內地青年香港洗錢131億
2013-01-09 17:00:29
環球時報 2013-01-09
一名22歲的內地計算機店店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口，8個月內洗黑錢多達131億港元，平均每天5000萬港元。8日案件開審，被告在香港高等法院否認洗黑錢罪。據香港新聞網8日報道，控方透露，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業務，也無繳稅記錄，被告是公司唯一董事及股東。其后，他在一家銀行開設公司及個人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，金額不斷遞增，有支票、現金及通過互聯網轉賬，到2010年4月，被告存款次數多達4800次，轉賬達3500次，且曾經將4項大筆款額從公司戶口轉至個人戶口，用于買賣股票。警方后來收到線報，展開調查，并凍結被告的賬戶。對于數額如此之大的洗錢案，香港中文大學市場學系一名教授表示，內地有一些人把從不法途徑獲得的資金，透過合法金融作業流程之類的方法，以“洗凈”為看似合法的資金。香港也時常發現涉嫌洗錢的案件，主要是因為香港外匯沒管制，資金流動大，進進出出不容易被察覺，許多洗黑錢的人正是看中這一點。該教授估計，被告年紀輕輕，很可能只是一個中間人，案件背后可能涉及更多的人甚至企業。有執業大律師表示，洗黑錢如果涉及金額巨大，一旦罪名成立，監禁年期將從重發落。▲（韓 香）
環球時報2013-01-09