2013年3月企業(yè)界犯罪案件追蹤

神華集團(tuán)子公司女總會(huì)計(jì)師因貪污受賄獲刑20年

近日據(jù)媒體報(bào)道，神華集團(tuán)全資子公司——中國(guó)神華煤制油化工有限公司原總會(huì)計(jì)師魏淑清，因伙同下屬收受合作伙伴360余萬(wàn)元，被北京市一中院一審以貪污罪和受賄罪判處有期徒刑20年。

現(xiàn)年57歲的魏淑清，身為研究員級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師，2003年起擔(dān)任中國(guó)神華煤制油化工有限公司總會(huì)計(jì)師，2009年還曾獲得“2009中國(guó)總會(huì)計(jì)師年度人物”。

據(jù)檢方指控，魏淑清在2005年至2011年7月?lián)沃袊?guó)神華煤制油化工有限公司總會(huì)計(jì)師期間，伙同下屬金某，為數(shù)家會(huì)計(jì)師事務(wù)所及資產(chǎn)評(píng)估公司承攬審計(jì)、驗(yàn)資和融資服務(wù)等業(yè)務(wù)提供幫助，以“業(yè)務(wù)分成款”為名，向三家單位多次索要人民幣共計(jì)360余萬(wàn)元，后二人將贓款平分。此外，2007年至2010年，魏淑清還利用主管審批財(cái)務(wù)收支工作的職務(wù)便利，將自己美容消費(fèi)的19萬(wàn)元發(fā)票以虛假會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公用品等名義在單位報(bào)銷。

法院審理認(rèn)為，二被告的行為構(gòu)成受賄罪，還存在索賄情節(jié)，在犯罪過(guò)程中作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。此外，魏淑清利用職務(wù)便利騙取公款，構(gòu)成貪污罪，但認(rèn)定魏淑清有自首情節(jié)。最終，法院一審判處魏淑清有期徒刑20年，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)150萬(wàn)元，判決金某有期徒刑13年，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)140萬(wàn)元。

臺(tái)州兩老板因承包工程串標(biāo)被提起公訴

3月11日，浙江省臺(tái)州區(qū)黃巖區(qū)人民檢察院對(duì)應(yīng)玉龍、王毅等8人以涉嫌串通招投標(biāo)罪提起公訴。

現(xiàn)年43歲的應(yīng)玉龍是臺(tái)州路橋人，擁有自己的工程隊(duì)，專門從別人手里承包工程來(lái)做。2011年10月，總價(jià)值約3000萬(wàn)元的臺(tái)州市長(zhǎng)潭灌區(qū)節(jié)水續(xù)建工程對(duì)外招標(biāo)。應(yīng)玉龍看中了此工程，為了確保中標(biāo)，他找到臺(tái)州某水利建筑公司負(fù)責(zé)人王毅，兩人合議由王毅出面打點(diǎn)其他招標(biāo)的公司，讓其放棄中標(biāo)，打點(diǎn)費(fèi)用則由應(yīng)玉龍承擔(dān)，事成后一部分工程交由應(yīng)玉龍承包。

隨后，應(yīng)玉龍把參與招標(biāo)的38家企業(yè)名單交給王毅，王毅先是搞定自己旗下的4家參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)，后又陸續(xù)以4至5萬(wàn)元每家的價(jià)格，搞定了大部分企業(yè)。剩下幾家有資質(zhì)的大企業(yè)，應(yīng)玉龍則開(kāi)出了百萬(wàn)天價(jià)，令其放棄中標(biāo)。

最終，應(yīng)玉龍和王毅順利以接近限標(biāo)價(jià)格中標(biāo)，他們花費(fèi)300萬(wàn)元的打點(diǎn)費(fèi)，搞定了3000多萬(wàn)元的工程。不過(guò)，他們也將為此付出代價(jià)，等待法律的審判。

北京一地產(chǎn)老板詐騙5000萬(wàn)被公訴

3月14日，因涉嫌私刻政府公章，偽造政府文件，虛構(gòu)可以在租賃土地上自建住房，騙取280余名事主共計(jì)5000余萬(wàn)元，懷柔“碧水莊園”項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者彭玉江等5人涉嫌合同詐騙罪在北京市第二中級(jí)法院出庭受審。

現(xiàn)年38歲的彭玉江是北京忠發(fā)天順工程有限責(zé)任公司總經(jīng)理。據(jù)檢方指控，彭玉江伙同韓曉東、王彩艷，于2010年6月至2012年4月間，在韓曉東從北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)北年豐村、南年豐村租賃的、規(guī)劃為一般農(nóng)用地的土地上建設(shè)“碧水莊園”地產(chǎn)項(xiàng)目，虛構(gòu)土地租賃期限為30年、可以在租賃土地上自建住房等虛假事實(shí)，以北京忠發(fā)天順工程有限責(zé)任公司的名義與事主簽訂合同，騙取280余名事主共計(jì)5000余萬(wàn)元。

為增加其虛構(gòu)事實(shí)的可信度，彭玉江等人指使業(yè)務(wù)員白文龍通過(guò)他人私自刻制北京市國(guó)土資源局懷柔分局、懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)人民政府、懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)北年豐村村民委員會(huì)3枚印章，并偽造上述部門文件。

庭審中，彭玉江否認(rèn)指控，并稱自己對(duì)一些事實(shí)并不知情。目前該案仍在進(jìn)一步審理中。

浙江裕興不動(dòng)產(chǎn)總裁涉非法吸存抽逃出資被訴

3月22日，國(guó)內(nèi)知名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)公司“浙江裕興不動(dòng)產(chǎn)”原總裁張?jiān)Ｅd等人因涉嫌非法吸收公眾存款、抽逃出資被杭州市西湖區(qū)人民檢察院提起公訴。

起訴書顯示，2009年下半年至2011年10月，張?jiān)Ｅd利用其法定代表人的身份，伙同原浙江裕興不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司執(zhí)行總裁鄭瑛、杭州市天策擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理程瑛等人，以浙江裕興需要資金周轉(zhuǎn)為名，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、熟人介紹等方式與他人簽訂借款合同，以支付8%-18%不等的年息為誘餌，吸收數(shù)十位個(gè)人存款，至案發(fā)時(shí)尚未歸還的金額達(dá)人民幣1612萬(wàn)元。鄭瑛審批相關(guān)借款合同，涉及尚未歸還金額人民幣1171萬(wàn)元。程瑛參與介紹，經(jīng)辦借款業(yè)務(wù)，涉及尚未歸還金額人民幣966萬(wàn)元。

張?jiān)Ｅd涉嫌抽逃出資罪的主要事實(shí)為，2010年5月，張?jiān)Ｅd為提高公司資信，決定對(duì)杭州天策擔(dān)保有限公司的注冊(cè)資金從原1000萬(wàn)元人民幣增資到5000萬(wàn)元人民幣。但因缺少自有資金，張?jiān)Ｅd通過(guò)他人委托胡金燕辦理增資驗(yàn)資、工商登記等事宜。

隨后，胡金燕將其籌措的4000萬(wàn)元人民幣以浙江裕興不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出資3600萬(wàn)元人民幣、張鐘英出資400萬(wàn)元人民幣的名義存入杭州天策擔(dān)保有限公司在銀行的驗(yàn)資賬戶。在驗(yàn)資完畢后，張?jiān)Ｅd又將上述投資款從驗(yàn)資賬戶上抽逃，用于歸還胡金燕的借款。至案發(fā)時(shí)，抽逃的注冊(cè)資金仍未補(bǔ)足。

杭州市西湖區(qū)人民檢察院以被告人張?jiān)Ｅd、鄭瑛、程瑛涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人張?jiān)Ｅd涉嫌抽逃出資罪為名向西湖法院提起公訴。目前，該案正在審理過(guò)程中。

海南省藍(lán)洋農(nóng)場(chǎng)原場(chǎng)長(zhǎng)斂財(cái)近百萬(wàn)獲刑7年

3月19日，海南省第二中級(jí)人民法院對(duì)海南省國(guó)營(yíng)藍(lán)洋農(nóng)場(chǎng)原場(chǎng)長(zhǎng)陳曉忠涉嫌受賄罪一案進(jìn)行一審宣判，法院認(rèn)定陳曉忠犯受賄罪，判處其有期徒刑七年。

法院審理查明：2010年10月至2011年10月，陳曉忠在擔(dān)任海南省國(guó)營(yíng)藍(lán)洋農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)期間，在修建職工住房、國(guó)營(yíng)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)等工程項(xiàng)目中，利用職權(quán)便利，為多名工程承包人謀取利益，或盡快撥付工程款，或協(xié)助項(xiàng)目審批、土地過(guò)戶等事項(xiàng)，并先后12次收受工程承包人賄賂款共計(jì)人民幣99萬(wàn)元。

2012年6月29日，陳曉忠主動(dòng)向檢察機(jī)關(guān)投案自首，后在其家屬的協(xié)助下退回贓款60萬(wàn)元。

法院認(rèn)為，被告人陳曉忠身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)之便利，為他人謀取利益，多次非法收受他人財(cái)物，共計(jì)人民幣99萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成受賄罪。鑒于陳曉忠犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且大部分退贓，有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其依法予以減輕處罰，遂作出上述判決。

陳曉忠當(dāng)庭表示服從法院判決。

安徽阜陽(yáng)汽運(yùn)集團(tuán)夫妻高管領(lǐng)刑

據(jù)三月中旬媒體報(bào)道，安徽省利辛縣人民法院近日審理了一起職務(wù)犯罪案件，被告人為安徽阜陽(yáng)市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司的一對(duì)高管夫妻。丈夫楊某于2001年12月11日至案發(fā)前任安徽省阜陽(yáng)市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司蒙城分公司經(jīng)理，妻子楊某某則于2005年4月至案發(fā)前任該公司財(cái)務(wù)股副股長(zhǎng)。

法院審理查明，2004年至2012年期間，二被告人利用職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物39.5萬(wàn)元，其中包括干股12萬(wàn)元，并為他人在工程承包、工程款結(jié)算以及人事變動(dòng)等方面謀取利益。另外，楊某與妻子利用職務(wù)之便共同挪用資金96.66萬(wàn)元，楊某的妻子另挪用資金160萬(wàn)元，用于自己從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)、歸自己使用或者借貸給他人等。

法院審理認(rèn)為，二被告人利用職務(wù)之便收受他人賄賂，構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，且挪用公司資金數(shù)額巨大，同時(shí)構(gòu)成挪用資金罪。法院以楊某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處其有期徒刑六年，犯挪用資金罪，判處其有期徒刑二年，決定合并執(zhí)行有期徒刑七年；以被告人楊某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處其有期徒刑五年，犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，決定合并執(zhí)行有期徒刑六年零六個(gè)月。

安徽一假酒廠負(fù)責(zé)人獲刑

據(jù)中國(guó)法院網(wǎng)報(bào)道，日前，安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院審結(jié)一起制造銷售假酒案，以被告人許光犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣180000元；以被告人楊永犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，罰金人民幣150000元。

楊永系私營(yíng)酒廠老板，擁有自己的廠房，犯罪期間，被告人許光向楊永提供四川省瀘州市曲酒三廠的“瀘翁”注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)及相關(guān)包裝材料等，由被告人楊永采購(gòu)、生產(chǎn)原料酒，并負(fù)責(zé)灌裝成假冒“瀘翁”牌系列白酒。兩被告還偽造檢驗(yàn)合格證明并將偽造的白酒上市銷售。

法院審理查明，兩被告人在從事違法制造銷售假酒期間，許光共對(duì)外銷售“瀘翁”牌系列白酒價(jià)值人民幣11萬(wàn)余元，至案發(fā)時(shí)，尚有價(jià)值17萬(wàn)余元的白酒未售出。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人許光、楊永共同生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品，銷售金額達(dá)11萬(wàn)余元，其行為均已構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。鑒于兩被告人均有較好的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，并繳納相應(yīng)罰金，有酌定從輕處罰情節(jié)，故依法作出上述判決。