首破比特幣詐騙案

“莊見(jiàn)愁”被抓住了！

昨天，這個(gè)消息在各個(gè)GBL（比特幣交易平臺(tái)）受害者群里迅速傳播時(shí)，人們歡呼雀躍，有網(wǎng)友把QQ說(shuō)明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”，甚至有人說(shuō)，即便被騙走的錢(qián)回不來(lái)，這也是值得高興的一天。

GBL的三名主要負(fù)責(zé)人已被抓獲，是浙江省東陽(yáng)市公安局通過(guò)官方微博發(fā)布的，這也意味著，國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案開(kāi)始進(jìn)入司法程序。

而此時(shí)，一個(gè)比特幣的人民幣兌換價(jià)，已經(jīng)從GBL跑路當(dāng)天的1000多元，猛漲到了7300多元。

被騙9萬(wàn)元

2013年10月22日，東陽(yáng)人喬某，通過(guò)第三方支付往比特幣交易平臺(tái)GBL公司，充值了9萬(wàn)元，用來(lái)買(mǎi)賣(mài)比特幣。4天后，喬某登上GBL頁(yè)面時(shí)，發(fā)現(xiàn)交易平臺(tái)的工作人員不在線，連一些正常的交易程序也沒(méi)辦法操作。

喬某報(bào)警，損失一目了然——9萬(wàn)元全被GBL公司卷走了。

GBL網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com，服務(wù)器位于美國(guó)，自稱公司總部位于香港，有大財(cái)團(tuán)作為財(cái)力支撐。網(wǎng)站建立于2013年5月27日，于10月26日凌晨關(guān)閉，短短幾個(gè)月中，這個(gè)平臺(tái)交易量在國(guó)內(nèi)比特幣交易平臺(tái)排名第4。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，GBL平臺(tái)可能在10月18日開(kāi)始，就大量轉(zhuǎn)移平臺(tái)中會(huì)員充值的比特幣，為卷款潛逃做好準(zhǔn)備。

受害者抱團(tuán)維權(quán)

大家坦言：當(dāng)初玩GBL大多是因?yàn)?0倍杠桿效應(yīng)。

在QQ查找群功能中輸入“GBL維權(quán)”，就有8個(gè)群跳出來(lái)，其中一些群人數(shù)都已到了500人上限。群里主要討論的內(nèi)容，就是GBL的嫌犯落網(wǎng)的消息，有些網(wǎng)友甚至把QQ說(shuō)明都改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。

受害者被騙去的財(cái)產(chǎn)一般有三種，分別是股權(quán)、人民幣、比特幣，價(jià)值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬(wàn)元人民幣。

很多受害者說(shuō)，其實(shí)他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數(shù)使用GBL平臺(tái)，是因?yàn)槠脚_(tái)里有一個(gè)對(duì)賭功能，而且是10倍杠桿效應(yīng)。

“就相當(dāng)于是1000元當(dāng)做1萬(wàn)元來(lái)用，舉個(gè)例子，假如你有1000元，在10倍杠桿的情況下，你買(mǎi)漲的話可以買(mǎi)10000元的比特幣，如果比特幣在你買(mǎi)的基礎(chǔ)上漲了10%，那么你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒(méi)了?！?/p>

“如果看清行情的話，10倍杠桿賺錢(qián)是來(lái)得很快的，有段時(shí)間我是準(zhǔn)備去借高利貸來(lái)投資的。”

目前，有這個(gè)對(duì)賭功能的交易平臺(tái)，除了GBL，還有796和貨幣網(wǎng)等幾個(gè)平臺(tái)?！?96平臺(tái)比GBL出來(lái)得還要早，但是他的杠桿倍數(shù)效應(yīng)不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

主犯是投資分析專家“莊見(jiàn)愁”

警方接到喬某的報(bào)警后，成立了一支專案組，讓民警意外的是，其實(shí)GBL建立初期，網(wǎng)上就有人質(zhì)疑該網(wǎng)站，揭露公司背景、管理層身份造假，但后來(lái)事態(tài)卻又平息了。

GBL交易平臺(tái)可以充值人民幣和比特幣，然后進(jìn)行類似股票的買(mǎi)賣(mài)，也可以進(jìn)行類似期貨的做多做空，會(huì)員通過(guò)以上兩種方式進(jìn)行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費(fèi)和對(duì)賭收益。

網(wǎng)站上線以來(lái)，因?yàn)橛?0倍杠桿效應(yīng)，吸引了大量網(wǎng)友加入成為會(huì)員，截至9月該平臺(tái)就有交易會(huì)員4493名。

2013年11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。

29歲的劉某是湖南省湘潭市人，是GBL的網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，2007年從某學(xué)院畢業(yè)，從事過(guò)通訊公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)營(yíng)過(guò)港式甜品店和陶瓷衛(wèi)浴店。近年，劉某開(kāi)始癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見(jiàn)愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。