打擊電信類詐騙犯罪之我見

□吳衛華

（東陽市公安局，浙江 東陽 322100）

打擊電信類詐騙犯罪之我見

□吳衛華

（東陽市公安局，浙江 東陽 322100）

當前，電信類詐騙犯罪已成為社會一大公害，嚴重影響了社會的秩序和穩定，使廣大群眾的安全感受到極大威脅。偵破電信類詐騙案件涉及公安、電信、金融、宣傳等部門。作為職能部門，公安機關要盡快建立起一支打擊電信類詐騙犯罪的專業隊伍，涉案部門之間建立快速聯動協作機制。

電信類詐騙犯罪；刑事偵查；戰術

近年來，全國公安機關持續開展了打擊電信類詐騙犯罪的專項行動，從破案總量看戰績不錯，僅2009年下半年，全國就破獲電信詐騙犯罪案件2.8萬余起，打掉電信詐騙犯罪團伙1千多個，抓獲犯罪嫌疑人7千余名，追繳及凍結涉案資金8500余萬元。但電信類詐騙犯罪并未就此偃旗息鼓，反而不斷翻新手法，呈現出跨境、有組織和職業犯罪的特點，且愈演愈烈。2010年以來犯罪總量仍以加速度增長，全國被騙金額竟高達100多億元。人民群眾深受其害，反應十分強烈。電信類詐騙犯罪已成為當前社會一大公害，嚴重影響了社會的秩序和穩定，使廣大群眾的安全感受到極大地威脅。

在嚴峻的治安形勢面前，公安部再次動員部署全國公安機關統一開展打擊電信詐騙犯罪專項行動，要求全國公安機關堅持打防并舉，綜合治理，突出打窩點、打團伙、打平臺、打賬號，將偵查破案和防控電信詐騙犯罪引向深入。按以往的規律，接下去公安部會對這一專項行動進行考核評比，下派工作組進行督導，然后統計出這一輪打擊成效，進行總結表彰。但筆者認為如果不從戰術上對以往打擊電信類詐騙犯罪的行動加以改變，這又將是一場各地公安機關單打獨斗，事倍功半的“割草”行動。對此，筆者作如下思考。

一、電信類詐騙犯罪高發的原因及特點

（一）犯罪成本低、收益高、隱蔽性強、風險小、傳播迅速，作案不受時空限制。犯罪分子往往通過網絡、電話、手機短信等多種渠道地毯式地隨機給群眾發布一些虛假信息進行詐騙。因此，此類犯罪不受時空限制，不僅波及面廣，而且侵害范圍大、社會危害性強。

（二）犯罪形式多樣，并不斷翻新、升級，故欺騙性特別強。這類犯罪最早是短信群發，接著是通過互聯網短信群發系統、網絡代理服務器等群發，再發展到無線轉接、任意顯號軟件乃至私設電臺等進行群發。從最原始“中獎”、“消費”信息，發展到“綁架勒索”、“電話欠費”、“汽車退稅”等等。在這過程中，犯罪分子編造一些五花八門的假信息，誘使人上當受騙。

（三）團伙犯罪，反偵查能力強。電信類詐騙犯罪往往以團伙出現，團伙內部組織嚴密、分工明確，既有組織策劃者，又有各類業務員，即有專人負責購買手機，專人負責開設金融賬戶，專人負責撥打電話，專人負責銀行轉賬，專人負責在ATM機上異地取款。同時，團伙之間大多互不認識，一般都采用遠程、非接觸性的方式聯絡，一旦出事，便于逃避打擊。

二、制約打擊電信類詐騙犯罪的各因素分析

近年來，公安機關對電信類詐騙犯罪活動的打擊力度不可謂不大，成效也不可謂不高，但電信類詐騙犯罪仍打不勝打，蔓延迅速，故有必要對公安機關前期的打擊行動作進一步分析。

（一）辦案單位缺乏全局觀念，單打獨斗多。電信類詐騙犯罪涉及面廣，而犯罪分子往往也分散各地跨區域流竄作案，造成了偵破該類犯罪案件的難度大大增加。由于公安機關警力有限和經費不足，難以承受異地辦案的高昂成本，導致極少有全盤偵破案件的考量。故在實踐中，一旦接到這類案件的報警，往往是登記多，偵破少，就是偵破，也是被動應付，以案論案、各自為戰，缺乏整體作戰意識。

（二）偵破電信類詐騙案件有五大難點。

1.線索發現難。偵破電信類詐騙案件，要依靠技偵分析、銀行查詢、網絡追蹤等手段，作為基層接處警單位缺乏對此進行綜合分析的人才，故往往難以發現犯罪嫌疑人的身份和蹤跡。

2.調查取證難。一些辦案單位偵控查詢手段單一，技術跟進滯后，與金融、電信、郵政聯防協作機制不暢，工作效率低下，辦案人員對相關專業技術一知半解的多，存有畏難情緒。相反，犯罪分子背后往往有技術支持，電信部門新的通信業務、網絡上新的服務往往先被其利用，成為逃避打擊的“利器”。

3.打擊處理難。大的電信類詐騙犯罪案件大多涉及國外和境外，有不少是外國人或境外人員。因此，在證據收集、案件辦理的過程中，辦案人員往往是鞭長莫及，難以設防，難以布控，從而影響打擊的力度。

4.異地協作難。電信類詐騙案件涉及天南海北，偵破需要異地協作，但目前公安機關的辦案機制跨省甚至跨國協作，需層層上報，多方協調。這樣勢必影響協作的效率和辦案人員的的積極性，結果是很多案件未能得到及時偵破，犯罪分子逍遙法外，有恃無恐。

5.追獲贓款難。電信類詐騙犯罪的所有犯罪環節都通過電子信息完成，時間短，區域廣，犯罪團伙又有專職的取款員，并經過轉移贓款的專業培訓，一旦詐騙成功，能夠在最短時間內轉移贓款。因此，案件偵破后，要想追回贓款，難度較大。

三、偵破電信類詐騙犯罪案件的戰術思考

偵破電信類詐騙案件涉及公安、電信、金融、宣傳等部門。作為職能部門，公安機關要盡快建立起一支打擊電信類詐騙犯罪的專業隊伍，要充分運用公安機關已有的信息錄入系統、研判系統、指揮協調系統的綜合功能，給電信類詐騙犯罪以狠狠打擊。同時，也要在公安機關與涉案部門之間構建起快速聯動協作機制，以遏制電信類詐騙高發的勢頭。

（一）盡快建立起一支專業的打擊電信類詐騙犯罪的隊伍。

1.由公安部刑偵局抽調各省（包括臺灣）相關警種人員成立打擊電信類詐騙協作辦。各省公安機關刑偵部門成立專門的辦公室，及時匯總各地信息，起到承上啟下的作用。各縣市刑偵部門設立一至二名打擊電信類詐騙犯罪的聯絡員，主要承擔電信詐騙類信息的錄入上報、初步調查研判、協調組織抓捕等職能。

2.公安部打擊電信類詐騙協作辦通過信息研判系統，及時對各地上報的信息進行研判，并將研判結果下達給各省廳及縣市局，協調案件的管轄。一是將線索向取款地以及犯罪團伙窩點地公安機關傳遞，以及時提取取款人員信息視頻信息，并結合通話信息以及技偵手段追蹤取款人及窩點所在地；二是對案發地、取款地錄入及上報的情況進行匯總，選擇最佳行動時機，部署統一抓捕行動。

3.摸清規律，加強協作，并案偵查。雖然電信類詐騙犯罪具有跨時空、區域廣的特點，但此類犯罪也有致命弱點，即犯罪過程中會留下許多信息數據和圖像資料。如犯罪分子因不知銀行賬號是否被查封，經常會用10元、20元小面額資金在相關的銀行卡之間進行轉存，以試探銀行賬號查封與否，這樣就留下有關信息，為案件的串并提供了條件。

（二）涉案部門之間建立快速聯動協作機制。

1.公安機關與銀行之間要建立涉案賬戶銀行查詢凍結快速通道。此類案件一旦發生，銀行要根據辦案單位通報的情況，在第一時間追蹤資金流向并凍結贓款，協助公安機關對銀行卡資金流向進行分析串并，從資金流向上查清犯罪團伙的組織分布情況。

2.公安機關與電信部門之間要建立便捷的涉案號碼查詢通道。電信類詐騙團伙依靠電子信息進行成員之間的溝通與聯系，電信部門要協助辦案單位，通過電子信息追蹤，查清犯罪團伙的網絡結構，發現和堵塞電信服務中可資犯罪分子利用的漏洞。

3.金融與電信部門之間要建立可疑信息的監管和傳遞機制、提醒機制以及內部管理失職查處機制，從源頭上擠壓電信類詐騙的犯罪空間。同時，要采取各種形式加強預防電信類詐騙的宣傳，并對新型的電信類詐騙伎倆予以揭露，以及時提醒廣大群眾避免受騙上當。

四、結語

電信類詐騙犯罪是伴隨信息化時代到來而出現的一種新型犯罪，可以預見這一類的詐騙犯罪會隨著社會的發展進一步升級，但只要公安機關與涉案部門加強協作，不斷總結經驗，創新戰法，就一定能取得打擊電信類詐騙犯罪的新勝利。

D918

A

1674-3040（2011）03-0078-02

2011-02-28

吳衛華，浙江省東陽市公安局經偵大隊大隊長。

（責任編輯：尤煒祥）