信用卡惡意透支達一萬元 非國家工作人員受賄達五千元將立案
2010-08-15 00:51:27新華
支部建設 2010年13期
信用卡惡意透支達一萬元 非國家工作人員受賄達五千元將立案
最近，最高人民檢察院、公安部聯合印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（以下簡稱《規定》），對公安機關經濟犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標準作出了規定，為公安司法機關對經濟犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統一的執法規范。
《規定》強調，惡意透支信用卡，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節輕微的，可以依法不追究刑事責任。使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的，應予立案追訴。
《規定》明確指出，公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在五千元以上的，應予立案追訴。
國有公司、企業、事業單位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
——造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的；
——使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的；
——造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的。
這些情形也將被立案追訴。
（新 華）
