“瘋狂”的石頭

如今有人購(gòu)買(mǎi)玉石，既不為佩戴，也不為收藏，只為在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做買(mǎi)賣(mài)。介紹他人購(gòu)買(mǎi)玉石還能賺取傭金，保證“穩(wěn)賺不賠”，簡(jiǎn)直就是動(dòng)動(dòng)手指頭就能在家“躺著賺錢(qián)”。

真有這樣穩(wěn)賺快錢(qián)的好事嗎？近日，多起以虛擬玉石投資為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件被曝光，多名女性投資者被騙。被告人通常以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行所謂的玉石買(mǎi)賣(mài)，實(shí)際上是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

【案情回顧】

“穩(wěn)賺不賠”的玉石買(mǎi)賣(mài)，

原來(lái)是傳銷(xiāo)新套路

2023年9月的一天，陜西省渭南市合陽(yáng)縣的馬女士正在為自家超市賠本發(fā)愁，開(kāi)文具店的胡女士向她介紹了一個(gè)名為“德之恒”的玉石寄售交易平臺(tái)，并聲稱該平臺(tái)穩(wěn)賺不賠。

觀察了兩天，馬女士弄懂了這個(gè)平臺(tái)的交易模式：低價(jià)買(mǎi)進(jìn)，加價(jià)賣(mài)出，只漲不跌，而且漲幅均勻。

在聽(tīng)了“德之恒”公司的線下培訓(xùn)課程后，馬女士心動(dòng)了。2023年9月，馬女士湊齊30000元，開(kāi)始在“德之恒”玉石寄售平臺(tái)進(jìn)行交易。但是僅1個(gè)月后，她就發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)進(jìn)不去了，錢(qián)也取不出來(lái)，投入的錢(qián)都打了水漂。

馬女士情急之下找到介紹人，得知現(xiàn)在寄售平臺(tái)換了，賣(mài)的東西從玉變成了酒。

馬女士開(kāi)超市，懂得酒的行情，當(dāng)她看到幾十元的酒在新寄售平臺(tái)上被賣(mài)到成千上萬(wàn)元時(shí)，就意識(shí)到自己被騙了。

李女士和馬女士的遭遇相似。李女士在朋友魏某介紹下，實(shí)名注冊(cè)了該平臺(tái)。最初，李女士在平臺(tái)上搶到一塊玉石，并選擇直接在商城寄售。次日，這塊玉石就以將近9000元的價(jià)格迅速售出，除去100多元手續(xù)費(fèi)，她輕輕松松就賺到幾百元。

隨著掙的錢(qián)越來(lái)越多，李女士的膽子也越來(lái)越大。經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的交易，她已經(jīng)敢大著膽子拍下標(biāo)價(jià)50000元的玉器。

但是在這之后，李女士驚訝地發(fā)現(xiàn)平臺(tái)進(jìn)不去了，此時(shí)她已經(jīng)虧了30000多元。

朋友魏某告訴李女士，玉石交易目前已經(jīng)轉(zhuǎn)到了新的平臺(tái)，可以通過(guò)拉人入會(huì)賺取傭金，拉人數(shù)量越多，收益越高。

李女士覺(jué)得這種拉人頭模式類(lèi)似傳銷(xiāo)，新平臺(tái)也是換湯不換藥，依舊還是詐騙，便選擇了報(bào)警。

馬女士和李女士均未見(jiàn)過(guò)玉石現(xiàn)貨，也無(wú)法證明其真實(shí)價(jià)值。這時(shí)，警方又接到了一個(gè)玉石寄售平臺(tái)的老板張某報(bào)案。

起初，張某以普通會(huì)員身份在“德之恒”玉石寄售平臺(tái)賺錢(qián)，之后她覺(jué)得這樣賺錢(qián)比較慢。熟悉了平臺(tái)賺錢(qián)的套路后，她便決定注冊(cè)一個(gè)新平臺(tái)，自己當(dāng)老板。

前期投入大，后期又沒(méi)人繼續(xù)買(mǎi)賣(mài)玉石，張某才做了12天就已經(jīng)虧損30多萬(wàn)元，感覺(jué)受騙才向警方報(bào)案。

在張某家里，警方終于見(jiàn)到了這些售賣(mài)的玉石真容，才發(fā)現(xiàn)只是一些廉價(jià)的石頭。

【案件偵破】

“掛羊頭賣(mài)狗肉”，

天下沒(méi)有好賺的“快錢(qián)”

接到報(bào)警后，警方立即對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的“德之恒”玉石寄售上平臺(tái)會(huì)員眾多，每天有大量的交易訂單，并且平臺(tái)規(guī)定每交易一次玉石的價(jià)格就會(huì)上漲5%，并且對(duì)這5%的收益分配也有固定的模式。

此外，這個(gè)平臺(tái)層級(jí)分明，除了通過(guò)收取拍賣(mài)玉石上架費(fèi)的方式獲利外，平臺(tái)還向下發(fā)展了許多子公司，這些子平臺(tái)公司需要向母平臺(tái)公司繳納顧問(wèn)費(fèi)。

前來(lái)報(bào)案的張某就是在朋友劉某的勸說(shuō)下開(kāi)辦了一個(gè)下線平臺(tái)，為了謀取更多利益，她開(kāi)始不斷發(fā)展會(huì)員來(lái)自己的平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)玉石。

就這樣，一心想發(fā)財(cái)?shù)膹埬骋徊讲綇谋缓θ藴S為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

在調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)平臺(tái)有多達(dá)1400余名會(huì)員，總交易額高達(dá)3.8億余元，也就是說(shuō)，跟張某有著類(lèi)似經(jīng)歷的人不在少數(shù)。

那么，平臺(tái)是通過(guò)怎樣的手段，引誘這么多人的呢？

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研判，警方掌握了這個(gè)所謂“玉石寄售”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式——平臺(tái)以買(mǎi)賣(mài)玉石等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，通過(guò)老會(huì)員推薦的方式吸納新成員入會(huì)。老會(huì)員與新會(huì)員會(huì)自動(dòng)形成上下級(jí)關(guān)系，新會(huì)員在平臺(tái)搶購(gòu)玉石后委托平臺(tái)上架寄售，平臺(tái)通過(guò)收取玉石交易上架費(fèi)的方式獲利。

隨著會(huì)員人數(shù)不斷增加，平臺(tái)會(huì)不斷孵化產(chǎn)生新的交易平臺(tái)，誘使會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線。除此以外，平臺(tái)還會(huì)通過(guò)發(fā)放優(yōu)惠券的形式來(lái)刺激會(huì)員購(gòu)買(mǎi)玉石。

為了吸引更多新會(huì)員加入，“德之恒”還不定期舉辦線下培訓(xùn)分享會(huì)，宣稱平臺(tái)是合法的正規(guī)寄售商城。但據(jù)警方調(diào)查，實(shí)際上，這些人在平臺(tái)上交易的只是玉石照片，他們買(mǎi)到的玉石并不會(huì)發(fā)貨。

就這樣，這個(gè)平臺(tái)用這種“掛羊頭賣(mài)狗肉”的方式吸引了大量不知情的人上鉤，甚至在所謂的線下培訓(xùn)分享會(huì)上，承諾每塊玉石都是有實(shí)物托底的。根據(jù)犯罪嫌疑人唐某供認(rèn)，自己做了老板后，才知道一塊玉石的進(jìn)價(jià)是180元。

警方介紹，這個(gè)平臺(tái)雖然有合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但實(shí)際上是披著合法執(zhí)照的外衣行非法經(jīng)營(yíng)之事。因?yàn)槠脚_(tái)會(huì)員之間都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)行個(gè)人資金轉(zhuǎn)賬交易，平臺(tái)本身既沒(méi)有經(jīng)營(yíng)能力也沒(méi)有合法收入，更沒(méi)有具體的辦公場(chǎng)所。

這類(lèi)平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)模式，是以“拉人頭”和“復(fù)式計(jì)酬”的方式進(jìn)行盈利的，很符合傳銷(xiāo)犯罪的特征。

日前，陜西省渭南市合陽(yáng)縣人民檢察院對(duì)本案20多名骨干以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪提起了公訴。

【警方提醒】

天上不會(huì)掉餡餅，

警惕偽裝更隱蔽的傳銷(xiāo)

天上不會(huì)掉餡餅。非法傳銷(xiāo)組織往往抓住了老百姓急迫賺錢(qián)的心理，尤其是一些群眾急于致富的想法和僥幸的心理，用華麗的宣傳進(jìn)行包裝，用親戚朋友之間的信任引誘參加者發(fā)展他人參與，吸引民眾投資，騙取財(cái)物。

警方提示，某些人口中所謂“一夜暴富”的發(fā)財(cái)夢(mèng)，背后往往隱藏著陷阱，遇到這類(lèi)商品無(wú)限增值等不符合市場(chǎng)規(guī)律的投資活動(dòng)要保持高度警覺(jué)。

值得注意的是，傳銷(xiāo)呈現(xiàn)出新的表現(xiàn)形式，依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，偽裝更隱蔽，今天是網(wǎng)絡(luò)買(mǎi)賣(mài)玉石，明天可能又是網(wǎng)售別的物品，但是透過(guò)表象看本質(zhì)，傳銷(xiāo)本質(zhì)一目了然，那就是靠拉人頭獲得提成，層級(jí)逐利，發(fā)展下線，裂變式斂財(cái)。

生活中，我們應(yīng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，不輕信所謂的“高額回報(bào)”“快速致富”等誘惑，在面對(duì)投資、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目時(shí)，要理性分析，謹(jǐn)慎決策，避免陷入傳銷(xiāo)陷阱。財(cái)產(chǎn)損失還能彌補(bǔ)，一旦踩踏法律紅線，就讓人追悔莫及。

如果發(fā)現(xiàn)身邊有涉嫌傳銷(xiāo)的行為，請(qǐng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)，共同維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

【法律解析】

詐騙和傳銷(xiāo)表現(xiàn)不同，

但都涉及騙局

對(duì)玉石、茶葉、黃金、文玩、農(nóng)產(chǎn)品等常規(guī)商品進(jìn)行非常規(guī)銷(xiāo)售的網(wǎng)絡(luò)交易投資平臺(tái)，大多是騙局，一夜暴富往往是陷阱。

詐騙和傳銷(xiāo)的核心都是騙，但是具體的表現(xiàn)形式不一樣。詐騙就是虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，使被害人陷入所謂的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，自愿交付財(cái)物。而傳銷(xiāo)有3個(gè)關(guān)鍵詞：入會(huì)費(fèi)、拉人頭和靠發(fā)展下線獲利。入會(huì)費(fèi)有可能是直接交錢(qián)入會(huì)，也可能是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一些商品或者服務(wù)來(lái)獲得入會(huì)資格。這些所謂的商品或者服務(wù)可能是虛擬的，也可能是價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于價(jià)值的實(shí)物。參與人購(gòu)買(mǎi)這些，也不是為了獲得這些商品或者服務(wù)本身，只是為了能夠入會(huì)。

第二就是拉人入會(huì)，并且形成一定的層級(jí)。利潤(rùn)來(lái)自下線，沒(méi)有下線就沒(méi)有利潤(rùn)。第三就是靠發(fā)展下線獲利，也就是說(shuō)，上線從下線的業(yè)績(jī)當(dāng)中提成，或者僅僅是通過(guò)發(fā)展下線的人數(shù)來(lái)獲利。所以在傳銷(xiāo)組織當(dāng)中，處于層級(jí)比較高的參與者獲利也會(huì)比較多。而截止到案發(fā)或者所謂“爆雷”的時(shí)候，最低層級(jí)的參與者就成為被害人。

在法律上，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪有明確的規(guī)定：如果參與人數(shù)達(dá)到30人以上，有3個(gè)層級(jí)以上，那么在這個(gè)傳銷(xiāo)組織當(dāng)中，起到發(fā)起、策劃、管理、決策、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)或者其他一些關(guān)鍵作用的人，就應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。有兩個(gè)處刑檔次，一個(gè)是判處五年以下有期徒刑或者拘役并處罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重的，將判處五年以上有期徒刑并處罰金。