反洗錢的國際經驗與中國的對策

何　靖　楊勝剛　吳志明

摘要：洗錢犯罪活動的日益復雜，對反洗錢工作提出了更高的要求。本文首先以FATF為重點總結了國際組織反洗錢運行機制；其次以美國作為發達國家的典型，介紹其反洗錢機制即法律體系、反洗錢情報體系和多部門合作體系；然后通過對部分東南歐國家反洗錢舉措的比較，歸納了轉軌國家反洗錢的運行機制。最后，結合中國目前反洗錢工作的現狀，對中國在新世紀的反洗錢工作開展提供政策建議。

關鍵詞：反洗錢；國際組織；發達國家；轉軌國家；中國

中圖分類號：DF438

文獻標識碼：A

文章編號：1003—7217(2004)05—0119—06