合作20年的兩家公司陷入信任危機(jī)

“現(xiàn)在，我們還有部分業(yè)務(wù)是給這家公司做，畢竟合作那么多年，對(duì)他們的加工質(zhì)量比較放心。感謝檢察機(jī)關(guān)的工作，我們也會(huì)進(jìn)一步完善內(nèi)部管理體系，避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生。”2024年10月，江蘇省張家港市檢察院檢察官到一起合同詐騙案被害單位回訪，并現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示函，該公司負(fù)責(zé)人老李對(duì)檢察官說(shuō)。

老李是張家港市遠(yuǎn)海船舶附件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“船舶公司”）負(fù)責(zé)人，他口中的“這家公司”是指張家港市惠能熱鍍鋅有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鍍鋅公司”）。不久前，合作了20余年的兩家公司陷入了一場(chǎng)刑案旋渦……

“真假送貨單”東窗事發(fā)

船舶公司主要從事船用鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)，大部分產(chǎn)品需要鍍鋅，2002年以來(lái)長(zhǎng)期與鍍鋅公司合作，由鍍鋅公司將需要鍍鋅的零件拉走，加工完成后再送回，按重量計(jì)價(jià)，每年加工量在2000噸左右，兩家一直合作良好。

基于長(zhǎng)期合作的信任，且零件稱重不便，船舶公司待加工零件出庫(kù)時(shí)不做出庫(kù)單，靠鍍鋅公司送回鍍鋅貨品時(shí)送貨單上的重量結(jié)算。2019年后，船舶公司對(duì)送回貨品不再逐一過(guò)磅，改為抽檢過(guò)磅。合作多年，船舶公司計(jì)劃生產(chǎn)的數(shù)量和代加工送回的數(shù)量都對(duì)得上，老李也很放心。

“如果你們過(guò)磅，駕駛員就給真送貨單；如果不過(guò)磅，就送假送貨單……”2023年1月，老李突然接到鍍鋅公司一個(gè)前員工的告發(fā)電話，對(duì)方稱這幾年鍍鋅公司的倉(cāng)庫(kù)管理員小梅通過(guò)準(zhǔn)備兩張送貨單、虛增重量來(lái)騙取加工費(fèi)。兩家是按重量算加工費(fèi)，所以數(shù)量是對(duì)得上的，只是重量被虛增了。

老李難以置信。正巧當(dāng)天鍍鋅公司要送一車貨過(guò)來(lái)，老李交代工作人員當(dāng)場(chǎng)不過(guò)磅，等駕駛員離開(kāi)后再清點(diǎn)稱重，發(fā)現(xiàn)送貨單上的重量真的比實(shí)際多了兩三噸。

老李始終不愿相信多年的合作伙伴會(huì)在重量上做手腳。這時(shí)，老李妻子提醒道：“鍍鋅公司去年10月拆遷，他們把單子包給另一家公司代加工，那家公司老板你也認(rèn)識(shí)，找他核對(duì)一下不就行了？”于是，老李趕緊聯(lián)系代加工公司，對(duì)比了代加工公司開(kāi)給鍍鋅公司的送貨單和鍍鋅公司開(kāi)給船舶公司的送貨單上標(biāo)注的重量，發(fā)現(xiàn)幾乎每張都差三五噸重量。

原本要給鍍鋅公司結(jié)算2022年11月至2023年1月的加工費(fèi)，如果照常結(jié)算，老李要多付50余噸的加工費(fèi)，這不禁讓他感到一陣后怕。他找到鍍鋅公司老板老金，對(duì)方卻含糊其詞，老李遂報(bào)案。2023年1月17日，張家港市公安局對(duì)船舶公司被詐騙案立案?jìng)刹椤：芸戾冧\公司倉(cāng)庫(kù)管理員小梅被抓獲。起初小梅不承認(rèn)開(kāi)過(guò)假送貨單，因?yàn)槔习謇辖鹗虑皣诟浪押痛肮緟f(xié)商好，若被抓就說(shuō)不知道。

2023年2月15日，經(jīng)過(guò)警方釋法說(shuō)理，小梅供述稱是在老金指使下開(kāi)兩張送貨單的事實(shí)。2月16日，張家港市公安局以小梅涉嫌詐騙罪報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，小梅到案前與其他涉案人員共同商議對(duì)抗偵查，到案后拒不供述，偵查后期交代自己參與犯罪事實(shí)，但對(duì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和獲利情況等的交代與在案證據(jù)不一致，案件需進(jìn)一步偵查，對(duì)小梅采取取保候?qū)徲写╋L(fēng)險(xiǎn)，不利于案件的進(jìn)一步偵辦，遂對(duì)小梅批準(zhǔn)逮捕。

“幕后主使”浮出水面

同時(shí)，檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，小梅從2020年1月至2022年12月，一共從公司賬戶獲取5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，但老板老金從個(gè)人賬戶上給其轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，另外老金也有向李虎等駕駛員的大額轉(zhuǎn)賬記錄，明顯超出正常收入數(shù)額。

此外，兩家公司的業(yè)務(wù)結(jié)算通過(guò)對(duì)公賬戶進(jìn)行，小梅僅是倉(cāng)庫(kù)管理員，詐騙行為的完成離不開(kāi)公司參與。但除部分駕駛員供述自己參與其中，老金否認(rèn)上述事實(shí)，并稱這是小梅的個(gè)人行為。綜合判斷，老金有重大作案嫌疑。

于是，檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)對(duì)老金采取強(qiáng)制措施。2023年2月27日，張家港市公安局對(duì)老金采取刑事拘留強(qiáng)制措施，后老金如實(shí)供述了指使小梅虛增零件重量騙取船舶公司多付費(fèi)用的事實(shí)。

原來(lái)，船舶公司是鍍鋅公司的主要客戶之一，兩家公司十幾年前就簽了加工協(xié)議，后來(lái)由于鋅價(jià)上漲又補(bǔ)簽了協(xié)議，隨著物價(jià)和人工上漲，利潤(rùn)越來(lái)越小，但好在船舶公司的業(yè)務(wù)量比較大且付款及時(shí)，總體利潤(rùn)較穩(wěn)定。

2021年4月底，老金在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口看到打算送走的一車貨，就向小梅吐槽說(shuō)：“這一趟貨才兩噸多點(diǎn)，賺不到錢(qián)。”小梅告訴他，船舶公司對(duì)送過(guò)去的鍍鋅件不是每次都稱重。

聽(tīng)到這話，老金“靈機(jī)一動(dòng)”，跟小梅說(shuō)那就加點(diǎn)重量上去，掙點(diǎn)運(yùn)費(fèi)。小梅是公司老員工，家庭條件不好，女兒癱瘓?jiān)诖残枰疹櫍恢焙芨屑だ辖鸾o她這份工作，對(duì)老板的要求她不敢違背，就答應(yīng)了。此后，每次給船舶公司送貨前，小梅都會(huì)寫(xiě)兩份送貨單，并交代駕駛員如果對(duì)方不稱重就給假單子。老金還多次提醒小梅別讓船舶公司發(fā)現(xiàn)，并給小梅和幾個(gè)負(fù)責(zé)送貨的駕駛員都加了獎(jiǎng)金。

2021年5月至2022年11月，鍍鋅公司利用與船舶公司經(jīng)長(zhǎng)期合作達(dá)成的代加工協(xié)議，安排該公司駕駛員在運(yùn)送貨物期間，虛增鍍鋅加工零件重量共計(jì)130余噸，騙得船舶公司鍍鋅加工費(fèi)共計(jì)30余萬(wàn)元。

建議變更強(qiáng)制措施

為推動(dòng)矛盾實(shí)質(zhì)性化解，檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，啟動(dòng)刑事和解程序，組織兩家企業(yè)面對(duì)面進(jìn)行溝通。辦案檢察官楊揚(yáng)琴?gòu)男淌掳讣绦蚝兔袷潞贤募s兩方面對(duì)案件進(jìn)行梳理，對(duì)雙方開(kāi)展釋法說(shuō)理。

“2019年以后我們就很少過(guò)磅，誰(shuí)知道你們有沒(méi)有虛增！”船舶公司提出要根據(jù)2019年以來(lái)的交易情況推算損失。老金并不認(rèn)可，表示自己2021年四五月份才萌生虛增想法。

但為挽回多年情誼和合作機(jī)會(huì)，老金愿盡最大能力賠償。經(jīng)與人民調(diào)解員協(xié)同配合，最終雙方達(dá)成和解，確認(rèn)在民事范圍內(nèi)船舶公司的損失，鍍鋅公司承擔(dān)賠償責(zé)任，船舶公司對(duì)鍍鋅公司表示諒解。

考慮到被害單位損失得到挽回，嫌疑人均到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，雙方達(dá)成和解，2023年3月20日，老金被公安機(jī)關(guān)變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?duì)于被逮捕后已無(wú)繼續(xù)羈押必要的小梅，檢察機(jī)關(guān)于2023年3月31日建議公安機(jī)關(guān)對(duì)小梅變更強(qiáng)制措施，后小梅也被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙?/p>

2023年7月19日，此案被移送張家港市檢察院審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，對(duì)鍍鋅公司應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰，老金、小梅作為直接負(fù)責(zé)的主管人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。

考慮到此案系單位犯罪，犯罪數(shù)額相對(duì)較小，且案發(fā)后已經(jīng)對(duì)被害單位進(jìn)行賠償并取得諒解，鍍鋅公司有員工80余人，還有業(yè)務(wù)需要經(jīng)營(yíng)，對(duì)老金依存度較高，小梅家中有生病女兒需要照顧，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，2023年12月29日，張家港市檢察院對(duì)鍍鋅公司、老金、小梅均作出相對(duì)不起訴處理。老金鄭重承諾：“我們一定珍惜機(jī)會(huì)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)實(shí)做人。”

2024年9月，張家港市檢察院根據(jù)近年來(lái)辦理的多起合同詐騙案件，走訪了相關(guān)企業(yè)并開(kāi)展座談，梳理出民營(yíng)企業(yè)在履行合同方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制作形成了《風(fēng)險(xiǎn)提示函》，并逐一送達(dá)給相關(guān)被害企業(yè)，建議企業(yè)加強(qiáng)規(guī)范建設(shè)，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，筑牢企業(yè)內(nèi)部防火墻。（文中涉案人員、公司均為化名）