中國商人在尼泊爾頻遭拘押

本報駐尼泊爾特約記者 張 松

尼泊爾警方1月7日在位于加德滿都谷地的巴德崗市盤查了數十位分乘數輛吉普車的中國公民，并查獲至少9.7萬美元現金。雖經聞訊前來的中國駐尼使館外交官反復交涉，仍有10人當時被拘押。目前，這些中國公民獲釋，但被查獲的現金及保釋金共計近20萬美元仍未討回。

近年來，隨著中尼經貿、人員交流的不斷深入，來尼旅游、經商的中國公民越來越多。但與此同時，中國公民在尼涉嫌觸犯當地法律、遭到拘押甚至坐牢的情況也時有出現。據了解，本案中乘車返回西藏的是樟木邊貿人員，他們是來加德滿都收貨款后回程路上被扣的。尼泊爾對外匯管制很嚴。按規定，在尼旅游的外國公民隨身攜帶現金不得超過5000美元；外國人在尼經商必須按規定注冊公司，辦理商務簽證，在攜帶現金入境時辦理申報手續，或在離境時出示合法收入來源。但問題在于此次被扣的中國公民均持旅游簽證入境，并且在出示合法收入來源證據時有困難。

中國與尼泊爾邊貿額目前已達每年1.6億美元。中尼兩國對邊貿的定義是兩國邊境地區居民間自用生活用品的貿易，但近年來，邊貿事實上已經成為中尼國際貿易的一部分。不少尼泊爾商人到中尼邊境采購商品，再帶回加德滿都等地出售。這樣可以避免營業稅，卻鉆了法律空子。由于競爭激烈，加上尼商人的壓力，一些中國商人將商品賒給對方，待商品出售完后收回貨款。回收貨款通常是尼幣，中國商人通常在當地黑市上將其換成美元帶回樟木。

而對于有規模的中國公司來說，熟悉尼泊爾投資政策及相關法律就更重要了。2011年5月，尼泊爾特別法庭就中國公民吳某涉嫌洗錢案做出缺席判決，除沒收吳某存在尼泊爾孟加拉銀行的100萬美元外，還處以罰款100萬美元和一年有期徒刑。而此案的緣由是：2008年，吳某通過美國大通銀行向其在尼泊爾的銀行賬戶注入100萬美元。尼泊爾稅務稽查局發現并扣留了這筆款項。在調查中，吳某稱資金轉賬是為了在尼做生意用，但由于不能提供信用證和報關單等證據，尼方指控吳某涉嫌洗錢并凍結該賬戶。最后，吳某的合伙人在美國將尼泊爾政府告上法庭并勝訴，美方強制執行，吳某賬戶所在銀行從尼泊爾中央銀行的賬戶中將100萬美元轉給吳某。至此本案才告一段落。本案是典型的中國公司不熟悉尼投資政策和法律而陷入困境。事實上，吳某的行為在中國和美國都未違法，但在尼泊爾卻是非法的。

尼泊爾海關負責人在接受《環球時報》記者采訪時提醒說：普通來尼旅游的中國公民不應隨身攜帶大量現金，一方面違反尼外匯管理規定，另一方面也容易丟失。來尼投資、經商的中國公民必須辦理商務簽證，依法注冊公司，更重要的是,所有資金流動必須保留原始收據，以備檢查，千萬不可直接持大量現金交易。▲