淺談社交網絡中的犯罪偵查

孫 赟

（中國人民公安大學 公安情報學系，北京100038）

淺談社交網絡中的犯罪偵查

孫 赟

（中國人民公安大學 公安情報學系，北京100038）

隨著網絡技術的快速發展和網絡的迅速普及,網絡社交成為當今的一種主要社交方式，貼吧、論壇、人人網等網絡社交方式也大量涌現，普及程度不斷增強。這些網絡的用戶中，混雜著計算機犯罪分子。他們在網絡社交的過程中，留下了大量有價值的線索與證據。在情報主導警務的今天，充分合理地利用這些情報，廣泛關聯相關信息，對犯罪的偵查與預防有著積極意義。

社交網絡；犯罪偵查；情報信息

當今，像人人網、論壇、貼吧這樣的網絡社交對我們每個人并不陌生，甚至成為了我們生活中的重要組成部分。在參與網絡社交的同時，我們每個人都會在不經意間留下各種個人信息。犯罪分子也不例外。他們有的通過計算機和網絡實施犯罪，有的終日無所事事，正常社交及其匱乏，運用社交網絡的可能性更高。在這個過程中，他們也不可避免地留下一些蛛絲馬跡。天網恢恢，疏而不漏。抓住蛛絲馬跡，明察秋毫，充分利用，有助于我們確定犯罪嫌疑人、搜集犯罪證據和預防犯罪。

一、社交網絡中信息豐富、價值巨大

在社交網絡中，蘊含著大量有價值的個人信息。公安機關可以輕易地調取被調查對象的登記信息（如姓名、出生年月日、家庭住址），但通過傳統渠道，卻沒有辦法獲取他的生活軌跡、主要社會關系、近期動態等信息。然而，社交網絡中卻蘊含著全面豐富的個人情報信息。

下面以人人網為例，通過一個實例來說明社交網絡中蘊含著豐富的個人情報信息。在征得一位朋友同意后，筆者便假設與他從未相識，只知道他的姓名，僅僅通過網絡，調查了解他的情況。

首先，筆者打開人人網，輸入他的名字，找到他，加為好友，進入他的主頁，可以看到他的一些基本資料，如相片、姓名、籍貫、性別、出生日期、星座、愛好、手機號、QQ號、郵箱地址以及上學經歷等。

之后，筆者進入了他的相冊，進行深入的挖掘分析。當今很多人，尤其是年輕人，喜歡在網絡中“曬”出自己的照片。外行看熱鬧，內行看門道。其實，照片里包含著很多個人信息。這就使大量的個人信息無意中泄露了出去。下面具體說明：

通過一張名為“拍拍老爸執法”的相片，可以看出其父為警察，而且其父的警號、警銜也一目了然。

通過一張名為“在媽媽單位”的照片，可以了解其母的特征以及工作單位。

通過一張名為“秀秀我的書架”的照片，看到書架上幾乎全部是心理學書籍，表明此人對心理學情有獨鐘。

通過一張名為“本學期課程表”的照片，對其所在學校、所修的課程以及作息時間有了初步的了解。

通過一個名為“手拉手志愿者活動”的相冊，得知他在2008年暑假參加了此次志愿者活動。

相冊中還有很多他的生活照。比如，許多羽毛球比賽的相關照片和注釋，大量數碼產品（單反相機、鏡頭）的相關照片和注釋，以及家庭成員的相片。可以看出，此人熱愛羽毛球運動、酷愛攝影，經常參加各種羽毛球賽、會展等活動。

接下來，筆者又進入了他的個人狀態，將他近幾年發布的所有狀態瀏覽了一遍，也有所發現。當下許多人在做過什么事或者要做什么事的時候都有“發狀態”的習慣，其中常常透露出個人的生活方式、生活軌跡、個人隱私、個人關注點、心理狀態等信息。這里僅舉兩例進行說明。

通過“哥兒幾個今天晚上早點睡，明天球場上收拾他們”的狀態，可以得知他明天有可能會去參加羽毛球比賽，而且該人比較自信。

通過“為什么偏偏家旁邊有個西客站，搞的天天堵車”的狀態，可以得知他的家庭住址應該在太原西客站附近。

通過“第一次在淘寶上買球拍，質量還不錯”的狀態，加上他在狀態中分享的淘寶店鋪鏈接，可以得知其有網購習慣，并且可以推測出可能進行過交易的網店。

之后，筆者又瀏覽了他的好友列表和留言板，對他的社會關系（包括經常聯系人）有了進一步的了解。

經過筆者簡單的網上搜集，便輕松做出了下面這張表：

魏某個人情報信息表姓名：魏某 性別：男 籍貫：山西太原 出生日期：1990.6.2身高：1.78M 體重：61Kg 年齡：20 愛好：羽毛球、攝影、心理學身份證號：14010619900626**** 駕駛證檔案號：1400081****聯絡信息：QQ：31735**** 電話：1363651****郵箱：zjl5146***@163.com學校信息：〇1997~2003山西省古交市第*小學〇2003~2006山西省太谷縣第*中學〇2006~2009上海市**中學〇2009~今上海**大學家庭成員：父（警察）、母（電視臺工作人員）、妹妹（12歲，在太原念小學）家庭住址：山西省太原市西客站旁。（9樓）主要聯絡人：王某（女朋友）上海某大學學生高某（同寢室）上海某大學學生孫某北京某大學學生（此處不一一列舉）備注：周某家庭條件優越，課余生活豐富，經常參加羽毛球比賽，有志愿者經歷，學習會展管理專業（課程安排盡知）。近幾年主要活動軌跡……（此處不一一列舉）

當筆者把結果告訴魏某時，連他自己都大吃一驚。筆者僅僅在電腦前幾個小時就可以對他的個人信息了解得如此詳盡。值得注意的是，筆者并非專業人士，工作也并非十分細致。

由以上實例不難看出，在社交網絡中，個人情報信息蘊含豐富全面。公安民警在工作中如果對這些信息加以充分利用，必將對打擊犯罪提供極大的幫助。

二、社交網絡中情報信息的特點

（一）全面性高

在以上的例子中，我們可以看出，在人人網上透露出來的信息相當全面。不僅包括一些基本信息，還包括家庭關系、社會關系、個人喜好、生活軌跡、個人關注點、心理狀態等信息，比公安機關的登記信息全面得多，在一定程度上也準確得多。這些信息大多是本人在不經意間泄露的，刻意隱藏掩飾的可能性小，情報信息全面且真實。

（二）關聯性、延展性強

在網絡社交中，人們慣用固定或者類似的ID，或者使用實名認證。這就使我們在一個社交網絡中獲得的情報信息可以在其他社交網絡或則其他領域得到關聯、拓展。比如，在上面例子中，通過人人網獲得了被調查人有網購習慣，并且推測出可能交易過的網店，我們就可以與網店取得聯系，篩選訂單，最終定位被調查人，可獲得交易銀行卡信息，又可以將銀行卡信息進行關聯，在網絡、銀行中搜索該銀行卡的交易記錄，從而掌握被調查人近期的經濟活動。在網絡詐騙、網絡盜竊的計算機犯罪案件中，通過關聯獲得的銀行交易記錄是重要的證據和線索，對案件的偵破有重要的意義。在調查嫌疑人的同時，我們還可以對嫌疑人的親人、朋友進行關聯延展。

（三）時間跨度大

由于人們在社交網絡中是長期活動的，且這些活動一直都被記錄在網絡之中，所以在社交網絡中的情報信息時間跨度很大，可以反映被調查人長期以來的各種信息。即使在犯罪嫌疑人犯罪之后，不在社交網絡中繼續活動，但他以前的所有信息依然存在，可以真實地反映出嫌疑人的生活規律、行為習慣、交際范圍，對定位犯罪嫌疑人、預測嫌疑人動向以及證據的搜集有著重要作用。

（四）獲取難度低

一方面，在社交網絡中，大部分信息都是公開的，通過信息挖掘、信息過濾技術，我們可以從中獲取情報信息。另一方面，雖然社交活動在網上進行，但畢竟是人和人的交流過程，同樣會在網絡中有熟人、有朋友、有圈子。由于這些網絡中的朋友與犯罪嫌疑人沒有實質上的利害關系，也不是同案犯，不具備反偵查意識，所以通過對他們以及他們和嫌疑人的交流調查，可以較容易地獲得有用的情報線索。

（五）主觀性強，與現實關聯緊密

在社交網絡運用的過程中，大多是使用者本人的主觀活動，而且多與現實感受、現實進行相關，因而客觀真實性較強。

三、社交網絡中的犯罪偵查方法

社交網絡中的情報信息全面豐富，又具有突出的優點，對犯罪偵查作用明顯。那么，如何利用社交網絡進行犯罪偵查呢？

（一）基本信息調查

基本信息分為兩個方面：一是網絡中虛擬ID、賬號、郵箱等網絡身份的調查，準確鎖定虛擬身份。二是現實情報信息，包括被調查人的體貌特征、通訊地址等，以方便對其調查、監控和抓捕。

（二）深入挖掘

第一，對被調查人在社交網絡中留下的相關圖片進行重點挖掘。圖片中含有大量的隱藏信息，被調查人在網上社交的過程中，經常會不假思索地上傳自己的生活照片。通過對照片的深入挖掘，我們可以了解被調查人的生活軌跡、行為方式、個人愛好以及社會關系。比如，可以從其在某處生活照的背景，推斷他經常出沒的場所；從其與他人的親密合影，推斷其社會關系。第二，被調查人在社交網絡中，通過留言、發帖、發狀態等方式與他人進行交流，表達自己的感情。我們應對這些內容進行深入挖掘。比如，在今年四、六級考試后，網上流傳有人提前在貼吧泄題。筆者簡單地瀏覽了貼吧中的留言及回復，便發現了重要線索。一條內容大致為“之前那個ID被封了，六級答案用這個發，大家知道我是誰吧？”其后有回復稱“ID就差一個字，當然認識啊！”。另一條內容大致為“這個吧的吧主是我朋友，這個帖就不用擔心被刪了，大家耐心等待吧。”通過以上兩條留言，我們可以推斷出嫌疑人以前使用的ID以及該貼吧吧主和他關系密切，從而順藤摸瓜，迅速鎖定嫌疑人。

（三）拓展線索

一方面是在網絡中拓展，利用已經搜集到的ID、用戶名、郵箱號等情報信息，在網絡中的其他位置搜索嫌疑人的活動痕跡。如其他社交網站、網游、網購網站、聊天室。另一方面是在現實社會中拓展。根據已掌握的嫌疑人的社會關系，對其親密好友進行關聯分析。

（四）加強相關領域合作

在網絡社交中獲得的情報信息，可能涉及現實生活中的方方面面。在犯罪偵查過程中，加強各領域之間的合作與關聯，充分利用有限情報，盡可能多地掌握嫌疑人信息以及犯罪證據。比如，在社交網絡中獲取的銀行賬號信息，就是被調查人的經濟活動的指標以及經濟犯罪證據。

（五）注重循環偵查

在后期發現的新線索，牽連出的新的密切相關人，要再次認真分析，進行關聯，拓展線索。

四、結語

我們可以看出，社交網絡中蘊含著豐富的情報信息。這些情報具有不可忽視的價值，在情報主導警務的理念下，我們在犯罪偵查過程中要敢于利用社交網絡，善于應用社交網絡，通過虛擬聯系現實，發散思維，明察秋毫。這樣，我們便可以有效提升對與計算機和網絡有關的犯罪的打擊能力，更好地履行服務人民，維護社會經濟秩序的神圣職責。

D631.2

A

1673―2391(2012)08―0024―03

2012—06—18

孫赟，中國人民公安大學公安情報學系。

【責任編校：邊 草】