2012年7月企業界犯罪案件追蹤

2012年7月
企業界犯罪案件追蹤

浙江外逃國企董事長楊勝華歸國自首后開庭受審

6月28日，原溫州市現代城市建設發展有限公司董事長兼總經理、溫州市現代市政基礎設施有限公司執行董事楊勝華貪污、挪用公款案在溫州市中院開庭審理。

楊勝華原為浙江外逃女貪官楊秀珠的司機，在楊秀珠提拔下擔任兩家國企法定代表人。2003年4月，楊秀珠貪污案發外逃后，楊勝華也外逃。2011年6月28日，楊勝華回國自首，同年7月21日被逮捕。

公訴機關指控，楊勝華利用擔任國有公司執行董事的便利，假意個人出資，虛構產權交易，成為現代市政公司股東；又由該公司擔保，向銀行貸款用以假意出資、虛構產權交易，獲得現代城建公司股份。另外還涉嫌挪用公款犯罪，涉案4316萬元。公訴機關認為，楊勝華將國有公司股權占為己有，貪污國有財產數額巨大；挪用公司資金數額巨大，應以貪污罪和挪用資金罪數罪并罰追究刑事責任。楊勝華表示“指控事實和罪名都是對的。”

開庭當天，溫州市紀委組織市科技、金融、國稅等多個部門近240余名工作人員旁聽庭審。法庭將擇日判決。

寧夏集資詐騙案主犯孫國明終審被判死緩

6月30日媒體報道，備受社會關注的寧夏孫國明等人集資詐騙1.2億元一案，寧夏回族自治區高級人民法院作出終審判決，維持一審法院對孫國明以犯集資詐騙罪判處死刑緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產的判決。

孫國明，男，1984年生于寧夏鹽池縣，捕前系寧夏寧鹽石油化工有限公司等多家公司的法定代表人。銀川市中級人民法院一審認為，孫國明等人在2005年9月至2008年9月期間，虛構寧夏寧鹽石油化工有限公司、銀川廣本通汽車租賃有限公司、銀川融達典當有限責任公司、寧夏中信投資置業有限公司、寧夏天旭貿易公司等5家沒有實際經營或經營虧損的公司及其未實際入股的天寶煤焦油公司正常經營且經營狀況良好的事實，并通過舉辦公司開業典禮等形式向集資群眾展示其“投資項目和經濟實力”，虛構資金用途，隱瞞無償還能力的真相，不計后果以高額利息非法向他人集資，用后面的集資款支付前面集資的本金和高額利息，且將部分集資款用于購買高檔車、房屋等揮霍，致使1.2億余元集資款無法歸還。

美籍華人博士梁某偉被控變相吸收公眾存款6000萬

7月2日，檢方對美籍華人博士梁某偉以非法吸收公眾存款罪提起公訴。梁某偉因涉嫌成立公司以投資有高回報為由，從事商鋪等物業租賃、買賣的投資，變相吸收公眾存款高達6354萬余元，最終造成數十名被害人損失共計5919萬余元。

梁某偉生于1972年，是美籍華人，案發前居住于廣州市海珠區。檢方查明，2008年8月，梁某偉投資成立廣州市美妮公司。2009年3月起，梁某偉聘請了同案人余某（另案處理）為公司招商部經理，組織人員對美妮公司承租的越秀區光明廣場一處物業進行策劃、裝修，并命名，對外進行招商。梁某偉通過美妮公司與客戶簽訂該處鋪位1至6年的經營權，客戶一次性繳納全部租金，再由客戶與美妮公司簽訂一份《委托租賃經營合同》，美妮公司每年支付客戶投資總額8%到16%作為投資收益，由客戶將商鋪交給美妮公司再對外進行租賃經營，合同期滿后一次性返還客戶本金的方式，誘騙不特定客戶與公司簽訂合同參與投資，收取客戶投資款。被告人變相吸收公眾存款6354萬余元，造成受害人損失5919萬余元。

梁某偉和律師辯稱他不懂中國法律才導致涉嫌犯罪。此案仍有待進一步審理。

阿里巴巴原聚劃算總經理閻利珉被刑拘

7月5日，阿里巴巴集團公布，原阿里巴巴集團旗下子公司聚劃算總經理閻利珉因涉嫌“非國家工作人員受賄罪”，已被刑事拘留。目前案件調查正在進行中。

成立于2010年的聚劃算是阿里巴巴集團旗下的團購網站。來自阿里巴巴的數據顯示，2011年聚劃算團購交易總額突破100億元，占據國內團購行業“半壁江山”。據阿里巴巴方面介紹，今年3月，閻利珉因在聚劃算團隊管理上存在重大失職行為，被免去聚劃算總經理職務。在其被采取強制措施之前，阿里巴巴集團廉政部一直配合杭州警方調查。

據介紹，今年上半年，阿里巴巴集團廉政部等部門共查處違規員工28人，其中7人被移送司法機關。

江蘇連云港警方破獲一起2000萬美元抽逃出資案

7月7日媒體獲悉，江蘇省連云港市公安局經偵支隊日前破獲一起抽逃出資案，涉案金額高達2000萬美元，犯罪嫌疑人丹尼斯·陳（中國名字張某）已被抓獲，連云港市檢察院已批準將其逮捕。

經查，浙江省寧波市人的張某，2006年7月以丹尼斯·陳為公司法人兼總經理的身份，以外資名義在灌南縣堆溝鎮注冊成立江蘇博龍生物燃料科技有限公司，注冊資金2000萬美元。

成立幾年，除了幾間廠房，未購進任何設備，張某卻利用開公司名義騙取了當地448畝土地的使用權，并以其為抵押在中國工商銀行寧波新城支行貸款1580余萬元，而張某因到期拒不歸還貸款，該土地已被法院凍結，該土地6年沒有得到有效使用，造成巨大損失。

重慶足浴大王郭家富深陷債務泥潭被監視居住

7月11日媒體報道，號稱擁有400個門店的“浴足王國”家富富僑創始人、重慶家富健康產業有限公司掌門郭家富，如今深陷債務泥潭。郭家富本人已被公安機關監視居住。

郭家富，家富富僑創始人，重慶江津人。曾先后擔任中國保健行業協會常務副會長、中國足療協會會員、北京市重慶商會副會長、重慶保健按摩協會副會長、江津區總商會副會長、江津區第十五屆人大代表。目前，郭家富名下的幾乎所有資產均已被凍結。由于郭家富債權人較多，考慮到他的人身安全因素，按法律程序，郭家富已被公安部門監視居住。

北京國企女總經理石永怡因涉貪110萬元受審

7月11日，北京華風氣象影視信息集團原總經理石永怡因涉貪110萬元，在北京市第一中級人民法院受審。

現年57歲的石永怡，曾是“全國優秀科技工作者”，任北京華風氣象影視信息集團有限責任公司總經理，并任北京華風氣象影視技術中心、北京市華風聲像技術中心法定代表人。石永怡從2002年8月任華風集團總經理，2008年5月至2009年2月任中國氣象局公共氣象服務中心副主任，屬于副廳局級的國家工作人員身份。

檢方指控，石永怡于2007年9月至2010年12月期間，將單位公款共計人民幣110萬元轉入北京雪丹女子世界健身俱樂部等單位，用于美容、保健等個人消費，并以召開會議、購買辦公用品、耗材等名義開具發票平賬。

遼寧本溪國企經理高廣友一審被判無期徒刑

7月13日，遼寧省本溪市中級人民法院對本溪市原本溪水洞溫泉房地產綜合開發公司經理高廣友，涉嫌貪污、挪用公款、逃稅一案進行公開宣判。法院一審判處高廣友無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。此外，偵查機關依法扣押在案的贓款贓物、非法所得4億余元予以追繳，上繳國庫。

法院審理查明，自1993年至2004年，高廣友利用其管理本溪水洞房地產開發公司的職務便利，采取虛報工程項目、虛增工程結算量等手段，套取上級主管單位撥付的工程款；采取欺騙手段將水洞房地產開發公司所有的房產非法變更為其個人產權，據為己有；采取制作虛假欠據的手段，在與聯建單位進行抹賬過程中，用國有企業債權抵頂其個人企業應繳納的城市基礎設施配套費和開發管理費等多種方式，共計貪污857萬余。在此期間，高廣友指使公司財務人員將國有企業所有資金轉入其個人投資的企業賬戶，挪用公款88萬余元。在其個人經營的本溪天信公司開發建設的房地產項目中，高廣友為了逃避繳納稅款，指使公司財務人員設立內外兩套賬，采取隱瞞收入的手段，利用外賬向稅務機關進行虛假納稅申報和不申報，共計逃避繳納稅款383萬余元。

山東省兗礦集團總法律顧問陳長春受賄被判12年

7月19日媒體報道，山東省臨沂市中級人民法院一審以受賄罪判處原山東省兗礦集團有限公司董事、總會計師、總法律顧問陳長春(副廳級)有期徒刑十二年，并處沒收個人財產30萬元。

陳長春，1953年2月出生，大專文化。1998年9月18日任兗礦集團總會計師，后兼任法律顧問、審計部長等職務，2004年12月16日任兗礦集團董事，自2005年起分管集團財務工作。陳長春利用職務之便,為他人謀取利益，非法收受他人財物共計折合人民幣207.9萬元。