(shù)據(jù)的應用會使貪污賄賂案件偵查效率有一個質的飛躍。[3]

(三)有利于數(shù)額確定及資金去向的調查

貪污賄賂犯罪案件的犯罪人往往都十分狡猾，許多貪污賄賂犯罪分子運用各種手段將贓款轉向境外，或者只收受現(xiàn)金藏于某處，等待其離職或退休后“頤養(yǎng)天年”。“這是偵查力量與反偵查力量之間一組關于偵查信息掌握程度的對抗”[4]，犯罪行為人常常利用制作假賬、使用多張電話卡及銀行戶頭干擾辦案人員的偵查，造成偵查困難，過分依賴于口供的現(xiàn)狀。但是，如果將大數(shù)據(jù)運用到偵破貪污賄賂案件中行為人所有賬戶及親屬賬戶的異常便可快速的發(fā)現(xiàn)，資金的流向也有一個明確的數(shù)據(jù)，哪怕是將所有現(xiàn)金藏匿，待其運用資金之時定會被洞察。在認定貪污賄賂犯罪的數(shù)額，以及發(fā)現(xiàn)官員及其近親屬資金流動異常的調查有不可替代的作用。

(四)有助于預防貪污賄賂案件的發(fā)生

如果健全了一個信息化的云數(shù)據(jù)平臺，擁存儲大量的相關數(shù)據(jù)和一個完備的數(shù)據(jù)來源體系，這對官員會有一定的警醒作用，會使有觸犯法律想法的官員望而生畏，會大大減少貪污賄賂案件的發(fā)生，有助于貪污賄賂案件的預防。

三、將大數(shù)據(jù)運動到偵破貪污賄賂案件中的建議

(一)建立完備的數(shù)據(jù)平臺

在科技飛速發(fā)展的今天，任何案件的偵破都需要可靠的技術支持作為保證。所以要想將大數(shù)據(jù)運用到偵破貪污賄賂案件中，第一步就是要建立一個完備的數(shù)據(jù)平臺。最好在檢察系統(tǒng)中建立一個專門的部門運行此平臺，并且要對收集來的數(shù)據(jù)進行加工、分析、比對、研究。使所有的數(shù)據(jù)都發(fā)揮出其有用的一面，而不是讓收集來的數(shù)據(jù)無可用之地。

(二)拓展信息渠道

擁有了一個完備的數(shù)據(jù)平臺后，要想能真正的把它運用到實踐中去就一定要有足夠多的數(shù)據(jù)進行分析，大數(shù)據(jù)時代下，數(shù)據(jù)越多對信息的準確性保障也就越高，數(shù)據(jù)越多案件的偵破效率也就越高。我我將信息的來源大致分為內部信息渠道和外部信息渠道兩個方面。

內部信息渠道是指在國家行政機關手中掌握的數(shù)據(jù)(如不動產(chǎn)登記信息等)。這些國家機關所掌握的官員數(shù)據(jù)首先要進入數(shù)據(jù)平臺，這也是數(shù)據(jù)的來源的主要渠道。貪污賄賂犯罪對一個國家的危害是不可估量的，在行政機關內部就應進行數(shù)據(jù)共享，各個部門應當配合檢察機關對數(shù)據(jù)的收集。

外部信息渠道是指第三方(國家機關以外的所有主體)的信息渠道。比如，航空鐵路公路運輸系統(tǒng)的實名制信息、銀行業(yè)務的聯(lián)網(wǎng)核查記錄、通訊部門的記錄、證劵交易中心等。這些都有利于對官員的基本情況、出行情況、其他收入等情況的掌握，可使辦案人員在短時間內發(fā)現(xiàn)、偵破貪污賄賂案件，使官員在立案之前就成為一個“透明人”，將貪污賄賂案件防患于未然。

(三)完善立法

反腐倡廉是我國依法治國道路上重要的一步，但是收集信息的同時可能會造成對官員隱私權的侵犯。官員代替國家行使公權力的同時，應當讓渡出其一些權利，但官員作為公民中的一員其隱私權也應受到保護。我國堅持走依法治國的道路，所以我們獲得數(shù)據(jù)的同時一定要正規(guī)化、法律化、規(guī)范化。對什么樣數(shù)據(jù)可以收集加以明確，對收集來的數(shù)據(jù)的如何使用加以明確，在法律規(guī)定的范圍內對官員及其親屬的信息進行收集。

[1]曹建明.最高人民檢察院工作報告[N].人民日報，2015 -3 -21(3).

[2]楊永華.全媒體時代職務犯罪主動發(fā)現(xiàn)機制的構建[J].中國檢察官，2015(6).

[3]鄧德興.信息化引領貪污賄賂犯罪初查[J].法治與社會，2015(8).

[4]陳波.反貪精細化初查實戰(zhàn)運作[M].北京:中國檢察出版社，2013.86.