基于公安情報的電信詐騙防控構(gòu)建

摘 要：本文分析了我國電信詐騙現(xiàn)狀和防控現(xiàn)狀，給出了電信詐騙防控思路與對策；以情報信息主導(dǎo)警務(wù)理念為依據(jù)，提出了基于公安情報信息主導(dǎo)警務(wù)的電信詐騙防控模式，對電信詐騙防控具有參考價值。

關(guān)鍵詞：電信詐騙； 公安情報信息主導(dǎo)警務(wù)； 防控模式； 防控平臺

中圖分類號：D631.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-3315（2012）07-158-002

電信詐騙是犯罪行為人利用現(xiàn)代電子通信方式，如電話、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)通信平臺等實施的一種詐騙手段，對其加注“電信”定語，旨在方便民眾從諸多詐騙方法中識別。

一、我國電信詐騙現(xiàn)狀分析

1．電信詐騙的特點

隨著我國信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，利用電子通信手段實施的電信詐騙日益猖獗，與傳統(tǒng)的詐騙相比，電信詐騙更具智能型、集團(tuán)性、跨域性，因此相比傳統(tǒng)普通詐騙，其犯罪手段更具社會危害性，具體特點包括：

1.1作案過程是遠(yuǎn)程、非接觸性的。在整個作案過程中，犯罪分子和受害人并不會面，犯罪分子使用偽裝或冒充的身份，僅僅依靠現(xiàn)代通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在很短的時間內(nèi)就可以完成整個作案過程。

1.2作案對象具有隨機(jī)性。犯罪分子通過編造虛假短信、電話的方式，地毯式的“偶遇”受害人，受害人對電信詐騙的手法不熟悉，防范意識薄弱，繼而被犯罪分子引導(dǎo)其思維。

1.3作案手段隱蔽。犯罪分子作案時選擇使用VOIP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，不僅花費便宜，而且可以自動組合任意被叫號碼，也可以顯示任何一個希望顯示的電話號碼。

1.4作案手法繁多，形式多樣，且每種方法蔓延迅速。

1.5作案人數(shù)眾多，大多屬于團(tuán)伙跨境作案，團(tuán)伙成員分工細(xì)致，多為單線聯(lián)系，成員之間不熟悉，給公安機(jī)關(guān)的抓捕工作帶來了很大的困難。

2．電信詐騙案件偵查過程中的難點與問題

2.1調(diào)查取證難。電信詐騙犯罪過程是在非接觸式的情況下完成的，犯罪分子操作的VOIP網(wǎng)絡(luò)電話的服務(wù)器大多在境外，使得警方難以追蹤定位；因此類案件多為跨境作案，各國法律制度不一，給調(diào)查取證帶來了障礙和困難。

2.2追繳贓款難。據(jù)辦案民警介紹，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)被詐騙的幾百萬甚至上千萬贓款在幾分鐘內(nèi)就被轉(zhuǎn)移到各地，并在ATM機(jī)上提現(xiàn)。

2.3電信、銀行部門監(jiān)管不力。電信、銀行部門在追求商業(yè)利益的同時，缺乏業(yè)務(wù)工作的監(jiān)管。如隨處可見的無記名手機(jī)卡、銀行開戶審查不嚴(yán)、實名制不實等情況，給公安機(jī)關(guān)案件偵破過程帶來了極大的難度。

2.4我國法律制度不健全。我國現(xiàn)行法律中沒有專門規(guī)定電信詐騙犯罪，導(dǎo)致此類犯罪定性、處理難，往往處罰偏輕。

3．電信詐騙防控現(xiàn)狀

3.1民眾缺乏對電信詐騙的預(yù)防。通過以上對我國電信詐騙現(xiàn)狀和電信詐騙偵查過程中的難點與問題的分析，我們發(fā)現(xiàn)唯有“打防結(jié)合，預(yù)防為主”，才是治理電信詐騙的基本方法。

3.2.電信詐騙案件信息沒有有效整合。電信詐騙案件信息并沒有進(jìn)行有效的整合，電信詐騙案例信息多存在于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中，沒有進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)整，信息零、散、亂；缺乏數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和碰撞；信息資源共享不足。公安機(jī)關(guān)對電信詐騙案件信息的掌握情況往往是案發(fā)信息多，而預(yù)測電信詐騙犯罪態(tài)勢的發(fā)展規(guī)律、特點和趨勢的預(yù)警信息少；案件靜態(tài)信息多，動態(tài)信息少；單一信息多，綜合信息少。

二、電信詐騙防控思路與對策

基于電信詐騙本身的特點，預(yù)防電信詐騙最基本的做法包括：明確電信運營商、銀行部門的社會責(zé)任；對短信業(yè)務(wù)加強(qiáng)監(jiān)管；完善、落實通信行業(yè)監(jiān)管法規(guī)；建立、完善公安部門偵查協(xié)作工作機(jī)制。但是，要從根本上遏制電信詐騙犯罪，更重要的是提高民眾防范電信詐騙的知識和防范意識；提高公安機(jī)關(guān)對電信詐騙預(yù)警信息的掌握能力，唯有“打防結(jié)合，預(yù)防為主”，才是治理電信詐騙的基本方法。

1．情報信息主導(dǎo)警務(wù)

情報信息主導(dǎo)警務(wù)是指公安機(jī)關(guān)綜合運用公開或秘密手段，廣泛地收集違法犯罪相關(guān)信息，并對其進(jìn)行加工、整理、存儲、傳遞、分析、研究，進(jìn)而準(zhǔn)確地把握刑事犯罪與社會治安的發(fā)展變化規(guī)律、特點和趨向，全方位引導(dǎo)警務(wù)決策，優(yōu)化警務(wù)資源、配置，提高警務(wù)效能，達(dá)到有效預(yù)防、打擊和控制犯罪，維護(hù)社會秩序的活，其本質(zhì)特點是一切戰(zhàn)略決策與戰(zhàn)術(shù)行動均以情報信息為依據(jù)[3]。情報信息主導(dǎo)警務(wù)，突出強(qiáng)調(diào)情報信息在警務(wù)工作中的導(dǎo)向作用，通過對犯罪信息、其他公安信息、社會信息的收集、加工、分析、利用，提升警務(wù)工作效能，推動警務(wù)工作信息的發(fā)展。

可見，現(xiàn)今公安機(jī)關(guān)要掌握主動，提高打擊、防范電信詐騙的能力，就必須樹立公安情報信息主導(dǎo)警務(wù)的理念，加強(qiáng)信息化建設(shè)，以情報信息平臺為載體，在較大范圍和更深層次提高情報信息決策的能力，提高利用情報信息打擊、防范、控制電信詐騙犯罪的能力。

2．思路與對策

2.1構(gòu)建基于公安情報信息主導(dǎo)警務(wù)的電信詐騙防控模式。針對電信詐騙案件的特點，以“情報信息主導(dǎo)警務(wù)”理念為導(dǎo)向，以區(qū)域、人群、案情為切入點，提出了基于公安情報信息主導(dǎo)警務(wù)的電信詐騙防控模式，主要包括以下內(nèi)容：

2.1.1高發(fā)區(qū)域的重點防控模式。通過統(tǒng)計分析，對警情數(shù)進(jìn)行排序評估操作可得出電信詐騙案件的發(fā)案區(qū)域具有一定規(guī)律，確定電話詐騙案件的高發(fā)區(qū)域，從而引導(dǎo)警務(wù)決策、指導(dǎo)基層防范、警務(wù)資源調(diào)配等。

2.1.2高發(fā)人群的重點防控模式。定期開展對電信詐騙案件信息的查詢統(tǒng)計和分析研判，深入研究犯罪分子選擇的侵害目標(biāo)，探尋規(guī)律，調(diào)整防控和堵截的重點對象，提高打、防、管、控的科學(xué)性和準(zhǔn)確度。

2.1.3高發(fā)警情的重點防控模式。以電信詐騙案件的案情為切入點，通過對當(dāng)前發(fā)現(xiàn)的某電信詐騙案件的案別、手段特點等案件因素進(jìn)行分析，尋找案件規(guī)律特點，及時發(fā)布預(yù)警信息，有效提高防范針對性，擠壓犯罪空間。

2.2電信詐騙防控平臺的建設(shè)。情報信息主導(dǎo)警務(wù)工作模式是信息化的產(chǎn)物。情報信息主導(dǎo)警務(wù)是以情報信息搜集網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、信息系統(tǒng)為技術(shù)平臺、情報信息為決策依據(jù)的警務(wù)運作機(jī)制，其主要內(nèi)容就包括建立規(guī)范的情報信息管理系統(tǒng)。在情報信息主導(dǎo)警務(wù)模式下，為有效打擊電信詐騙，需要采用信息技術(shù)，充分利用科學(xué)的統(tǒng)計分析手段，采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來挖掘電信詐騙情報資源庫中的各類信息資料，建立以情報收集、存貯、分析、共享為基礎(chǔ)的防控平臺。實現(xiàn)電信詐騙案件情報信息的采集、評估、分析、傳遞、共享、使用等，探尋電信詐騙案情形勢的規(guī)律特點和動態(tài)形勢，切實提高電信詐騙案件信息的資源整合、信息共享問題。以信息比對應(yīng)用挖掘情報信息的潛在效益；以集成整合應(yīng)用發(fā)揮情報信息的實戰(zhàn)作用；以關(guān)聯(lián)分析提高信息的利用價值，推動公安防控工作，提高電信詐騙防控工作針對性，減少發(fā)案。

三、電信詐騙防控平臺的功能與目的

1．電信詐騙防控的工作流程

在情報主導(dǎo)警務(wù)模式下，電信詐騙防控的工作流程是一個收集→評估→整理→分析→發(fā)布→反饋→策劃→收集的循環(huán)過程，如圖1所示，正是在循環(huán)不息的滾動過程中，批量情報得以源源不斷地發(fā)給警務(wù)決策人員，情報主導(dǎo)效應(yīng)才能得以體現(xiàn)。

圖1 電信詐騙防控的工作流程

2．電信詐騙防控的任務(wù)與目的

電信詐騙防控以信息技術(shù)為依托，結(jié)合統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對情報信息進(jìn)行綜合分析和應(yīng)用，從而引導(dǎo)警務(wù)決策、提高防控效能。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的職能與電信詐騙的特點，電信詐騙防控的任務(wù)與目的定位如下：

2.1全面、及時地獲取電信詐騙信息，并進(jìn)行有效的過濾和存儲。對收集到的電信詐騙信息進(jìn)行分類、提取關(guān)鍵詞、挖掘數(shù)據(jù)，形成便捷、高效的涉案信息數(shù)據(jù)庫，最大限度發(fā)揮情報效能，提升情報的共享性，有助于推動警務(wù)工作由資源粗放型向信息集約型，由被動防御型向主動進(jìn)攻型轉(zhuǎn)變。

2.2全面、及時地信息發(fā)布。在電信詐騙防控平臺中將電信詐騙典型案例，以及常被冒名的財稅、車管、電信、銀行、學(xué)校、海關(guān)等部門的正規(guī)辦事流程，通過網(wǎng)絡(luò)對民眾進(jìn)行宣傳和公開，可以進(jìn)一步擴(kuò)大警示教育的社會受益面，減少民眾偏聽偏信的盲從。公安部門可以把電信詐騙分析的結(jié)果制作成一定形式的預(yù)警產(chǎn)品，可以是電信詐騙預(yù)警查詢系統(tǒng)、每日電信詐騙案件通報、電信詐騙預(yù)警信息提示等，將常見的電信詐騙手法通過網(wǎng)絡(luò)向公眾進(jìn)行集中宣傳，可以提高民眾識別、自覺抵制電信詐騙的能力。

2.3實現(xiàn)案件串并。通過對大量、零散、孤立信息進(jìn)行匯聚整合、關(guān)聯(lián)碰撞，實現(xiàn)電信詐騙案件串并。案件串并能夠擴(kuò)展案件相關(guān)信息收集覆蓋面，有助于把握電信詐騙動態(tài)案件的規(guī)律，科學(xué)制定偵查決策，增加案件偵查的主動性，從深層次挖掘破案情報線索；有助于全方位分析研判案情，為決策制定提供依據(jù)。

2.4把握電信詐騙發(fā)展動態(tài)，預(yù)測其發(fā)展趨勢。在現(xiàn)有警力資源的前提下，通過定期對相關(guān)信息系統(tǒng)中案件、人員信息的查詢統(tǒng)計和分析研判，掌握某一階段電信詐騙案件的發(fā)案態(tài)勢以及發(fā)案的時空特性、侵害對象、作案手法等規(guī)律特點，掌握電信詐騙案件的動態(tài)信息，針對電信詐騙案件的發(fā)案規(guī)律，有的放矢的調(diào)整和部署警力資源，提出相應(yīng)的防控模式，實現(xiàn)案件的有效預(yù)防與控制。

3.通過對電信詐騙案件的分析，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索與證據(jù)，預(yù)防、打擊犯罪行為

此防控體系運用計算機(jī)技術(shù)，以電信詐騙情報信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)為基礎(chǔ)，把計算機(jī)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)充分運用到對情報信息的分析和研判過程之中；實現(xiàn)對犯罪行為的早期預(yù)警和干預(yù)。

綜上所述，公安機(jī)關(guān)在建立電信詐騙防控體系過程中，一方面，通過加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)的電信詐騙案件信息搜集與預(yù)警工作，實現(xiàn)網(wǎng)上串并案件，及時掌握并積極面對各種形式的電信詐騙手段。另一方面，通過對電信詐騙防控平臺的建設(shè)，幫助民眾甄別各種形式的電信詐騙，及時有效地預(yù)防電信詐騙犯罪。并且，要在電信詐騙防控工作實踐中不斷檢驗、修正、完善各種行之有效的工作流程、工作方法，并將其成為一種行之有效的基于公安情報的電信詐騙防控工作模式。

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