中行“開平案”歷八年終謝幕

2009年5月6日，美國法院判處涉案4.85億美元的中國銀行廣東開平支行兩位前行長許超凡、許國俊和他們的妻子8年到25年刑期不等，并歸還4.82億美元。美國主流媒體詳細(xì)披露了本案審判內(nèi)幕。

潛逃兩位前行長遭重判

2001年10月，中國銀行在集中整理全行數(shù)據(jù)信息時發(fā)現(xiàn)，高達數(shù)億美元的銀行款項不翼而飛，中行“開平案”案發(fā)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中行廣東開平支行前后3任行長——許超凡、余振東、許國俊，在長達10年的時間里，把總額4.8余億美元的銀行資金陸續(xù)轉(zhuǎn)移到海外。案發(fā)后，3人經(jīng)由香港逃亡加拿大、美國。

2002年12月，主犯之一余振東在洛杉磯被警方抓獲，在美國接受審判后，經(jīng)中美協(xié)商，2004年被引渡回中國，后被判刑12年。半年后，“兩許”在美國被捕。

2006年1月31日，美國司法部宣布，以簽證欺詐、洗錢、非法入境等15項罪名，對“兩許”及其親屬共5人提起訴訟。2008年8月，美國地方法庭裁定“兩許”及兩人的妻子余英怡和鄺婉芳合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉(zhuǎn)運盜竊錢款等罪名成立。此次判決“兩許”入獄，是美國方面對此案的第一次量刑。同時，4名被告均被判處在刑滿釋放后必須面臨3年的監(jiān)管期。目前，美國政府已啟動吊銷鄺婉芳和余英怡美國國籍的程序。

盡管國內(nèi)媒體對3個貪官及其配偶的犯罪行徑有過多次披露，但美國媒體在此案審判結(jié)果出爐后所報道的案件細(xì)節(jié)，仍然令人觸目驚心，有些細(xì)節(jié)是首度向外界披露。

許超凡、余振東、許國俊3人是通過“精心布下的局”，貪污并轉(zhuǎn)移了4.82億美元中國銀行資產(chǎn)的。這些證據(jù)包括在調(diào)查過程中向美方表示“愿意配合”的余振東的供詞。

據(jù)報道，許超凡年僅30歲時便當(dāng)上中國銀行廣東分行開平支行行長，然后于1994年至1998年任行長期間，利用職務(wù)之便，通過各種方式竊取巨額銀行資金，并通過運作，讓余振東、許國俊先后就任開平支行的行長，繼續(xù)掩蓋罪行。這期間，3人主要通過在香港設(shè)立空殼公司，以“做生意”或“投資”為名，將銀行的錢源源不斷地匯向這些空殼公司，再通過空殼公司轉(zhuǎn)到個人或者“投資者”賬戶。以余振東為例，有3筆大額款項是這樣走賬的:2001年10月，余振東從香港將大約200萬美元匯到美國內(nèi)華達州一家賭場，隨后又將859萬美元以“清償賭債”的名義匯至該賭場在香港開設(shè)的銀行賬戶，并辦理了匯往美國的手續(xù)。至于“兩許”也是如法炮制。

就在3人瘋狂“搬運銀行”的時候，末日來臨了——2001年10月12日，隨著國家審計署對中行廣東分行審計的深入進行，許等人的行為已無法繼續(xù)隱藏;另一方面，這一天正是中國銀行國內(nèi)聯(lián)行資金監(jiān)督管理系統(tǒng)上線的時間，開平資金盜竊案即將敗露。

據(jù)報道，其實3人早就做好了外逃準(zhǔn)備，其配偶以虛假資料騙得美國公民身份，而余振東更是以假結(jié)婚的形式騙取美國公民身份。因此，當(dāng)他們自知罪行即將敗露時，一逃了之，先到加拿大后潛入美國。

由奢華到清貧的逃亡生活

在剛開始外逃的日子里，3個貪官和他們的家人仍過著奢華的生活，在加拿大期間曾動用直升機送他們?nèi)胭€場，而余振東更是仰仗“財大氣粗”，聘請境外律師團分別在美國和中國香港與中國銀行打官司，試圖奪回對部分被凍結(jié)資金的控制權(quán)。然而，隨著余振東被美國警方刑事扣押之后，其匯往舊金山的355萬美元已由美國政府全額返還中方;轉(zhuǎn)移到內(nèi)華達州的90萬美元，被美國法院判還中國銀行;在香港賬戶上的859萬美元，也因余振東的撤訴，使中國銀行得到資金所有權(quán)。

“有錢卻沒法使”的許超凡和許國俊，則被迫過起了“清貧”的逃亡生活。在被捕之前，許國俊在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的地方住了近一年。經(jīng)朋友介紹，許在一家送外賣的中餐館做廚師，一周工作7日，一天工作10～15個小時，其間還燙傷過手臂。逃亡美國的許國俊娶了一名美籍華裔女子，后來因為想念前妻和兩個孩子，又與該女子分開。在威奇塔一間臨時租用的小公寓里，許國俊和他的前妻過著沒車沒錢的生活，他的代理律師布雷特一度形容許國俊是“家徒四壁”。2004年9月的一天，美國聯(lián)邦調(diào)查局特工對當(dāng)?shù)厝A人社區(qū)進行調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)了許國俊的行蹤。就是在那間小公寓里，許國俊束手就擒。

3人落網(wǎng)后，余振東選擇了與美國調(diào)查人員配合并“自愿遣返”中國的道路，而“兩許”卻拒絕這樣做。

不過，執(zhí)意留美國的結(jié)局也注定好不了，因為對“兩許案”的起訴是由拉斯維加斯的一個聯(lián)邦大陪審團提出，擔(dān)任“兩許案”審理的內(nèi)華達州聯(lián)邦法院，正是當(dāng)年余振東受審的法院。而且，兩案的主審法官也是同一人——該法院首席法官菲利普·普羅。

中美合作堵死外逃貪官生路

據(jù)報道，這起案件的審理說明，中美在封堵貪官外逃方面的法律合作在進一步深入。

美國助理首席檢察官在法院公告中稱:“我們要求那些濫用本國金融系統(tǒng)、通過欺詐手段逃至美國的外國公民，為他們的行為負(fù)責(zé)。他們希望用非正當(dāng)收入在美國過上富裕生活的目的，是沒辦法實現(xiàn)的。”

這起案件也體現(xiàn)了在跨國案件中各國、各部門通力合作的作用。

在這起案件審理過程中，余振東原本被控詐騙、洗錢等5項罪名，但最終美國法院只認(rèn)定了欺詐罪一項罪名，并對他判處144個月的監(jiān)禁，其原因就在于實施了辯訴交易。

余振東案的具體做法是，美國刑事檢控機關(guān)在辯訴交易中要求余振東與中國包括香港特區(qū)執(zhí)法機關(guān)合作，向他們交代有關(guān)犯罪事實，勸告余振東通過提供上述合作爭取獲得美國法院的減刑處理。此做法的另一個目的是迫使余振東自愿遣返。而中國司法機關(guān)也承諾，一旦余振東自愿回國，國內(nèi)量刑將不超過在美國所判的刑期。中國司法機關(guān)做到了這一點，余振東被判12年監(jiān)禁。這讓美國執(zhí)法機構(gòu)消除了顧慮。

事實上，早在2001年11月，中美就簽署了司法合作協(xié)議《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》。自此，兩國在打擊跨國犯罪方面加強了合作。

2004年1月，美國總統(tǒng)布什在美洲34國特別首腦會議期間頒布法令，規(guī)定對那些在公共職位上犯有貪污罪、參與過貪污行為或是從中受益的移民或非移民，停止其進入美國的審批程序。

摘自《青年參考》2009.5.14