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手機(jī)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中的應(yīng)用與建議

2024-12-28 00:00:00李京蓉
經(jīng)濟(jì)師 2024年12期

摘 要:手機(jī)取證技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。為了發(fā)揮手機(jī)取證的最大效能,文章以典型案例為例,全面研究了手機(jī)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中的現(xiàn)狀、重要作用、立法現(xiàn)狀和應(yīng)用原則、應(yīng)用場(chǎng)景等,并提出了及時(shí)高效采取保全措施、權(quán)衡利弊選擇適宜取證方案、完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、加大人才培養(yǎng)力度等建議。

關(guān)鍵詞:手機(jī)取證 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 數(shù)據(jù)恢復(fù) 數(shù)據(jù)分析 人才培養(yǎng)

中圖分類(lèi)號(hào):F062.5;DF41文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1004-4914(2024)12-066-03

引言

隨著科技的不斷進(jìn)步,智能手機(jī)已深入滲透到人們的日常生活當(dāng)中。然而,這一便捷高效的通信工具在為我們帶來(lái)諸多好處的同時(shí),也被不法分子利用作為實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的工具。手機(jī)上存儲(chǔ)的大量個(gè)人信息和活動(dòng)數(shù)據(jù),為經(jīng)濟(jì)犯罪分子的違法犯罪活動(dòng)留下了難以掩蓋的“數(shù)字足跡”。如何從這些隱藏在手機(jī)設(shè)備中的海量數(shù)據(jù)中,提取出有價(jià)值的線(xiàn)索和證據(jù),成為偵查部門(mén)亟待解決的問(wèn)題。手機(jī)取證技術(shù)作為一種新興的取證手段,為追查和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)提供了新的途徑和希望。

一、手機(jī)取證的現(xiàn)狀

當(dāng)前,手機(jī)取證技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中的應(yīng)用日趨廣泛和深入。隨著智能手機(jī)的普及,涉案人員日常活動(dòng)軌跡、聯(lián)系人信息、銀行交易記錄等關(guān)鍵證據(jù),都有可能保存在手機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備中,為偵查機(jī)關(guān)收集固定犯罪事實(shí)提供了新的技術(shù)路徑。

然而,手機(jī)取證技術(shù)在實(shí)踐中也面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面,手機(jī)系統(tǒng)更新?lián)Q代快,操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序?qū)映霾桓F,給取證工作帶來(lái)極大困難。另一方面,一些犯罪分子開(kāi)始意識(shí)到手機(jī)存儲(chǔ)的隱患,故意使用數(shù)據(jù)加密、云端同步等手段掩蓋罪證,導(dǎo)致傳統(tǒng)取證手段失效。

與此同時(shí),手機(jī)制造商為保護(hù)用戶(hù)隱私,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)上加入了防護(hù)措施,一定程度上阻礙了取證的順利進(jìn)行。一些應(yīng)用程序的即時(shí)通信和聊天記錄也無(wú)法完整導(dǎo)出,令手機(jī)取證面臨巨大阻力。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中手機(jī)取證的重要作用

(一)手機(jī)取證能夠帶來(lái)有價(jià)值的偵查線(xiàn)索

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由于犯罪手段隱蔽、作案過(guò)程缺乏物理痕跡,常常難以發(fā)現(xiàn)并固定犯罪事實(shí)。而犯罪分子的日常生活軌跡、交往關(guān)系以及相關(guān)資金流向等關(guān)鍵信息,卻可能保存在他們使用的手機(jī)設(shè)備中。

通過(guò)手機(jī)取證,偵查人員能追溯到嫌疑人的歷史行蹤、聯(lián)系人名單、上網(wǎng)記錄等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),在這些“碎片”信息中有可能發(fā)現(xiàn)突破疑難的線(xiàn)索。比如聊天記錄可揭示犯罪預(yù)謀;通話(huà)記錄能追查同伙下落;銀行應(yīng)用交易明細(xì)則直指資金流向。一些看似無(wú)關(guān)的小數(shù)據(jù)拼湊在一起,就能指引案件突破瓶頸,厘清事實(shí)真相。手機(jī)取證甚至能在案發(fā)后窺探犯罪分子的心理活動(dòng),比如刪除記錄、更換設(shè)備等行為暴露了他們的疑慮和防備,成為定案的佐證。

(二)手機(jī)取證為經(jīng)濟(jì)犯罪案件定罪量刑提供依據(jù)

與傳統(tǒng)實(shí)物證據(jù)不同,手機(jī)數(shù)據(jù)具有難以篡改、保存完整的特點(diǎn),一旦經(jīng)過(guò)合法固定程序,其作為證據(jù)的真實(shí)性和可信度都會(huì)大幅提升。手機(jī)聊天記錄、通話(huà)明細(xì)等數(shù)據(jù)能直接證明嫌疑人之間的勾連,揭示他們的分工和作案過(guò)程。銀行應(yīng)用交易記錄則清晰體現(xiàn)了資金流向,將犯罪所得與具體行為掛鉤。此外,一些殘留的文檔、備忘錄甚至能還原犯罪的全過(guò)程。除了認(rèn)定犯罪事實(shí),手機(jī)取證結(jié)果還可協(xié)助法院量刑。比如,通過(guò)手機(jī)記錄可精確計(jì)算犯罪金額,以及犯罪活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間,從而準(zhǔn)確認(rèn)定案件情節(jié)嚴(yán)重程度。一些嫌疑人通過(guò)手機(jī)發(fā)送的自白信息等,也可作為從重量刑的參考。

(三)手機(jī)取證能夠節(jié)約經(jīng)濟(jì)犯罪案件的辦理成本

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由于案情復(fù)雜、涉案人員眾多、案值金額巨大等特點(diǎn),傳統(tǒng)的偵查取證手段耗費(fèi)人力物力均極為昂貴。而手機(jī)取證技術(shù)的運(yùn)用,則可以很大程度上節(jié)約這些花費(fèi)。一方面,獲取手機(jī)數(shù)據(jù)無(wú)需大量人員長(zhǎng)途奔波,僅需將手機(jī)設(shè)備送至取證中心即可完成工作,減少了大量差旅費(fèi)用。另一方面,手機(jī)數(shù)據(jù)的提取分析過(guò)程高度自動(dòng)化,可在短時(shí)間內(nèi)完成龐大工作量,從而節(jié)省大量人力成本。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中手機(jī)取證的立法現(xiàn)狀

當(dāng)前,我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于手機(jī)取證的規(guī)定還顯單薄。根據(jù)刑事訴訟法第四十八條規(guī)定,我國(guó)刑事證據(jù)有以下八種:物證;書(shū)證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定意見(jiàn);勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;視聽(tīng)資料。而手機(jī)數(shù)據(jù)是否屬于“書(shū)證、物證”范疇,法條本身未作明確。一些地方性法規(guī)如《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等對(duì)手機(jī)取證操作程序有所涉及,但缺乏高位階的系統(tǒng)性規(guī)定。

在司法實(shí)踐中,手機(jī)取證作為一種新興的電子數(shù)據(jù)取證手段,其合法性和規(guī)范性界限并不十分清晰。一方面,過(guò)于寬松的規(guī)定可能導(dǎo)致手機(jī)隱私遭到過(guò)度侵犯;另一方面,過(guò)嚴(yán)的限制又可能使偵查工作舉步維艱。如何在保障個(gè)人隱私權(quán)和有效取證之間把握良好平衡,是困擾執(zhí)法部門(mén)和立法機(jī)關(guān)的難題。但是,司法機(jī)關(guān)通常需要以涉嫌犯罪為前提,獲得法院或上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn),方能對(duì)嫌疑人手機(jī)實(shí)施取證。

四、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中手機(jī)取證的應(yīng)用場(chǎng)景

(一)利用手機(jī)取證中的數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)取得案件關(guān)鍵線(xiàn)索

數(shù)據(jù)恢復(fù)是手機(jī)取證中常用的一項(xiàng)核心技術(shù),它的作用是從手機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備中提取出已被刪除或隱藏的文件數(shù)據(jù)。很多時(shí)候,犯罪分子為掩蓋罪證會(huì)故意刪除手機(jī)上的通話(huà)記錄、聊天內(nèi)容、銀行交易記錄等關(guān)鍵信息。然而,這些數(shù)據(jù)在徹底被清除之前,通常會(huì)在手機(jī)內(nèi)存或存儲(chǔ)卡上留有一定的殘余數(shù)據(jù)碎片。

通過(guò)利用專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件和取證工具,可以將這些碎片化的殘留數(shù)據(jù)進(jìn)行重組、提取和還原,從而“復(fù)活”曾經(jīng)被刪除的文件內(nèi)容。以一起典型的貸款詐騙案為例,犯罪嫌疑人在實(shí)施詐騙后清除了手機(jī)上的所有相關(guān)記錄,導(dǎo)致案件一度陷入僵局。而在對(duì)其手機(jī)進(jìn)行全面取證后,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)恢復(fù),偵查人員發(fā)現(xiàn)其曾與伙同作案的同伙頻繁聯(lián)系,并恢復(fù)出多份事先策劃犯罪的文字記錄。

除了基本的文件恢復(fù),數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)在某些情況下還能起到更大的作用。比如通過(guò)分析手機(jī)內(nèi)存中的臨時(shí)緩存數(shù)據(jù),可以追溯出犯罪分子曾瀏覽過(guò)的網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容和在線(xiàn)聊天記錄;從已刪除的網(wǎng)絡(luò)下載記錄,還原出犯罪團(tuán)伙曾傳閱過(guò)的作案計(jì)劃書(shū)等資料。殘存的“數(shù)字指紋”為案件偵查帶來(lái)全新視角,讓曾被掩蓋的犯罪事實(shí)浮出水面。

(二)手機(jī)取證輔以數(shù)據(jù)穿透分析技術(shù)為案件定罪量刑提供重要依據(jù)

所謂數(shù)據(jù)穿透分析,是指利用大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)手段,對(duì)手機(jī)取證獲得的龐大數(shù)據(jù)資源進(jìn)行多維度、跨平臺(tái)的關(guān)聯(lián)分析,從而發(fā)掘出更多隱藏在數(shù)據(jù)背后的有價(jià)值信息。這項(xiàng)技術(shù)可以透過(guò)單一數(shù)據(jù)的表面現(xiàn)象,深入挖掘其內(nèi)在規(guī)律和聯(lián)系,幫助完整還原案件事實(shí)真相。

以一起集資詐騙案為例,犯罪分子利用手機(jī)群發(fā)短信大肆招攬資金,事后又瘋狂轉(zhuǎn)移贓款,案件曾一度難以厘清。通過(guò)手機(jī)取證,可以獲得嫌疑人手機(jī)上的海量數(shù)據(jù),其中蘊(yùn)含著大量案件線(xiàn)索。通過(guò)數(shù)據(jù)穿透分析,首先分析出疑似詐騙的短信發(fā)送規(guī)律和時(shí)間節(jié)點(diǎn),進(jìn)而查實(shí)受害人名單。同時(shí),結(jié)合銀行流水記錄和通信記錄,精確追查贓款流向。更進(jìn)一步,對(duì)嫌疑人的位置信息、微信記錄等進(jìn)行整合分析,發(fā)現(xiàn)了整個(gè)詐騙團(tuán)伙的身份及分工。憑借這些分析結(jié)果,檢察機(jī)關(guān)對(duì)犯罪事實(shí)和情節(jié)有了更全面把握,為案件定性和量刑提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

五、手機(jī)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中的應(yīng)用建議

(一)及時(shí)高效,第一時(shí)間對(duì)涉案手機(jī)采取相關(guān)措施

一旦發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人員的手機(jī),偵查人員務(wù)必立即采取保全措施,避免關(guān)鍵數(shù)據(jù)被破壞或刪除。首先,對(duì)于已被扣押的手機(jī),要第一時(shí)間斷開(kāi)其網(wǎng)絡(luò)連接,切斷云同步功能,防止數(shù)據(jù)被遠(yuǎn)程篡改。同時(shí),使用無(wú)線(xiàn)電屏蔽裝置阻隔手機(jī)信號(hào),確保其處于完全離線(xiàn)狀態(tài)。

其次,一方面,借助專(zhuān)業(yè)取證工具完整導(dǎo)出手機(jī)內(nèi)全部數(shù)據(jù);另一方面,采用手機(jī)克隆技術(shù)制作物理映像,以實(shí)現(xiàn)個(gè)人數(shù)據(jù)的完整備份。無(wú)論采取何種方式,都要嚴(yán)格遵守鎖定保全、防竄改的取證規(guī)范,確保證據(jù)的完整性和真實(shí)性。

再次,對(duì)于涉案人員反映出的合作意愿,除依法詢(xún)問(wèn)其密碼信息外,也可借助強(qiáng)制解鎖措施打開(kāi)手機(jī)。常用的解鎖方法包括通過(guò)USB數(shù)據(jù)線(xiàn)連接電腦進(jìn)行密碼破解、使用干擾器暴力進(jìn)入系統(tǒng)等。無(wú)論采取何種方式,都要遵循“先保全、后解鎖”的操作流程,避免對(duì)目標(biāo)數(shù)據(jù)造成破壞。

最后,對(duì)已保全完畢的手機(jī)存儲(chǔ)卡、手機(jī)芯片等硬件,要予以單獨(dú)封存,并由兩名以上偵查人員負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù),防止被調(diào)包或改動(dòng)。整個(gè)保全流程還需執(zhí)行嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)筆錄制度,全程記錄取證操作步驟,以接受日后的程序監(jiān)督。

(二)權(quán)衡利弊,選擇適宜的手機(jī)取證方案

對(duì)于偵查人員而言,根據(jù)不同案情特點(diǎn)和取證需求,權(quán)衡利弊選擇合適的取證方案十分必要。根據(jù)手機(jī)狀態(tài)和取證目的,可選擇物理取證、邏輯取證、云取證等多種取證模式。

物理取證指從手機(jī)芯片或存儲(chǔ)器中導(dǎo)出設(shè)備的物理映像,能完整獲取系統(tǒng)數(shù)據(jù)。該方式雖然保真性強(qiáng),但存在設(shè)備受損的風(fēng)險(xiǎn),且操作復(fù)雜。因此,僅在需要深度恢復(fù)數(shù)據(jù)或繞過(guò)系統(tǒng)鎖的情況下,方可采用。

邏輯取證則通過(guò)手機(jī)系統(tǒng)自帶的備份功能,將用戶(hù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出至計(jì)算機(jī)。該方式便捷快速,可確保手機(jī)硬件的完好性。但如遇加密文件或系統(tǒng)數(shù)據(jù),則無(wú)法完整獲取。對(duì)于常規(guī)嫌疑人,可優(yōu)先考慮使用這種方式。

云取證是指通過(guò)云端同步功能,將手機(jī)數(shù)據(jù)直接從云服務(wù)提取下來(lái)。該方式避免接觸實(shí)物手機(jī),安全風(fēng)險(xiǎn)低,但需獲取權(quán)限且依賴(lài)網(wǎng)絡(luò),也難以獲得完整數(shù)據(jù)。如嫌疑人已主動(dòng)配合或無(wú)實(shí)體手機(jī),則可使用該方案。

各種方案均需結(jié)合案件實(shí)際,選擇最優(yōu)方式。如對(duì)重要疑點(diǎn)證據(jù)需深挖根源,不妨優(yōu)先采用物理取證;如需快e3827420f250fa8ce30f8aa15c34a800速保全關(guān)鍵數(shù)據(jù)以防止損毀,可先行邏輯取證等。取證人員還須注意,不同取證方式下載出的數(shù)據(jù)格式不盡相同,需借助專(zhuān)業(yè)工具進(jìn)行分析加工,方能高效利用取證成果。

(三)完善經(jīng)濟(jì)犯罪案件手機(jī)取證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

首先,應(yīng)組建專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)并邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家,針對(duì)手機(jī)取證的全流程制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。指導(dǎo)書(shū)需涵蓋取證準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)勘查、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析等各個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作要求。同時(shí)還應(yīng)對(duì)不同手機(jī)系統(tǒng)、不同取證場(chǎng)景的特殊規(guī)范作出專(zhuān)門(mén)規(guī)定。

其次,指導(dǎo)手機(jī)取證部門(mén)建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)環(huán)境。這包括統(tǒng)一采購(gòu)取證硬件設(shè)備,配備先進(jìn)的取證工具軟件;設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)驗(yàn)室,實(shí)現(xiàn)無(wú)塵無(wú)磁化的取證區(qū)域;配備云計(jì)算集群等先進(jìn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等。

再次,制定手機(jī)取證人員的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)認(rèn)證體系。建立統(tǒng)一的從業(yè)資格考試,對(duì)取證人員的理論知識(shí)和實(shí)操技能進(jìn)行評(píng)判,并通過(guò)持證上崗制度,保證從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)水平。同時(shí)對(duì)在崗取證人員進(jìn)行定期培訓(xùn),掌握最新取證技術(shù)和法規(guī)要求。

最后,建立完善的手機(jī)取證質(zhì)量評(píng)審機(jī)制。對(duì)取證工作實(shí)行內(nèi)控和外審相結(jié)合的監(jiān)督方式,從程序、環(huán)節(jié)、結(jié)果等多個(gè)角度對(duì)取證工作進(jìn)行評(píng)估,發(fā)現(xiàn)缺陷并及時(shí)改進(jìn)。另外還應(yīng)對(duì)取證工作開(kāi)展定期審計(jì),對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)懲不貸。

(四)技術(shù)支撐,持續(xù)加大對(duì)經(jīng)偵電子物證人才的培養(yǎng)

首先,要從源頭抓起,在高校開(kāi)設(shè)相關(guān)的電子取證方向,培養(yǎng)合格的應(yīng)用型人才。在課程設(shè)置上,不僅要開(kāi)設(shè)手機(jī)取證技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等專(zhuān)業(yè)必修課,還需增設(shè)法律法規(guī)、犯罪學(xué)等輔修課程,以培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)。同時(shí)還要加強(qiáng)理論和實(shí)踐的結(jié)合,鼓勵(lì)高校與公安機(jī)關(guān)等用人單位開(kāi)展合作,為學(xué)生提供實(shí)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)鍛煉機(jī)會(huì)。

其次,通過(guò)定期舉辦全國(guó)性或區(qū)域性的手機(jī)取證技能培訓(xùn)班的形式,邀請(qǐng)資深專(zhuān)家授課,傳播最新技術(shù)動(dòng)態(tài)及操作規(guī)范。同時(shí)建立崗位培訓(xùn)制度,組織經(jīng)驗(yàn)豐富的一線(xiàn)取證骨干,對(duì)新入職人員進(jìn)行面對(duì)面的技能傳幫帶。還可借助在線(xiàn)教育平臺(tái),開(kāi)設(shè)多門(mén)取證課程,實(shí)現(xiàn)常態(tài)化自主培訓(xùn)。

再次,建立手機(jī)取證人員職級(jí)職稱(chēng)評(píng)定體系,為取證人才積極作為創(chuàng)造機(jī)會(huì)。對(duì)在重大疑難案件中做出突出貢獻(xiàn)的人員,給予榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì),并在晉級(jí)晉薪等方面優(yōu)先考慮,為人才留住根本。并且為取證人員提供良好的職業(yè)發(fā)展通道,鼓勵(lì)他們持續(xù)攻讀學(xué)位、參與科研項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化職業(yè)生涯。

最后,還要加強(qiáng)國(guó)際交流合作,主動(dòng)吸收國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。可選派骨干力量出國(guó)進(jìn)修訪(fǎng)學(xué),邀請(qǐng)國(guó)外專(zhuān)家來(lái)華開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和培訓(xùn),參與若干聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目,不斷提高我國(guó)手機(jī)取證隊(duì)伍的整體水平。

總結(jié)

手機(jī)取證技術(shù)在為經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查提供有力支撐的同時(shí),也面臨著諸多挑戰(zhàn)和困難。法律法規(guī)的滯后、技術(shù)手段的局限性、從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)性不足等,都是目前制約手機(jī)取證發(fā)展的主要瓶頸。只有持續(xù)完善相關(guān)法律制度,加大科研投入以突破技術(shù)封鎖,并建立一支高水平的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,手機(jī)取證才能真正發(fā)揮其應(yīng)有的重要作用。

展望未來(lái),隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的不斷演進(jìn),手機(jī)取證面臨的形勢(shì)將發(fā)生深刻變化。如何適應(yīng)新技術(shù)新環(huán)境,拓展手機(jī)取證的應(yīng)用領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)與時(shí)俱進(jìn),是今后研究需要重點(diǎn)關(guān)注和突破的課題。

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