教你識破新騙術

法眼

“款到發貨”新騙術

2011年4月的一天，一位做中間商的老朋友——陸老板向我（蘇州某蘇繡公司經理）要貨。他說接了筆單子，客戶要訂做5幅大型蘇繡屏風，價值數十萬元，問我能不能生產。我當即把產品圖片發了過去。之后的經過跟正常做生意一樣，陸老板將我的產品圖發給了客戶。客戶覺得不錯，很快簽訂了訂做合同并且支付了定金。

轉眼間交貨的日期到了，陸老板將我給他的貨準備好，客戶也按預定時間到達蘇州。陸老板在等候客戶過來提貨時突然接到了他們的電話。對方稱在市里有重要活動，不能親自過來提貨，不過他們會派車過來拿，其余的貨款也將如數匯給陸老板。

一般做生意就是款到付貨，陸老板心里想這樣也沒什么不可以的，于是便答應了。過了一會兒，陸老板去銀行查了賬，顯示錢已經到賬。這下陸老板應該松口氣了，因為錢都到了，而且不是虛擬的到賬，是可以支取的現金到賬。不一會兒，提貨的車到了，是一輛蘇州牌照的貨車。陸老板跟客戶電話確認了一下，確實是他們花錢請來提貨的。裝車發貨，大功告成。

到現在為止，這是一次看似沒任何問題的生意。但交易完的第四天，陸老板卻接到了法院的通知。他的客戶搖身一變成了原告，訴訟的原因是他們給了陸老板貨款，而沒有收到貨，索賠近百萬元。

這下子陸老板蒙了，大喊冤枉，知情人都為他簽了聯名證明書。但由于陸老板拿不出對方貨物已經收到的證據，而對方卻能拿出給陸老板的匯款憑證。

提示：這是一個高智商的騙子，熟知法律，早早設計好套路，從一開始取得對方的信任到法院起訴，都已經精心策劃好。找上誰，誰倒霉。為了避免此類騙局給更多人帶來損失，給各位經營者一個建議:防人之心不可無，交易規范必須要牢記，一手交錢一手交貨，交易憑證決不可無。

升級的雙簧騙局

近期，一種新型雙簧騙局出現了。除了高價求購、低價供貨的傳統伎倆外，騙子又利用114查號臺設置了新的陷阱，讓人無法懷疑。2011年6月，淄博的這家公司接到長沙一公司的信息，可以低價出售高綸網。幾天后，葫蘆島市一“部隊后勤處”給他們發來信息，想高價購買高綸網。覺得有利可圖，淄博的公司便與“部隊后勤處”通過傳真簽訂了合同。“部隊后勤處”又將一張匯票傳真到了淄博的公司，表明他們購買高綸網的錢已通過××銀行葫蘆島支行匯給了淄博的公司。

淄博的公司為了防止受騙，通過114查號臺，分別查到了“××銀行葫蘆島支行”和葫蘆島市那個“部隊后勤處”的電話。然后根據查到的電話號碼與“××銀行葫蘆島支行”核實，得知那個“部隊后勤處”確已將款匯出。淄博的公司于是花20萬元從長沙的公司購買了高綸網，隨后通知葫蘆島市的“部隊后勤處”前來提貨。但此時“部隊后勤處”的固定電話已被轉移到手機上，而且關了機。再打長沙的公司和“××銀行葫蘆島支行”的電話，結果都是關機。至此，淄博公司才發現買回的高綸網實際上都是滯銷產品，20萬元幾乎等于白扔了。

在這起騙局中，“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”都是假的，騙局的關鍵就在于利用114查號臺降低受騙者的戒心。騙子事先在電信部門辦理了兩個私人電話，裝在租住的地方。隨后拿著蓋有“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”假公章的介紹信到114查號臺，將兩部私人電話變更為“××銀行葫蘆島支行”和“部隊后勤處”的電話。然后聯合長沙的同伙，這個新型雙簧騙局就實施了。

提示：1.通過某銀行的總行確認分行電話、地址，確保匯款的真實性。最好等下家的錢到自己手里再從上家訂貨。2.派人或找當地的熟人到該公司實地去考察一下。

騙子竟然玩“公證”

2011年9月9日，在我的電子信箱里收到了湖南省常德市某外貿進出口公司的郵件，說是因出口需要，急需求購我公司“復合增香高產酒曲”。我即與對方聯系，他在電話中說，急需20噸出口，并答應愿以每噸3.2萬元的價格成交，讓我速帶樣品并帶足費用前往簽訂合同。合同簽訂后即預付30％的定金，在發貨前讓我們去人監督他們發貨。

后經他們再三聯系催促，我到了常德。他們說要辦理合同公證，需4000元公證費，雙方各50％。我需要拿2000元交給他們單位的律師全權代辦。聽說辦公證，我感覺他們做事還比較穩妥，就答應了。

下午我遇到了他們的另一個客戶，得知這個客戶也是從網上看到這個公司的求購郵件的，這次過來是討要合同公證費的。原來這幫人就是通過向全國各地散發大宗求購郵件，讓對方過來簽合同。合同中的條款都會讓你很滿意，但等交了合同公證費之后，他們就借口公司現在沒有資金，暫時不要貨。一拖再拖，終歸你的公證費別想要回來。我趕忙離開了這個是非之地。

提示：公證需要當事雙方共同到公證處辦理，一方承擔的公證費也應由本人親自交到公證處。

反咬一口的騙訂金

如今建筑特種涂料十分緊缺，李先生為貨源發愁。偶然發現網上有一家本地公司不但有貨，還非常便宜。李先生迅速和對方聯系，雙方商定了價格，還到貨場驗貨。最后簽訂購銷合同。李先生爽快地付了訂金，并規定在2011年3月21日到貨場全部提貨。

3月20日晚上，對方打來電話，說由于某某原因明天不能提貨，請等待通知。電話中一再向李先生道歉。李先生沒在意。但一等就是幾天，對方仍沒有消息，焦急的李先生便到對方公司追貨，然而，讓李先生大吃一驚。該公司的負責人不但矢口否認推遲提貨的事情，更反咬一口，稱李先生違約在先，沒有準時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進來，已經給公司造成了巨大的損失，要求李先生賠償。李先生咨詢過律師，這種情況由于舉證困難，官司很難打。看來，李先生的訂金肯定是要不回來了。

提示：對于初次合作的企業，一定要特別小心，一般程序之外的特殊情況，最好能留下書面的東西，以防萬一。

展會采購騙回扣

2011年，浙江一家公司參加了杭州一個食品展。展會上，河南一家公司的采購說他們急需這種食品，準備訂20萬元的貨。但要求在原價上每包多加2元，總共2萬多元作為他個人的回扣。并稱這筆回扣可以等貨款到賬后再支付。浙江公司同意了。幾天后，浙江公司派張先生到河南商丘簽合同并取貨款匯票。簽完合同后，那個采購讓張先生馬上把回扣付給他。但張先生沒有答應，而是要求拿到貨款匯票后再給。當晚，采購將貨款的匯票送到張先生的賓館。但由于此時銀行已經下班無法核對匯票的真偽，所以雖然采購一再催促張先生把回扣給他，但謹慎的張先生還是沒有答應。第二天經過核對，結果匯票是偽造的。張先生虛驚一場。

提示：即便是正常的回扣，無論遇到什么突發情況，也必須在貨款已經確實到賬后才能支付。

物流警惕三種騙局

近期，物流市場越來越亂，欺詐案件也有所增多。下面就列舉三種主要欺詐騙局。

第一、“四假一托”騙局。

這種詐騙形式比較常見，騙子在空車配貨時，使用假的機動車牌照、假的行車證和駕駛證、還有假的身份證、甚至連公司都是假冒的。當發貨方打電話確認真偽時，同伙會充當“托兒”騙取信任。一旦騙子通過配貨站成功裝貨，便會攜貨潛逃。

第二、重量造假騙局。

有些騙子是在貨車和貨物重量上做手腳。當收貨方驗收貨物，物流公司交貨人員采取空車過磅時利用各種方式減重或者調換車牌輪流過磅從中侵占部分貨物。裝貨前，有的在車上加水箱、石塊等方法增加空車自重，利用重量差竊取部分貨物。在運輸散貨時，中途卸下一部分賣掉，然后灌入等重的水蒙混。

第三、“黑車”騙貨。

騙子對貨車進行改裝或拼裝，行內稱之為“黑車”，以此乘機盜騙。他們將“黑車”混入運輸市場，一旦接貨就會消失。由于他們偽造了車輛購置附加費、道路運輸證等，使用假牌照，造成無車管檔案可尋，這種騙局偵破難度較大。

提示：1.在選擇物流公司或個體運輸時，應首選規模大、信譽好的貨運企業。2.必須對承運人的身份證、駕駛證等有關證件的真偽進行辨別驗證，并留下其復印件。3.事先抄錄承運人貨車的發動機號碼和車牌號碼。4.用數碼相機或者攝像機留下承運人、司機、跟車人員、貨車的照片和影像,即使出現問題也有證可查。5.車輛過磅前后，一定要監督車主，檢查車輛，防止做手腳以減輕或者增重車身重量。