免費(fèi)領(lǐng)福利的“封閉”直播間

年近60歲的朱才盛在刷短視頻時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)做玉石鑒賞的直播間?？戳艘欢螘r(shí)間直播后，朱才盛成了直播間的粉絲，每天都聽主播講解各種玉石鑒賞的知識(shí)。很快，直播間的客服就聯(lián)系朱才盛，邀請(qǐng)他進(jìn)入專屬粉絲群。

跳轉(zhuǎn)新的直播間領(lǐng)福利

“點(diǎn)擊鏈接，來這個(gè)直播間有更大的優(yōu)惠和福利！”群內(nèi)的管理者發(fā)布最新消息。朱才盛看到有福利可以領(lǐng)取，于是就點(diǎn)擊鏈接。下一秒，他的手機(jī)頁面直接跳轉(zhuǎn)到一個(gè)小程序的直播間，里面正在進(jìn)行“賭石”活動(dòng)。

短短十幾分鐘，直播間就已經(jīng)在線上百人。評(píng)論區(qū)都在刷“下單切石”，朱才盛按捺不住也想要試試看?！暗谝淮螀⑴c切石是免費(fèi)的，如果開出來的石夠‘爆’，就可以找我們領(lǐng)取高額返利。”聽到主播的話，朱才盛終于忍不住下手。隨后，主播拿來一塊玉石，將手電筒對(duì)準(zhǔn)石頭照射，整塊石頭頓時(shí)綠得發(fā)光。朱才盛相信這塊石頭的品質(zhì)肯定不錯(cuò)，隨即要求主播開石并在心里默念：“爆！爆！爆！”

結(jié)果，開出來的石頭品質(zhì)一般。朱才盛覺得自己只是運(yùn)氣不好，反正也沒花錢就準(zhǔn)備繼續(xù)賭第二塊石。但接下來，開出來的石頭品相還是不理想。主播在朱才盛開石前就說明，如果開到的石頭不好，切石款概不退還。隨著投入的成本越多，朱才盛越發(fā)被激起一定要賭贏的念頭。不到一個(gè)月，朱才盛就搭進(jìn)去幾萬元，但一塊上等貨都沒開出來過。

像朱才盛這樣的賭石人還有很多，他們認(rèn)為自己投入的錢財(cái)完全沒有回報(bào)并懷疑該直播間存在欺詐行為，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)展開偵查，發(fā)現(xiàn)該私域直播平臺(tái)被犯罪團(tuán)伙利用，對(duì)觀看直播的粉絲以“賭石”“開蚌”等名義實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，造成全國300余人被騙，涉案金額600余萬元。之后，江蘇省南京市建鄴區(qū)檢察院對(duì)此案提起公訴，法院于2024年3月對(duì)該案作出判決，26名被告人被依法追究刑事責(zé)任，被告人劉某被判處有期徒刑十一年，并處罰金20萬元；其余被告人在退贓退賠后，分別被判處有期徒刑十個(gè)月至三年不等。

雖然犯罪行為已經(jīng)得到懲處，但是南京市建鄴區(qū)檢察院在辦案的過程中發(fā)現(xiàn)該私域直播平臺(tái)存在相應(yīng)的監(jiān)管漏洞。該院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將案件線索移送至直播平臺(tái)注冊(cè)地轄區(qū)內(nèi)的檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行后續(xù)行政公益訴訟案件的調(diào)查。

2024年8月，河南省鄭州高新區(qū)檢察院接到南京市建鄴區(qū)檢察院移送案件線索。很快，該院公益訴訟檢察部門承接案件線索和相關(guān)資料。私域直播屬于直播行業(yè)的新形態(tài)，利用該直播平臺(tái)實(shí)施電詐的犯罪手段比較新穎，承辦案件的辦案組此前從未接觸過這類案件，可以參考的辦案經(jīng)驗(yàn)更是少之又少。

8月中旬，鄭州高新區(qū)檢察院公益訴訟辦案組到南京市建鄴區(qū)檢察院進(jìn)行會(huì)商交流。雙方針對(duì)發(fā)現(xiàn)的公益訴訟線索，犯罪團(tuán)伙的作案手法，以及公益訴訟監(jiān)督方向等問題進(jìn)行深入交流。

該犯罪團(tuán)伙共有30人，各自分工明確。除直播間的管理者、主播、客服人員外，還有大量水軍和貨主“演員”埋伏在直播間負(fù)責(zé)炒熱氣氛，給觀眾制造頻繁交易、可以開出好貨的錯(cuò)覺。為躲避監(jiān)管，該犯罪團(tuán)伙在短視頻社交平臺(tái)以玉石鑒賞作為遮掩，吸引公眾停留直播間并培養(yǎng)固定的粉絲群體。緊接著，再將公域平臺(tái)的流量引導(dǎo)到私域直播從而實(shí)施詐騙行為。

實(shí)際上，直播間內(nèi)的所有原石都是犯罪團(tuán)伙人工偽造，他們通過涂刷綠漆的方式包裝成高品質(zhì)玉石借此欺騙消費(fèi)者。該犯罪團(tuán)伙經(jīng)由后臺(tái)操控，導(dǎo)致下單的消費(fèi)者根本不可能切出品質(zhì)好的原石。同樣，犯罪團(tuán)伙還以“開蚌賭珍珠，即可獲得高額返利”的話術(shù)，欺詐消費(fèi)者并騙取其錢款。而這些珍珠全部是提前塞進(jìn)蚌內(nèi)的，根本不存在真實(shí)開蚌的行為。

綜合來看，該直播平臺(tái)缺乏完善的巡查機(jī)制，對(duì)于上述出現(xiàn)在直播間內(nèi)的敏感信息沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，遂致案發(fā)使得公眾財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失。

經(jīng)過研判，鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡稱高新區(qū)）檢察院認(rèn)為案件線索的可查性很高，平臺(tái)用戶面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)公共利益仍處于受損狀態(tài)。為避免更多群眾遭受損失，2024年9月19日，高新區(qū)檢察院決定以行政公益訴訟案件立案調(diào)查。

吐露心中“苦水”

通過初步調(diào)查，涉案私域直播平臺(tái)屬于一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司。該公司主要為企業(yè)用戶進(jìn)行私域直播提供技術(shù)支持。該公司本身并未參與引流，結(jié)合各方面證據(jù)來看，該公司是被犯罪團(tuán)伙利用旗下的直播平臺(tái)實(shí)施犯罪，并不存在與犯罪團(tuán)伙勾連的可能性。

該公司屬于私域直播領(lǐng)域的頭部企業(yè)，旗下直播平臺(tái)涉獵教育、醫(yī)療、珠寶玉石等諸多品類。因其直播平臺(tái)在業(yè)界的聲望較大，從而被犯罪團(tuán)伙盯上。相關(guān)資料顯示，此前曾有外地公安機(jī)關(guān)來到該公司就旗下直播平臺(tái)發(fā)生的賭石類詐騙案進(jìn)行調(diào)查取證，但并未引起該公司的高度重視。這說明，該公司在相關(guān)法律意識(shí)和自身監(jiān)管方面存在一定的問題。

在對(duì)案件資料進(jìn)行詳盡梳理分析后，鄭州高新區(qū)檢察院公益訴訟檢察部門辦案組前往企業(yè)調(diào)查走訪。檢察機(jī)關(guān)首先向涉案公司表示護(hù)企的初衷，希望此次調(diào)查走訪是一個(gè)雙向溝通的過程。為保障和促進(jìn)轄區(qū)企業(yè)的合法經(jīng)營，防范化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，辦案組相繼了解私域直播行業(yè)和涉案公司的運(yùn)營模式。隨后，辦案組向企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的普法宣傳，并進(jìn)一步解釋公益訴訟制度。

涉案公司與辦案組在召開座談會(huì)時(shí)，公司負(fù)責(zé)人對(duì)于案件的發(fā)生也表達(dá)了誠懇的認(rèn)錯(cuò)態(tài)度。他表示：“我們深刻認(rèn)識(shí)到自身存在的監(jiān)管問題，為了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，我們一定全力配合整改工作。作為一家鄭州本土的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，我們一直都熱愛著自己的故土，也想要把公司做大做強(qiáng)。所以即便知道在北上廣等一線城市發(fā)展，可能更有利于我們接受風(fēng)投擴(kuò)大公司規(guī)模，甚至是有望上市。但是，我們還是離不開自己的家鄉(xiāng)，想要為家鄉(xiāng)的發(fā)展盡自己的一份力。”

在溝通交流的過程中，涉案公司也逐漸將檢察機(jī)關(guān)當(dāng)成“自己人”，忍不住大倒心中的“苦水”。因?yàn)楣驹谡猩谭矫娲嬖诶щy，企業(yè)經(jīng)營需要大量的資金周轉(zhuǎn)。有些公司打著某地珠寶公司的名號(hào)，承諾直接提前交付一年的服務(wù)費(fèi)，這對(duì)于公司來說確實(shí)是不小的誘惑。所以，在考慮維護(hù)經(jīng)營成本方面，公司難免忽視了對(duì)入駐商家的資質(zhì)審查。同時(shí)，許多后續(xù)暴露出問題的商家，前期都已經(jīng)提供相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)，公司并無更多的審核權(quán)限可以對(duì)其進(jìn)一步嚴(yán)格審查。而針對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)入駐的商家，因?yàn)闆]有明確的行政處罰條例，公司也沒有辦法規(guī)范入駐商家的行為。上述提到的問題和困難，導(dǎo)致涉案公司難以解決私域直播平臺(tái)容易出現(xiàn)監(jiān)管缺失的現(xiàn)狀。

針對(duì)涉案公司反饋的情況，檢察機(jī)關(guān)辦案組聯(lián)合高新區(qū)市場監(jiān)管局、高新區(qū)網(wǎng)信辦、高新區(qū)公安機(jī)關(guān)共同再次走訪企業(yè)。結(jié)合涉案公司提到的監(jiān)管難題，行政機(jī)關(guān)均表示會(huì)竭力提供幫助和支持。

之后，辦案組向該公司調(diào)取涉案直播間的證據(jù)材料，其中包括注冊(cè)的營業(yè)執(zhí)照、直播時(shí)段、觀眾數(shù)量等進(jìn)行比對(duì)分析。辦案組還針對(duì)公司的情況進(jìn)行網(wǎng)上信息搜索，借此綜合梳理企業(yè)存在的漏洞問題。

檢察機(jī)關(guān)從中發(fā)現(xiàn)該公司存在以下四大問題漏洞：第一，對(duì)外宣傳用語不規(guī)范。在該公司發(fā)布的視頻廣告里有突出提示語顯示：“公域限制多，高效變現(xiàn)在私域”。此種宣傳語極易引起公眾誤解，仿佛暗示私域直播沒有限制、無人監(jiān)管。第二，缺乏對(duì)入駐商家的審核把關(guān)。對(duì)商家身份核驗(yàn)流于形式，也沒有按照規(guī)定向主管部門報(bào)備。第三，直播內(nèi)容合規(guī)審查不嚴(yán)。直播間巡查力度不夠，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法行為。第四，尚未建立有效風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制。例如本案中用戶下單后，犯罪團(tuán)伙的客服給用戶發(fā)私信，讓用戶通過客服給的二維碼付款。該付款方式脫離平臺(tái)監(jiān)管，針對(duì)此情況直播平臺(tái)理應(yīng)向消費(fèi)者發(fā)出警示。除此之外，辦案組還發(fā)現(xiàn)涉案公司對(duì)投訴信息處理不及時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)搜索查詢時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)有針對(duì)該直播平臺(tái)的投訴信息，卻一直處于未處理的狀態(tài)。涉案公司對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不到位，進(jìn)一步增加了消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)受損的風(fēng)險(xiǎn)。

全力解決私域直播領(lǐng)域監(jiān)管難題

在辦案的過程中，辦案人員及時(shí)對(duì)遇到的問題進(jìn)行梳理總結(jié)，并由此發(fā)現(xiàn)私域直播領(lǐng)域容易衍生犯罪的原因。辦案檢察官在接受《方圓》記者采訪時(shí)坦言：“私域直播具備高度的封閉性和隱蔽性，正是因?yàn)槠浔旧淼奶匦詻Q定了它容易衍生出相應(yīng)的犯罪現(xiàn)象。私域直播是通過微信群和小程序等渠道定向引流，并由此形成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的社群空間。而這種封閉的空間使得直播內(nèi)容難以被外部平臺(tái)及時(shí)監(jiān)測，監(jiān)管部門更是難以掌握直播內(nèi)容。這就導(dǎo)致相關(guān)部門很難發(fā)現(xiàn)其中存在虛假宣傳、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法行為，這時(shí)只能依靠直播平臺(tái)自身把關(guān)，所以也更容易給不法分子提供可乘之機(jī)。以本案為例，某些私域直播間通過播完后就注銷賬號(hào)、解散群組的方式來銷毀證據(jù)，這使得監(jiān)管部門難以對(duì)其繼續(xù)追蹤調(diào)查。另外，目前針對(duì)私域直播的相關(guān)法律法規(guī)均為各行政機(jī)關(guān)出臺(tái)的部門規(guī)章制度，其中許多內(nèi)容相互交叉重疊，導(dǎo)致對(duì)于監(jiān)管的職責(zé)劃分不夠清晰，所以監(jiān)管范圍會(huì)出現(xiàn)重疊或者空白的情況。”

為堵住企業(yè)的監(jiān)管漏洞，解決上述監(jiān)管問題，2024年10月12日，鄭州高新區(qū)檢察院聯(lián)合鄭州高新區(qū)市場監(jiān)管局、鄭州高新區(qū)網(wǎng)信辦、鄭州市公安局高新分局等多個(gè)行政機(jī)關(guān)召開座談會(huì)。會(huì)上，各機(jī)關(guān)都給出相應(yīng)的監(jiān)管舉措。市場監(jiān)管局表示要求私域直播平臺(tái)不產(chǎn)生誤導(dǎo)、錯(cuò)誤宣傳的直播行為，重視消費(fèi)者的合法權(quán)益，及時(shí)處理消費(fèi)投訴，對(duì)于疑難糾紛、投訴應(yīng)及時(shí)向市場監(jiān)督管理部門報(bào)告。此外，還要求平臺(tái)經(jīng)營者對(duì)平臺(tái)內(nèi)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為及時(shí)向監(jiān)督管理局、公安局、網(wǎng)信辦上報(bào)。要求直播公司屏蔽涉政、涉黃、涉暴等違法信息。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，通知該公司讓不良視頻進(jìn)行下架等。通過案發(fā)事件要求涉案公司完善規(guī)章制度，定期組織員工學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)公司員工進(jìn)行法律培訓(xùn)。網(wǎng)信辦則稱在新業(yè)態(tài)監(jiān)管方面，監(jiān)管滯后現(xiàn)象明顯。經(jīng)常是轄區(qū)內(nèi)有企業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大，甚至成為頭部企業(yè)，網(wǎng)信部門才會(huì)注意到。開展工作通常也需要與其他部門配合。就本案來說，涉案公司應(yīng)當(dāng)屬于MCN平臺(tái)，網(wǎng)信辦建立有相關(guān)平臺(tái)臺(tái)賬，以后會(huì)加強(qiáng)檢測，加大對(duì)關(guān)鍵詞的監(jiān)管力度，例如“賭石、高新區(qū)、詐騙、受害人”等詞匯重點(diǎn)關(guān)注。公安機(jī)關(guān)則提到站在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的角度來說，直播平臺(tái)已經(jīng)走出野蠻生長階段，直播行業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)，要求企業(yè)向上管理學(xué)習(xí)，內(nèi)部制定的規(guī)章制度與各大社交平臺(tái)看齊。后續(xù)網(wǎng)安、市場監(jiān)管、網(wǎng)信辦等部門可以建立協(xié)作機(jī)制進(jìn)行更好的配合監(jiān)督，對(duì)涉及犯罪的企業(yè)依法移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

此外，為強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督效果，督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)采取有力監(jiān)管措施，共同形成監(jiān)督合力，2024年11月6日，鄭州高新區(qū)檢察院開展了由鄭州市檢察院、南京市建鄴區(qū)檢察院、高新區(qū)市場監(jiān)管局、高新區(qū)網(wǎng)信辦、高新區(qū)公安分局、高新區(qū)工信辦等多部門參與的檢察建議公開宣告送達(dá)會(huì)。建議高新區(qū)市場監(jiān)管局依法履行對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)的監(jiān)督管理職責(zé)、嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。另外，還應(yīng)當(dāng)規(guī)范平臺(tái)內(nèi)部營銷活動(dòng)、加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域的日常監(jiān)督檢查以及普法宣傳工作，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。

在檢察建議的督促下，鄭州高新區(qū)市場監(jiān)管局對(duì)涉案的科技公司發(fā)出行政告誡函，指導(dǎo)該公司制定《玉石行業(yè)直播監(jiān)管規(guī)定》《禁播注意事項(xiàng)》《直播間巡查機(jī)制》等內(nèi)部管理制度。要求涉案公司對(duì)平臺(tái)內(nèi)5400名經(jīng)營者開展全面清查，并且對(duì)直播間加強(qiáng)巡查，及時(shí)處理消費(fèi)者的投訴，確保直播平臺(tái)合法合規(guī)運(yùn)營。

2025年2月，鄭州高新區(qū)檢察院邀請(qǐng)人民監(jiān)督員、“益心為公”志愿者對(duì)整改效果進(jìn)行“回頭看”工作。在“回頭看”時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案公司主動(dòng)設(shè)立為期60天的整改期，整改期內(nèi)拒絕接收翡翠玉石類商家入駐，對(duì)直播間開展日常巡查千余次，消除違規(guī)隱患風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)147處。同時(shí)，鄭州高新區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合該區(qū)網(wǎng)信辦、公安分局等單位針對(duì)轄區(qū)直播平臺(tái)運(yùn)營企業(yè)開展聯(lián)合專項(xiàng)檢查，并設(shè)立直播舉報(bào)電話，通過升級(jí)安全防范措施、更新敏感詞庫等相關(guān)措施對(duì)直播行業(yè)進(jìn)行跨部門協(xié)同治理。

檢察官進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“針對(duì)上述提到的私域直播領(lǐng)域衍生犯罪的原因，我們希望有關(guān)部門盡快完善相關(guān)法律法規(guī)，并在可行范圍內(nèi)促進(jìn)推動(dòng)行業(yè)的自治。讓私域直播領(lǐng)域形成規(guī)范的行業(yè)治理機(jī)制，對(duì)直播資質(zhì)、直播內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量等方面設(shè)定一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格的審核流程。另外，我們還需要拿出典型案例，借此加強(qiáng)社會(huì)普法宣教工作。更為重要的是，通過辦理本案我們認(rèn)識(shí)到對(duì)老年人權(quán)益保護(hù)的重要性。事實(shí)上，老年人更易受到誘導(dǎo)，許多不法分子以‘免費(fèi)福利’和‘健康科普’為誘餌精準(zhǔn)鎖定老年人群體。如本案中被害人的年齡都比較大，多是50歲，乃至60歲以上的年齡。許多被害人都是被犯罪團(tuán)伙發(fā)布的領(lǐng)福利的鏈接吸引加入直播間的。在直播間，由水軍烘托氣氛，利用老年人認(rèn)知和防范能力較弱來實(shí)施詐騙。這就需要我們更多地開展反詐宣傳工作，揭露免費(fèi)領(lǐng)福利等詐騙套路。同時(shí)，我們也考慮到在未來可以與直播平臺(tái)溝通開設(shè)老年人的投訴專席，進(jìn)一步簡化投訴流程，并聯(lián)動(dòng)市場監(jiān)管部門對(duì)投訴線索進(jìn)行快速查處。”

接下來，檢察機(jī)關(guān)將考慮針對(duì)直播行業(yè)的問題形成多部門協(xié)同機(jī)制文件并擬定出臺(tái)。

（文中涉案人員均為化名）