趙勝利說“不要驚慌”

國宏國際在北京與一個自稱是普京特使的人簽約。公司對外宣稱與俄羅斯政府簽署了協議，將取得俄羅斯郵政經營權，并幫助俄羅斯修建鐵路等。同時，國宏國際還宣稱與諸多非洲國家進行項目合作。

3月22日，國宏國際能源投資集團有限公司（下稱“國宏國際”）旗下北京中儲融合股權投資基金管理有限公司（下稱“中儲融合”）深圳分公司（下稱“深圳中儲融合”）因涉嫌非法吸收公眾存款被深圳警方“搗毀”。

據深圳警方介紹，深圳中儲融合通過虛擬海外投資項目，以許諾高額的股權投資收益為誘餌，吸引投資者購買公司股份，屬于典型的非法集資手段。目前非法集資金額已超過10億元人民幣，受害者六萬余人。

3月26日，國宏國際董事長趙勝利在公司的官方網站上發布《致各位股東、朋友們的一封公開信》（下稱“公開信”）承認違規，信中稱，“公司所發生的事情是正常的，是必然的，不要驚慌，更別出亂。我們不回避我們在運營過程中萬般無奈有過違規現象，我們有必要接受正常調查，我們有決心整改好所存在的客觀問題。”

本刊記者調查發現成立于2009年的國宏國際背景復雜，與海外多國有商業往來，其宣傳的經濟實力龐大，董事長趙勝利更是在諸多的國際組織中身兼要職。國宏國際似乎構建了一個金字塔型的上下線網絡，上線投資人不僅充當投資角色，更以員工的名義發展下線。

非法吸存10億元

3月22日上午，以深圳市公安局經濟犯罪偵查局為主導，聯合市金融辦、市銀監局、市市場監督管理局以及人民銀行反洗錢處等行政執法部門查封了位于深圳市福田區福華路大中華國際交易廣場寫字樓24層的深圳中儲融合公司。警方當場帶回犯罪嫌疑人6人，查獲銀行賬戶11個。

經過前期的摸排和核查工作，警方認為深圳中儲融合公司存在涉嫌非法吸收公眾存款行為。據初步統計，該公司在全國范圍內非法吸收公眾存款超過10億元，涉及群眾6萬余人。在記者接觸到的受害人中大多為中老年人。

在采訪過程中記者發現，中儲融合的門面招牌、稅務登記證、營業執照等證件都顯示這家公司是具有一定規模的正規投資管理公司，總部在北京，深圳分公司有備案，但深圳無法人資格。營業執照顯示，中儲融合公司成立于2011年9月27日。

辦案民警告訴記者，深圳中儲融合公司在極短的時間內籌集了大量資金和客戶，而且其客戶絕大多數為外地人。該公司招攬客戶的主要手法是推薦投資入股，公司將每年以現金方式返利24%，另有24%以股權方式返利。警方表示這是典型的非法集資手段。同時，公司以與境外國家簽訂經營能源、鐵路等合作協議為噱頭，通過多種渠道進行大肆宣傳報道，不明真相的客戶便紛紛慕名而來進行投資入股，該公司已發展客戶上萬人。目前，此案的相關情況還在進一步調查中。

記者了解到，在警方進行查封的當天，深圳中儲融合的公司會議室里還有6名特地從外地前來了解公司情況的投資者。當時，投資者正在觀看公司的宣傳資料片，其中一名來自內蒙古的投資者表示，他并不知道該公司的有關情況，只是在電視上看到該公司的一些報道，感覺該公司實力強、規模大，于是特地從內蒙古趕來先熟悉該公司業務，另外幾名投資者都是從北京、湖北、山西等外地趕來的。

就此，辦案警官告訴記者，該宣傳資料片內詳細地介紹了國宏國際的經營規模、投資項目、業務范疇等內容，其中甚至有該公司的董事長趙勝利介紹其公司與俄羅斯等國簽訂協議，代理一些境外國家的能源、鐵路、郵政等方面的經營業務。針對這些合約的真偽問題，警方表示還需要進一步核查。

海外投資質疑

作為一家沒有法人資格的分公司，深圳中儲融合靠什么吸引了四面八方的投資者慕名而來？記者調查發現，中儲融合的母公司國宏國際是一家宣稱實力極為雄厚的公司。

國宏國際的工商資料顯示，該公司成立于2009年8月3日，法定代表人趙勝利，注冊資本5010萬元。經營范圍涵蓋項目投資、資產管理、財務顧問、設備租賃、承辦展覽展示、影視策劃、銷售（包括礦產品、環保設備、五金交電、裝飾材料等）、技術開發、貨物進出口等25個項目。目前公司下設20多家子公司，擁有員工3萬多人。與蒙古、沙特、瑞典、俄羅斯、烏克蘭等多國都有商業往來。

就國宏國際龐大的背景，深圳市公安局經偵大隊警官表示，國宏國際前身是一家名為阿莫科的公司，同樣是通過許諾高額的股權投資收益，涉嫌非法集資。無論是阿莫科公司，還是中儲融合公司，以及國宏國際公司，采用的運作方法通常都是宣稱有國外的投資項目，并且拉入所謂的婆羅洲皇家大公國國王進行宣傳。2011年3月4日，國宏國際在北京與一個自稱是普京特使的人簽約。公司對外宣稱與俄羅斯政府簽署了協議，將取得俄羅斯郵政經營權，并幫助俄羅斯修建鐵路等。同時，國宏國際公司還宣稱與諸多非洲國家進行項目合作。

自2009年開始，國宏國際以銷售原始股的方式對外融資，承諾2012年6月左右在香港上市。上市后，投資者的原始股將得到10—20倍的利益。

此外，趙勝利更是一位擁有諸多頭銜的人物。據了解，在面向投資者的宣傳資料中，國宏國際方面稱趙勝利在聯合國千年計劃共盟總公司、世界杰出企業家協會、聯合國世界和平協會等國際組織身兼要職。而記者發現，在網絡公開資料中，其中的大部分機構竟連基本信息都沒有。

在調查過程中，一則網絡信息更是引發了記者的疑問。該信息稱，“國際信貸網集團向婆羅洲皇家大公國發放了6789億美元的貸款，總裁趙勝利經婆羅洲皇家大公國任命為國王委員會成員，授權為籌建中央銀行和皇家銀行負責人。”如此一筆天文數字令人不禁好奇，國際信貸網集團究竟是何方神圣？與國宏國際又是怎樣的聯系？

在網絡中輸入“國際信貸網集團”，得到的信息僅是一個簡短的介紹，稱該公司是一家集工、商、銀三位為一體的大型跨國集團，集團公司下屬的國際信貸網銀行、商業發展銀行、阿莫科信托公司等實體，掌握著巨大的資產、資金以及管理經營權、金融交易動作權、支配使用權、投資項目建設決定權。而趙勝利正是信貸網集團的副主席兼總裁，負責公司在中國大陸方面的運作。

一位投資者告訴記者，“國際信貸網我聽說過，但具體是什么公司，官網在哪并不清楚。”

此外，記者了解到，國際信貸網集團旗下的子公司也多為國宏國際的子公司。兩家公司在諸多業務上也很相似。同時，國宏國際曾在一年前推出過“阿莫科債券”，而當時阿莫科債券正是以信貸網集團旗下商業發展銀行資產作為擔保的。曾有人質疑，國際信貸網集團是否就是國宏國際的另一面？

對此，趙勝利在《公開信》中堅稱不存在虛假投資，“所有合同與相關文件都已經簽署完成，其中與俄羅斯簽署的金礦開發項目，價值達250億歐元，所有政府批文、資權證書、評估報告等都已獲得。是真實、合法、有效的。”

奇怪的辦公地點

帶著諸多疑問，記者走訪了中儲融合的北京總部國宏國際總公司。

工商資料顯示，中儲融合的注冊地位于北京市朝陽區霞光里66號院1號樓商業A11號，法定代表人趙勝利，注冊資本5000萬元人民幣，經營范圍為非證券業務的投資管理、咨詢。不得從事發放貸款、公開交易證券類投資或金融衍生品交易、以公開方式募集資金、對除被投資企業以外的企業提供擔保。

根據這一資料，記者來到了中儲融合北京公司的注冊地，但并沒有找到1號樓商業A11號。記者向周邊多位群眾打聽該公司，均搖頭表示不知。

隨后，記者再次來到國宏國際官方網站上給出的辦公地址——北京西城區三里河南五巷四號樓三層（國家發改委西樓）。抵達發改委后，發改委的工作人員告訴記者，“發改委沒有西樓這一說，里面也沒有國宏國際這家公司，我們從來沒聽說過。”問及北京西城區三里河南五巷時，一位保安人員告訴記者，“西邊的胡同就是。”

當記者來到南五巷四號時，出現在眼前的是一棟名為“中國兵器辦公室”的大樓。該大廈中控室的工作人員告訴記者，“我們與發改委沒有關系，這也不叫發改委西樓。大樓被多家公司租賃。國宏國際是在這邊辦公，但已經好幾天沒有見到他們的人了。”

在該大廈的三層，指示牌顯示國宏國際與另外三家公司——國科星火創新（北京）科技促進發展中心、北京融信匯創投資有限公司、中華人民共 w和國日史委綜合部（下稱“日史委”）合用一層辦公樓，辦公間是314室。辦公室的大門緊閉，記者幾次敲門也無人應答。在詢問其他公司無果后，大廈的工作人員告訴記者，“平時也不常見他們來，大多是周六周日才來上班。”

在日史委的辦公間里，記者得知這里是他們與國宏國際共用的一間辦公室。辦公室過道兩側的墻壁上掛著國宏國際的宣傳照片，其中包括趙勝利與多國人士的合影。辦公室用玻璃隔開，室內干凈整潔，若干聯排的壁柜中只零星放著幾份文件。日史委的一位工作人員告訴記者，“不知道他們什么時候來上班，他們的事情我們不清楚。”

投資者的雙重身份

在國宏國際辦公室門外等待的過程中，記者遇到了一位北京的投資者楊佳（化名）。記者了解到，楊佳是在2011年經朋友介紹購買了他們的股份，投資了國宏國際，但具體資金用在哪個項目她并不清楚。只聽朋友說這間公司規模很大，在海外做能源。楊佳告訴記者，“我已經來了好幾次都沒有找到他們的人，現在也不指望股息和分紅了，只想要回我的本金。”

在辦公室門口，楊佳打了多個電話詢問辦公室為何沒人，對方什么時候來上班。通過楊佳的電話，記者連線到一位被稱為“董老師”的人。該人士在電話中告訴記者，“我是在這里辦公，但不是他們的工作人員，我也是投資者。”

這樣的回答令記者十分意外。隨后，記者聯系到了其他的一些投資者，部分投資者表示當初入股是因為公司宣稱海外能源投資可以獲得高額回報，同時老會員每發展一個新會員都可以獲得一定比例的返利。原來，國宏國際的投資者除作為投資人以外還是公司的“員工”，有相關的“員工合同”并且可以領取工資。

據了解，國宏國際的股權集資是通過一個網絡平臺進行的。

在國宏國際官方網站的左下角記者找到了這個網絡平臺，顯示為“登陸VIP中心”。點擊后，便進入中俄資源、中儲融合員工內部股管理系統。點擊注冊新用戶后，網頁顯示出的是國際信貸網集團和中俄資源投資開發股份有限公司兩家公司的名稱以及相關的填寫資料。除客戶基本信息外，客戶服務支持中的客戶經理賬號是必須要填寫的。系統內的貨幣支付均以歐元為單位。據記者了解，每介紹一個新的投資者，客戶經理可以得到8%的回報。而客戶的“工資”以及相關的資金往來都是發生在這個網絡系統里的。而這些“員工”是否被計算在國宏國際3萬員工中卻不得而知。

針對該案的具體情況和諸多疑問，深圳警方表示一切都在偵查之中，也提醒廣大投資者謹慎投資，提高辨別能力和風險防范意識。